DJ DGAP-HV: Salzgitter Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2018 in Braunschweig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
Salzgitter Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 24.05.2018 in Braunschweig mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-13 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Salzgitter Aktiengesellschaft Salzgitter
Wertpapier-Kenn-Nr. 620 200
ISIN: DE0006202005 Einberufung der Hauptversammlung
2018
*Tagesordnung auf einen Blick*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der Salzgitter Aktiengesellschaft und des
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit
dem gemeinsamen Lagebericht und dem Bericht
des Aufsichtsrats*
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018*
6. *Neuwahl des Aufsichtsrats*
*Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,*
wir laden Sie hiermit ein zur ordentlichen
Hauptversammlung der Salzgitter Aktiengesellschaft, die
am *Donnerstag, dem 24. Mai 2018, 11:00 Uhr*,
in der Stadthalle Braunschweig, Leonhardplatz, 38102
Braunschweig, stattfindet.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Salzgitter Aktiengesellschaft und des
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem
gemeinsamen Lagebericht und dem Bericht des
Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2017 (1. Januar bis 31. Dezember
2017) am 15. März 2018 gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die
Hauptversammlung hat deshalb zu diesem
Tagesordnungspunkt keinen Beschluss zu fassen.
Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der
gemeinsame Lagebericht, der erläuternde Bericht
zu den Angaben gemäß § 289a Absatz 1 und §
315a Absatz 1 HGB im Lagebericht sowie der
Bericht des Aufsichtsrats liegen von der
Einberufung der Hauptversammlung an in unseren
Geschäftsräumen Eisenhüttenstraße 99, 38239
Salzgitter, und in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und sind im
Internet unter
http://www.salzgitter-ag.com
zugänglich.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017
in Höhe von 27.100.000,00 EUR wird wie
folgt verwendet:
- Ausschüttung einer 24.339.285,00 EUR
Dividende von 0,45
EUR je Aktie auf die
54.087.300
dividendenberechtigt
en Aktien:
- Gewinnvortrag auf 2.760.715,00 EUR
neue Rechnung:
Der Gewinnverwendungsvorschlag geht davon aus,
dass die 6.009.700 zum Zeitpunkt des Vorschlags
von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien,
die gemäß § 71b AktG nicht
dividendenberechtigt sind, auch noch am Tag der
Hauptversammlung nicht dividendenberechtigt sind.
Soweit diese Aktien am Tag der Hauptversammlung
infolge Veräußerung dividendenberechtigt
sein sollten, wird der Gewinnverwendungsvorschlag
in der Hauptversammlung bei unveränderter
Ausschüttung von 0,45 EUR je
dividendenberechtigter Aktie zulasten des
Gewinnvortrags entsprechend angepasst.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu
beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands wird für diesen
Zeitraum Entlastung erteilt.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2018*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor zu beschließen:
Die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover,
wird zum Abschlussprüfer sowohl des Jahres-
als auch des Konzernabschlusses der
Salzgitter Aktiengesellschaft für das
Geschäftsjahr 2018 gewählt.
Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16
Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr.
537/2014 vom 16.04.2014 erklärt, dass seine
Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme
durch Dritte ist und ihm keine vertragliche
Verpflichtung auferlegt wurde, welche die
Auswahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Auswahl
eines bestimmten Abschlussprüfers beschränkt
hätten.
6. *Neuwahl des Aufsichtsrats*
Die Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrats
unserer Gesellschaft endet mit Ablauf der
diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat
ist demnach neu zu wählen. Er setzt sich nach den
Bestimmungen des Gesetzes zur Ergänzung des
Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
in den Aufsichtsräten und Vorständen der
Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl
erzeugenden Industrie (MontanMitbestErgG) vom 7.
August 1956 in seiner Fassung vom 24. April 2015
sowie nach § 7 Ziffer 1 der Satzung der
Gesellschaft zusammen.
Danach besteht der Aufsichtsrat aus
- 10 Vertretern der Anteilseigner
- 10 Vertretern der Arbeitnehmer (davon 7
Arbeitnehmer und 3 Vertreter von
Gewerkschaften) und
- einem weiteren Mitglied.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96
Absatz 2 Satz 1 AktG i.V.m. § 5a
MontanMitbestErgG zu mindestens 30 % aus Frauen
und zu mindestens 30 % aus Männern zusammen. Der
Mindestanteil ist infolge eines Widerspruchs
gegen die Gesamterfüllung für diese Wahl von der
Seite der Anteilseigner und der Seite der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat getrennt zu
erfüllen. Von den zehn Vertretern der
Anteilseigner müssen daher mindestens drei Frauen
und mindestens drei Männer sein. Die
Wahlvorschläge berücksichtigen diese
Mindestanteile.
Die Vertreter der Anteilseigner werden von der
Hauptversammlung gewählt. Die Vertreter der
Arbeitnehmer wurden durch von den Arbeitnehmern
gewählte Delegierte gewählt. Das weitere Mitglied
wird durch die Hauptversammlung auf Vorschlag der
übrigen Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Die
Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder
dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt;
hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt
wird, nicht mitgerechnet (§ 102 Absatz 1 AktG, §
7 Ziffer 2 der Satzung).
*Anteilseignervertreter*
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung die
Wahl folgender Anteilseignervertreter vor mit
Angabe der Mitgliedschaft in anderen gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
6.1 *Ulrike Brouzi*, Hannover
Mitglied des Vorstands Norddeutsche
Landesbank, Hannover
* NORD/LB Asset Management AG, Hannover
(stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)1
* NORD/LB Luxembourg S. A. Covered Bond
Bank, Luxembourg (Aufsichtsrat)2
6.2 *Dr. Bernd Drouven*, Hamburg
Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG i.
R., Hamburg
* NITHH gGmbH, Hamburg (Aufsichtsrat,
Vorsitzender)2
6.3 *Roland Flach*, Kronberg
Vorsitzender des Vorstands der
Klöckner-Werke AG i. R., Duisburg
Vorsitzender des Vorstands der KHS AG i.
R., Dortmund
* KHS GmbH, Dortmund1 3
6.4 *Reinhold Hilbers*, Wietmarschen-Lohne
Niedersächsischer Finanzminister, Hannover
* Norddeutsche Landesbank, Hannover
(Vorsitzender)1
* Deutsche Messe AG, Hannover1
* Bentheimer Eisenbahn AG
(Vorsitzender)1
* Kreissparkasse Grafschaft Bentheim
(Verwaltungsrat)2
* KfW-Bankengruppe (Verwaltungsrat)2
6.5 *Prof. Dr. phil. Susanne Knorre*, Hannover
Unternehmensberaterin, Hannover
* RÜTGERS Germany GmbH,
Castrop-Rauxel1
* Norddeutsche Landesbank, Hannover1
* STEAG GmbH, Essen1
* Deutsche Bahn AG, Berlin1
6.6 *Dr. rer. pol. Dieter Köster*, Osnabrück
Geschäftsführender Gesellschafter der
HomeStead GmbH & Co. KG, Osnabrück
Vorsitzender des Vorstands der Köster
Holding AG i. R., Osnabrück
* Köster Holding AG, Osnabrück
(Vorsitzender)1
* Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück1
6.7 *Heinz Kreuzer*, Gehrden
Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI
InfoTec GmbH, Hannover, bis 31.05.2018
6.8 *Prof. Dr. rer. pol. Joachim Schindler*,
Berlin
Freiberuflicher Wirtschaftsprüfer, Berlin
* Rocket Internet SE, Berlin4
* CORE SE, Berlin (Vorsitzender)1
* Medizinische Hochschule Brandenburg
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April 13, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
CAMPUS GmbH, Neuruppin
(stellvertretender Vorsitzender)1
* Zoologischer Garten Berlin AG, Berlin1
6.9 *Prof. Dr. phil. habil. Dr.-Ing. Birgit
Spanner-Ulmer*, Eichstätt
Direktorin Produktion und Technik
Bayerischer Rundfunk, München
* Bavaria Studios & Production und
Services GmbH, Geiselgasteig
(Aufsichtsrat)2
* Bayern Digital Radio GmbH, München
(Aufsichtsrat)2
6.10 *Heinz-Gerhard Wente*, Gehrden
Mitglied des Vorstands der Continental AG
i. R., Hannover
Gemäß einer Empfehlung des Deutschen
Corporate Governance Kodex (Ziffer 5.4.3 Satz 3)
wird mitgeteilt, dass Herr Heinz-Gerhard Wente
für den Fall seiner Wahl für den
Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen wurde.
Die vorgenannten Vorschläge berücksichtigen die
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance
Kodex zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats,
insbesondere diejenigen in den Ziffern 5.4.1 und
5.4.2, sowie die vom Aufsichtsrat für seine
Zusammensetzung festgelegten Ziele und streben
die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten
Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Sie
erfüllen außerdem die nach Einschätzung des
Aufsichtsrats angemessene Zahl unabhängiger
Aufsichtsratsmitglieder und entsprechen dem
Diversitätskonzept, das der Aufsichtsrat im
Hinblick auf seine Zusammensetzung verfolgt.
Alle vorgeschlagenen Kandidaten haben erklärt,
dass ihnen für die Wahrnehmung des Mandats
genügend Zeit zur Verfügung steht.
*Weiteres Mitglied*
Die oben zur Wahl vorgeschlagenen
Anteilseignervertreter und die unten genannten,
bereits gewählten Arbeitnehmervertreter schlagen
der Hauptversammlung - die erstgenannten Personen
für den Fall ihrer Wahl - vor, zum weiteren
Mitglied zu wählen:
6.11 *Dr. rer. pol. Werner Tegtmeier*, Sankt
Augustin
Staatssekretär a. D. im
Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung
Die Hauptversammlung ist nicht berechtigt, zum
Wahlvorschlag des weiteren Mitglieds
Gegenvorschläge zu machen.
Die Lebensläufe der vorgeschlagenen
Anteilseignervertreter und des vorgeschlagenen
weiteren Mitglieds finden Sie weiter unten in
dieser Einberufung.
*Arbeitnehmervertreter*
Zur Kenntnis der Aktionäre:
Folgende Vertreter der Arbeitnehmer sind von den
Delegierten der Arbeitnehmer am 21. März 2018
bereits zu Aufsichtsratsmitgliedern gewählt
worden (Beginn der Amtszeit mit Beendigung dieser
Hauptversammlung):
*Konrad Ackermann*, Dortmund,
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der KHS
GmbH, Dortmund
*Annelie Buntenbach*, Bielefeld
Mitglied des geschäftsführenden
Bundesvorstands Deutscher Gewerkschaftsbund
*Hasan Cakir*, Salzgitter
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der
Salzgitter AG, Salzgitter
Betriebsratsvorsitzender der Salzgitter
Flachstahl GmbH, Salzgitter
*Gabriele Handke*, Peine
Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende
der Peiner Träger GmbH, Peine
*Ulrich Kimpel*, Duisburg
Betriebsratsvorsitzender der Hüttenwerke
Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg
*Bernd Lauenroth*, Hattingen
Gewerkschaftssekretär des IG Metall
Vorstands, Zweigbüro Düsseldorf
*Volker Mittelstädt*, Ilsenburg
Betriebsratsvorsitzender der Ilsenburger
Grobblech GmbH, Ilsenburg
*Christine Seemann*, Braunschweig
Betriebsratsmitglied der Salzgitter
Flachstahl GmbH, Salzgitter
*Clemens Spiller*, Wendeburg
Systemanalytiker der GESIS Gesellschaft für
Informationssysteme mbH, Salzgitter
*Dr. Hans-Jürgen Urban*, Frankfurt am Main
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
Industriegewerkschaft Metall, Frankfurt am
Main
Weitere Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 6
zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:
Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung
Ziele und ein Kompetenzprofil erarbeitet, dessen
Ausfüllung er bei seinen Wahlvorschlägen
anstrebt. Danach soll sich der Aufsichtsrat so
zusammensetzen, dass seine Mitglieder - neben den
gesetzlichen persönlichen Anforderungen an
Aufsichtsratsmitglieder im Allgemeinen5 und nach
dem Montan-Mitbestimmungsergänzungsgesetz im
Besonderen6 - aufgrund ihrer verschiedenen
fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Erfahrungen sowie ihrer persönlichen Eignung in
der Gesamtheit die fachliche und persönliche
Kompetenz aufweisen, die zur Wahrnehmung der
Aufgaben des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung
der unternehmensspezifischen Anforderungen
erforderlich ist.
Deshalb sollen nach Auffassung des Aufsichtsrats
unter den Mitgliedern Personen mit technischem
Sachverstand, mit Erfahrungen in der
Unternehmensführung und der Entwicklung von
Unternehmensstrategien, mit Kenntnissen von
Finanzinstrumenten sowie mit Erfahrungen im
Auslandsgeschäft sein. Zudem muss mindestens ein
Mitglied über besonderen Sachverstand auf den
Gebieten der Rechnungslegung oder der
Abschlussprüfung verfügen. Mindestens sechs der
zehn Anteilseignervertreter sollen nach
Einschätzung des Aufsichtsrats unabhängig sein.
1 gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat einer
nicht börsennotierten Gesellschaft
2 vergleichbares Kontrollgremium eines
Wirtschaftsunternehmens
3 Konzernunternehmen der Salzgitter AG
4 gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat einer
börsennotierten Gesellschaft
5 vgl. §§ 96, 100 AktG (u. a. mindestens 30 %
Frauen und mindestens 30 % Männer)
6 vgl. § 5 Abs. 3 MontanMitbestErgG iVm § 4 Abs.
2 MontanMitbestG (Anforderungen an das weitere
Mitglied: darf insbesondere kein Repräsentant
einer Gewerkschaft oder Arbeitgebervereinigung
sein und nicht Arbeitnehmer oder Arbeitgeber in
Konzernunternehmen)
a) *Ulrike Brouzi*
* 1965
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2013
Beruflicher Werdegang:
Ausbildung: Studium der
Wirtschaftsmathematik an der
Universität Augsburg
Abschluss: Dipl. Math. oec
1990-2007 Bayerische Landesbank
(diverse Tätigkeiten)
2008-2010 Norddeutsche Landesbank
(Nord/LB) Leitung
Risikocontrolling
2010-2012 Nord/LB
Generalbevollmächtigte
Financial Markets
seit 2012 Chief Financial
Officer/Chief Operating
Officer Nord/LB
Wesentliche Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat:
Vorstandsmitglied der Nord/LB
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
An der Nord/LB, deren Vorstandsmitglied
Frau Brouzi ist, ist das Land
Niedersachsen zu 59,13 % beteiligt. Das
Land Niedersachsen hält gleichzeitig
sämtliche Anteile an der Hannoversche
Beteiligungsgesellschaft mbH, die
ihrerseits rund 26,5 % der Stimmrechte
an der Salzgitter AG hält. Daneben
stehen die Nord/LB und die Salzgitter
AG in langjähriger Geschäftsbeziehung
in verschiedenen Sparten des
Bankwesens.
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit:
Nach einem speziellen
wirtschaftsorientierten
Hochschulstudium hat Frau Brouzi in
ihrer bisherigen Berufslaufbahn
besondere Kenntnisse und Erfahrungen in
allen für den Finanzbereich relevanten
Gebieten, der Rechnungslegung, des
Controllings und des Risikomanagements
erwerben können. Als Chief Financial
Officer und Chief Operating Officer
eines großen Finanzinstituts
verfügt sie zudem über Erfahrung in der
Unternehmensführung.
b) *Dr. Bernd Drouven*
* 1955
Beruflicher Werdegang:
Ausbildung: Studium der
Metallhüttenkunde und
Elektrometallurgie an der
RWTH Aachen, 1974-1979
Promotion an der
Carnegie-Mellon University
in Pittsburgh (Pennsylvania,
USA) im Department
Metallurgical Engineering
and Materials Science,
1979-1982
1982-1987 Abteilungsleiter der
Preussag AG Metall
1987-1988 General Manager IC Metals
Division Singapur der
Degussa AG
1988-1991 Geschäftsführer der Demetron
Gesellschaft für
Elektronikwerkstoffe mbH
(Konzerngesellschaft der
Degussa AG)
1991-1998 Geschäftsführer der Leybold
Materials GmbH
(Konzerngesellschaft der
Degussa AG)
1995-1997 Head of Business Unit
Materials von Balzers and
Leybold
1998-2000 Mitglied des Vorstands der
Possehl Besi Electonics N.V.
2000-2001 Vorstandsvorsitzender der
Possehl Besi Electronics
N.V.
2001-2003 Geschäftsführer der
Spiess-Urania Chemicals GmbH
2004-2005 Vice President Strategic
Planning/International
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 13, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
