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DGAP-News: AMADEUS FIRE AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
AMADEUS FIRE AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2018 in
Frankfurt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-16 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
AMADEUS FIRE AG Frankfurt am Main ISIN DE0005093108 / WKN 509 310 Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Donnerstag, den 24. Mai 2018, um 11:00 Uhr,
in den neuen Geschäftsräumen der Amadeus FiRe AG, Hanauer Landstraße 160,
60314 Frankfurt am Main, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
Konzernabschlusses der Amadeus FiRe AG für das Geschäftsjahr 2017 sowie
des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus FiRe AG und den Amadeus FiRe
Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach
§§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Die vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung zugänglich zu
machen. Sie werden in der Hauptversammlung vom Vorstand und - soweit dies
den Bericht des Aufsichtsrats betrifft - vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrats erläutert. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist
zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen, da der
Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat
und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.
Die genannten Unterlagen sowie der Gewinnverwendungsvorschlag des
Vorstands stehen vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an im
Internet auf der Homepage der Gesellschaft unter
http://www.amadeus-fire.de/de/investor-relations/hauptversammlung
zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung. Diese Unterlagen werden
auch in der Hauptversammlung ausliegen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem Bilanzgewinn der
Gesellschaft des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von Euro 29.422.624,12
a) einen Teilbetrag in Höhe von Euro
20.585.018,52 zur Ausschüttung einer
Dividende in Höhe von Euro 3,96 auf jede
der insgesamt 5.198.237
dividendenberechtigten Stückaktien zu
verwenden und
b) den verbleibenden Betrag in Höhe von Euro
8.837.605,60 auf neue Rechnung
vorzutragen.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz in der seit 1. Januar 2017
geltenden Fassung ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende am
dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig,
also am 29. Mai 2018.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor,
die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mergenthalerallee
3-5, 65760 Eschborn, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
6. *Nachwahlen zum Aufsichtsrat*
Das bisherige Aufsichtsratsmitglied, Frau Ines Leffers, hat mit Wirkung
zum 18. Mai 2017 ihr Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Das Amtsgericht
Frankfurt am Main hat mit Beschluss vom 3. August 2017 Frau Annett Martin
zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Die Bestellung ist zeitlich
beschränkt bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Die Bestellung
endet daher mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 2018.
Der Aufsichtsrat schlägt auf Vorschlag des Personalausschusses, der die
Aufgaben des Nominierungsausschusses wahrgenommen hat, vor,
Frau Annett Martin, Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin, Wiesbaden,
mit Wirkung ab der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 24.
Mai 2018 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, als
Vertreterin der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen.
Frau Annett Martin hält keine Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien von in- und
ausländischen Wirtschaftsunternehmen.
_Angaben nach § 124 Abs. 2 AktG_
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101
Abs. 1 AktG und §§ 1 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG aus
zwölf Mitgliedern zusammen. Sechs der Aufsichtsratsmitglieder werden
dabei von der Hauptversammlung nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes
gewählt, weitere sechs Aufsichtsratsmitglieder werden nach den
Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes von den Arbeitnehmern gewählt.
Gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 AktG setzt sich der Aufsichtsrat zu
mindestens 30% aus Frauen und zu mindestens 30% aus Männern zusammen. Dem
Grundsatz, nach dem diese Quote vom Gesamtaufsichtsrat (und nicht jeweils
getrennt von Anteilseigner- bzw. Arbeitnehmerseite) zu erfüllen ist, hat
bislang weder die Seite der Anteilseignervertreter noch die der
Arbeitnehmervertreter widersprochen. Bei zwölf Aufsichtsratsmitgliedern
sind daher insgesamt mindestens vier Frauen und vier Männer zu wählen.
Gegenwärtig gehören dem Aufsichtsrat fünf Frauen (einschließlich der
gerichtlich bestellten Frau Annett Martin) und sieben Männer an.
_Angaben nach Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 8 des Deutschen Corporate
Governance Kodex und § 9 Abs. 3 der Satzung_
Der Wahlvorschlag steht im Einklang mit dem Kompetenzprofil des
Aufsichtsrats und den Zielen, die sich der Aufsichtsrat für seine
Zusammensetzung gegeben hat.
Abgesehen davon, dass Frau Martin bereits gegenwärtig dem Aufsichtsrat
aufgrund gerichtlicher Bestellung angehört, steht sie nach Einschätzung
des Aufsichtsrats nicht in einer nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen
Corporate Governance Kodex offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zur Amadeus FiRe AG, zu deren
Konzernunternehmen, zu den Organen der Amadeus FiRe AG oder zu einem
wesentlich an der Amadeus FiRe AG beteiligten Aktionär. Wesentlich
beteiligt im Sinne dieser Ziffer sind Aktionäre, die direkt oder indirekt
mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten.
Im Übrigen steht der Wahlvorschlag im Einklang mit den Vorgaben von
§ 9 Abs. 3 der Satzung.
Der Aufsichtsrat hat sich bei Frau Annett Martin vergewissert, dass sie
den zu erwartenden Zeitaufwand für die Aufsichtsratstätigkeit aufbringen
kann.
Einen Lebenslauf von Frau Martin, der auch Informationen über wesentliche
Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat enthält, finden Sie im Anhang
zu dieser Einladung sowie auf unserer Internetseite unter:
www.amadeus-fire.de/investor-relations/corporate-governance/aufsichtsrat/
7. *Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder*
Gemäß § 120 Abs. 4 AktG kann die Hauptversammlung über die Billigung
des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließen. In
seiner Sitzung am 23. Oktober 2017 hat der Aufsichtsrat beschlossen,
Herrn Dennis Gerlitzki für die Zeit nach dem Ausscheiden von Herrn Peter
Haas zum Vorstandsmitglied zu bestellen und dies zum Anlass zu nehmen,
das bestehende Vergütungssystem des Vorstands der Hauptversammlung zur
Billigung vorzulegen.
Das aus drei Säulen bestehende Vergütungssystem der Gesellschaft wird der
diesjährigen Hauptversammlung erstmalig zur Beschlussfassung vorgelegt.
Das System sieht neben der Festvergütung für die Mitglieder des Vorstands
eine jährlich zu zahlende Ergebnistantieme, die auf der Grundlage des
EBITA des jeweiligen Geschäftsjahres berechnet wird, und ein Long Term
Incentive (LTI) vor, das ebenfalls auf der Basis des EBITA aber für die
Dauer der Bestellung zum Vorstand berechnet wird und erst nach Ablauf des
Vorstandsvertrags zur Auszahlung kommt. Das EBITA ist die zentrale
Planungs- und Steuergröße im Amadeus FiRe Konzern.
Das Vergütungssystem wird im Einzelnen im Vergütungsbericht im Rahmen des
Lageberichts dargestellt. Dieser findet sich im Geschäftsbericht der
Amadeus FiRe AG unter Ziffer 11 (Seite 46). Der Geschäftsbericht ist
unter
www.amadeus-fire.de/investor-relations/berichte/
zugänglich und liegt während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.
Zusätzlich wird der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Vergütungssystem in
der Hauptversammlung mündlich erläutern.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 16, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
