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DGAP-News: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien / Bekanntmachung
der Einberufung zur Hauptversammlung
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien: Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung am 14.06.2018 in Berlin mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-05-03 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien Berlin WKN 745490
ISIN DE0007454902 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Hiermit
laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag,
den 14.06.2018, um 11.00 Uhr, [im AXICA Kongress- und Tagungszentrum,
Sky Lobby/6. Obergeschoss, Pariser Platz 3, 10117 Berlin,]
beginnenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
*I. Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten und mit dem Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des
Konzernlageberichts des Vorstandes sowie des Berichts des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017, des erläuternden
Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und
5 sowie § 315 Abs. 4 HGB
Eine Beschlussfassung ist zu diesem Tagesordnungspunkt nicht
vorgesehen.
Die oben genannten Unterlagen liegen von der Einberufung an
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ordensmeisterstrasse
15-16, 10587 Berlin, während der üblichen Geschäftszeiten zur
Einsichtnahme der Aktionäre aus und sind ab demselben
Zeitpunkt über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html
zugänglich.
Die Unterlagen liegen auch in der Hauptversammlung der
Gesellschaft zur Einsichtnahme aus.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstandes*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:
a) Dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Prof.
Dr.-Ing. Sigram Schindler, wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
b) Dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Oliver
Olbrich, wird für diesen Zeitraum
Entlastung erteilt.
c) Dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Thomas
Haydn, wird für diesen Zeitraum
Entlastung erteilt.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 die [Ernst
& Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,
Niederlassung Berlin,] zu wählen.
5. *Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern
zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind.
Mit Wirkung zum 08. August 2017 haben die Amtszeiten von
Herrn Prof. Dr. Walter L. Rust und Herrn Prof. Dr. Ing. Radu
Popescu-Zeletin geendet. Auf Antrag der Gesellschaft wurden
Herr Prof. Dr. Walter L. Rust und Herr Prof. Dr. Ing. Radu
Popescu-Zeletin mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg
vom 08. September 2017 zu Mitgliedern des Aufsichtsrates
bestellt. Die Amtszeit von Herrn Joachim Schwarzer endet mit
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2017 beschließt. Der Aufsichtsrat
schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung
vom 14. Juni 2018 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, in den
Aufsichtsrat zu wählen:
a) Herr Prof. Dr. Walter Rust, Rechtsanwalt und Notar, Mock
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, wohnhaft in Berlin,
b) Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Radu Popescu-Zeletin,
Geschäftsführer Icam GmbH, wohnhaft in Berlin
c) Herr Joachim Schwarzer, Geschäftsführer JKS Consulting
Berlin, GmbH, wohnhaft in Berlin.
Herr Prof. Dr. Walter Rust ist neben seiner derzeitigen
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der TELES Aktiengesellschaft
Informationstechnologien, Vorsitzender des Aufsichtsrates der
SHF Communication Technologies AG, Berlin, Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Fiagon AG Medical Technologies,
Hennigsdorf sowie Mitglied des Aufsichtsrates der provitro AG
und Charité Research Organisation GmbH. Darüber hinaus
begleitet er kein weiteres Amt in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Er wird für den Aufsichtsratsvorsitz kandidieren.
Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Radu Popescu-Zeletin ist neben
seiner derzeitigen Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der TELES
Aktiengesellschaft Informationstechnologien, Mitglied des
Verwaltungsrates der OpenLimit Holding AG. Darüber hinaus
begleitet er kein weiteres Amt in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Herr Joachim Schwarzer begleitet kein weiteres Amt in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrates stehen die vorgeschlagenen
Kandidaten zum Zeitpunkt der Wahl in den Aufsichtsrat in keiner
persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu TELES
Aktiengesellschaft Informationstechnologien oder deren
Konzernunternehmen, den Organen der TELES Aktiengesellschaft
Informationstechnologien oder einem wesentlich an TELES
Aktiengesellschaft Informationstechnologien beteiligten Aktionär,
deren Offenlegung gem. Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex empfohlen wird. Wesentlich beteiligt im Sinne dieser
Empfehlung sind Aktionäre, die direkt oder indirekt mehr als 10 % der
stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten.
Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten
versichert, dass sie den für das Amt zu erwartenden Zeitaufwand
erbringen können.
Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung
über die Wahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.
*Lebenslauf der vorgeschlagenen Aufsichtsräte*
1. Herr Prof. Dr. Walter Rust,
Studium der Rechts- und Politikwissenschaften
an den Universitäten Freiburg im Breisgau,
Genf und Washington D.C., seit 1990
Rechtsanwalt in Berlin und Attorney-at-Law
(New York); seit 1997 Notar, Honorarprofessor
für Wirtschaftsrecht an der Hochschule für
Wirtschaft und Recht
2. Herr Prof. Dr. Dr. Radu Popescu-Zeletin
Professor an der Technischen Universität
Berlin, ehemaliger Direktor des Fraunhofer
Institut für Offene Kommunikationssysteme
(FOKUS), Berlin. Mitglied der High Level
Expert Group of ENISA (European Information
and Security Agency). Gründer mehrerer
Telekommunikationsunternehmen. CEO der ICAM
GmbH (smart cities/industrial internet).
3. Herr Joachim Schwarzer
Seit Sept. 2015, Geschäftsführer der JKS
Consulting Berlin GmbH, Berlin,
Unternehmensberatung, Politikberatung,
2006-Aug. 2015 Deutscher Exekutivdirektor der
European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD), London, 2000-2005
Vorstandsmitglied (COO - Chief Operating
Officer) der Informations- und
Telekommunikationsunternehmens TELES AG,
Berlin, ab Nov. 1998 Bundesministerium der
Finanzen, Berlin, 1996-1998 Leiter des Büros
des SPD-Parteivorsitzenden und Leiter des
Planungsstabes, Bonn und Berlin, 1991-1995
Leiter der Vertretung des Saarlandes beim
Bund, Bonn, 1986-1991 persönlicher Referent
des Finanzpolitischen Sprechers und
Stellvertretenden Vorsitzenden der
SPD-Bundestagsfraktion, Bonn, 1985 Diplomat
an der Ständigen Vertretung der
Bundesrepublik Deutschland bei der
Europäischen Union, Brüssel, 1980-1986
Referent im Bundesministerium für Wirtschaft,
Bonn
*Weitere Angaben zur Einberufung*
A. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wertpapierhandelsgesetz
(WpHG) teilen wir mit, dass das Grundkapital der Gesellschaft
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung in
23.304.676 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt
ist. Gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft
gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Die
Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
dieser Hauptversammlung beläuft sich daher auf 23.304.676.
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine
eigenen Aktien.
B. *Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und
Ausübung des Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind gemäß § 16 der Satzung nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der
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May 03, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
