DJ DGAP-HV: Salzgitter Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2018 in Braunschweig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
Salzgitter Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 24.05.2018 in Braunschweig mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-13 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Salzgitter Aktiengesellschaft Salzgitter
Wertpapier-Kenn-Nr. 620 200
ISIN: DE0006202005 Einberufung der Hauptversammlung
2018
*Tagesordnung auf einen Blick*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der Salzgitter Aktiengesellschaft und des
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit
dem gemeinsamen Lagebericht und dem Bericht
des Aufsichtsrats*
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018*
6. *Neuwahl des Aufsichtsrats*
*Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,*
wir laden Sie hiermit ein zur ordentlichen
Hauptversammlung der Salzgitter Aktiengesellschaft, die
am *Donnerstag, dem 24. Mai 2018, 11:00 Uhr*,
in der Stadthalle Braunschweig, Leonhardplatz, 38102
Braunschweig, stattfindet.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Salzgitter Aktiengesellschaft und des
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem
gemeinsamen Lagebericht und dem Bericht des
Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2017 (1. Januar bis 31. Dezember
2017) am 15. März 2018 gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die
Hauptversammlung hat deshalb zu diesem
Tagesordnungspunkt keinen Beschluss zu fassen.
Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der
gemeinsame Lagebericht, der erläuternde Bericht
zu den Angaben gemäß § 289a Absatz 1 und §
315a Absatz 1 HGB im Lagebericht sowie der
Bericht des Aufsichtsrats liegen von der
Einberufung der Hauptversammlung an in unseren
Geschäftsräumen Eisenhüttenstraße 99, 38239
Salzgitter, und in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und sind im
Internet unter
http://www.salzgitter-ag.com
zugänglich.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017
in Höhe von 27.100.000,00 EUR wird wie
folgt verwendet:
- Ausschüttung einer 24.339.285,00 EUR
Dividende von 0,45
EUR je Aktie auf die
54.087.300
dividendenberechtigt
en Aktien:
- Gewinnvortrag auf 2.760.715,00 EUR
neue Rechnung:
Der Gewinnverwendungsvorschlag geht davon aus,
dass die 6.009.700 zum Zeitpunkt des Vorschlags
von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien,
die gemäß § 71b AktG nicht
dividendenberechtigt sind, auch noch am Tag der
Hauptversammlung nicht dividendenberechtigt sind.
Soweit diese Aktien am Tag der Hauptversammlung
infolge Veräußerung dividendenberechtigt
sein sollten, wird der Gewinnverwendungsvorschlag
in der Hauptversammlung bei unveränderter
Ausschüttung von 0,45 EUR je
dividendenberechtigter Aktie zulasten des
Gewinnvortrags entsprechend angepasst.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu
beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands wird für diesen
Zeitraum Entlastung erteilt.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2018*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor zu beschließen:
Die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover,
wird zum Abschlussprüfer sowohl des Jahres-
als auch des Konzernabschlusses der
Salzgitter Aktiengesellschaft für das
Geschäftsjahr 2018 gewählt.
Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16
Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr.
537/2014 vom 16.04.2014 erklärt, dass seine
Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme
durch Dritte ist und ihm keine vertragliche
Verpflichtung auferlegt wurde, welche die
Auswahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Auswahl
eines bestimmten Abschlussprüfers beschränkt
hätten.
6. *Neuwahl des Aufsichtsrats*
Die Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrats
unserer Gesellschaft endet mit Ablauf der
diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat
ist demnach neu zu wählen. Er setzt sich nach den
Bestimmungen des Gesetzes zur Ergänzung des
Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
in den Aufsichtsräten und Vorständen der
Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl
erzeugenden Industrie (MontanMitbestErgG) vom 7.
August 1956 in seiner Fassung vom 24. April 2015
sowie nach § 7 Ziffer 1 der Satzung der
Gesellschaft zusammen.
Danach besteht der Aufsichtsrat aus
- 10 Vertretern der Anteilseigner
- 10 Vertretern der Arbeitnehmer (davon 7
Arbeitnehmer und 3 Vertreter von
Gewerkschaften) und
- einem weiteren Mitglied.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96
Absatz 2 Satz 1 AktG i.V.m. § 5a
MontanMitbestErgG zu mindestens 30 % aus Frauen
und zu mindestens 30 % aus Männern zusammen. Der
Mindestanteil ist infolge eines Widerspruchs
gegen die Gesamterfüllung für diese Wahl von der
Seite der Anteilseigner und der Seite der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat getrennt zu
erfüllen. Von den zehn Vertretern der
Anteilseigner müssen daher mindestens drei Frauen
und mindestens drei Männer sein. Die
Wahlvorschläge berücksichtigen diese
Mindestanteile.
Die Vertreter der Anteilseigner werden von der
Hauptversammlung gewählt. Die Vertreter der
Arbeitnehmer wurden durch von den Arbeitnehmern
gewählte Delegierte gewählt. Das weitere Mitglied
wird durch die Hauptversammlung auf Vorschlag der
übrigen Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Die
Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder
dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt;
hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt
wird, nicht mitgerechnet (§ 102 Absatz 1 AktG, §
7 Ziffer 2 der Satzung).
*Anteilseignervertreter*
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung die
Wahl folgender Anteilseignervertreter vor mit
Angabe der Mitgliedschaft in anderen gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
6.1 *Ulrike Brouzi*, Hannover
Mitglied des Vorstands Norddeutsche
Landesbank, Hannover
* NORD/LB Asset Management AG, Hannover
(stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)1
* NORD/LB Luxembourg S. A. Covered Bond
Bank, Luxembourg (Aufsichtsrat)2
6.2 *Dr. Bernd Drouven*, Hamburg
Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG i.
R., Hamburg
* NITHH gGmbH, Hamburg (Aufsichtsrat,
Vorsitzender)2
6.3 *Roland Flach*, Kronberg
Vorsitzender des Vorstands der
Klöckner-Werke AG i. R., Duisburg
Vorsitzender des Vorstands der KHS AG i.
R., Dortmund
* KHS GmbH, Dortmund1 3
6.4 *Reinhold Hilbers*, Wietmarschen-Lohne
Niedersächsischer Finanzminister, Hannover
* Norddeutsche Landesbank, Hannover
(Vorsitzender)1
* Deutsche Messe AG, Hannover1
* Bentheimer Eisenbahn AG
(Vorsitzender)1
* Kreissparkasse Grafschaft Bentheim
(Verwaltungsrat)2
* KfW-Bankengruppe (Verwaltungsrat)2
6.5 *Prof. Dr. phil. Susanne Knorre*, Hannover
Unternehmensberaterin, Hannover
* RÜTGERS Germany GmbH,
Castrop-Rauxel1
* Norddeutsche Landesbank, Hannover1
* STEAG GmbH, Essen1
* Deutsche Bahn AG, Berlin1
6.6 *Dr. rer. pol. Dieter Köster*, Osnabrück
Geschäftsführender Gesellschafter der
HomeStead GmbH & Co. KG, Osnabrück
Vorsitzender des Vorstands der Köster
Holding AG i. R., Osnabrück
* Köster Holding AG, Osnabrück
(Vorsitzender)1
* Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück1
6.7 *Heinz Kreuzer*, Gehrden
Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI
InfoTec GmbH, Hannover, bis 31.05.2018
6.8 *Prof. Dr. rer. pol. Joachim Schindler*,
Berlin
Freiberuflicher Wirtschaftsprüfer, Berlin
* Rocket Internet SE, Berlin4
* CORE SE, Berlin (Vorsitzender)1
* Medizinische Hochschule Brandenburg
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 13, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
DJ DGAP-HV: Salzgitter Aktiengesellschaft: -2-
CAMPUS GmbH, Neuruppin
(stellvertretender Vorsitzender)1
* Zoologischer Garten Berlin AG, Berlin1
6.9 *Prof. Dr. phil. habil. Dr.-Ing. Birgit
Spanner-Ulmer*, Eichstätt
Direktorin Produktion und Technik
Bayerischer Rundfunk, München
* Bavaria Studios & Production und
Services GmbH, Geiselgasteig
(Aufsichtsrat)2
* Bayern Digital Radio GmbH, München
(Aufsichtsrat)2
6.10 *Heinz-Gerhard Wente*, Gehrden
Mitglied des Vorstands der Continental AG
i. R., Hannover
Gemäß einer Empfehlung des Deutschen
Corporate Governance Kodex (Ziffer 5.4.3 Satz 3)
wird mitgeteilt, dass Herr Heinz-Gerhard Wente
für den Fall seiner Wahl für den
Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen wurde.
Die vorgenannten Vorschläge berücksichtigen die
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance
Kodex zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats,
insbesondere diejenigen in den Ziffern 5.4.1 und
5.4.2, sowie die vom Aufsichtsrat für seine
Zusammensetzung festgelegten Ziele und streben
die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten
Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Sie
erfüllen außerdem die nach Einschätzung des
Aufsichtsrats angemessene Zahl unabhängiger
Aufsichtsratsmitglieder und entsprechen dem
Diversitätskonzept, das der Aufsichtsrat im
Hinblick auf seine Zusammensetzung verfolgt.
Alle vorgeschlagenen Kandidaten haben erklärt,
dass ihnen für die Wahrnehmung des Mandats
genügend Zeit zur Verfügung steht.
*Weiteres Mitglied*
Die oben zur Wahl vorgeschlagenen
Anteilseignervertreter und die unten genannten,
bereits gewählten Arbeitnehmervertreter schlagen
der Hauptversammlung - die erstgenannten Personen
für den Fall ihrer Wahl - vor, zum weiteren
Mitglied zu wählen:
6.11 *Dr. rer. pol. Werner Tegtmeier*, Sankt
Augustin
Staatssekretär a. D. im
Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung
Die Hauptversammlung ist nicht berechtigt, zum
Wahlvorschlag des weiteren Mitglieds
Gegenvorschläge zu machen.
Die Lebensläufe der vorgeschlagenen
Anteilseignervertreter und des vorgeschlagenen
weiteren Mitglieds finden Sie weiter unten in
dieser Einberufung.
*Arbeitnehmervertreter*
Zur Kenntnis der Aktionäre:
Folgende Vertreter der Arbeitnehmer sind von den
Delegierten der Arbeitnehmer am 21. März 2018
bereits zu Aufsichtsratsmitgliedern gewählt
worden (Beginn der Amtszeit mit Beendigung dieser
Hauptversammlung):
*Konrad Ackermann*, Dortmund,
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der KHS
GmbH, Dortmund
*Annelie Buntenbach*, Bielefeld
Mitglied des geschäftsführenden
Bundesvorstands Deutscher Gewerkschaftsbund
*Hasan Cakir*, Salzgitter
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der
Salzgitter AG, Salzgitter
Betriebsratsvorsitzender der Salzgitter
Flachstahl GmbH, Salzgitter
*Gabriele Handke*, Peine
Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende
der Peiner Träger GmbH, Peine
*Ulrich Kimpel*, Duisburg
Betriebsratsvorsitzender der Hüttenwerke
Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg
*Bernd Lauenroth*, Hattingen
Gewerkschaftssekretär des IG Metall
Vorstands, Zweigbüro Düsseldorf
*Volker Mittelstädt*, Ilsenburg
Betriebsratsvorsitzender der Ilsenburger
Grobblech GmbH, Ilsenburg
*Christine Seemann*, Braunschweig
Betriebsratsmitglied der Salzgitter
Flachstahl GmbH, Salzgitter
*Clemens Spiller*, Wendeburg
Systemanalytiker der GESIS Gesellschaft für
Informationssysteme mbH, Salzgitter
*Dr. Hans-Jürgen Urban*, Frankfurt am Main
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
Industriegewerkschaft Metall, Frankfurt am
Main
Weitere Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 6
zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:
Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung
Ziele und ein Kompetenzprofil erarbeitet, dessen
Ausfüllung er bei seinen Wahlvorschlägen
anstrebt. Danach soll sich der Aufsichtsrat so
zusammensetzen, dass seine Mitglieder - neben den
gesetzlichen persönlichen Anforderungen an
Aufsichtsratsmitglieder im Allgemeinen5 und nach
dem Montan-Mitbestimmungsergänzungsgesetz im
Besonderen6 - aufgrund ihrer verschiedenen
fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Erfahrungen sowie ihrer persönlichen Eignung in
der Gesamtheit die fachliche und persönliche
Kompetenz aufweisen, die zur Wahrnehmung der
Aufgaben des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung
der unternehmensspezifischen Anforderungen
erforderlich ist.
Deshalb sollen nach Auffassung des Aufsichtsrats
unter den Mitgliedern Personen mit technischem
Sachverstand, mit Erfahrungen in der
Unternehmensführung und der Entwicklung von
Unternehmensstrategien, mit Kenntnissen von
Finanzinstrumenten sowie mit Erfahrungen im
Auslandsgeschäft sein. Zudem muss mindestens ein
Mitglied über besonderen Sachverstand auf den
Gebieten der Rechnungslegung oder der
Abschlussprüfung verfügen. Mindestens sechs der
zehn Anteilseignervertreter sollen nach
Einschätzung des Aufsichtsrats unabhängig sein.
1 gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat einer
nicht börsennotierten Gesellschaft
2 vergleichbares Kontrollgremium eines
Wirtschaftsunternehmens
3 Konzernunternehmen der Salzgitter AG
4 gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat einer
börsennotierten Gesellschaft
5 vgl. §§ 96, 100 AktG (u. a. mindestens 30 %
Frauen und mindestens 30 % Männer)
6 vgl. § 5 Abs. 3 MontanMitbestErgG iVm § 4 Abs.
2 MontanMitbestG (Anforderungen an das weitere
Mitglied: darf insbesondere kein Repräsentant
einer Gewerkschaft oder Arbeitgebervereinigung
sein und nicht Arbeitnehmer oder Arbeitgeber in
Konzernunternehmen)
a) *Ulrike Brouzi*
* 1965
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2013
Beruflicher Werdegang:
Ausbildung: Studium der
Wirtschaftsmathematik an der
Universität Augsburg
Abschluss: Dipl. Math. oec
1990-2007 Bayerische Landesbank
(diverse Tätigkeiten)
2008-2010 Norddeutsche Landesbank
(Nord/LB) Leitung
Risikocontrolling
2010-2012 Nord/LB
Generalbevollmächtigte
Financial Markets
seit 2012 Chief Financial
Officer/Chief Operating
Officer Nord/LB
Wesentliche Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat:
Vorstandsmitglied der Nord/LB
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
An der Nord/LB, deren Vorstandsmitglied
Frau Brouzi ist, ist das Land
Niedersachsen zu 59,13 % beteiligt. Das
Land Niedersachsen hält gleichzeitig
sämtliche Anteile an der Hannoversche
Beteiligungsgesellschaft mbH, die
ihrerseits rund 26,5 % der Stimmrechte
an der Salzgitter AG hält. Daneben
stehen die Nord/LB und die Salzgitter
AG in langjähriger Geschäftsbeziehung
in verschiedenen Sparten des
Bankwesens.
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit:
Nach einem speziellen
wirtschaftsorientierten
Hochschulstudium hat Frau Brouzi in
ihrer bisherigen Berufslaufbahn
besondere Kenntnisse und Erfahrungen in
allen für den Finanzbereich relevanten
Gebieten, der Rechnungslegung, des
Controllings und des Risikomanagements
erwerben können. Als Chief Financial
Officer und Chief Operating Officer
eines großen Finanzinstituts
verfügt sie zudem über Erfahrung in der
Unternehmensführung.
b) *Dr. Bernd Drouven*
* 1955
Beruflicher Werdegang:
Ausbildung: Studium der
Metallhüttenkunde und
Elektrometallurgie an der
RWTH Aachen, 1974-1979
Promotion an der
Carnegie-Mellon University
in Pittsburgh (Pennsylvania,
USA) im Department
Metallurgical Engineering
and Materials Science,
1979-1982
1982-1987 Abteilungsleiter der
Preussag AG Metall
1987-1988 General Manager IC Metals
Division Singapur der
Degussa AG
1988-1991 Geschäftsführer der Demetron
Gesellschaft für
Elektronikwerkstoffe mbH
(Konzerngesellschaft der
Degussa AG)
1991-1998 Geschäftsführer der Leybold
Materials GmbH
(Konzerngesellschaft der
Degussa AG)
1995-1997 Head of Business Unit
Materials von Balzers and
Leybold
1998-2000 Mitglied des Vorstands der
Possehl Besi Electonics N.V.
2000-2001 Vorstandsvorsitzender der
Possehl Besi Electronics
N.V.
2001-2003 Geschäftsführer der
Spiess-Urania Chemicals GmbH
2004-2005 Vice President Strategic
Planning/International
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 13, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
DJ DGAP-HV: Salzgitter Aktiengesellschaft: -3-
Affairs der Norddeutsche
Affinerie AG (heute Aurubis
AG)
2006-2008 Finanzvorstand der
Norddeutsche Affinerie AG
(heute Aurubis AG)
2008-2011 Vorstandsvorsitzender der
Aurubis AG
2013-2014 Mitglied des Aufsichtsrats
der Aurubis AG
2014-2015 Vorstandsvorsitzender der
Aurubis AG
2015-2018 Mitglied des Aufsichtsrats
der Aurubis AG
Wesentliche Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat:
keine
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
Herr Dr. Drouven war, zuletzt bis 2015,
Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG,
Hamburg, einer Beteiligungsgesellschaft
der Salzgitter AG.
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit:
Mit seinem metallurgiekundlichen
Hochschulstudium einschließlich
nachfolgender wissenschaftlicher
Vertiefung im Ausland hat sich Herr Dr.
Drouven fundierte technische Kenntnisse
im Bereich des Hauptgeschäftsfeldes des
Salzgitter-Konzerns erworben. Im Laufe
seiner beruflichen Entwicklung konnte
er in verschiedenen Funktionen
vielfältige Erfahrungen in der Führung
und strategischen Entwicklung von
Unternehmen sammeln, zuletzt bei einem
börsennotierten Unternehmen.
Hinzukommen Erfahrungen auf den
internationalen Einkaufs- und
Verkaufsmärkten.
c) *Roland Flach*
* 1944
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2013
Beruflicher Werdegang:
Ausbildung: Kaufmännische Lehre M.
Westermann GmbH
Abschluss:
Industrie-Kaufmann
Studium und Abschluss an der
staatlich wiss.
Sozialakademie des Landes
NRW
1963 Helmut Horten AG, Düsseldorf
- Traineeausbildung für
Führungskräfte; später stv.
Verwaltungs- und
Personalchef in
Warenhäusern, Organisator im
zentralen
Organisationsbereich
1967 Großversandhaus
Schöpflin Lörrach, Leiter
der zentralen Organisation
für die Kaufhausgruppe
1970 OTTO Warenhaus GmbH,
Hamburg, Bereichsleiter
Organisation und
Datenverarbeitung
1973 Bieberhaus KG Frankfurt,
Generalbevollmächtigter,
Vorsitzender der
Geschäftsführung (Ressort
Vertrieb und Einkauf)
1976 Neckermann KGaA, Frankfurt,
Direktor und
Geschäftsbereichsleiter des
zentralen Vertriebs
Hartwaren des stationären
Handels
1982 Einkaufsbüro Deutscher
Eisenhändler GmbH, stv.
Geschäftsführer Ressort
Einkauf
1983 Hertie Waren und Kaufhaus
GmbH, Frankfurt, Direktor,
Geschäftsbereichsleiter
versch. Ressorts
1990 Sound & Technik GmbH,
Wiesbaden,
geschäftsführender
Gesellschafter einer Gruppe
von 20
Fachhandelsunternehmen
(Technik)
1996 Nürnberger Bund
Großeinkauf e.G. i. I.,
Vorstand - Einkauf und
Marketing
1999 WCM Beteiligungs- und
Grundbesitz AG, Vorstand, ab
2002 Vorstandsvorsitzender,
Aufsichtsratsvorsitzender/-m
itglied mehrerer
Gesellschaften der Gruppe
2006 Klöckner Werke AG,
Vorstandsvorsitzender
seit 2012 Ruhestand
Wesentliche Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat:
keine
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
Die Klöckner-Werke AG (heute Salzgitter
Klöckner-Werke GmbH) und die KHS AG
(heute KHS GmbH), als deren
Vorstandsmitglied Herr Flach bis 2011
tätig war, sind seit 2007
Konzernunternehmen der Salzgitter AG.
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit:
Aufgrund seiner vielfältigen
Tätigkeiten in verschiedenen Funktionen
in Handelsgesellschaften und seiner
langjährigen Funktion als Vorstand
einer börsennotierten
Holdinggesellschaft sowie des seit 2007
in den Konzern der Salzgitter AG
integrierten Maschinenbauunternehmens
KHS bringt Herr Flach ausgeprägte
Kenntnisse der für den
Salzgitter-Konzern relevanten Anlagen-
und Maschinenbaubranche, große
Erfahrungen in der Unternehmensführung
und besonderes Wissen auf dem Gebiet
der Rechnungslegung mit.
d) *Reinhold Hilbers*
* 1964
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2018
Beruflicher Werdegang:
Ausbildung: Groß- und
Einzelhandelskaufmann
Bereich Kfz
Studium der
Betriebswirtschaft
Fachhochschule Osnabrück
Abschluss: Dipl. Kaufmann
(FH)
1991 Georg Utz GmbH, Schüttorf,
Produktmanagement und
Vertrieb
1993 Volksbank Lingen eG,
Kreditgeschäft,
Firmenkundenbetreuung
1999 Lebenshilfe Nordhorn gGmbH,
Verwaltungsleitung im
kaufmännischen Bereich
Aufgabenbereiche:
Bilanzierung,
Rechnungslegung, Immobilien,
Querschnittsdienste,
Finanzierung,
Entgeltverhandlungen
2003 Abgeordneter der
CDU-Fraktion im
Niedersächsischen Landtag
2013 stellvertretender
Vorsitzender der
CDU-Fraktion im
Niedersächsischen Landtag
seit 2017 Niedersächsischer
Finanzminister
Wesentliche Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat:
Niedersächsischer Finanzminister
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
Herr Hilbers ist seit 2017
Finanzminister des Landes
Niedersachsen. Das Land Niedersachsen
hält sämtliche Anteile an der
Hannoversche Beteiligungsgesellschaft
mbH, die ihrerseits rund 26,5 % der
Stimmrechte an der Salzgitter AG hält.
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit:
Als verantwortlicher Minister des
Landes Niedersachsen, das langjähriger
größter und an einer nachhaltigen
Unternehmensentwicklung interessierter
Aktionär des Unternehmens ist, ist Herr
Hilbers ein wertvoller Ratgeber.
Aufgrund seiner mehrstufigen Ausbildung
und seinem beruflichen Werdegang mit
kaufmännischer Verantwortung und als
Abgeordneter verfügt er zudem über
vielseitige Erfahrungen in Wirtschaft
und Politik.
e) *Prof. Dr. Susanne Knorre*
* 1961
Beruflicher Werdegang:
Ausbildung: Studium der Politischen
Wissenschaften und der
Volkswirtschaftslehre an den
Universitäten Hamburg und
Basel
Abschluss:
Dipl.-Politologin,
Staatsexamen für den höheren
allgemeinen
Verwaltungsdienst
Promotion an der Universität
Hamburg
1988-1991 Grundsatzreferentin
Ministerium für Wirtschaft
und Verkehr des Landes
Rheinland-Pfalz, Mainz
1991-1994 Leiterin des Ministerbüros
im Ministerium für
Wirtschaft und Verkehr des
Landes Rheinland-Pfalz
1994 Preussag AG, Hannover
1998-2000 Leiterin der
Konzernkommunikation der
Preussag AG
2000-2003 Ministerin für Wirtschaft,
Technologie und Verkehr des
Landes Niedersachsen,
Hannover
2002-2015 verschiedene Lehraufträge
Universität Hannover,
Hochschule Luzern,
University of Capetown,
Universität Hildesheim,
Quadriga Hochschule Berlin,
Deutsche Presseakademie
Berlin
2003-2005 Geschäftsführerin der
GROTE&KNORRE und Management
Partner der Weber Shandwick
Kommunikationsberatung
seit 2005 Unternehmensberaterin
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 13, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
seit 2005 Lehrbeauftragte für
Kommunikationsmanagement der
Hochschule
Osnabrück, seit 2007
nebenberufliche Professorin
Wesentliche Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat:
Unternehmensberatung
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
keine
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit:
Mit Kenntnissen in der
Ministerialverwaltung und besonders aus
ihrer Funktion als
Wirtschaftsministerin (parteilos) eines
Bundeslandes sowie aufgrund ihrer
nachfolgenden Tätigkeit auf dem Gebiet
der Unternehmensberatung und in der
Lehre des Kommunikationsmanagements
kann Frau Dr. Knorre ihre Erfahrungen
im Bereich der Schnittstelle zwischen
Politik und Unternehmensführung in die
Beratung des Vorstands durch den
Aufsichtsrat einbringen. Ihr Wissen auf
den Gebieten Organisationsentwicklung
und Personalentwicklung wird dabei
ebenfalls sehr hilfreich sein.
f) *Dr. Dieter Köster*
*1948
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2008
Beruflicher Werdegang:
Ausbildung: Studium zum Dipl.-Ing. TU
(Bauwesen) an der
Technischen Hochschule
Aachen, 1972
Studium zum
Dipl.-Wirtschafts-Ing. TU an
der Technischen Hochschule
Aachen, 1975
Promotion zum Dr. rer. pol.
an der TU Dresden, 2007
1975 Geschäftsführender
Gesellschafter der Köster
GmbH, Osnabrück
1995 Vorsitzender des Vorstandes
der Köster AG & Co.,
Osnabrück
2009 Vorsitzender des Vorstandes
der Köster Holding AG,
Osnabrück
seit 2012 Ruhestand
seit 2012 Geschäftsführender
Gesellschafter der HomeStead
GmbH & Co. KG, Osnabrück
Geschäftsführer der Delta
Immobilien Invest GmbH & Co.
KG, Osnabrück
Wesentliche Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat:
Geschäftsführer (s. o.)
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
keine
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit:
Herr Dr. Köster verfügt aufgrund seiner
sowohl ingenieurs- als auch
wirtschaftswissenschaftlichen
Hochschulbildung über besondere
Fachkenntnisse in technischer wie auch
wirtschaftlicher Hinsicht und ihrer
Verknüpfung. Darüber hinaus konnte er
als langjähriger Vorstandsvorsitzender
und Unternehmer in der Bauindustrie
reichhaltige Erfahrungen in der
Unternehmensführung sammeln, die er bei
der Beratung des Salzgitter-Konzerns
einbringen kann.
g) *Heinz Kreuzer*
* 1954
Beruflicher Werdegang:
Ausbildung: Studium der Mathematik,
Physik und Informatik an der
Universität Bonn,
Abschluss:
Diplom-Mathematiker, 1975 -
1981
1981-1982 Organisationsassistent bei
Kodak AG, Stuttgart
1983-1986 Gruppenleiter
'Datenadministration' der
Württembergischen
Feuerversicherung AG,
Stuttgart
1987 Manager Systems Development
der Dun & Bradstreet
Schimmelpfeng GmbH,
Frankfurt
1988 zusätzliche Verantwortung
für die Abteilung Technical
Services
1989 Abteilungsdirektor
Informatik der Helvetia
Versicherungen, Frankfurt
1992 Ressortleiter Informatik und
Mitglied der
Geschäftsleitung der
Helvetia Direktion für
Deutschland
1995 Direktor Informationssysteme
der TUI GmbH & Co KG,
Hannover
1997 Geschäftsführer der TUI
InfoTec GmbH
1999 Sprecher der
Geschäftsführung TUI InfoTec
GmbH, gleichzeitig Sprecher
der Geschäftsführung
Preussag Systemhaus GmbH
2000 Chief Information Officer
(CIO) der Preussag AG
(inzwischen TUI AG)
2003 zusätzlich Director Group
Contracting der TUI AG
seit 2007 Vorsitzender der
Geschäftsführung der TUI
InfoTec GmbH
Wesentliche Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat:
Vorsitzender der Geschäftsführer der
TUI InfoTec GmbH und CIO der TUI AG
(bis 31.05.2018)
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
keine
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit:
Auf Basis eines naturwissenschaftlichen
Hochschulstudiums und langjähriger
Berufserfahrung in leitenden Funktionen
in Unternehmen für Informationssysteme
und Datenverarbeitung verfügt Herr
Kreuzer über besondere Kenntnisse und
Erfahrungen in dem auch für den
Salzgitter-Konzern immer wichtiger
werdenden Bereich der digitalen
IT-Systeme und deren Weiterentwicklung
sowie der IT-Sicherheit.
h) *Prof. Dr. Joachim Schindler*
* 1957
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2017
Beruflicher Werdegang:
Ausbildung: Studium der
Betriebswirtschaftslehre in
Würzburg und Köln, Abschluss
Dipl.-Kfm.
Promotion zum Dr. rer. pol.,
FernUniversität Hagen
Zusatzqualifikation
Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater
1982 Mittelständische
Wirtschaftsprüfer-Praxis
1989-2015 KPMG AG (Köln, London,
Berlin)
1995 Partner
2004-2012 Mitglied des Vorstands der
KPMG AG
2005-2010 zusätzlich Head of Audit
EMA-Region
seit 2009 Honorarprofessor Freie
Universität Berlin
2010-2013 Global Head of Audit, Global
Executive Team, KPMG
International
2015 Ausscheiden bei KPMG AG
seit 2015 Wirtschaftsprüfer in eigener
Praxis
Wesentliche Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat:
Wirtschaftsprüfer
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
keine
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit:
Herr Prof. Dr. Schindler verfügt
aufgrund seiner langjährigen
Berufstätigkeit in einer großen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über
besondere Kenntnisse und Erfahrungen
auf den Gebieten Rechnungslegung und
Abschlussprüfung. Mit seinen
Zusatzqualifikationen als Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer und seiner
nationalen und internationalen
Berufspraxis in diesem Bereich besitzt
er herausragende Kompetenzen für die
Prüfungsaufgaben des Aufsichtsrats.
i) *Prof. Dr. Dr. Birgit Spanner-Ulmer*
* 1962
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2016
Beruflicher Werdegang:
Ausbildung: Studium zum
Wirtschaftsingenieur,
Fachrichtung Fertigung, an
der TH Karlsruhe
Promotion zum Dr.-Ing. an
der TU München
Habilitation an der KKU
Eichstätt
bis 1998 Wissenschaftliche
Assistentin
1999 AUDI AG, Mitglied im
Management im Industrial
Engineering und in der
Konzeptentwicklung
2004 Professorin für
Arbeitswissenschaft an der
TU Chemnitz, Fakultät für
Maschinenbau
Schwerpunkte: Mensch -
Technik - Organisation,
Prozess- und
Produktgestaltung,
Veränderungsprozesse
seit 2012 Direktorin Produktion und
Technik im Bayerischen
Rundfunk und Mitglied der
Geschäftsführung
Wesentliche Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat:
Direktorin Produktion und Technik im
Bayerischen Rundfunk
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen
der Gesellschaft und einem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
keine
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit:
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April 13, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
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