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DGAP-News: Centrotec Sustainable AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Centrotec Sustainable AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 15.05.2018 in Brilon mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-05 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
CENTROTEC Sustainable AG BRILON ISIN DE 0005407506
WKN 540750
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
*Dienstag, den 15. Mai 2018 um 10:00 Uhr*
im Kolpinghaus/Bürgerzentrum,
Propst-Meyer-Straße 7, 59929 Brilon, Deutschland
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
ein.
*Tagesordnung*
TOP *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
1 nebst Lagebericht und des gebilligten
Konzernabschlusses nebst Lagebericht für das
Geschäftsjahr 2017, des Berichts des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
sowie des erläuternden Berichts des
Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289a Abs.
1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist
daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung
vorgesehen.
TOP *Verwendung des Bilanzgewinns des
2 Geschäftsjahres 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe
von EUR 47.912.360,97 wie folgt zu verwenden:
* Ausschüttung einer EUR 5.406.276,90
Dividende von EUR 0,30
je
dividendenberechtigter
Stückaktie
* Vortrag auf neue EUR 42.506.084,07
Rechnung
Zum Zeitpunkt der Einberufung besitzt die
Gesellschaft keine eigenen Aktien. Sollte die
Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Hauptversammlung eigene Aktien halten, sind
diese gemäß § 71b Aktiengesetz
(nachfolgend 'AktG') nicht
dividendenberechtigt. In diesem Fall wird der
Hauptversammlung vorgeschlagen, bei einer
unveränderten Dividende von EUR 0,30 je
dividendenberechtigter Stückaktie den auf
nicht dividendenberechtigte Stückaktien
entfallenden Teil des Bilanzgewinns auf neue
Rechnung vorzutragen.
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende ist
gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten
auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag fällig, mithin am Freitag, den
18. Mai 2018.
TOP *Entlastung des Vorstandes für das
3 Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem
Vorstand für das Geschäftsjahr 2017
Entlastung zu erteilen.
TOP *Entlastung des Aufsichtsrates für das
4 Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem
Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017
Entlastung zu erteilen.
TOP *Wahl des Abschlussprüfers und des
5 Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kassel, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das am 31. Dezember 2018 endende
Geschäftsjahr zu bestellen. Dies umfasst auch
die Bestellung zum Prüfer für den Fall der
Durchführung einer prüferischen Durchsicht
von Zwischenfinanzberichten des
Geschäftsjahrs 2018.
TOP *Wahlen zum Aufsichtsrat*
6
Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die
Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder.
Gemäß §§ 95, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1
AktG sowie § 11 Absatz 1 der Satzung besteht
der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, die
von der Hauptversammlung zu wählen sind.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden
Personen, die dem gegenwärtigen Aufsichtsrat
der Gesellschaft angehören, für eine weitere
Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2022 beschließt, zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:
1. Guido A. Krass, selbständiger
Unternehmer, Vorsitzender des
Aufsichtsrats der medimondi AG, Gründer
und Inhaber der Pari Group AG, wohnhaft
in Oberwil-Lieli, Schweiz
2. Dr. Bernhard-R. Heiss, selbständiger
Rechtsanwalt (Kanzlei Dr. Bernhard Heiss
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH), wohnhaft
in München.
3. Mag. Christian C. Pochtler, Unternehmer,
Alleinvorstand der Pochtler
Industrieholding AG (iSi Gruppe),
wohnhaft in Wien.
*Weitere Informationen zu den zur Wahl vorgeschlagenen
Aufsichtsratskandidaten sowie Angaben gemäß § 125 Abs. 1
Satz 5 AktG und zu Ziffer 5.4.1 Absätze 6 bis 8 Deutscher
Corporate Governance Kodex*
*Guido A. Krass*
Guido A. Krass (Jg. 1957), Wirtschaftsjurist und Unternehmer,
hat sich seit 1986 auf technisch attraktive und wachsende Firmen
des Mittelstands fokussiert. Als Gründer und Großaktionär
der CENTROTEC ist er eng in die Strategie und Personalführung
eingebunden. Ein weltweites Netzwerk hilft bei der Entwicklung
neuer Geschäftsideen und der Identifizierung von
Akquisitionsoptionen, aber auch bei der Internationalisierung
von Vertrieb und Produktion. Seine langjährigen anderen
unternehmerischen Aktivitäten und Erfahrungen in den USA und
Asien kommen so auch der CENTROTEC zugute.
Herr Krass hat derzeit folgende weitere Mandate in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien anderer Wirtschaftsunternehmen
inne:
- medimondi AG, Fulda (Vorsitzender des
Aufsichtsrats)
- Wolf GmbH, Mainburg (Mitglied des
Aufsichtsrats)
- Stiftung Ordo Laboris, Zürich (Präsident des
Stiftungsrats)
Herr Krass hält zusammen mit seiner Familie mehr als 50 % der
Aktien der CENTROTEC Sustainable AG. Darüber hinaus bestehen
nach Einschätzung des Aufsichtsrats zwischen Herrn Krass und der
CENTROTEC Sustainable AG und deren Konzernunternehmen, den
Organen der CENTROTEC Sustainable AG oder einem wesentlich an
der CENTROTEC Sustainable AG beteiligtem Aktionär keine weiteren
nach Ziffer 5.4.1 Absätze 6 bis 8 Deutscher Corporate Governance
Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen.
*Dr. Bernhard-R. Heiss*
Dr. Bernhard-R. Heiss (Jg. 1955) ist Rechtsanwalt und
Unternehmer mit besonderer Expertise bei
Unternehmenstransaktionen und Unternehmensreorganisationen. Er
ist Aufsichtsratsmitglied und Gesellschafter mehrerer weiterer
namhafter Unternehmen. Branchenschwerpunkte seiner Tätigkeit als
Rechtsanwalt und Unternehmer liegen im Bereich der Medien
(Fernsehen, Presse, Buch) sowie der Digitalen Unternehmen.
Herr Dr. Heiss hat derzeit folgende weitere Mandate in
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien anderer
Wirtschaftsunternehmen inne:
- Altium Capital AG, München (Mitglied des
Aufsichtsrats)
- artnet AG, Berlin (Mitglied des Aufsichtsrats)
- Schoeller Holding SE & Co. KGaA, Pullach
(Mitglied des Aufsichtsrats)
- Bauwert AG, Kötzting (Mitglied des
Aufsichtsrats)
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Herrn Dr.
Heiss und der CENTROTEC Sustainable AG und deren
Konzernunternehmen, den Organen der CENTROTEC Sustainable AG
oder einem wesentlich an der CENTROTEC Sustainable AG
beteiligtem Aktionär keine nach Ziffer 5.4.1 Absätze 6 bis 8
Deutscher Corporate Governance Kodex offenzulegenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen. Vorsorglich wird
darauf hingewiesen, dass Herr Dr. Heiss rund 0,45 % der Aktien
der CENTROTEC Sustainable AG hält.
*Mag. Christian C. Pochtler*
Mag. Christian C. Pochtler (Jg. 1952) ist seit 1984
Geschäftsführender Alleingesellschafter der Pochtler
Industrieholding GmbH, Österreich (iSi Group), die
Weltmarktführer im Bereich von Druckgasbehältern ist.
Herr Pochtler hat derzeit folgende weitere Mandate in gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien anderer Wirtschaftsunternehmen
inne:
- Denzel AG, Wien (Mitglied des Aufsichtsrats)
- Schoeller Holding SE & Co. KGaA, Pullach
(Mitglied des Aufsichtsrats)
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Herrn Mag.
C. Pochtler und der CENTROTEC Sustainable AG und deren
Konzernunternehmen, den Organen der CENTROTEC Sustainable AG
oder einem wesentlich an der CENTROTEC Sustainable AG
beteiligtem Aktionär keine nach Ziffer 5.4.1 Absätze 6 bis 8
Deutscher Corporate Governance Kodex offenzulegenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen.
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat entsprechend
der Empfehlung in Ziffer 5.4.3 Satz 1 Deutscher Corporate
Governance Kodex im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen.
Gemäß Ziffer 5.4.3. Satz 3 des Deutschen Corporate
Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner
Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Guido A. Krass als Kandidat
für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung besteht das
Grundkapital der Gesellschaft aus 18.020.923 auf den Inhaber
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April 05, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
