DJ DGAP-HV: OVB Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.06.2018 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: OVB Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
OVB Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
05.06.2018 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121
AktG
2018-04-24 / 15:04
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
OVB Holding AG Köln ISIN DE0006286560 Einberufung der
ordentlichen Hauptversammlung 2018
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung der OVB Holding AG am
Dienstag, den 5. Juni 2018, 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30
Uhr),
im *Dorint Hotel am Heumarkt Köln,*
Pipinstraße 1, 50667 Köln-Zentrum.
*Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der OVB Holding AG und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des
zusammengefassten Lageberichts der OVB Holding
AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017
einschließlich des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs.
1, 315a Abs. 1 HGB, des Berichts des
Aufsichtsrats sowie des
Corporate-Governance-Berichts zum
Geschäftsjahr 2017
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist
zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres-
und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat
und der Jahresabschluss damit festgestellt
ist.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe
von EUR 19.631.099,60 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer
Dividende von 0,75 EUR
je dividendenberechtigter
Stückaktie, dies sind bei
14.251.314 10.688.485,50 EUR
dividendenberechtigten
Stückaktien
Gewinnvortrag 8.942.614,10 EUR
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über eine Satzungsänderung*
Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
der OVB Holding AG, die in § 14 der Satzung
geregelt ist, wurde letztmals im Jahr 2005
angepasst. Im Hinblick auf die aktuelle Praxis
zahlreicher Unternehmen und im Einklang mit
Ziffer 5.4.6 des Deutschen Corporate
Governance Kodex soll die bisherige aus einem
festen und einem variablen
Vergütungsbestandteil bestehende Vergütung
durch eine ausschließlich feste Vergütung
ersetzt werden. Zugleich soll der Empfehlung
in Ziffer 5.4.6 Abs. 1 Satz 2 des Deutschen
Corporate Governance Kodex gefolgt werden, den
Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz im
Aufsichtsrat sowie den Vorsitz und die
Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen zu
berücksichtigen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor
zu beschließen:
§ 14 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
'§ 14
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates
erhalten eine feste, nach Ablauf des
Geschäftsjahres zahlbare jährliche
Vergütung, die für das einzelne Mitglied
Euro 15.000,00 zuzüglich der darauf
anfallenden Umsatzsteuer, für den
Vorsitzenden das Doppelte und für den
stellvertretenden Vorsitzenden das
Eineinhalbfache beträgt.
(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
erhalten zusätzlich eine feste, nach
Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare
jährliche Vergütung von Euro 7.500,00
zuzüglich der darauf anfallenden
Umsatzsteuer, der Vorsitzende das
Doppelte davon.
(3) Die Mitglieder des Nominierungs- und
Vergütungsausschusses erhalten
zusätzlich eine feste, nach Ablauf des
Geschäftsjahres zahlbare jährliche
Vergütung von Euro 5.000,00 zuzüglich
der darauf anfallenden Umsatzsteuer, der
Vorsitzende das Doppelte davon.'
Mit Wirksamkeit der Änderung von § 14 der
Satzung findet die Neuregelung der
Aufsichtsratsvergütung erstmals Anwendung für
das am 1. Januar 2018 begonnene Geschäftsjahr.
6. *Neuwahlen zum Aufsichtsrat*
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 5. Juni
2018 endet gemäß § 102 Abs. 1
Aktiengesetz und § 10 Abs. 3 der Satzung der
OVB Holding AG die Amtszeit aller
Aufsichtsratsmitglieder, sodass eine Neuwahl
erforderlich ist.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 101
AktG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Satzung
aus sechs Mitgliedern zusammen, die sämtlich
von der Hauptversammlung gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf einen
entsprechenden Vorschlag seines Nominierungs-
und Vergütungsausschusses, vor, die
nachfolgend unter lit. a) bis f) genannten
Personen mit Wirkung ab Beendigung der
Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern
zu wählen. Die Bestellung erfolgt für eine
Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
beschließt.
a) *Michael Johnigk*, Mitglied des Vorstands
der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G.
(Dortmund), der IDUNA Vereinigte
Lebensversicherung aG für Handwerk,
Handel und Gewerbe (Hamburg), der SIGNAL
Unfallversicherung a.G. (Dortmund), der
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
(Dortmund) und der SIGNAL IDUNA Holding
AG (Dortmund), wohnhaft in Herdecke
b) *Maximilian Beck*, Mitglied des Vorstands
der Basler Lebensversicherungs-AG,
Hamburg, der Basler Sachversicherungs-AG,
Bad Homburg, und der Basler Sach Holding
AG, Hamburg, Geschäftsführer der Basler
Saturn Management B.V. in der Eigenschaft
als Komplementärin der Basler
Versicherung Beteiligungen B.V. & Co. KG,
Hamburg, wohnhaft in Hamburg
c) *Markus Jost*, Diplomierter Experte für
Rechnungslegung und Controlling,
selbstständig, wohnhaft in Dornach,
Schweiz
d) *Wilfried Kempchen*, Kaufmann im
Ruhestand (zuvor Vorsitzender des
Vorstands der OVB Holding AG), wohnhaft
in Düren
e) *Dr. Thomas A. Lange*, Vorsitzender des
Vorstands der NATIONAL-BANK AG, Essen,
wohnhaft in Meerbusch
f) *Winfried Spies*, Diplom-Mathematiker im
Ruhestand (zuvor Vorsitzender des
Vorstands der Generali Versicherung AG,
München, der Generali Lebensversicherung
AG, München, und der Generali
Beteiligungs- und Verwaltungs-AG,
München), wohnhaft in Wadgassen
Es ist beabsichtigt, die Neuwahlen der
Aufsichtsratsmitglieder als Einzelwahlen
durchzuführen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird darauf
hingewiesen, dass Herr Michael Johnigk als
Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz
vorgeschlagen werden soll. Herr Johnigk hat
sich bereit erklärt, erneut zur Verfügung zu
stehen.
Weitere Angaben über die zur Wahl
vorgeschlagenen Personen sind im Anschluss an
die Tagesordnung abgedruckt.
7. *Wahl des Abschlussprüfers, des
Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für
die prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf,
zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
von für das Geschäftsjahr 2018 sowie eventuell
vor der ordentlichen Hauptversammlung 2019 zu
erstellenden Zwischenfinanzberichten zu
wählen, sofern sich der Vorstand für eine
prüferische Durchsicht entscheiden sollte. Der
Wahlvorschlag stützt sich auf die Empfehlung
des Prüfungsausschusses.
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine
Empfehlung frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine
die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel
im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde
(Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014
über spezifische Anforderungen an die
Abschlussprüfung bei Unternehmen von
öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission).
*Weitere Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 6 zur
Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:*
Gemäß Ziffer 5.4.1. Abs. 6 Deutscher Corporate
Governance Kodex i.d.F. vom 7. Februar 2017 lässt der
Aufsichtsrat mitteilen:
Herr *Michael Johnigk* ist Mitglied des
Konzernvorstands der SIGNAL IDUNA Gruppe (Dortmund und
Hamburg). Diese ist über die Gesellschaften IDUNA
Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 24, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
DJ DGAP-HV: OVB Holding AG: Bekanntmachung der -2-
und Gewerbe (Hamburg) und SIGNAL IDUNA
Krankenversicherung a.G. (Dortmund) mehrheitlich an der
OVB Holding AG beteiligt. Herr Johnigk ist
Vorstandsmitglied der IDUNA Vereinigte
Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe
(Hamburg) und der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G.
(Dortmund).
Die IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für
Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg, hält unmittelbar
Aktien in Höhe von rund 31,67 Prozent. Da die
Versicherungsgesellschaften der SIGNAL IDUNA Gruppe
einen Gleichordnungskonzern gemäß § 18 (2)
Aktiengesetz darstellen, hält die IDUNA Vereinigte
Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,
Hamburg, mittelbar 52,94 Prozent. Die SIGNAL IDUNA
Krankenversicherung a.G., Dortmund und Hamburg, hält
unmittelbar Aktien in Höhe von rund 21,27 Prozent. Die
von der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. sowie der
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG unmittelbar
gehaltenen Aktien werden gemäß § 33 Abs. 1 i. V.
m. § 34 Abs. 2 WpHG n.F. auch der SIGNAL
Unfallversicherung a.G., Dortmund, zugerechnet, sodass
diese jeweils mittelbar Aktien in Höhe von rund 52,94
Prozent hält.
Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der OVB Konzern mit
Konzernunternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Umsatzerlöse
in Höhe von 24.929 TEUR bzw. Gesamtvertriebsprovisionen
in Höhe von 26.487 TEUR. Diese Umsätze resultieren aus
bestehenden Verträgen über die Vermittlung von
Finanzprodukten.
Herr *Maximilian Beck* ist Mitglied des Vorstands der
Basler Lebensversicherungs-AG (Hamburg), Basler
Sachversicherungs-AG (Bad Homburg), Basler Sach Holding
AG (Hamburg) sowie Geschäftsführer der Basler Saturn
Management B.V. in der Eigenschaft als Komplementärin
der Basler Versicherung Beteiligungen B.V. & Co. KG
(Hamburg).
Herr *Markus Jost* war bis zum 31. August 2017 Mitglied
des Vorstands der Basler Lebensversicherungs-AG
(Hamburg), Basler Sachversicherungs-AG (Bad Homburg),
Basler Sach Holding AG (Hamburg), Geschäftsführer der
Basler Saturn Management B.V. in der Eigenschaft als
Komplementärin der Basler Versicherung Beteiligungen
B.V. & Co. KG (Hamburg).
Die Basler Beteiligungsholding GmbH, Hamburg, hält
Aktien in Höhe von rund 32,57 Prozent an der OVB
Holding AG. Diese Beteiligung wird gemäß §§ 33, 34
Nr. 1 WpHG n.F. der Basler
Sachversicherungs-Aktiengesellschaft, Bad Homburg, der
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg,
der Basler Sach Holding AG, Hamburg, der Basler
Versicherung Beteiligungen B.V. & Co. KG, Hamburg, der
Bâloise Delta Holding S.a.r.l., Bartingen, Luxemburg,
und der Bâloise Holding AG, Basel, Schweiz,
zugerechnet.
Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der OVB Konzern mit
Konzernunternehmen der Bâloise Umsatzerlöse in Höhe von
34.470 TEUR bzw. Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von
36.240 TEUR. Diese Umsätze resultieren aus bestehenden
Verträgen über die Vermittlung von Finanzprodukten.
Herr *Winfried Spies* war bis 2015 Vorsitzender des
Vorstands der Generali Versicherung AG, München, der
Generali Lebensversicherung AG, München, und der
Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG.
Die Generali Lebensversicherung AG, München, hält
unmittelbar Aktien in Höhe von rund 11,48 Prozent an
der OVB Holding AG, die gemäß §§ 33, 34 Abs. 1 Nr.
1 WpHG n.F. der Generali Deutschland AG, München, der
Generali Beteiligungs-GmbH, Aachen, sowie der
Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, Italien,
zuzurechnen sind.
Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der OVB Konzern mit
Konzernunternehmen der Generali Umsatzerlöse in Höhe
von 17.639 TEUR bzw. Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe
von 17.491 TEUR. Diese Umsätze resultieren aus
bestehenden Verträgen über die Vermittlung von
Finanzprodukten.
Herr *Dr. Thomas A. Lange* ist Mitglied des
Aufsichtsrats der HANSAINVEST Hanseatische
Investment-GmbH, Hamburg, einer Gesellschaft, die zur
SIGNAL IDUNA Gruppe gehört.
Zwischen Herrn *Wilfried Kempchen* und der OVB Holding
AG, den Organen der OVB Holding AG sowie einem
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär
bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen im Sinne von Ziffer 5.4.1 Abs. 6 des
Deutschen Corporate Governance Kodex.
*a) Michael Johnigk*
Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben
dem Aufsichtsratsmandat:
Seit 1999 Mitglied der Vorstände der SIGNAL
IDUNA Gruppe, Hamburg/Dortmund,
verantwortlich für Vertrieb,
Marketing, Personalentwicklung und
Unternehmensverbindungen
1996-1999 Mitglied der Vorstände der IDUNA NOVA
Gruppe, Hamburg
1978-1996 Gothaer Versicherungsgruppe,
verschiedene leitende Funktionen im
Vertrieb, zuletzt
Generalbevollmächtigter
Ausbildung
1973-1978 Studium der Betriebswirtschaftslehre
an der Universität Köln,
Diplom-Kaufmann
Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit bei der OVB Holding AG
Durch seine langjährige Tätigkeit im Vorstand von
Versicherungsunternehmen und Aufsichtsrat von
Vertriebsunternehmen besitzt Herr Michael Johnigk
umfassende Erfahrungen in der strategischen und
operativen Führung eines Unternehmens. Aufgrund seiner
Ausbildung und seines beruflichen Werdegangs verfügt
Herr Johnigk über ausgeprägte Kenntnisse über den
Vertrieb von Versicherungsprodukten.
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:
- SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice AG,
Dortmund (Vorsitzender)
- SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG,
Augsburg (Vorsitzender)
- BCA AG, Bad Homburg
Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen
*b) Maximilian Beck*
Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben
dem Aufsichtsratsmandat:
Seit 2017 Basler Versicherungen, Bad Homburg und
Hamburg
Mitglied der Vorstände für die
Ressorts Lebensversicherung und
Exklusivvertrieb
2011-2017 Basler Versicherungen, Hamburg
Bereichsleitungen für
Vertriebsprojekte (Schwerpunkte
Maklervertrieb und Vertriebssysteme)
sowie Vertriebsförderung
Lebensversicherung mit Prokura
2008-2011 Deutscher Ring Versicherungen, Hamburg
Vorstandsassistent im Ressort
Marketing/Vertrieb
2006-2008 ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG,
Hamburg
Produkt- und Kundengruppenmanager
2002-2004 Neugebauer Beck GmbH, Hamburg
Gründer und Geschäftsführender
Gesellschafter eines bundesweit
agierenden Finanzvertriebs
1996-2002 tecis Finanzdienstleistungen AG,
Hamburg
Beförderung in alle Karrierestufen im
Finanzdienstleistungsvertrieb, zuletzt
Divisional Manager und Mitglied des
Unternehmerbeirats
1992-2000 Bundeswehr (Offizierslaufbahn)
Ausbildung
2004-2009 Studium der Betriebswirtschaftslehre
(ab 2006 berufsbegleitend), mit den
Abschlüssen Diplom-Kaufmann (FH) in
2006 und Master of Business
Administration (MBA) in 2009, Hamburg
Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit bei der OVB Holding AG
Aufgrund seiner mehrjährigen Erfahrung als
Finanzberater und Führungskraft im Vertrieb von
Finanzdienstleistungen sowie seiner späteren
Managementfunktionen bringt Herr Maximilian Beck
weitreichende Kenntnisse im Vertrieb und der Führung
einer Vertriebsorganisation in die Aufsichtsratsarbeit
ein.
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:
- Basler Vertriebsservice AG, Hamburg
(Vorsitzender)
- ZEUS Service AG, Hamburg (Vorsitzender)
Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen
*c) Markus Jost*
Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben
dem Aufsichtsratsmandat:
Markus Jost war von 2013 bis 2017 Mitglied des
Vorstands der Basler Versicherungen. Er verantwortete
das Ressort Lebensversicherung und seit 2014 zusätzlich
das Ressort Exklusivvertrieb.
Markus Jost trat der Baloise Group zunächst als CFO der
Baloise Life (Liechtenstein) bei, wo er im April 2012
das Amt des CEO übernahm. Vor seinem Eintritt in die
Baloise Group war er CFO einer Tochtergesellschaft der
Generali Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung.
Davor arbeitete er rund dreißig Jahre lang bei
Nationale Suisse, wo er von 2004 bis 2008 die Funktion
des Group CFO sowie des Verantwortlichen einer Business
Unit ausübte und Mitglied der Konzernleitung war. Bei
Nationale Suisse wie auch bei Baloise Life war Markus
Jost in entscheidender Position für strategische
Neuausrichtungen und Rebranding bzw. für
unternehmensrelevante Projekte (z. B. Change
Management) der Unternehmen tätig.
Ausbildung
1987-1990 Ausbildung zum diplomierten Experten
für Rechnungslegung und Controlling
(SKV)
1984-1987 Ausbildung zum Buchhalter mit eidg.
Fachausweis (SKV)
1978-1980 Kaufmännische Lehre (KV)
Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit bei der OVB Holding AG
Herr Markus Jost hat in seiner Ausbildung und Karriere
als Finanzexperte tiefe Kenntnisse und Fähigkeiten in
allen für den Finanzbereich relevanten Gebieten
erworben. Dies betrifft insbesondere Fragen der
nationalen und internationalen Rechnungslegung sowie
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 24, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
des Controllings. Herr Jost verfügt zudem über
langjährige Erfahrungen in der Leitung international
tätiger Versicherungsunternehmen.
Keine Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Baloise Life (Lichtenstein) AG, Balzers,
Liechtenstein
*d) Wilfried Kempchen*
Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben
dem Aufsichtsratsmandat:
2009-2011 Vorsitzender des Vorstands der OVB
Holding AG
Nach einer technischen Berufsausbildung trat Herr
Wilfried Kempchen 1971 als Finanzberater in die OVB
Gruppe ein. 1972 folgte die Ernennung zum
Bezirksdirektor, 1973 zum Regionaldirektor und 1974 zum
Landesdirektor. Vor der Berufung in den Vorstand der
OVB Holding AG erstreckte sich Herrn Kempchens
Verantwortungsbereich über 37 Landesdirektionen in
Deutschland, Ungarn, Polen, der Slowakei und
Tschechien.
Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit bei der OVB Holding AG
Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung als
Führungskraft im internationalen Vertrieb der OVB und
seiner späteren Vorstandstätigkeit für die OVB Holding
AG besitzt Herr Wilfried Kempchen tiefe Kenntnisse des
OVB Konzerns und hat große Erfahrung im Vertrieb
und der Führung einer Vertriebsorganisation.
Keine Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen
*e) Dr. Thomas A. Lange*
Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben
dem Aufsichtsratsmandat:
seit 2011 NATIONAL-BANK AG, Essen
Vorsitzender des Vorstands
2007-2011 NATIONAL-BANK AG, Essen
Sprecher des Vorstands
2001-2006 Deutsche Bank AG
Mitglied der Geschäftsleitung
2000-2001 Deutsche Bank AG
Chief Country Officer & General
Manager, Singapur
1997-2000 Deutsche Bank AG
Direktor, Corporate & Institutional
Banking, Filiale Rostock
1994-1997 Deutsche Bank AG
Vorstandsassistent, Zentrale,
Frankfurt am Main
1992-1994 Deutsche Bank AG
Trainee/Relationship Manager,
Corporate Banking, Filialen Essen &
Recklinghausen
Ausbildung
1992 Zweites juristisches Staatsexamen
1991 Promotion zum 'Dr. jur.' an der
Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel
1989-1992 Rechtsreferendar in Hamburg und
Schleswig-Holstein
1987/1988 Erstes juristisches Staatsexamen
1982-1987 Studium der Rechtswissenschaften
Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit bei der OVB Holding AG
Herr Dr. Thomas A. Lange hat weitreichende Erfahrung in
der Leitung und Überwachung von börsen- und nicht
börsennotierten Unternehmen im Finanzsektor. Neben der
damit verbundenen besonderen Kapitalmarktexpertise
verfügt er auch über besondere Kenntnisse in den
Bereichen Recht, Compliance, Corporate Governance und
Rechnungslegung.
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:
- Düsseldorfer Hypothekenbank AG, Düsseldorf
(Vorsitzender)
- VALOVIS BANK GmbH, Essen (Vorsitzender)
- EIS Einlagensicherungsbank GmbH, Berlin/Köln
(stellv. Vorsitzender)
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg
Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen
*f) Winfried Spies*
Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben
dem Aufsichtsratsmandat:
2009-2015 Vorsitzender des Vorstands der
Generali Lebensversicherung AG,
Generali Versicherung AG und Generali
Beteiligungs- und Verwaltungs-AG
2008-2010 Vorstandsmitglied der Generali
Deutschland Holding AG
2002-2008 Vorsitzender des Vorstands der Cosmos
Versicherungen
2000-2002 Vorstandsmitglied der Thuringia
Versicherungs-AG, Generali Lloyd
Thuringia Verwaltungs-Service-AG und
Generali Lloyd Versicherung AG
1997-2002 Sprecher des Vorstands der SAVAG
Saarbrücker Versicherungs-AG
1984-1997 SAVAG Saarbrücker Versicherungen, seit
1991 Vorstandsmitglied
Ausbildung
1984: Studienabschluss als Diplom-Mathematiker
an der Universität des Saarlandes
Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für
die Aufsichtsratstätigkeit bei der OVB Holding AG
Als ehemaliger Vorstandsvorsitzender eines einem
internationalen Konzern zugehörigen
Versicherungsunternehmens besitzt Herr Winfried Spies
weitreichende Kenntnisse über die für den OVB Konzern
relevanten Märkte, Produkte und Vertriebsstrategien. Er
verfügt zudem über breite Erfahrungen in der Führung
und Strategieentwicklung eines Unternehmens.
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:
- Bank1Saar eG, Saarbrücken (Vorsitzender)
- Cosmos Lebensversicherungs-AG, Saarbrücken
(Vorsitzender)
- Cosmos Versicherung AG, Saarbrücken
(Vorsitzender)
Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen
*Teilnahme an der Hauptversammlung*
*Unterlagen*
Der Inhalt dieser Einberufung, eine Erläuterung zum
Tagesordnungspunkt 1, die Gesamtzahl der Aktien und
Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, die in
Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen und der
Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des
Bilanzgewinns sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung im
Internet unter
https://www.ovb.eu
(dort unter 'Investor Relations' im Bereich
'Hauptversammlung')
zugänglich. Die genannten Unterlagen werden auch in der
Hauptversammlung ausliegen.
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung*
Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der
Einberufung eingeteilt in 14.251.314 auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten.
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts*
Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung
der Stimmrechte setzen voraus, dass sich die Aktionäre
bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss in
deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der
Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) bis spätestens am
Dienstag, den 29. Mai 2018 (24:00 Uhr), unter der
Adresse
OVB Holding AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
per Telefax unter: +49 89 30903-74675
oder per E-Mail unter: anmeldestelle@computershare.de
zugehen. Neben der Anmeldung ist ein
Berechtigungsnachweis der Aktionäre zur Teilnahme und
zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. Dazu ist ein
in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis
des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz
erforderlich. Der Nachweis muss in deutscher oder
englischer Sprache verfasst sein und sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung
('Nachweisstichtag' oder 'Record Date'), also Dienstag,
den 15. Mai 2018 (00:00 Uhr), beziehen. Dieser Nachweis
muss der Gesellschaft bis spätestens Dienstag, den 29.
Mai 2018 (24:00 Uhr), unter der zuvor genannten Adresse
zugehen.
*Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)*
Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das
entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des
Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im
Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an
der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts
als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die
Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des
Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich
nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag.
Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die
Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher.
Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen
Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang
des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich.
Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag
haben keine Auswirkung auf die Berechtigung zur
Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts.
Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag
noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär
werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
*Verfahren der Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten*
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung
auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein
Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder
eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in
diesem Fall müssen sich die Aktionäre unter Vorlage des
Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden.
Wird die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer
Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 Abs.
8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125
Abs. 5 AktG gleichgestellten Person oder Institution
erteilt und unterliegt die Erteilung der Vollmacht auch
nicht sonst dem Anwendungsbereich des § 135 AktG, hat
die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen.
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 24, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
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