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DGAP-News: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
ADLER Real Estate Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung am 30.05.2018 in Berlin mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-23 / 09:13
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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ADLER Real Estate Aktiengesellschaft Berlin WKN 500 800
ISIN DE0005008007
Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,
mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 20. April 2018
hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der
ADLER Real Estate Aktiengesellschaft auf den 30. Mai
2018, um 10:00 Uhr, im Sofitel Berlin Kurfürstendamm,
Augsburger Str. 41, 10789 Berlin einberufen.
Hiermit weisen wir darauf hin, dass auf Grund eines
Redaktionsversehens des Bundesanzeigers der
Tagesordnungspunkt 5 richtigerweise wie folgt lautet:
5. *Neuwahlen zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich
gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 AktG sowie § 10
Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern
zusammen, die von der Hauptversammlung zu
wählen sind.
Das Mitglied des Aufsichtsrats Thilo Schmid
wurde von der ordentlichen Hauptversammlung
der Gesellschaft vom 9. Mai 2014 zum Mitglied
des Aufsichtsrats für die Zeit bis zum Ablauf
der Hauptversammlung gewählt, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2017
beschließt.
Das Mitglied des Aufsichtsrats Thomas Katzuba
von Urbisch hat sein Mandat mit Schreiben vom
17. April 2018 mit Wirkung zum Ablauf der
Hauptversammlung am 30. Mai 2018 aus
persönlichen Gründen niedergelegt.
Aufgrund des Auslaufens bzw. der Beendigung
der Mandate von Herrn Schmid und Herrn
Katzuba von Urbisch schlägt der Aufsichtsrat
vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Die nachfolgend unter lit. a) und b)
genannten Personen werden mit Wirkung ab
Beendigung der Hauptversammlung vom 30. Mai
2018 zu Aufsichtsratsmitgliedern gewählt:
a) *Herr Thilo Schmid*, 53 Jahre, deutsch,
wohnhaft in Blotzheim/Frankreich, Investment
Manager.
Herr Schmid ist zum Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung Mitglied in den
folgenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien:
Jedox AG, Freiburg
(Aufsichtsratsvorsitzender)
DTH S.A. Luxembourg (non-executive Member of
the Board of Directors)
Mindlab Solutions GmbH, Stuttgart (Beirat)
Cynora GmbH, Bruchsal (Beirat)
Weitere Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder
vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im
Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG bestehen
nicht.
Herr Schmid ist ein angestellter Mitarbeiter
der Care4 AG, Basel/Schweiz. Die Care4 AG ist
eine 100%-Tochter der Wecken & Cie,
Basel/Schweiz. Herr Klaus Wecken, ist
Präsident des Verwaltungsrats der Care4 AG.
Gemeinsam halten Herr Wecken und die Wecken &
Cie eine Beteiligung in Höhe von 17,80 % an
der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft.
b) *Herr Claus Jorgensen*, 52 Jahre, dänisch,
wohnhaft in London/UK, Investment Manager.
Herr Jorgensen ist kein Mitglied in
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder
vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im
Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.
Nach seinem Abschluss zum MBA Finance &
Marketing erlangte Herr Jorgensen durch seine
langjährige Tätigkeit bei internationalen
Großbanken im Bereich Kreditwesen sowie
Kapitalmarkttransaktionen und -akquisitionen
umfangreiche Kapitalmarkterfahrung. Derzeit
entwickelt Herr Jorgensen in seiner Position
als Head of High Yield and Strategy
Investmentstrategien im Bereich Real Estate
bei Fairwater Capital LLP, London.
Bei der Wahl von Herrn Jorgensen in den
Aufsichtsrat wird er für die Position des
Finanzexperten vorgesehen.
Die Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen jeweils
für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das zum 31.
Dezember 2022 endende Geschäftsjahr
beschließt.
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum
Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit dem
Deutschen Corporate Governance Kodex im Wege
der Einzelwahl durchzuführen.
Nähere Angaben zu den Kenntnissen,
Erfahrungen und Fähigkeiten der
vorgeschlagenen Kandidaten sowie ihren
wesentlichen Tätigkeiten neben dem jeweiligen
Aufsichtsratsmandat sind den auf der
Internetseite der ADLER Real Estate
Aktiengesellschaft
http://www.adler-ag.com
im Bereich 'Investor
Relations/Hauptversammlung' eingestellten
Lebensläufen zu entnehmen.
Berlin, im April 2018
*ADLER Real Estate Aktiengesellschaft*
_Der Vorstand_
2018-04-23 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft
Joachimsthaler Straße 34
10719 Berlin
Deutschland
E-Mail: r.grass@adler-ag.com
Internet: http://www.adler-ag.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
677411 2018-04-23
(END) Dow Jones Newswires
April 23, 2018 03:13 ET (07:13 GMT)
