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DGAP-News: Mainova Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Mainova Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 30.05.2018 in im Gesellschaftshaus des Palmengartens der
Stadt Frankfurt am Main, Palmengartenstraße 11, 60325 Frankfurt am Main
mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-23 / 15:03
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Mainova Aktiengesellschaft Frankfurt am Main - ISIN
DE0006553464 -
- WKN 655 346 - - ISIN DE0006553407 -
- WKN 655 340 - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am
Mittwoch, den 30. Mai 2018,
um 10:00 Uhr
(Einlass ab 09:00 Uhr), im Gesellschaftshaus
des Palmengartens der Stadt Frankfurt am Main,
Palmengartenstraße 11,
60325 Frankfurt am Main
Tagesordnung
1. Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten
Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts
der Mainova Aktiengesellschaft und des Konzerns
einschließlich des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a
Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des Berichts
des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2017
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher
zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.
Die vorgenannten Unterlagen werden auf der Internetseite
der Gesellschaft unter
http://www.mainova.de/hauptversammlung
veröffentlicht und in der Hauptversammlung ausgelegt und
näher erläutert.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu
erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung
zu erteilen.
4. *Wahl des Jahresabschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Wirtschafts-,
Finanz- und Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum
Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
5. *Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat*
Nachdem Herr Dr. Christof Schulte sein Amt mit Wirkung
zum Ablauf des 15. August 2017 niedergelegt hatte, wurde
Herr Dr. Gerhard Holtmeier, ehemaliges Mitglied des
Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft, auf Antrag des
Vorstands der Gesellschaft durch Beschluss des
Amtsgerichts - Registergerichts - Frankfurt am Main vom
13. Oktober 2017 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.
Herr Dr. Holtmeier legte sein Amt mit Wirkung zum Ablauf
des 22. Januar 2018 nieder.
An Stelle von Herrn Dr. Holtmeier hat das Amtsgericht -
Registergericht - Frankfurt am Main auf Antrag des
Vorstands der Gesellschaft durch Beschluss vom 12.
Februar 2018 Frau Gabriele Aplenz zum Mitglied des
Aufsichtsrats bestellt. Entsprechend der Empfehlung in
Ziffer 5.4.3 Satz 2 des Deutschen Corporate Governance
Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 ist die
Bestellung befristet bis zum Ablauf der nächsten und
damit der bevorstehenden ordentlichen Hauptversammlung
der Gesellschaft. Daher ist eine Ergänzungswahl zum
Aufsichtsrat erforderlich.
Der Aufsichtsrat besteht gemäß §§ 96 Abs. 1, 101
Abs. 1 des Aktiengesetzes (AktG), § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
in Verbindung mit Satz 2 und Abs. 2 Nr. 3 des
Mitbestimmungsgesetzes (MitbestG) und § 8 Abs. 1 der
Satzung aus zwanzig Mitgliedern, und zwar aus zehn
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden
(Anteilseignervertreter), und zehn Mitgliedern, deren
Wahl sich nach den Bestimmungen des
Mitbestimmungsgesetzes richtet (Arbeitnehmervertreter).
Zudem muss sich der Aufsichtsrat nach § 96 Abs. 2 Satz 1
AktG zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 %
aus Männern zusammensetzen (Mindestanteilsgebot). Weder
die Anteilseigner- noch die Arbeitnehmervertreter haben
für diese Wahl aufgrund eines mit Mehrheit gefassten
Beschlusses gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden der
Gesamterfüllung des Mindestanteils widersprochen, so dass
der Mindestanteil vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen
ist. Dem Aufsichtsrat müssen damit insgesamt mindestens
sechs Frauen und mindestens sechs Männer angehören, um
das Mindestanteilsgebot zu erfüllen. Dem Aufsichtsrat der
Gesellschaft gehören derzeit (mit Frau Aplenz, deren
gerichtliche Bestellung bis zum Ablauf dieser
Hauptversammlung befristet ist) sechs Frauen an, wobei
der Seite der Anteilseignervertreter vier und der der
Arbeitnehmervertreter zwei Frauen angehören. Der
nachfolgende Beschlussvorschlag genügt somit dem
Mindestanteilsgebot des § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG.
Die Wahl erfolgt gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung,
soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für
einzelne der von ihr zu wählenden Mitglieder oder für den
Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum
beschließt, bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt, wobei das Jahr, in welchem die Amtszeit
beginnt, nicht mitgerechnet wird. Eine Wiederwahl ist
statthaft.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Frau Gabriele Aplenz, Leiterin
Gesellschaftsrecht und Gremien sowie
Prokuristin der Thüga Aktiengesellschaft,
München,
mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum
Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2018 beschließt, als Vertreterin
der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen.
Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz
5 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung
vom 7. Februar 2017 bei Frau Gabriele Aplenz versichert,
dass diese den zu erwartenden Zeitaufwand für die Arbeit
im Aufsichtsrat aufbringen kann.
Frau Gabriele Aplenz ist Leiterin Gesellschaftsrecht und
Gremien sowie Prokuristin der Thüga Aktiengesellschaft,
die mit rund 24,5 % am Grundkapital der Mainova
Aktiengesellschaft beteiligt ist. Im Übrigen steht
die vorgeschlagene Kandidatin nach Einschätzung des
Aufsichtsrats in keinen nach der Empfehlung in Ziffer
5.4.1 Absatz 6 bis 8 des Deutschen Corporate Governance
Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 offenzulegenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu der
Mainova Aktiengesellschaft, deren Konzernunternehmen, den
Organen der Mainova Aktiengesellschaft oder einem
wesentlich an der Mainova Aktiengesellschaft beteiligten
Aktionär.
Weitere Angaben zu Frau Gabriele Aplenz (Lebenslauf
gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 5 des Deutschen Corporate
Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 und
Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG):
*Zur Person*
Gabriele Aplenz MBA
Wohnort: München
Geburtsdatum: 18. Mai 1962
Geburtsort: Gladbeck
Nationalität: deutsch
*Ausbildung*
01/2006-11/2007 Berufsbegleitendes Studium
an den Universitäten
Augsburg und Pittsburgh/USA
Abschluss: Master of
Business Administration im
Studiengang
'Unternehmensführung'
05/1992 Zulassung als Rechtsanwältin
08/1991 2. Juristisches Staatsexamen
vor dem Justizprüfungsamt
NRW
09/1988-08/1991 Referendariat an den
Landgerichten Bochum und
Hagen
12/1987 2. Juristisches Staatsexamen
vor dem Justizprüfungsamt
bei dem Oberlandesgericht
Köln
11/1981-12/1987 Studium der
Rechtswissenschaften an den
Universitäten Passau und
Köln
06/1981 Abitur
*Beruflicher Werdegang*
*Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat*
seit 2018 Leiterin der Hauptabteilung
Gesellschaftsrecht und Gremien der
Thüga Aktiengesellschaft, München
*Wesentliche Aufgabengebiete*
* Mergers & Acquisitions
* Governance des KGaA-Konzerns
* Betreuung des Beteiligungsportfolios
* Compliance
* Interne Revision
* Vorstandsbüro
* Gremien des KGaA-Konzerns
09/2016 Zulassung als Syndikus-Rechtsanwältin
bei Thüga Aktiengesellschaft, München
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April 23, 2018 09:03 ET (13:03 GMT)
