Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.
DGAP-News: centrotherm international AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
centrotherm international AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 26.06.2018 in Blaubeuren mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-05-16 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
centrotherm international AG Blaubeuren ISIN
DE000A1TNMM9
ISIN DE000A1TNMN7
WKN A1TNMM
WKN A1TNMN Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung am *Dienstag, den 26.
Juni 2018, um 10.30 Uhr *(Einlass ab 9.30 Uhr), am
Hauptsitz der Gesellschaft, Württemberger Str. 31 in
89143 Blaubeuren, ein.
I. Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2017, des Lageberichts für die
centrotherm international AG und des
Lageberichts für den Konzern sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung
zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr
Entlastung zu erteilen.
4. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des
Aufsichtsrats Robert M. Hartung, Hans-Hasso
Kersten und Saoud Al-Thani endet mit
Beendigung der Hauptversammlung vom 26. Juni
2018, die über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
beschließt. Es sollen daher Neuwahlen zum
Aufsichtsrat durchgeführt werden.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht
derzeit gemäß §§ 96 Abs. 1 Alt. 6, 101
Abs. 1 Satz 1 AktG i.V.m. Ziffer 8.1 der
Satzung der Gesellschaft aus vier Mitgliedern,
die von der Hauptversammlung gewählt werden.
Gemäß Ziffer 8.2 der Satzung der
Gesellschaft werden die in der diesjährigen
Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des
Aufsichtsrats längstens für die Zeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022
beschließt.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende
Personen für eine volle Amtszeit zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:
(1) Herrn Robert Michael Hartung,
Geschäftsführer der PMDL GmbH, wohnhaft
in Blaubeuren,
(2) Herrn Hans-Hasso Kersten, Partner der
IMAP M&A Consultants AG, wohnhaft in
Mannheim,
(3) Herrn Saoud Al-Thani, Stellvertretender
Vorsitzender der Qatar Solar
Technologies, wohnhaft in Doha (Katar),
und
(4) Herrn Ibrahim Jaham AL Kuwari, Chief
Executive Officer der Qatar Solar
Technologies, wohnhaft in Doha (Katar).
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum
Aufsichtsrat im Wege der Einzelabstimmung
durchzuführen.
5. *Wahl des Abschluss- und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH
& Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum
Abschluss- und Konzernabschlussprüfer der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 sowie
als Prüfer für eine prüferische Durchsicht des
im Halbjahresfinanzbericht enthaltenen
verkürzten Abschlusses und
Zwischenlageberichts der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2018 zu wählen, letzteres,
soweit die prüferische Durchsicht beauftragt
wird.
II. Weitere Angaben zur Einberufung
*Teilnahme an der Hauptversammlung*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich rechtzeitig unter Beifügung eines
besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut in deutscher oder englischer
Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung und der
Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens am
Dienstag, 19. Juni 2018 (24.00 Uhr), unter der
nachstehenden Postanschrift, Faxnummer oder
E-Mail-Adresse zugehen:
centrotherm international AG
c/o Landesbank Baden-Württemberg
4035 H Hauptversammlungen
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefax: +49 (0)711/127-79264
E-Mail: hv-anmeldung@LBBW.de
Der vorgenannte Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch
das depotführende Institut zu erstellen und hat sich
auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also
auf Dienstag, 05. Juni 2018, 0.00 Uhr
(Nachweisstichtag), zu beziehen. Für den Nachweis des
Anteilsbesitzes ist Textform ausreichend.
Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des
Nachweises über den Anteilsbesitz werden den Aktionären
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um
den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig
für die Übersendung der Anmeldung und des
Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. Die
Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die
Teilnahme an der Hauptversammlung.
*Stimmrechtsvertretung*
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder
eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in
diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen
Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen
zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform. Wird ein
Kreditinstitut, ein nach § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. §
125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder
Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person
im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt, so
können abweichende Regelungen bestehen, die jeweils bei
diesen zu erfragen sind.
Mit der Eintrittskarte werden den Aktionären ein
Vollmachtsformular und weitere Informationen zur
Bevollmächtigung übersandt. Die Aktionäre werden
gebeten, das mit der Eintrittskarte übersandte
Vollmachtsformular zu verwenden.
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft
auf einem der folgenden Wege übermittelt werden:
centrotherm international AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 (0)89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären auch in diesem
Jahr wieder an, sich durch von der centrotherm
international AG benannte Stimmrechtsvertreter
vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der
ordnungsgemäßen Anmeldung. Soweit von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
bevollmächtigt werden, müssen ihnen in jedem Fall
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt
werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht
ungültig. Die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen. Bitte beachten Sie,
dass sie keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung
von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen
entgegennehmen können. Aktionäre, die den von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Vollmacht
und Weisungen erteilen wollen, werden gebeten, hierzu
das mit der Eintrittskarte übersandte
Vollmachtsformular zu verwenden. Vollmacht und
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft unter der
oben für die Vollmachtserteilung angegebenen
Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse bis
Montag, 25. Juni 2018 (12.00 Uhr) zugehen.
*Adressen für etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge
nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG*
Etwaige Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126
Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an die
folgende Adresse zu übermitteln:
centrotherm international AG
Investor Relations
Hauptversammlung 2018
Württemberger Str. 31
89143 Blaubeuren
Telefax: +49 (0)7344/918-8665
E-Mail: investor@centrotherm.de
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge
werden nicht berücksichtigt.
*Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung*
Diese Einberufung und die der Hauptversammlung
zugänglich zu machenden Unterlagen sind alsbald nach
der Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter
www.centrotherm.de im Bereich Investor Relations unter
der Rubrik 'Hauptversammlung' zugänglich.
Die zugänglich zu machenden Unterlagen liegen darüber
hinaus von der Einberufung an in den Geschäftsräumen
der centrotherm international AG, Württemberger Str.
31, 89143 Blaubeuren, sowie in der Hauptversammlung
selbst zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 16, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
