Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.
DGAP-News: BHS tabletop Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
BHS tabletop Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 21.06.2018 in Selb mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-05-11 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
BHS tabletop Aktiengesellschaft Selb ISIN-Nr.
DE0006102007
Wertpapier-Kenn-Nr. 610200
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
114. Ordentlichen Hauptversammlung
der BHS tabletop AG am Donnerstag, den 21. Juni 2018
um 11:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr)
im Porzellanikon Selb
Werner-Schürer-Platz 1, 95100 Selb
*Tagesordnungspunkte*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der BHS tabletop AG,* des gebilligten
Konzernabschlusses sowie des Lageberichts und
des Konzernlageberichts (einschließlich
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1
HGB) für das Geschäftsjahr 2017, des
Vorschlags für die Verwendung des
Bilanzgewinns und des Berichts des
Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss am 28. März 2018 gebilligt
und den Jahresabschluss der BHS tabletop AG
damit festgestellt. Entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu
diesem Tagesordnungspunkt keine
Beschlussfassung.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe
von EUR 4.448.061,36 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer EUR 2.047.680,00
Dividende von EUR 0,60 je
Aktie
(EUR 0,48 zzgl. einer
'Nachholdividende' von EUR
0,12)
Einstellung in Andere EUR 2.400.381,36
Gewinnrücklagen
EUR 4.448.061,36
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl zum Aufsichtsrat*
Das Amt sämtlicher Mitglieder des
Aufsichtsrats erlischt gemäß § 97 Absatz
2 Satz 3 AktG und § 9 Absatz 2 der Satzung mit
der Beendigung der Hauptversammlung am 21.
Juni 2018.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende
Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern der
Aktionäre zu wählen:
a) *Herrn Kamil Grzelak*
wohnhaft in Unterhaching
Geschäftsführer der Serafin
Unternehmensgruppe GmbH, München
b) *Herrn Mario Herrmann*
wohnhaft in Gräfelfing
Rechtsanwalt, Syndikusanwalt
Geschäftsführer der Serafin
Unternehmensgruppe GmbH, München
c) *Herrn Wolfgang Ley*
wohnhaft in München
Unternehmensberater
d) *Herrn Marco Pagacz*
wohnhaft in München
Geschäftsführer der Serafin
Unternehmensgruppe GmbH, München
Die Wahl erfolgt gemäß § 9 Absatz 2 der
Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2022 beschließt.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 9 Absatz 1
der Satzung und § 96 Absatz 1 AktG in
Verbindung mit § 4 Absatz 1
Drittelbeteiligungsgesetz aus vier
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und
zwei Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer
zusammen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge
nicht gebunden.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen
zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes
hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in den
Aufsichtsrat soll Herr Marco Pagacz als
Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz
vorgeschlagen werden.
Angaben zu Mitgliedschaften der
vorgeschlagenen Kandidaten in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien sowie zu den
persönlichen und den geschäftlichen
Beziehungen zur Gesellschaft, den Organen der
Gesellschaft und einem wesentlich an der
Gesellschaft beteiligten Aktionär:
*Herr Kamil Grzelak*
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
- eurocylinder systems AG, Apolda
Herr Kamil Grzelak befindet sich in einem
Anstellungsverhältnis mit der Serafin
Unternehmensgruppe GmbH, München, als
Geschäftsführer. Mehrheitsgesellschafterin der
Serafin Unternehmensgruppe GmbH ist die
Serafin GmbH. Laut Stimmrechtsmitteilung vom
04.05.2017 werden Herrn Philipp Haindl,
München, über die Serafin GmbH, München, die
Serafin 13. Verwaltungs GmbH, München, und die
BHS Verwaltungs AG, München, gemäß §§ 21,
22 WpHG 93,13 % der Stimmrechte an der BHS
tabletop AG zugerechnet. Nach Einschätzung des
Aufsichtsrats steht Herr Kamil Grzelak in
keiner weiteren nach Ziffer 5.4.1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex
offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG
oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen
der BHS tabletop AG oder einem wesentlich an
der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär.
*Herr Mario Herrmann*
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
- BHS Verwaltungs AG, München (Vorsitzender)
- eurocylinder systems AG, Apolda (stellv.
Vorsitzender)
Neben der vorstehenden Aufsichtsratstätigkeit
bei der BHS Verwaltungs AG, die laut
Stimmrechtsmitteilung vom 04.05.2017
gemäß §§ 21, 22 WpHG 93,13 % der
Stimmrechte an der BHS tabletop AG hält,
befindet sich Herr Mario Herrmann in einem
Anstellungsverhältnis mit der Serafin
Unternehmensgruppe GmbH, München, als
Geschäftsführer. Mehrheitsgesellschafterin der
Serafin Unternehmensgruppe GmbH ist die
Serafin GmbH. Laut Stimmrechtsmitteilung vom
04.05.2017 werden Herrn Philipp Haindl,
München, über die Serafin GmbH, München, die
Serafin 13. Verwaltungs GmbH, München, und die
BHS Verwaltungs AG, München, gemäß §§ 21,
22 WpHG 93,13 % der Stimmrechte an der BHS
tabletop AG zugerechnet. Nach Einschätzung des
Aufsichtsrats steht Herr Mario Herrmann in
keiner weiteren nach Ziffer 5.4.1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex
offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG
oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen
der BHS tabletop AG oder einem wesentlich an
der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär.
*Herr Wolfgang Ley*
Keine weiteren Mitgliedschaften in
vergleichbaren inländischen oder
vergleichbaren ausländischen Kontrollgremien.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr
Wolfgang Ley in keiner nach Ziffer 5.4.1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex
offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG
oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen
der BHS tabletop AG oder einem wesentlich an
der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär.
*Herr Marco Pagacz*
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
- eurocylinder systems AG, Apolda
(Vorsitzender)
Herr Marco Pagacz ist alleiniger Vorstand der
BHS Verwaltungs AG, München, die laut
Stimmrechtsmitteilung vom 04.05.2017
gemäß §§ 21, 22 WpHG 93,13 % der
Stimmrechte an der BHS tabletop AG hält. Laut
Stimmrechtsmitteilung vom 04.05.2017 werden
Herrn Philipp Haindl, München, über die
Serafin GmbH, München, die Serafin 13.
Verwaltungs GmbH, München, und die BHS
Verwaltungs AG, München, gemäß §§ 21, 22
WpHG 93,13 % der Stimmrechte an der BHS
tabletop AG zugerechnet. Herr Marco Pagacz
befindet sich in einem Anstellungsverhältnis
mit der Serafin Unternehmensgruppe GmbH,
München, als Geschäftsführer.
Mehrheitsgesellschafterin der Serafin
Unternehmensgruppe GmbH ist die Serafin GmbH.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr
Marco Pagacz in keiner weiteren nach Ziffer
5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex
offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG
oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen
der BHS tabletop AG oder einem wesentlich an
der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär.
Die Profile der einzelnen Kandidaten mit
ergänzenden Informationen können im Internet
unter der Adresse
www.bhs-tabletop.de
über den Link 'Investor Relations' und dort
unter 'Hauptversammlung' eingesehen werden.
6. *Beschlussfassung über die Bestellung des
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 11, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
