DJ DGAP-HV: WASGAU Produktions & Handels AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.06.2018 in Pirmasens mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: WASGAU Produktions & Handels AG / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
WASGAU Produktions & Handels AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 06.06.2018 in Pirmasens mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-20 / 15:04
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
WASGAU Produktions & Handels AG Pirmasens WKN 701600
ISIN DE0007016008
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch,
dem 6. Juni 2018, um 10:00 Uhr in der WASGAUHALLE
(Messegelände), Zeppelinstraße 11, 66953
Pirmasens, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Das Versammlungslokal öffnet um 09:00 Uhr.
*TAGESORDNUNG*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2017, der Lageberichte für die WASGAU
Produktions & Handels AG und den Konzern,
jeweils mit dem erläuternden Bericht zu den
Angaben nach § 289a Abs. 1 bzw. § 315a Abs. 1
des Handelsgesetzbuchs (HGB), der gesonderte
nichtfinanzielle Konzernbericht 2017 nach §
315b Abs. 3 HGB sowie des Berichtes des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
Die vorgenannten Unterlagen
(einschließlich des Vorschlags des
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns)
und der Corporate-Governance-Bericht, der auch
die Ziele und das Kompetenzprofil für die
Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie den
Stand der Umsetzung darstellt, liegen von der
Einberufung der Hauptversammlung an in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Blocksbergstraße 183, 66955 Pirmasens zur
Einsicht durch die Aktionäre aus. Sie sind
zudem gemäß § 124a Aktiengesetz (AktG) im
Internet unter
www.wasgau-ag.de
unter der Rubrik Investor Relations zugänglich.
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos
eine Abschrift dieser Unterlagen. Ferner werden
diese Unterlagen auch in der Hauptversammlung
zugänglich sein und mündlich erläutert werden.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss nach § 172 AktG gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist
zu diesem Tagesordnungspunkt daher keine
Beschlussfassung erforderlich.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinnes*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe
von EUR 5.670.376,33 wie folgt zu verwenden:
- Zahlung einer EUR
Dividende von EUR 1.584.000,00
0,24 je
dividendenberechtigte
Aktie
- Einstellung in die EUR
Gewinnrücklagen 2.000.000,00
- Vortrag des EUR
verbleibenden 2.086.376,33
Bilanzgewinns auf
neue Rechnung
Bilanzgewinn EUR
5.670.376,33
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der seit
dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der
Anspruch auf Auszahlung der Dividende am
dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss
folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 11.
Juni 2018.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2017*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
5. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 6. Juni
2018 endet die Amtszeit aller
Aufsichtsratsmitglieder.
Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer
wurden am 19. Januar 2018 nach den Bestimmungen
des Mitbestimmungsgesetzes mit Wirkung ab
Beendigung der am 6. Juni 2018 stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung gewählt.
Für die Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre
sind Neuwahlen erforderlich.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs.
1 und 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und nach §
7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer aus je sechs
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der
Arbeitnehmer zusammen. Gemäß § 96 Abs. 2
Satz 1 Aktiengesetz muss sich der Aufsichtsrat
zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu
mindestens 30 Prozent aus Männern
zusammensetzen.
Am 8. Juni 2017 hat die Seite der
Arbeitnehmervertreter aufgrund eines einstimmig
gefassten Beschlusses gegenüber dem
Aufsichtsratsvorsitzenden gemäß § 96 Abs.
2 Satz 3 Aktiengesetz der Gesamterfüllung
widersprochen. Der Aufsichtsrat ist daher
sowohl auf der Seite der Anteilseigner als auch
auf der Seite der Arbeitnehmer jeweils mit
mindestens zwei Frauen und mindestens zwei
Männern zu besetzen, um das
Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 Satz 1
Aktiengesetz zu erfüllen.
Die Arbeitnehmer haben zwei Frauen und vier
Männer gewählt, so dass dieses
Mindestanteilsgebot auf Seiten der Arbeitnehmer
erfüllt ist.
Durch die Hauptversammlung sind, um dieses
Mindestanteilsgebot zu erfüllen, am 6. Juni
2018 mindestens zwei Frauen und mindestens zwei
Männer als Vertreter der Anteilseigner zu
wählen. Nach der Wahl der vom Aufsichtsrat
vorgeschlagenen Kandidaten würden dem
Aufsichtsrat auf der Seite der Anteilseigner
zwei Frauen und vier Männer angehören, so
dass das Mindestanteilsgebot erfüllt wäre.
Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats stützen
sich nicht auf die Empfehlung eines
Nominierungsausschusses, da ein solcher
aufgrund der Entsprechenserklärung nach § 161
AktG vom 13. Dezember 2017 nicht gebildet wurde
und wird.
Sie berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für
seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und
streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat
erarbeiteten Kompetenzprofils für das
Gesamtgremium an. Ziele und Kompetenzprofil
wurden vom Aufsichtsrat am 5. Oktober 2017
beschlossen und sind einschließlich des
Stands der Umsetzung im
Corporate-Governance-Bericht zum Geschäftsjahr
2017 veröffentlicht. Dieser ist im
Geschäftsbericht 2017 enthalten und
Bestandteil der unter Tagesordnungspunkt 1
genannten Unterlagen, die über unsere
Internetseite unter
www.wasgau-ag.de
zugänglich sind und den Aktionären auf
Anfrage zugesandt werden. Ferner wird der
Corporate-Governance-Bericht zum Geschäftsjahr
2017 als Bestandteil dieser Unterlagen in der
Hauptversammlung zugänglich sein und näher
erläutert werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend
unter lit. a) bis f) genannten Personen mit
Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung zu
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu
wählen. Die Bestellung erfolgt für eine
Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.
a) Frau Dr. Daniela Büchel, Frechen,
Bereichsvorstand Handel Deutschland Human
Resources und Nachhaltigkeit, REWE GROUP
Vorstand, REWE Beteiligungs-Holding
Aktiengesellschaft
Geschäftsführerin, REWE Markt GmbH
Geschäftsführerin, Penny-Markt Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b) Herr Dr. Christian Hornbach, Annweiler,
Geschäftsführer, Hornbach Baustoff Union GmbH
c) Herr Dr. Christian Mielsch, Dortmund,
Mitglied des Vorstands, REWE-ZENTRALFINANZ eG
Mitglied des Vorstands, REWE -
Zentral-Aktiengesellschaft
d) Herr Roland Pelka, Annweiler,
Mitglied des Vorstands, HORNBACH Management AG
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands,
HORNBACH Baumarkt AG
e) Herr Hanno Rieger, Bad Reichenhall,
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Zweigniederlassung West (Prokurist), REWE Markt
GmbH Zweigniederlassung West, 50354 Hürth und
REWE Regiemarkt GmbH Zweigniederlassung West,
50354 Hürth
Geschäftsführer, REWE Partner GmbH
f) Frau Christa Theurer, Schömberg,
Regionalleiterin Deutschland, HORNBACH Baumarkt
AG
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen
der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre
entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziff. 5.4.3 Satz 3 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird darauf
hingewiesen, dass Herr Dr. Christian Mielsch
als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz
vorgeschlagen werden soll.
Weitere Angaben über die zur Wahl
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sind im
Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt.
6. *Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 20, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
DJ DGAP-HV: WASGAU Produktions & Handels AG: -2-
2018 sowie des Prüfers für die prüferische
Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum
30. Juni 2018 enthaltenen verkürzten
Abschlusses und Zwischenlageberichts*
Der Aufsichtsrat schlägt gestützt auf die
Empfehlung des Finanz- und Prüfungsausschusses
vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am
Main, Zweigniederlassung Saarbrücken
a) für das Geschäftsjahr 2018 zum
Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer sowie
b) zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
des im Halbjahresfinanzbericht zum 30.
Juni 2018 enthaltenen verkürzten
Abschlusses und Zwischenlageberichts zu
wählen.
Vor Unterbreitung der Wahlvorschläge hat der
Aufsichtsrat von PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am
Main, Zweigniederlassung Saarbrücken, die vom
Deutschen Corporate Governance Kodex
vorgesehene Erklärung zu deren Unabhängigkeit
eingeholt. Der Finanz- und Prüfungsausschuss
hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist
und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten
beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16
Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung
auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014).
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Einzelabstimmung über die beiden
Wahlvorschläge entscheiden zu lassen.
7. *Beschlussfassung über den Abschluss eines
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags
mit der WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH*
Die WASGAU Produktions & Handels AG hat am 10.
April 2018 mit der WASGAU Bäckerei & Konditorei
GmbH mit Sitz in Pirmasens einen Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Die WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH ist eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der
WASGAU Produktions & Handels AG. Der
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
wird nur mit Zustimmung der Hauptversammlung
der WASGAU Produktions & Handels AG und der
Gesellschafterversammlung der WASGAU Bäckerei &
Konditorei GmbH wirksam. Der
Gesellschafterversammlung der WASGAU Bäckerei &
Konditorei GmbH wird der Vertrag im Anschluss
an die Hauptversammlung der WASGAU Produktions
& Handels AG ebenfalls zur Beschlussfassung
über eine Zustimmung vorgelegt.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
zwischen der WASGAU Produktions & Handels AG
(als Obergesellschaft) und der WASGAU Bäckerei
& Konditorei GmbH zuzustimmen.
Der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag hat folgenden
wesentlichen Inhalt:
* Die WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH
unterstellt ihre Leitung der WASGAU
Produktions & Handels AG. Die Geschäfte
der WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH
werden nach Weisungen der WASGAU
Produktions & Handels AG geführt. Diese
Weisungsbefugnis erstreckt sich auf alle
betrieblichen Bereiche. Die WASGAU
Bäckerei & Konditorei GmbH ist
verpflichtet, die Weisungen der WASGAU
Produktions & Handels AG zu befolgen.
* Das Weisungsrecht der WASGAU Produktions &
Handels AG erstreckt sich auch auf die
Erstellung des Jahresabschlusses der
WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH.
* Die WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH darf
während der Dauer des Vertrages Beträge
aus dem Jahresüberschuss mit Zustimmung
der WASGAU Produktions & Handels AG
insoweit in andere Gewinnrücklagen (§ 272
Abs. 3 HGB) einstellen, als dies
handelsrechtlich zulässig und bei
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
wirtschaftlich begründet ist.
* Die WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH
verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an
die WASGAU Produktions & Handels AG
abzuführen. Die Gewinnabführung darf den
gemäß § 301 AktG (in der jeweils
gültigen Fassung) zulässigen Höchstbetrag
der Gewinnabführung nicht überschreiten.
* Beträge aus der Auflösung von
vorvertraglichen anderen Gewinnrücklagen
dürfen (vorbehaltlich der §§ 301, 302 AktG
in ihrer jeweils gültigen Fassung) weder
als Gewinn an die WASGAU Produktions &
Handels AG abgeführt noch zum Ausgleich
eines Jahresfehlbetrages verwendet werden.
Dies gilt auch für Beträge aus der
Auflösung von Kapitalrücklagen, gleich ob
diese vor oder nach Inkrafttreten des
Vertrages gebildet wurden. Die Verwendung
der vorgenannten Beträge nach den
anwendbaren gesellschaftsrechtlichen
Regelungen, insbesondere zur Ausschüttung
einer Dividende, außerhalb des
Anwendungsbereichs des Vertrages bleibt
hiervon unberührt.
* Für die Verlustausgleichspflicht der
WASGAU Produktions & Handels AG gelten die
Vorschriften des § 302 AktG in dessen
jeweils gültiger Fassung entsprechend.
* Auf Verlangen der WASGAU Produktions &
Handels AG sind, soweit entsprechend den
§§ 301, 302 AktG in ihrer jeweils gültigen
Fassung zulässig, den während der Dauer
dieses Vertrages gebildeten anderen
Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) Beträge
zu entnehmen und zum Ausgleich eines
Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als
Gewinn abzuführen.
* Der Anspruch auf Verlustausgleich entsteht
zum Ende eines jeden Geschäftsjahres der
WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH.
* Die Ergebnisabführungspflicht gilt
erstmals für das Ergebnis des am 31.
Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres der
WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH.
* Der Vertrag wird wirksam unter der
aufschiebenden Bedingung (§ 158 Abs. 1
BGB) der Zustimmung der Hauptversammlung
der WASGAU Produktions & Handels AG und
der Gesellschafterversammlung der WASGAU
Bäckerei & Konditorei GmbH.
* Der Vertrag gilt (mit Ausnahme der
Regelungen zur Beherrschung) mit Wirkung
ab dem Beginn des am 1. Januar 2018
beginnenden Geschäftsjahres der WASGAU
Bäckerei & Konditorei GmbH.
* Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen. Er kann erstmals zum Ende
desjenigen Geschäftsjahres der WASGAU
Bäckerei & Konditorei GmbH gekündigt
werden, das am 31. Dezember 2023 endet;
sollte am 31. Dezember 2023 kein
Geschäftsjahr enden, kann der Vertrag
erstmals zum Ende des am 31. Dezember 2023
laufenden Geschäftsjahres gekündigt
werden.
* Danach ist eine ordentliche Kündigung nur
zum Ende eines Geschäftsjahres der WASGAU
Bäckerei & Konditorei GmbH möglich. Die
Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.
* Die Kündigung bedarf der Schriftform. Für
die Einhaltung der Kündigungsfristen kommt
es auf den Zugang des Kündigungsschreibens
bei der jeweils anderen Partei an.
* Das Recht zur außerordentlichen
Kündigung des Vertrages aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist bleibt unberührt. Ein
solcher Grund liegt insbesondere vor
* bei Verlust der Mehrheit der
Stimmrechte aus der Beteiligung an der
WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH im
Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Satz 1 KStG durch die WASGAU
Produktions & Handels AG;
* bei Verschmelzung oder Spaltung der
WASGAU Produktions & Handels AG oder
der WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH;
* bei Liquidation der WASGAU Produktions
& Handels AG oder der WASGAU Bäckerei
& Konditorei GmbH; oder
* aus anderen Gründen im Sinne von R
14.5 Absatz 6 der
Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015
oder einer dieser Richtlinie
nachfolgenden Bestimmung.
* Änderungen oder Ergänzungen des
Vertrages bedürfen der Schriftform, sofern
nicht notarielle Beurkundung
vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für
eine Aufhebung dieses
Schriftformerfordernisses.
* Der Vertrag enthält eine sogenannte
salvatorische Klausel: Sollten einzelne
Bestimmungen des Vertrages ganz oder
teilweise unwirksam oder undurchführbar
sein oder werden oder sollte der Vertrag
eine Regelungslücke enthalten, lässt dies
die Wirksamkeit und Durchführbarkeit der
übrigen Bestimmungen unberührt. Die
Parteien verpflichten sich, anstelle der
unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung oder zur Ausfüllung der
Regelungslücke eine angemessene, wirksame
und durchführbare Regelung zu vereinbaren,
die dem am nächsten kommt, was die
Parteien gewollt haben oder unter
Berücksichtigung von Sinn und Zweck des
Vertrages gewollt hätten, sofern sie den
Punkt von vornherein bedacht hätten.
Die WASGAU Produktions & Handels AG ist
alleinige Gesellschafterin der WASGAU Bäckerei
& Konditorei GmbH. Ausgleichszahlungen oder
Abfindungen für außenstehende
Gesellschafter entsprechend §§ 304, 305 AktG
sind nicht zu gewähren. Eine Prüfung des
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages
durch einen Vertragsprüfer ist in
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 20, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
DJ DGAP-HV: WASGAU Produktions & Handels AG: -3-
entsprechender Anwendung des § 293b Abs. 1
letzter Halbsatz AktG entbehrlich, weil sich
das gesamte Stammkapital der WASGAU Bäckerei &
Konditorei GmbH in der Hand der WASGAU
Produktions & Handels AG, Pirmasens befindet.
Sie wird auch nicht freiwillig durchgeführt.
Von der Einberufung der Hauptversammlung an
sind folgende Unterlagen über unsere
Internetseite unter
www.wasgau-ag.de
unter der Rubrik Investor Relations zugänglich:
* Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
WASGAU Produktions & Handels AG und der
WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH;
* Konzern-Jahresfinanzbericht 2015 der
WASGAU Produktions & Handels AG
einschließlich
Konzern-Jahresabschluss und
Konzern-Lagebericht für das Geschäftsjahr
2015;
* Konzern-Jahresfinanzbericht 2016 der
WASGAU Produktions & Handels AG
einschließlich
Konzern-Jahresabschluss und
Konzern-Lagebericht für das Geschäftsjahr
2016;
* Konzern-Jahresfinanzbericht 2017 der
WASGAU Produktions & Handels AG
einschließlich
Konzern-Jahresabschluss und
Konzern-Lagebericht für das Geschäftsjahr
2017;
* Jahresfinanzbericht 2015 WASGAU
Produktions & Handels AG
einschließlich Jahresabschluss und
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015;
* Jahresfinanzbericht 2016 WASGAU
Produktions & Handels AG
einschließlich Jahresabschluss und
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016;
* Jahresfinanzbericht 2017 WASGAU
Produktions & Handels AG
einschließlich Jahresabschluss und
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017;
* Jahresabschluss und Lagebericht der WASGAU
Bäckerei & Konditorei GmbH für das
Geschäftsjahr 2015;
* Jahresabschluss und Lagebericht der WASGAU
Bäckerei & Konditorei GmbH für das
Geschäftsjahr 2016;
* Jahresabschluss und Lagebericht der WASGAU
Bäckerei & Konditorei GmbH für das
Geschäftsjahr 2017;
* Gemeinsamer Bericht des Vorstandes der
WASGAU Produktions & Handels AG und der
Geschäftsführung der WASGAU Bäckerei &
Konditorei GmbH zum Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag.
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift
dieser Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen
werden auch in der Hauptversammlung zugänglich
sein.
8. *Beschlussfassung über die Zustimmung zu vier
Klarstellungs- und Änderungsvereinbarungen
zu Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsverträgen zwischen der WASGAU
Produktions & Handels AG und vier ihrer
Tochtergesellschaften*
Zwischen der WASGAU Produktions & Handels AG
und ihren 100%igen Tochtergesellschaften
(Organgesellschaften) in der Rechtsform der
GmbH bestehen folgende Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsverträge:
* als 'Ergebnisabführungsvertrag'
bezeichneter Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit der WASGAU C
+ C Großhandel GmbH vom 6. Mai 1996;
* als 'Ergebnisabführungsvertrag'
bezeichneter Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit der WASGAU
Metzgerei GmbH vom 6. Mai 1996;
* als 'Ergebnisabführungsvertrag'
bezeichneter Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit der WASGAU
Einzelhandels GmbH vom 1. Juli 1993;
* als 'Ergebnisabführungsvertrag'
bezeichneter Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit der WASGAU
Frischwaren GmbH vom 6. Mai 1996.
Um die im Konzern des Organträgers bestehenden
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge
zu vereinheitlichen, haben die Parteien der
genannten Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsverträge am 10. April 2018
Klarstellungs- und Änderungsvereinbarungen
zu diesen Verträgen abgeschlossen. Diese
Klarstellungs- und Änderungsvereinbarungen
sind so gefasst, dass die steuerliche
Anerkennung der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsverträge auch in Zukunft
gewährleistet ist. Den
Gesellschafterversammlungen der vier genannten
Tochtergesellschaften werden die jeweiligen
Klarstellungs- und Änderungsvereinbarungen
im Anschluss an die Hauptversammlung der WASGAU
Produktions & Handels AG ebenfalls zur
Beschlussfassung über eine Zustimmung
vorgelegt.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,
a) der Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
WASGAU Produktions & Handels AG (als
Obergesellschaft) und der WASGAU C + C
Großhandel GmbH zuzustimmen;
b) der Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
WASGAU Produktions & Handels AG (als
Obergesellschaft) und der WASGAU
Metzgerei GmbH zuzustimmen;
c) der Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
WASGAU Produktions & Handels AG (als
Obergesellschaft) und der WASGAU
Einzelhandels GmbH zuzustimmen; und
d) der Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
WASGAU Produktions & Handels AG (als
Obergesellschaft) und der WASGAU
Frischwaren GmbH zuzustimmen.
Die Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarungen haben
übereinstimmend den folgenden wesentlichen
Inhalt:
* Der Titel des Vertrags und die Bezeichnung
der Vertragsparteien werden präzisiert
bzw. klarstellend geändert.
* Es wird eine Präambel ergänzt, in der die
Stellung der WASGAU Produktions & Handels
AG als Alleingesellschafterin der
Organgesellschaft genannt und der Bezug
zur ursprünglichen Fassung des Vertrags
hergestellt wird. Ferner wird in der
Präambel ausdrücklich festgehalten, dass
der Vertrag der Gewährleistung einer
einheitlichen unternehmerischen Leitung
der Organgesellschaft und der Herstellung
eines Organschaftsverhältnisses im Sinne
der §§ 14, 17 KStG zwischen der
Organgesellschaft und der WASGAU
Produktions & Handels AG dient.
* Die Nummern 1 bis 9 der Verträge werden um
folgende Überschriften ergänzt: '1.
Leitung', '2. Jahresabschluss der
Organgesellschaft', '3. Rücklagen der
Organgesellschaft', '4. Gewinnabführung',
'5. Auflösung von Rücklagen', '6.
Verlustausgleich', '7. Zeitpunkt der
Verlustübernahme', '8. Erstmalige
Geltung', '9. Laufzeit, Kündigung'.
* Abschnitt 1 wird untergliedert. Satz 1
wird im Wortlaut geändert und hat künftig
folgende Fassung:
'Die Organgesellschaft unterstellt ihre
Leitung dem Organträger.'
* Es folgt der Satz 2 in seinem
ursprünglichen Wortlaut.
* In Abschnitt 1, Satz 3 wird 'betriebliche'
durch 'betrieblichen' ersetzt.
* Am Ende des Absatzes 1.1 wird folgender
Absatz 1.2 angefügt:
'Die Organgesellschaft ist verpflichtet,
die Weisungen des Organträgers zu
befolgen.'
* Abschnitt 2 wird im Wortlaut geändert und
hat künftig folgende Fassung:
'Das Weisungsrecht des Organträgers
erstreckt sich auch auf die Erstellung des
Jahresabschlusses der abhängigen
Gesellschaft.'
* Abschnitt 3 wird im Wortlaut geändert und
hat künftig folgende Fassung:
'Die Organgesellschaft darf während der
Dauer dieses Vertrages Beträge aus dem
Jahresüberschuss mit Zustimmung des
Organträgers insoweit in andere
Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB)
einstellen, als dies handelsrechtlich
zulässig und bei vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich
begründet ist.'
* Abschnitt 4 wird untergliedert. Der
ursprüngliche Wortlaut bleibt als Absatz
4.1 bestehen. Es wird folgender Absatz 4.2
angefügt:
'Die Gewinnabführung darf den gemäß §
301 AktG (in der jeweils gültigen Fassung)
zulässigen Höchstbetrag der
Gewinnabführung nicht überschreiten.'
* Abschnitt 5 wird untergliedert und im
Wortlaut geändert. Abschnitt 5 hat künftig
folgende Fassung:
'5.1 Beträge aus der Auflösung von
vorvertraglichen anderen Gewinnrücklagen
dürfen (vorbehaltlich der §§ 301, 302 AktG
in ihrer jeweils gültigen Fassung) weder
als Gewinn an den Organträger abgeführt
noch zum Ausgleich eines
Jahresfehlbetrages verwendet werden. Dies
gilt auch für Beträge aus der Auflösung
von Kapitalrücklagen, gleich ob diese vor
oder nach Inkrafttreten dieses Vertrages
gebildet wurden.'
5.2 Die Verwendung der vorgenannten
Beträge nach den anwendbaren
gesellschaftsrechtlichen Regelungen,
insbesondere zur Ausschüttung einer
Dividende, außerhalb des
Anwendungsbereichs dieses Vertrages bleibt
hiervon unberührt.'
* Abschnitt 6 wird zur Anpassung an die
aktuelle Fassung von §§ 14 und 17 KStG
untergliedert und im Wortlaut geändert.
Abschnitt 6 hat künftig folgende Fassung:
'6.1 Die Vorschriften des § 302 AktG in
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 20, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
DJ DGAP-HV: WASGAU Produktions & Handels AG: -4-
seiner jeweils gültigen Fassung gelten
entsprechend.
6.2 Auf Verlangen des Organträgers sind,
soweit entsprechend den §§ 301, 302 AktG
in ihrer jeweils gültigen Fassung
zulässig, den während der Dauer dieses
Vertrages gebildeten anderen
Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) Beträge
zu entnehmen und zum Ausgleich eines
Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als
Gewinn abzuführen.'
* Abschnitt 7 wird im Wortlaut geändert und
hat künftig folgende Fassung:
'Der Anspruch auf Verlustausgleich
entsteht zum Ende eines jeden
Geschäftsjahres der Organgesellschaft.'
* In Abschnitt 8 wird '12.' durch 'Dezember'
ersetzt.
* Zur Sicherstellung der Fortgeltung der
steuerlichen Organschaft und zur
Vereinheitlichung der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsverträge im Konzern des
Organträgers wird Abschnitt 9
untergliedert und im Wortlaut geändert.
Abschnitt 9 hat künftig folgende Fassung:
'9.1 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen. Er kann erstmals zum
Ende desjenigen Geschäftsjahres der
Organgesellschaft gekündigt werden, das am
31. Dezember 2023 endet; sollte am 31.
Dezember 2023 kein Geschäftsjahr enden,
kann dieser Vertrag erstmals zum Ende des
am 31. Dezember 2023 laufenden
Geschäftsjahres gekündigt werden.
9.2 Danach ist eine ordentliche Kündigung
nur zum Ende eines Geschäftsjahres der
Organgesellschaft möglich. Die
Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.
9.3 Die Kündigung bedarf der Schriftform.
Für die Einhaltung der Kündigungsfristen
kommt es auf den Zugang des
Kündigungsschreibens bei der jeweils
anderen Partei an.
9.4 Das Recht zur außerordentlichen
Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist bleibt unberührt. Ein
solcher Grund liegt insbesondere vor
a) bei Verlust der Mehrheit der
Stimmrechte aus der Beteiligung an der
Organgesellschaft im Sinne des § 14 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG durch den
Organträger;
b) bei Verschmelzung oder Spaltung des
Organträgers oder der Organgesellschaft;
c) bei Liquidation des Organträgers oder
der Organgesellschaft; oder
d) aus anderen Gründen im Sinne von R 14.5
Absatz 6 der
Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015 oder
einer dieser Richtlinie nachfolgenden
Bestimmung.'
* Der Vertrag wird um einen neuen Abschnitt
10 ergänzt, der die Überschrift
'Schlussbestimmungen' trägt und folgende
Schriftformklausel und Salvatorische
Klausel enthält:
'10.1 Änderungen oder Ergänzungen
dieses Vertrages bedürfen der Schriftform,
sofern nicht notarielle Beurkundung
vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für
eine Aufhebung dieses
Schriftformerfordernisses.
10.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses
Vertrages ganz oder teilweise unwirksam
oder undurchführbar sein oder werden oder
sollte dieser Vertrag eine Regelungslücke
enthalten, lässt dies die Wirksamkeit und
Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen
unberührt. Die Parteien verpflichten sich,
anstelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung oder zur
Ausfüllung der Regelungslücke eine
angemessene, wirksame und durchführbare
Regelung zu vereinbaren, die dem am
nächsten kommt, was die Parteien gewollt
haben oder unter Berücksichtigung von Sinn
und Zweck dieses Vertrages gewollt hätten,
sofern sie den Punkt von vornherein
bedacht hätten.'
* Zum Wirksamwerden der Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung wird
klargestellt, dass der Vertrag erst mit
Zustimmung der Hauptversammlung der WASGAU
Produktions & Handels AG und der
Gesellschafterversammlung der
Organgesellschaft wirksam wird. Ferner
wird geregelt, dass die Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung mit Ausnahme
der Regelungen zur Beherrschung mit
Wirkung ab dem Beginn des am 1. Januar
2018 beginnenden Geschäftsjahres der
Organgesellschaft gilt.
* Schließlich enthält die
Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung eine
Lesefassung des geänderten Vertragstextes.
Der Vertragstext entspricht (mit Ausnahme
der Bezeichnung der Organgesellschaft) dem
unter Tagesordnungspunkt 7 zur Zustimmung
gestellten Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit der WASGAU
Bäckerei & Konditorei GmbH.
Die WASGAU Produktions & Handels AG ist
alleinige Gesellschafterin der
Organgesellschaften. Ausgleichszahlungen oder
Abfindungen für außenstehende
Gesellschafter entsprechend §§ 304, 305 AktG
sind nicht zu gewähren. Eine Prüfung der
Klarstellungs- und Änderungsverträge durch
einen Vertragsprüfer ist in entsprechender
Anwendung des § 293b Abs. 1 letzter Halbsatz
AktG entbehrlich, weil sich jeweils das gesamte
Stammkapital der Organgesellschaften in der
Hand der WASGAU Produktions & Handels AG,
Pirmasens befindet. Sie wird auch nicht
freiwillig durchgeführt.
Von der Einberufung der Hauptversammlung an
sind folgende Unterlagen über unsere
Internetseite unter
www.wasgau-ag.de
unter der Rubrik Investor Relations zugänglich:
* Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum
Ergebnisabführungsvertrag vom 6. Mai 1996
zwischen der WASGAU Produktions & Handels
AG und der WASGAU C + C Großhandel
GmbH;
* Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum
Ergebnisabführungsvertrag vom 6. Mai 1996
zwischen der WASGAU Produktions & Handels
AG und der WASGAU Metzgerei GmbH;
* Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum
Ergebnisabführungsvertrag vom 1. Juli 1993
zwischen der WASGAU Produktions & Handels
AG und der WASGAU Einzelhandels GmbH;
* Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum
Ergebnisabführungsvertrag vom 6. Mai 1996
zwischen der WASGAU Produktions & Handels
AG und der WASGAU Frischwaren GmbH;
* Bisheriger Ergebnisabführungsvertrag vom
6. Mai 1996 zwischen der WASGAU
Produktions & Handels AG und der WASGAU C
+ C Großhandel GmbH;
* Bisheriger Ergebnisabführungsvertrag vom
6. Mai 1996 zwischen der WASGAU
Produktions & Handels AG und der WASGAU
Metzgerei GmbH;
* Bisheriger Ergebnisabführungsvertrag vom
1. Juli 1993 zwischen der WASGAU
Produktions & Handels AG und der WASGAU
Einzelhandels GmbH;
* Bisheriger Ergebnisabführungsvertrag vom
6. Mai 1996 zwischen der WASGAU
Produktions & Handels AG und der WASGAU
Frischwaren GmbH;
* Konzern-Jahresfinanzbericht 2015 der
WASGAU Produktions & Handels AG
einschließlich
Konzern-Jahresabschluss und
Konzern-Lagebericht für das Geschäftsjahr
2015;
* Konzern-Jahresfinanzbericht 2016 der
WASGAU Produktions & Handels AG
einschließlich
Konzern-Jahresabschluss und
Konzern-Lagebericht für das Geschäftsjahr
2016;
* Konzern-Jahresfinanzbericht 2017 der
WASGAU Produktions & Handels AG
einschließlich
Konzern-Jahresabschluss und
Konzern-Lagebericht für das Geschäftsjahr
2017;
* Jahresfinanzbericht 2015 WASGAU
Produktions & Handels AG
einschließlich Jahresabschluss und
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015;
* Jahresfinanzbericht 2016 WASGAU
Produktions & Handels AG
einschließlich Jahresabschluss und
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016;
* Jahresfinanzbericht 2017 WASGAU
Produktions & Handels AG
einschließlich Jahresabschluss und
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017;
* Jahresabschluss der WASGAU C + C
Großhandel GmbH für das Geschäftsjahr
2015;
* Jahresabschluss der WASGAU C + C
Großhandel GmbH für das Geschäftsjahr
2016;
* Jahresabschluss der WASGAU C + C
Großhandel GmbH für das Geschäftsjahr
2017;
* Jahresabschluss der WASGAU Metzgerei GmbH
für das Geschäftsjahr 2015;
* Jahresabschluss der WASGAU Metzgerei GmbH
für das Geschäftsjahr 2016;
* Jahresabschluss der WASGAU Metzgerei GmbH
für das Geschäftsjahr 2017;
* Jahresabschluss der WASGAU Einzelhandels
GmbH für das Geschäftsjahr 2015;
* Jahresabschluss der WASGAU Einzelhandels
GmbH für das Geschäftsjahr 2016;
* Jahresabschluss der WASGAU Einzelhandels
GmbH für das Geschäftsjahr 2017;
* Jahresabschluss der WASGAU Frischwaren
GmbH für das Geschäftsjahr 2015;
* Jahresabschluss der WASGAU Frischwaren
GmbH für das Geschäftsjahr 2016;
* Jahresabschluss der WASGAU Frischwaren
GmbH für das Geschäftsjahr 2017;
* Gemeinsamer Bericht des Vorstandes der
WASGAU Produktions & Handels AG und der
Geschäftsführung der WASGAU C + C
Großhandel GmbH zur Klarstellungs-
und Änderungsvereinbarung zum
Ergebnisabführungsvertrag vom 6. Mai 1996;
* Gemeinsamer Bericht des Vorstandes der
WASGAU Produktions & Handels AG und der
Geschäftsführung der WASGAU Metzgerei GmbH
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 20, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
DJ DGAP-HV: WASGAU Produktions & Handels AG: -5-
zur Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum
Ergebnisabführungsvertrag vom 6. Mai 1996.
* Gemeinsamer Bericht des Vorstandes der
WASGAU Produktions & Handels AG und der
Geschäftsführung der WASGAU Einzelhandels
GmbH zur Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum
Ergebnisabführungsvertrag vom 1. Juli
1993;
* Gemeinsamer Bericht des Vorstandes der
WASGAU Produktions & Handels AG und der
Geschäftsführung der WASGAU Frischwaren
GmbH zur Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum
Ergebnisabführungsvertrag vom 6. Mai 1996;
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär
unverzüglich und kostenlos eine Abschrift
dieser Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen
werden auch in der Hauptversammlung zugänglich
sein.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Einzelabstimmung über die Zustimmung
zu den Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarungen mit der WASGAU C +
C Großhandel GmbH, der WASGAU Metzgerei
GmbH, der WASGAU Einzelhandels GmbH und der
WASGAU Frischwaren GmbH entscheiden zu lassen.
9. *Beschlussfassung über die änderung der
Satzung*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, zu
beschließen:
a) § 3 der Satzung wird geändert und wie
folgt neu gefasst:
_§ 3 Bekanntmachungen, Gerichtsstand_
_(1) Die Bekanntmachungen der
Gesellschaft werden im Bundesanzeiger
veröffentlicht._
_(2) Für alle Streitigkeiten zwischen
der Gesellschaft und Aktionären besteht
ein Gerichtsstand am Sitz der
Gesellschaft. Ausländische Gerichte sind
für solche Streitigkeiten nicht
zuständig._
b) § 5 Abs. 3 der Satzung wird geändert und
wie folgt neu gefasst:
_Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur
Eintragung in das Aktienregister die
erforderlichen Angaben mitzuteilen,
insbesondere Namen, Geburtsdatum und
Adresse des Aktionärs sowie Zahl der von
ihnen gehaltenen Aktien._
c) § 14 Abs. 1 der Satzung wird geändert und
wie folgt neu gefasst:
_Die Hauptversammlung findet am Sitz der
Gesellschaft oder in einer Stadt in
Rheinland-Pfalz oder im Saarland mit
jeweils mehr als 30.000 Einwohnern statt.
§ 121 Abs. 5 Satz 2 AktG bleibt
unberührt._
d) § 14 Abs. 3 der Satzung wird geändert und
wie folgt neu gefasst:
_Die Einberufung der Hauptversammlung
erfolgt nach Maßgabe der §§ 121 bis
128 AktG (Zweiter Unterabschnitt.
Einberufung der Hauptversammlung)._
e) § 15 Abs. 1 der Satzung wird geändert und
wie folgt neu gefasst:
Die Teilnahme an der Hauptversammlung und
die Ausübung des Stimmrechts sind davon
abhängig, dass a) die Aktionäre sich vor
der Versammlung anmelden und b) ihre
Eintragung im Aktienregister besteht (§
123 Abs. 5 AktG). Die Anmeldung muss der
Gesellschaft unter der in der Einberufung
hierfür mitgeteilten Adresse mindestens
sechs Tage vor der Versammlung zugehen.
In der Einberufung kann auf Grund dieser
Ermächtigung durch die Satzung eine
kürzere, in Tagen zu bemessende Frist
vorgesehen werden. Der Tag des Zugangs
ist nicht mitzurechnen. Die Mindestfrist
des § 123 Abs. 1 AktG verlängert sich um
die Tage der Anmeldefrist.
f) § 16 Abs. 1 der Satzung wird geändert und
wie folgt neu gefasst:
Leiter der Hauptversammlung ist der
Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eine
andere von diesem bestimmte Person. Ist
weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch
eine von ihm als Versammlungsleiter
bestimmte Person anwesend oder zur
Versammlungsleitung bereit, so wird der
Versammlungsleiter durch den Aufsichtsrat
gewählt. Erfolgt im Fall des Satz 2 keine
Wahl des Versammlungsleiters durch den
Aufsichtsrat, wird dieser durch die
Hauptversammlung unter Vorsitz des
ältesten Aktionärs oder
Aktionärsvertreters gewählt.
g) § 16 Abs. 2 der Satzung wird geändert und
um folgende weitere Sätze 2 und 3
ergänzt:
Insbesondere kann der Versammlungsleiter
auch das Rede- und Fragerecht der an der
Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre
und Aktionärsvertreter zeitlich
angemessen beschränken. Er ist auch
berechtigt, zu Beginn der
Hauptversammlung oder während ihres
Verlaufs einen zeitlich angemessenen
Rahmen für den ganzen
Versammlungsverlauf, für einzelne
Tagesordnungspunkte oder einzelne Rede-
oder Fragebeiträge zu setzen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Einzelabstimmung über die
verschiedenen Satzungsänderungen lit. a) bis g)
entscheiden zu lassen.
Die derzeit gültige Satzung ist über unsere
Internetseite unter
www.wasgau-ag.de
unter der Rubrik Investor Relations zugänglich
und wird den Aktionären auf Anfrage
unverzüglich und kostenlos zugesandt. Sie wird
auch in der Hauptversammlung zugänglich sein.
*Weitere Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 5
zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten*
*a) Frau Dr. Daniela Büchel*
*aa.* *Titel, akademischer Dr. rer. pol.,
Grad:* Diplom-Ökonom
*bb.* *Geboren:* 26.02.1973
*cc.* *Nationalität:* Deutschland
*dd.* *Wohnort:* Frechen
*ee.* *Neubestellung*
*ff.* *Ausgeübter Beruf:*
Bereichsvorstand Handel Deutschland
Human Resources und Nachhaltigkeit, REWE
GROUP, Köln
Vorstand, REWE Beteiligungs-Holding
Aktiengesellschaft, Köln
Geschäftsführerin, REWE Markt GmbH, Köln
Geschäftsführerin, Penny-Markt
Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Köln
*gg.* *Angaben zu Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:*
keine
*hh.* *Angaben zu Mitgliedschaften in
vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
keine
*ii.* *Werdegang:*
seit 2016: Bereichsvorstand Handel
Deutschland Human Resources und
Nachhaltigkeit, REWE GROUP, Köln,
Vorstand, REWE Beteiligungs-Holding
Aktiengesellschaft, Köln
2014-2016: Mitglied der Geschäftsleitung
im Bereich Personal und Nachhaltigkeit,
REWE Vollsortiment National, Köln,
Leitung des Bereichs Corporate
Responsibility, REWE GROUP, Köln
2012-2014: Holdingbereichsleiterin
Konzernmarketing, Nachhaltigkeit und
Public Affairs, REWE GROUP, Köln
2006-2012: Bereichsleiterin
Konzernmarketing und Nachhaltigkeit,
REWE GROUP, Köln
2004-2006: Funktionsbereichsleiterin
Strategieentwicklung und Strategische
Projekte, REWE GROUP, Köln
2003-2004: Mitarbeiterin
Unternehmensentwicklung/Konzerncontrolli
ng, REWE GROUP, Köln
1997-2002: Senior Consultant am Institut
für Handelsforschung an der Universität
zu Köln (IfH)
*b) Herr Dr. Christian Hornbach*
*aa.* *Titel, akademischer Dr.,
Grad:* Diplom-Wirtschaftsin
genieur
*bb.* *Geboren:* 03.01.1978
*cc.* *Nationalität:* Deutschland
*dd.* *Wohnort:* Annweiler
*ee.* *Zeitpunkt der Erstbestellung: *Mitglied
des Aufsichtsrats seit 08.10.2014
(gehörte dem Aufsichtsrat schon zuvor
vom 25.06.2008 bis 05.06.2013 an)
*Dauer der aktuellen Bestellung: *3
Jahre und 9 Monate
*Ende der aktuellen Bestellung:
*06.06.2018
*ff.* *Ausgeübter Beruf:*
Geschäftsführer, Hornbach Baustoff Union
GmbH, Neustadt a. d. Weinstraße
*gg.* *Angaben zu Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:*
Mitglied des Aufsichtsrats, REWE -
Zentral-Aktiengesellschaft, Köln
*hh.* *Angaben zu Mitgliedschaften in
vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
Mitglied des Stiftungsrats, Adrienne und
Otmar Hornbach-Stiftung, Annweiler
*ii.* *Werdegang:*
seit 2015: Geschäftsführer, Hornbach
Baustoff Union GmbH, Neustadt a. d.
Weinstraße
2015: Referent Baustoffhandel, HORNBACH
Holding AG & Co. KGaA, Neustadt a. d.
Weinstraße
2011-2014: Senior Risk Controller, KfW
Bankengruppe, Frankfurt am Main
2005-2011: Wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Technischen
Universität Kaiserslautern
2005-2015: freiberufliche
Dozententätigkeit bei namhaften
Bildungseinrichtungen
*c) Herr Dr. Christian Mielsch,*
*aa.* *Titel, akademischer Dr. rer. nat.,
Grad:* Dipl.-Phys.
*bb.* *Geboren:* 08.11.1962
*cc.* *Nationalität:* Deutschland
*dd.* *Wohnort:* Dortmund
*ee.* *Neubestellung*
*ff.* *Ausgeübter Beruf:*
Mitglied des Vorstands,
REWE-ZENTRALFINANZ eG, Köln
Mitglied des Vorstands, REWE -
Zentral-Aktiengesellschaft, Köln
*gg.* *Angaben zu Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:*
Mitglied des Aufsichtsrates, R+V
Allgemeine Versicherung AG, Wiesbaden
*hh.* *Angaben zu Mitgliedschaften in
vergleichbaren in- oder ausländischen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 20, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
DJ DGAP-HV: WASGAU Produktions & Handels AG: -6-
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
Mitglied des Regionalbeirates West,
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
*ii.* *Werdegang:*
seit 2012: CFO, REWE GROUP, Köln
2009-2012: CCO, METRO Central East
Europe GmbH, Wien
2002-2009: CFO, METRO Cash&Carry
International GmbH, Düsseldorf
1998-2002: CFO, METRO
Großhandelsgesellschaft mbH,
Düsseldorf (METRO Cash&Carry
Deutschland)
1997-1998: Bereichsleiter Controlling,
METRO International Management GmbH
1995-1997: Kaufmännischer
Geschäftsführer Kartografische
Verlage/Falk AG, Bertelsmann AG, München
1994-1995: Leitung Controlling
Verlagsgruppe Bertelsmann, Bertelsmann
AG, München
1993-1994: Engagement Manager,
McKinsey&Company, Inc., Düsseldorf
1990-1993: Associate, McKinsey&Company,
Inc., Düsseldorf
*d) Herr Roland Pelka*
*aa.* *Titel, akademischer Diplom-Kaufmann
Grad:*
*bb.* *Geboren:* 16.05.1957
*cc.* *Nationalität:* Deutschland
*dd.* *Wohnort:* Annweiler
*ee.* *Zeitpunkt der Erstbestellung: *Mitglied
des Aufsichtsrats seit 23.07.2003
*Dauer der aktuellen Bestellung: *5
Jahre
*Ende der aktuellen Bestellung:
*06.06.2018
*ff.* *Ausgeübter Beruf:*
Mitglied des Vorstands, HORNBACH
Management AG, Annweiler
Stellvertretender Vorsitzender des
Vorstands, HORNBACH Baumarkt AG,
Bornheim/Pfalz
*gg.* *Angaben zu Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:*
Stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrats, Hornbach Immobilien
Aktiengesellschaft, Bornheim/Pfalz
*hh.* *Angaben zu Mitgliedschaften in
vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
Mitglied des Regionalbeirats Mitte,
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
*ii.* *Werdegang:*
seit 2015 Mitglied des Vorstands, CFO,
HORNBACH Management AG, Annweiler
seit 2008 Stellvertretender Vorsitzender
des Vorstands, HORNBACH Baumarkt AG,
Bornheim/Pfalz
2001-2015 Mitglied des Vorstands, CFO,
HORNBACH Holding AG, Neustadt a. d.
Weinstraße
seit 1996 Mitglied des Vorstands, CFO,
HORNBACH Baumarkt AG, Bornheim/Pfalz
1990-1995 Direktor Finanzen und
Controlling, Sony Music und Sony
Entertainment Holdings GmbH, Frankfurt
am Main
1987-1990 Financial Controller, Bank of
America, Frankfurt am Main
1983-1987 Prüfungsleiter, Peat, Marwick,
Mitchell & Co. (heute KPMG), Frankfurt
am Main
Berufsexamina zum Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer
Herr Roland Pelka erfüllt die Anforderungen des § 100
Abs. 5 Aktiengesetz zur Vertrautheit mit dem Sektor, in
dem die Gesellschaft tätig ist. Zudem verfügt Herr
Roland Pelka über Sachverstand auf den Gebieten
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung im Sinne dieser
Bestimmung.
*e) Herr Hanno Rieger*
*aa.* *Titel, Diplom-Wirtschaftsgeograph
akademischer
Grad:*
*bb.* *Geboren:* 13.04.1968
*cc.* *Nationalität:* Deutschland
*dd.* *Wohnort:* Bad Reichenhall
*ee.* *Zeitpunkt der Erstbestellung:
*04.06.2014
*Dauer der aktuellen Bestellung: *4 Jahre
*Ende der aktuellen Bestellung:
*06.06.2018
*ff.* *Ausgeübter Beruf:*
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Zweigniederlassung West (Prokurist), REWE
Markt GmbH Zweigniederlassung West, 50354
Hürth und REWE Regiemarkt GmbH
Zweigniederlassung West, 50354 Hürth
Geschäftsführer, REWE Partner GmbH, Köln
*gg.* *Angaben zu Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:*
keine
*hh.* *Angaben zu Mitgliedschaften in
vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
keine
*ii.* *Werdegang:*
seit Januar 2018: Vorsitzender der
Geschäftsleitung Zweigniederlassung West
(Prokurist), Zweigniederlassung West,
50354 Hürth, REWE Markt GmbH, Köln
2014-2017: Vorsitzender der
Geschäftsleitung Zweigniederlassung
Südwest (Prokurist), Zweigniederlassung
Südwest, 69168 Wiesloch, REWE Markt GmbH,
Köln
2013: Interim Management, TAP dayli
Vertriebs GmbH, 4055 Pucking,
Österreich
2007-2012: Vorsitzender der
Geschäftsleitung, Lidl Österreich
GmbH, Neckarsulm, Zweigniederlassung
Salzburg, Salzburg, Österreich
2006-2009: Vorsitzender der
Geschäftsleitung, Lidl Slowenien doo kd,
Komenda, per Lidl Österreich GmbH,
Neckarsulm, Zweigniederlassung Salzburg,
Salzburg, Österreich
2003-2006: Geschäftsführer, Lidl
Vertriebs GmbH, Anzing
2000-2002: Vertriebsleiter/Betriebsleiter
(Prokurist), Lidl Vertriebs GmbH,
Großbeeren
1997-2000: Expansionsleiter (Prokurist),
Office World Vertriebs GmbH, Reutlingen,
Office World AG, Zürich
*f) Frau Christa Theurer*
*aa.* *Titel, akademischer Diplom-Betriebswirt
Grad:* (FH)
*bb.* *Geboren:* 19.08.1969
*cc.* *Nationalität:* Deutschland
*dd.* *Wohnort:* Schömberg
*ee.* *Neubestellung*
*ff.* *Ausgeübter Beruf:*
Regionalleiterin Deutschland, HORNBACH
Baumarkt AG, Bornheim/Pfalz
*gg.* *Angaben zu Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:*
keine
*hh.* *Angaben zu Mitgliedschaften in
vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
keine
*ii.* *Werdegang:*
seit 2012: Regionalleiterin Deutschland,
HORNBACH Baumarkt AG, Bornheim/Pfalz
2008-2011: Regionalleiterin Deutschland
Süd, HORNBACH Baumarkt AG,
Bornheim/Pfalz
1999-2007: Einkaufsleiterin Region
Deutschland Süd (seit 2006 Prokura),
HORNBACH Baumarkt AG, Bornheim/Pfalz
1997-1999: Einkäuferin Bereich
Baustoffe, HORNBACH Baumarkt AG,
Bornheim/Pfalz
1994-1997: Einkaufsassistentin Bereich
Baustoffe, HORNBACH Baumarkt AG,
Bornheim/Pfalz
*WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG*
*I. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt
der Einberufung*
Die Gesamtzahl der Aktien beträgt zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung 6.600.000 Stück.
Sämtliche der ausgegebenen Aktien sind stimmberechtigt
und gehören derselben Aktiengattung an. Jede Stückaktie
gewährt eine Stimme; die Gesamtzahl der Stimmrechte
beträgt also 6.600.000 Stimmen. Zum Zeitpunkt der
Einberufung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.
*II. Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind die am Tag der Hauptversammlung im
Aktienregister eingetragenen Namens-Aktionäre
berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 30.
Mai 2018 (24:00 Uhr), eingehend bei der Gesellschaft
schriftlich, fernschriftlich oder auf elektronischem
Wege unter folgender Anschrift anmelden:
WASGAU Produktions & Handels AG
Stichwort: 'Anmeldung HV'
Postfach 23 32
66951 Pirmasens
Telefax: + 49 (0)6331-558100
E-Mail: anmeldung.hv@wasgau-ag.de
Die Tagesordnung zur Hauptversammlung am 6. Juni 2018
sowie die Unterlagen zur Anmeldung bzw.
Vollmachtserteilung wird die Gesellschaft an die im
Aktienregister der Gesellschaft genannten Aktionäre
übersenden.
Jeder Aktionär, der sich form- und fristgerecht zur
Hauptversammlung anmeldet, erhält eine Eintrittskarte
übersandt. Bei Einlass zur Hauptversammlung wird ihm
gegen Vorlage der Eintrittskarte eine Stimmkarte mit
Angabe der Anzahl der von ihm vertretenen Aktien
ausgehändigt. Anders als die vorstehend beschriebene
Anmeldung ist die Eintrittskarte jedoch nicht
Teilnahmevoraussetzung, sondern dient lediglich der
Vereinfachung des Ablaufs an der Einlasskontrolle für
den Zugang zur Hauptversammlung.
*III. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten*
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung
teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
der Textform; Ausnahmen können für die Erteilung von
Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen
oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen
oder Institutionen und deren Widerruf bestehen, wobei
wir unsere Aktionäre bitten, sich hinsichtlich der
insoweit einzuhaltenden Form mit den Genannten
abzustimmen. Für die Vollmachtserteilung gegenüber der
Gesellschaft, die Übermittlung des Nachweises
einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten
Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten steht
folgende Adresse zur Verfügung:
WASGAU Produktions & Handels AG
Stichwort: 'Anmeldung HV'
Postfach 23 32
66951 Pirmasens
Telefax: + 49 (0)6331-558100
E-Mail: anmeldung.hv@wasgau-ag.de
Am Tag der Hauptversammlung kann der Nachweis der
Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die
Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem
Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und der
Widerruf von Vollmachten auch an der Ein- und
Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erfolgen.
Des Weiteren bieten wir Aktionären, die nicht selbst an
der Hauptversammlung teilnehmen wollen, auch die
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 20, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
DJ DGAP-HV: WASGAU Produktions & Handels AG: -7-
Möglichkeit, ihr Stimmrecht weisungsgebunden durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter müssen dazu mittels des von der Gesellschaft hierfür vorgesehenen Formulars eine Vollmacht und bestimmte Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts in Textform erteilt werden. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der ihm erteilten Weisungen abzustimmen. Fehlen zu einzelnen oder allen Tagesordnungspunkten Weisungen, so übt der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter die Stimmrechte insoweit nicht aus. Bei unklaren oder missverständlichen Weisungen zu einzelnen oder allen Tagesordnungspunkten enthält sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter insoweit der Stimme. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder dem Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt und Verfahrensanträge und unangekündigte Anträge von Aktionären nicht unterstützen wird. Vollmacht und Weisungen müssen spätestens am 5. Juni 2018 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft unter der vorstehend genannten Adresse eingegangen sein. Nach dem 5. Juni 2018 (24:00 Uhr) können erteilte Vollmachten und Weisungen durch Übersendung an die vorstehend genannte Adresse nicht mehr geändert werden. Ein Widerruf bei Teilnahme an der Hauptversammlung bleibt unberührt. Auch bei einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreters muss die Anmeldung des Aktionärs nach den vorstehenden Bestimmungen in Abschnitt II. form- und fristgerecht zugehen. Daneben wird zusätzlich für an der Hauptversammlung teilnehmende Aktionäre, die diese vor der Abstimmung verlassen müssen, die Möglichkeit bestehen, einem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter mittels eines anderen, von der Gesellschaft dafür vorgesehenen Formulars Vollmacht und bestimmte Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Ein Vollmachtsformular, das für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht in den vorstehend genannten Fällen im Vorfeld der Hauptversammlung verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der Einladung und der Eintrittskarte, die den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugesandt wird. Die Vollmachtsformulare können zudem bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse angefordert werden: WASGAU Produktions & Handels AG Stichwort: 'Anmeldung HV' Postfach 23 32 66951 Pirmasens Telefax: + 49 (0)6331-558100 E-Mail: anmeldung.hv@wasgau-ag.de Ferner können die Vollmachtsformulare im Internet unter www.wasgau-ag.de unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung abgerufen werden. Insbesondere für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen, diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG und §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen können daneben auch etwaige, von diesen Personen und Institutionen zur Verfügung gestellte Formulare genutzt werden. Auch in diesen Fällen ist eine form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung nach den vorstehenden Bestimmungen in Abschnitt II. erforderlich. Vollmachtsformulare, die zur Vollmachtserteilung in der Hauptversammlung selbst verwendet werden können, erhalten teilnahmeberechtigte Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen Personen zurückweisen. Teilnahmeberechtigte Aktionäre bleiben auch nach erfolgter Vollmachtserteilung zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt und können eine zuvor erteilte Vollmacht an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung in Textform widerrufen. *IV. Rechte der Aktionäre* *1. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG* Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesellschaft oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 (dies entspricht 166.667 Aktien der Gesellschaft) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden (Ergänzungsverlangen). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Ergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss ihm spätestens bis zum Ablauf des 6. Mai 2018, 24:00 Uhr, zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Ergänzungsverlangen an folgende Adresse: WASGAU Produktions & Handels AG - Vorstand - Postfach 23 32 66951 Pirmasens Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind (wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist) und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Abs. 7 AktG ist entsprechend anzuwenden. Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, soweit sie nicht bereits mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse www.wasgau-ag.de unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung bekannt gemacht und den im Aktienregister eingetragenen Aktionären mitgeteilt. *2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG* Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (Gegenanträge) sowie Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern und Mitgliedern des Aufsichtsrats (Wahlvorschläge) übersenden. Gegenanträge und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung über die Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.wasgau-ag.de unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich gemacht, wenn der Gegenantrag mitsamt der gesetzlich vorgeschriebenen Begründung bzw. der Wahlvorschlag mitsamt einer etwaigen, aber gesetzlich nicht vorgeschriebenen Begründung der Gesellschaft in Textform unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens zum Ablauf des 22. Mai 2018 (24:00 Uhr), zugehen: WASGAU Produktions & Handels AG - Vorstand - Postfach 23 32 66951 Pirmasens Telefax: +49 (0)6331-558100 E-Mail: vorstand.hv@wasgau-ag.de Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, sowie deren Begründung werden nicht zugänglich gemacht. Darüber hinaus brauchen Gegenanträge unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen nicht zugänglich gemacht zu werden, zum Beispiel, weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionären außer in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthalten. Darüber hinaus braucht die Begründung eines zulässigen Gegenantrags und Wahlvorschlags nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge oder Wahlvorschläge, so kann der Vorstand der Gesellschaft die Gegenanträge oder Wahlvorschläge und ihre Begründung zusammenfassen (§ 126 Abs. 3 AktG). *3. Auskunftsrecht gem. § 131 Abs. 1, § 293g AktG* In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. In den Fällen des § 131 Abs. 3 AktG darf der Vorstand die Auskunft verweigern. Außerdem ist zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8 gemäß § 293g Abs. 3 Aktiengesetz jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft auch über alle für den Abschluss a) des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags zwischen der WASGAU Produktions & Handels AG (als Obergesellschaft) und der WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH b) der Klarstellungs- und Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der WASGAU Produktions & Handels AG (als Obergesellschaft) und der WASGAU C + C Großhandel GmbH c) der Klarstellungs- und Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der WASGAU Produktions & Handels AG (als Obergesellschaft) und der WASGAU Metzgerei GmbH d) der Klarstellungs- und Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der WASGAU Produktions & Handels AG (als
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April 20, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
Obergesellschaft) und der WASGAU
Einzelhandels GmbH
e) der Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
WASGAU Produktions & Handels AG (als
Obergesellschaft) und der WASGAU Frischwaren
GmbH
wesentlichen Angelegenheiten der
a) WASGAU Bäckerei & Konditorei GmbH
b) WASGAU C + C Großhandel GmbH
c) WASGAU Metzgerei GmbH
d) WASGAU Einzelhandels GmbH
e) WASGAU Frischwaren GmbH
zu geben.
*V. Veröffentlichungen auf der Internetseite*
Die nach § 124a AktG auf der Internetseite der
Gesellschaft zugänglich zu machenden Informationen und
Dokumente, darunter diese Einberufung der
Hauptversammlung, Anträge von Aktionären sowie
weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der
Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131
Abs. 1 AktG finden sich im Internet unter
www.wasgau-ag.de
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung.
Sämtliche der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu
machende Unterlagen liegen in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme aus.
Die Abstimmungsergebnisse sowie die nach § 130 Abs. 2
Satz 2 AktG erforderlichen Angaben werden nach der
Hauptversammlung ebenfalls im Internet unter
www.wasgau-ag.de
unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung
bekannt gegeben.
Pirmasens, im April 2018
*WASGAU Produktions & Handels AG*
_Der Vorstand_
2018-04-20 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: WASGAU Produktions & Handels AG
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66955 Pirmasens
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Fax: +49 6331 558100
E-Mail: anmeldung.hv@wasgau-ag.de
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