DJ DGAP-HV: Mologen AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.06.2018 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Mologen AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Mologen AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
08.06.2018 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2018-04-30 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
MOLOGEN AG Berlin Stammaktien
- Wertpapier-Kenn-Nummer 663 720 -
- ISIN DE 000 663 72 00 - Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden
hiermit zu der
am *8. Juni 2018*, 10:00 Uhr,
in den Räumlichkeiten des Ludwig-Erhard-Hauses,
Fasanenstraße 85 in 10623 Berlin-Charlottenburg,
stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a
HGB,* *des Lageberichts des Vorstands, des Berichts
des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach § 289f HGB, jeweils für
das zum 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr*
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss bereits
gebilligt und damit gemäß § 172 Satz 1
Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Eine
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung zur
Feststellung des Jahresabschlusses ist daher nicht
erforderlich. Auch die übrigen vorgenannten
Unterlagen sind der Hauptversammlung nach § 176 Abs.
1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich zu machen, ohne
dass es nach Gesetz oder Satzung hierzu einer
Beschlussfassung bedarf.
2. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
a) Frau Dr. Mariola Söhngen wird für ihre
Amtszeit als Vorstandsmitglied im
Geschäftsjahr 2017 die Entlastung
erteilt;
b) Herrn Walter Miller wird für seine
Amtszeit als Vorstandsmitglied im
Geschäftsjahr 2017 die Entlastung
erteilt;
c) Herrn Dr. Matthias Baumann wird für seine
Amtszeit als Vorstandsmitglied im
Geschäftsjahr 2017 die Entlastung
erteilt.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Entlastung der
Vorstandsmitglieder entscheiden zu lassen.
3. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
a) Herrn Oliver Krautscheid wird für seine
Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied im
Geschäftsjahr 2017 die Entlastung
erteilt;
b) Herrn Dr. Stefan M. Manth wird für seine
Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied im
Geschäftsjahr 2017 die Entlastung
erteilt;
c) Frau Susanne Klimek wird für ihre
Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied im
Geschäftsjahr 2017 die Entlastung
erteilt.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Entlastung der
Aufsichtsmitglieder entscheiden zu lassen.
4. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
und des Prüfers für eine etwa vorzunehmende
prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten im
Geschäftsjahr 2018 sowie eines Zwischenfinanzberichts
zum 31. März 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:
Die Baker Tilly GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf, Zweigniederlassung Leipzig,
wird zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2018 sowie für eine etwa
vorzunehmende prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten im Geschäftsjahr
2018 sowie eines Zwischenfinanzberichts zum
31. März 2019 gewählt.
Der Vorschlag des Aufsichtsrats ist frei von einer
ungebührlichen Einflussnahme durch Dritte. Auch
bestanden keine Regelungen, die die
Auswahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Auswahl
eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer
bestimmten Prüfungsgesellschaft für die Durchführung
der Abschlussprüfung beschränkt hätten.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung der
Wahlvorschläge die vom Deutschen Corporate Governance
Kodex (DCGK) vorgesehenen Erklärung der Baker Tilly
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf, Zweigniederlassung Leipzig, zu deren
Unabhängigkeit eingeholt.
5. *Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds*
Der Aufsichtsrat der MOLOGEN AG setzt sich nach §§
95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG nur aus
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen und
besteht nach § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt
werden.
Frau Susanne Klimek hat ihr Amt als Mitglied des
Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 30. April
2018 niedergelegt. Der Vorstand der Gesellschaft hat
beim zuständigen Gericht beantragt, Herrn Dr. Michael
Schultz zum Mitglied des Aufsichtsrats zu bestellen,
und zwar für einen Zeitraum ab dem 1. Mai 2018 bis
zum Ablauf der nächsten ordentlichen
Hauptversammlung. Die damit mit Ablauf der am 8. Juni
2018 stattfindenden Hauptversammlung vakant werdende
Aufsichtsratsposition ist durch Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds zu besetzen.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor zu
beschließen:
Herr Dr. Michael Schultz, wohnhaft in
Berlin, unabhängiger Experte und Berater
für Pharma und Biotechnologie,
wird ab Beendigung dieser Hauptversammlung
für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
vierte Geschäftsjahr nach Beginn der
Amtszeit beschließt, wobei das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
nicht mitgerechnet wird, in den
Aufsichtsrat gewählt.
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
ist Herr Dr. Schultz weder Mitglied eines gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsrats, noch Mitglied eines
vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremiums eines Wirtschaftsunternehmens.
Es bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats
zwischen Herr Dr. Schultz und der MOLOGEN AG und den
Organen der MOLOGEN AG oder einem wesentlich an der
MOLOGEN AG beteiligten Aktionär keine
maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen im Sinne von Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8
DCGK. Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Dr. Schultz
zudem im Sinne von Ziffer 5.4.1 Abs. 5 DCGK
vergewissert, dass er jeweils den zu erwartenden
Zeitaufwand aufbringen kann.
Auf der Internetseite der Gesellschaft ist unter
www.mologen.com
unter dem weiterführenden Link 'Unternehmen',
'Aufsichtsrat' als weitere Information zu dem
Kandidaten ein kurzer Überblick über den
Werdegang von Herrn Dr. Schultz zugänglich gemacht.
6. *Beschlussfassung über die Herabsetzung des
Grundkapitals im Wege der Einziehung von 4 Aktien
durch die Gesellschaft sowie über die Änderung
der Satzung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter
Tagesordnungspunkt 7 vor, eine Herabsetzung des
Grundkapitals der Gesellschaft in vereinfachter Form
zur Deckung von Verlusten durch Zusammenlegung von
Stückaktien zu beschließen. Um ein glattes
Zusammenlegungsverhältnis zu ermöglichen, soll zuvor
die Anzahl der Stückaktien der Gesellschaft durch die
Einziehung von vier Stückaktien, die vollständig
eingezahlt sind und der Gesellschaft durch einen
Aktionär unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden,
reduziert werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie
folgt zu beschließen:
a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe
von EUR 37.686.439,00, eingeteilt in
37.686.439 auf den auf den Inhaber lautende
nennwertlose Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR
1,00 je Aktie, wird um EUR 4,00 auf EUR
37.686.435,00 eingeteilt in 37.686.435 auf
den Inhaber lautende Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR
1,00 je Aktie herabgesetzt, und zwar im Wege
der Kapitalherabsetzung durch Einziehung von
Aktien nach § 237 Abs. 1 Satz 1 Fall 2
i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 AktG.
Die Kapitalherabsetzung wird vorgenommen
durch die Einziehung von vier Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie
(insgesamt somit EUR 4,00), auf die der
Ausgabebetrag voll geleistet ist und die der
Gesellschaft von einem Aktionär
unentgeltlich zur Verfügung gestellt und
damit erworben werden. Der auf die
eingezogenen Aktien entfallende Betrag des
Grundkapitals von insgesamt EUR 4,00 wird
gemäß § 237 Abs. 5 AktG in die
Kapitalrücklage der Gesellschaft
eingestellt.
Die Kapitalherabsetzung dient
ausschließlich dem Zweck, bei der unter
Tagesordnungspunkt 7 zur Beschlussfassung
vorgesehenen vereinfachten
Kapitalherabsetzung zur Deckung von
Verlusten ein glattes
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 30, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
DJ DGAP-HV: Mologen AG: Bekanntmachung der -2-
Zusammenlegungsverhältnis zu ermöglichen.
b) § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung werden wie
folgt neu gefasst:
'(1) Das Grundkapital der Gesellschaft
beträgt
EUR 37.686.435,00
(in Worten: Euro
siebenunddreißig Millionen
sechshundertsechsundachtzigtausend
vierhundertfünfunddreißig).'
'(2) Es ist eingeteilt in 37.686.435
Stückaktien.'
c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten
der Kapitalherabsetzung und ihrer
Durchführung festzulegen.
7. *Beschlussfassung über die Herabsetzung des
Grundkapitals der Gesellschaft in vereinfachter Form
zur Deckung von Verlusten sowie die Änderung der
Satzung*
Der handelsrechtliche Jahresabschluss der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 weist einen
Bilanzverlust in Höhe von EUR 146.962.453,27 sowie
eine Kapitalrücklage in Höhe von EUR 107.520.892,87
aus. Auch nach Auflösung von Rücklagen gemäß §
229 Abs. 2 AktG wird der Bilanzverlust nach
pflichtgemäßer Einschätzung des Vorstands im
laufenden Geschäftsjahr 2018 bis zum Zeitpunkt der
Hauptversammlung nicht ausgeglichen werden, sondern
wird voraussichtlich in einem EUR 30.149.148,00
übersteigenden Umfang fortbestehen. Vor diesem
Hintergrund soll eine Kapitalherabsetzung im
Vereinfachten Verfahren zur Deckung von Verlusten
gemäß §§ 229 ff. AktG um EUR 30.149.148,00 auf
EUR 7.537.287,00 im Verhältnis von 5 zu 1 durch
entsprechende Zusammenlegung von Aktien durchgeführt
werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
a) Das nach Wirksamwerden der unter
Tagesordnungspunkt 6 zu beschließenden
Kapitalherabsetzung bestehende Grundkapital
der Gesellschaft in Höhe von EUR
37.686.435,00, eingeteilt in 37.686.435 auf
den Inhaber lautende nennwertlose
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil
am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie, wird
im Verhältnis von fünf zu eins um EUR
30.149.148,00 auf EUR 7.537.287,00
eingeteilt in 7.537.287 auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je
Aktie, herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung erfolgt nach den
Vorschriften über die vereinfachte
Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG) und
dient in voller Höhe zur Deckung von
Verlusten.
Die Kapitalherabsetzung wird in der Weise
durchgeführt, dass je fünf auf den Inhaber
lautende Stückaktien zu einer auf den
Inhaber lautenden Stückaktie zusammengelegt
werden.
b) § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung werden wie
folgt neu gefasst:
'(1) Das Grundkapital der Gesellschaft
beträgt
EUR 7.537.287,00
(in Worten: Euro sieben Millionen
fünfhundertsiebenunddreißigtause
nd zweihundertsiebenundachzig).'
'(2) Es ist eingeteilt in 7.587.287
Stückaktien.'
c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten
der Kapitalherabsetzung und ihrer
Durchführung festzulegen.
d) Der Vorstand wird angewiesen, die unter
diesem Tagesordnungspunkt 7 zu
beschließende Kapitalherabsetzung mit
der Maßgabe zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden, dass dieser
Hauptversammlungsbeschluss erst nach der
Durchführung der unter Tagesordnungspunkt 6
zu beschließenden Kapitalherabsetzung
in das Handelsregister eingetragen wird.
8. *Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten
Kapitals 2010 und Satzungsänderung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
a) Die gemäß § 4 Absatz 4 der Satzung
bestehende bedingte Erhöhung des
Grundkapitals von bis zu EUR 610.151,00
(Bedingtes Kapital 2010) wird aufgehoben.
b) § 4 Absatz 4 der Satzung wird gestrichen
und bleibt einstweilen frei.
9. *Beschlussfassung über die Aufhebung der am 28. April
2017 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von
Aktienoptionen an Mitglieder der Geschäftsführung
sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft, die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2017-2 und Satzungsänderung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
a) Mit Wirkung auf den Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der unter
Tagesordnungspunkt 7 zu
beschließenden Kapitalherabsetzung
wird die derzeit gemäß
Hauptversammlungsbeschluss vom 28. April
2017 (Tagesordnungspunkt 9 a)) bestehende
Ermächtigung, an Mitglieder des Vorstands
der Gesellschaft, Mitglieder der
Geschäftsführung etwaiger verbundener
Unternehmen und Arbeitnehmer der
Gesellschaft und etwaiger verbundener
Unternehmen bis zum 27. April 2019
einmalig oder mehrmals Optionsrechte auf
Aktien mit einer Laufzeit von längstens
sieben Jahren zu gewähren, aufgehoben.
b) Mit Wirkung auf den Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der unter
Tagesordnungspunkt 7 zu
beschließenden Kapitalherabsetzung
wird die gemäß § 4 Absatz 12 der
Satzung bestehende bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 700.000,00
durch Ausgabe von bis zu 700.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem
auf die einzelne Stückaktie entfallenden
anteiligen Betrag des Grundkapitals von
EUR 1,00 (Bedingtes Kapital 2017-2)
aufgehoben.
c) Mit Wirkung auf den Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der unter
Tagesordnungspunkt 7 zu
beschließenden Kapitalherabsetzung
wird § 4 Absatz 12 der Satzung
gestrichen. Der bisherige § 4 Absatz 13
der Satzung wird zum neuen § 4 Absatz 12
der Satzung.
10. *Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen
genehmigten Kapitals 2017 und Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2018, Ermächtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und
Satzungsänderung*
Vor dem Hintergrund der unter den
Tagesordnungspunkten 6 und 7 vorgeschlagenen
Kapitalherabsetzungen sowie um sicherzustellen, dass
die Gesellschaft jederzeit in der Lage ist, ihre
Eigenkapitalausstattung nach den sich ergebenden
Erfordernissen und Möglichkeiten flexibel und
nachhaltig anpassen zu können, wird vorgeschlagen,
das derzeit noch gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung
bestehende genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital
2017) aufzuheben und durch ein neu zu schaffendes
genehmigtes Kapital zu ersetzen (Genehmigtes Kapital
2018). Das neu zu schaffende Genehmigte Kapital 2018
soll die gesetzlich zulässige Höhe von 50 Prozent des
nach Durchführung der unter Tagesordnungspunkt 7
vorgeschlagenen Kapitalherabsetzungen bestehenden
Grundkapitals der Gesellschaft (d.h. EUR
3.768.643,00) haben.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung und des
Genehmigten Kapitals 2017
Das derzeit gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung
bestehende genehmigte Kapital wird mit Wirkung
auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens des in den
nachfolgenden Buchstaben b) und c) bestimmten
neuen Genehmigten Kapitals 2018 aufgehoben.
b) Ermächtigung des Vorstands zur Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2018
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 7. Juni 2023 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser
Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um
höchstens EUR 3.768.643,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018) und dabei gemäß
§ 23 Absatz 2 der Satzung einen vom Gesetz
abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu
bestimmen. Den Aktionären steht grundsätzlich
ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können
auch durch ein vom Vorstand bestimmtes
Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz
1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des
Gesetzes über das Kreditwesen tätigen
Unternehmen (jeweils eine 'Emissionsbank') oder
einem Konsortium von Emissionsbanken mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares
Bezugsrecht).
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, jeweils
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder mehrmalig
auszuschließen
aa) soweit dies zum Ausgleich von
Spitzenbeträgen erforderlich ist;
bb) soweit es erforderlich ist, um den
Inhabern von Options- oder
Wandlungsrechten bzw.
Wandlungspflichten aus
Schuldverschreibungen oder
Genussrechten mit Wandlungs-
und/oder Optionsrechten bzw. einer
Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf
neue Aktien in dem Umfang zu
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 30, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung
des Options- bzw. Wandlungsrechts
oder der Erfüllung der
Wandlungspflicht als Aktionär
zustünde;
cc) soweit die neuen Aktien gegen
Bareinlagen ausgegeben werden und
das rechnerisch auf die ausgegebenen
Aktien entfallende Grundkapital
insgesamt 10 % des Grundkapitals
weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der
Ausübung dieser Ermächtigung
überschreitet ('Höchstbetrag') und
der Ausgabepreis der neu
auszugebenden Aktien den Börsenpreis
der bereits börsennotierten Aktien
der Gesellschaft gleicher
Ausstattung nicht wesentlich
unterschreitet; oder
dd) soweit die neuen Aktien gegen
Sacheinlagen, insbesondere in Form
von Unternehmen, Unternehmensteilen,
Beteiligungen an Unternehmen,
Forderungen oder sonstigen
Vermögensgegenständen (wie z.B.
Patente, Lizenzen, urheberrechtliche
Nutzungs- und Verwertungsrechte
sowie sonstige
Immaterialgüterrechte), ausgegeben
werden und das rechnerisch auf die
ausgegebenen Aktien entfallende
Grundkapital insgesamt 30 % des
Grundkapitals weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der
Ausübung dieser Ermächtigung
überschreitet.
Auf den Höchstbetrag nach vorstehendem
Buchstaben cc) sind Aktien anzurechnen, die (i)
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer
Ermächtigungen in direkter oder entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der
Gesellschaft ausgegeben oder veräußert
werden oder (ii) zur Bedienung von
Schuldverschreibungen oder Genussrechten mit
Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer
Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw.
auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen während der Laufzeit
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des
Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des §
186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Eine
Anrechnung, die nach dem vorstehenden Satz
wegen der Ausübung von Ermächtigungen (i) zur
Ausgabe von neuen Aktien gemäß § 203 Abs.
1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG und/oder (ii) zur Veräußerung von
eigenen Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, §
186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (iii) zur
Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen gemäß § 221
Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt
ist, entfällt mit Wirkung für die Zukunft, wenn
und soweit die jeweilige(n)
Ermächtigung(en), deren Ausübung die Anrechnung
bewirkte(n), von der Hauptversammlung unter
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erneut
erteilt wird bzw. werden.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat
wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der
Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals 2018 sowie nach Ablauf
der Ermächtigungsfrist anzupassen.
c) Änderung der Satzung
Nach § 4 Abs. 3 der Satzung in ihrer derzeit
gültigen Fassung wird geändert und wie folgt
neu gefasst:
'(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum
7. Juni 2023 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf
den Inhaber lautender nennwertloser
Stückaktien gegen Sach- und/oder
Bareinlagen einmalig oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens EUR
3.768.643,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2018) und dabei gemäß § 23
Absatz 2 der Satzung einen vom Gesetz
abweichenden Beginn der
Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Den
Aktionären steht grundsätzlich ein
Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können
auch durch ein vom Vorstand bestimmtes
Kreditinstitut oder einem nach § 53
Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1
oder Abs. 7 des Gesetzes über das
Kreditwesen tätigen Unternehmen
(jeweils eine 'Emissionsbank') oder
einem Konsortium von Emissionsbanken
mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären zum Bezug
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
Der Vorstand ist ferner ermächtigt,
jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre ein- oder mehrmalig
auszuschließen
a) soweit dies zum Ausgleich von
Spitzenbeträgen erforderlich ist;
b) soweit es erforderlich ist, um den
Inhabern von Options- oder
Wandlungsrechten bzw.
Wandlungspflichten aus
Schuldverschreibungen oder
Genussrechten mit Wandlungs-
und/oder Optionsrechten bzw. einer
Wandlungspflicht ein Bezugsrecht
auf neue Aktien in dem Umfang zu
gewähren, wie es ihnen nach
Ausübung des Options- bzw.
Wandlungsrechts oder der Erfüllung
der Wandlungspflicht als Aktionär
zustünde;
c) soweit die neuen Aktien gegen
Bareinlagen ausgegeben werden und
das rechnerisch auf die
ausgegebenen Aktien entfallende
Grundkapital insgesamt 10 % des
Grundkapitals weder im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung überschreitet
('Höchstbetrag') und der
Ausgabepreis der neu auszugebenden
Aktien den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien der
Gesellschaft gleicher Ausstattung
nicht wesentlich unterschreitet;
oder
d) soweit die neuen Aktien gegen
Sacheinlagen, insbesondere in Form
von Unternehmen,
Unternehmensteilen, Beteiligungen
an Unternehmen, Forderungen oder
sonstigen Vermögensgegenständen
(wie z.B. Patente, Lizenzen,
urheberrechtliche Nutzungs- und
Verwertungsrechte sowie sonstige
Immaterialgüterrechte), ausgegeben
werden und das rechnerisch auf die
ausgegebenen Aktien entfallende
Grundkapital insgesamt 30 % des
Grundkapitals weder im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung überschreitet.
Auf den Höchstbetrag nach § 4 Absatz 3
Buchstabe c) der Satzung sind Aktien
anzurechnen, die (i) während der
Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund
anderer Ermächtigungen in direkter oder
entsprechender Anwendung des § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft
ausgeben oder veräußert werden
oder (ii) zur Bedienung von
Schuldverschreibungen oder
Genussrechten mit Wandlungs- und/oder
Optionsrechten bzw. einer
Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw.
auszugeben sind, sofern die
Schuldverschreibungen während der
Laufzeit dieser Ermächtigung unter
Ausschluss des Bezugsrechts in
entsprechender Anwendung des § 186 Abs.
3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Eine
Anrechnung, die nach dem vorstehenden
Satz wegen der Ausübung von
Ermächtigungen (i) zur Ausgabe von
neuen Aktien gemäß § 203 Abs. 1
Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG und/oder (ii) zur
Veräußerung von eigenen Aktien
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (iii) zur
Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen gemäß
§ 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG erfolgt ist, entfällt mit
Wirkung für die Zukunft, wenn und
soweit die jeweilige(n)
Ermächtigung(en), deren Ausübung die
Anrechnung bewirkte(n), von der
Hauptversammlung unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften erneut
erteilt wird bzw. werden.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen
der Aktienausgabe festzulegen. Der
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 30, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
