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DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
EYEMAXX Real Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.06.2018
in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-05-16 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EYEMAXX Real Estate AG Aschaffenburg ISIN DE000A0V9L94 Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 27. Juni 2018, um 13.00 Uhr, in
den Räumen der Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EYEMAXX Real Estate AG
zum 31. Oktober 2017 und des gebilligten Jahresabschlusses zum 31.
Oktober 2017 sowie der Lageberichte für die EYEMAXX Real Estate AG und
den EYEMAXX-Konzern (einschließlich der Erläuterungen zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des
Aufsichtsrats der EYEMAXX Real Estate AG für das Geschäftsjahr 2016/2017
Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internetseite unter
http://eyemaxx.com/investor-relations/ordentliche-hauptversammlung-2018/
zugänglich und liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz
der EYEMAXX Real Estate AG, Auhof Straße 25, 63741 Aschaffenburg,
zur Einsicht der Aktionäre aus. Sie werden den Aktionären auf Verlangen
auch unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift zugesandt. Ferner
werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher
erläutert werden.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem
Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung der Hauptversammlung
vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Feststellung des
Jahresabschlusses und eine Billigung des Konzernabschlusses durch die
Hauptversammlung entfallen somit.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des am 31.
Oktober 2017 endenden Geschäftsjahres in Höhe von EUR 1.803.152,66 wie
folgt zu verwenden:
a) Zahlung einer Dividende von EUR 0,20 je
dividendenberechtigter Stückaktie: EUR
1.035.404,60
b) Vortrag des verbleibenden Gewinns auf
neue Rechnung: EUR 767.748,06
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der Anspruch auf
die Dividende am dritten auf die Hauptversammlung folgenden
Geschäftstag, d.h. am 2. Juli 2018, fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016/2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das
Geschäftsjahr vom 01. November 2016 bis zum 31. Oktober 2017 Entlastung
zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2016/2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. November 2016 bis zum 31.
Oktober 2017 Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat*
Die Amtszeit des amtierenden Aufsichtsratsmitglieds Andreas Karl
Autenrieth endet mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 27.
Juni 2018. Nachdem der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Franz Gulz aus
persönlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist, hat das
Amtsgericht Aschaffenburg mit Beschlussfassung vom 30. Januar 2018 Herrn
Dr. Bertram Samonig zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.
Dieser ist so lange Mitglied des Aufsichtsrats, bis dieser Mangel
gemäß § 104 AktG durch eine ordentliche Wahl durch die
Hauptversammlung behoben ist. Deshalb soll Herr Dr. Bertram Samonig
durch die Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt
werden.
Es sind daher Neuwahlen von zwei Aufsichtsratsmitgliedern erforderlich.
Der Aufsichtsrat der EYEMAXX Real Estate AG setzt sich nach §§ 95 Satz
1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 10 Abs. (1)
der Satzung der Gesellschaft in der zum Zeitpunkt der Einberufung dieser
Hauptversammlung gültigen Fassung aus drei Mitgliedern zusammen, die
durch die Hauptversammlung gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
a. Herrn Andreas Karl Autenrieth,
Betriebswirt und selbstständig tätiger
Unternehmensberater, wohnhaft in
Stuttgart, und
b. Herrn Dr. Bertram Samonig,
Geschäftsführer (CEO) der EVENTUS trading
Ltd., selbstständig tätiger
Vermögensberater und Versicherungsmakler,
wohnhaft in Wien,
mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 27. Juni 2018 für die
Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 beschließt, zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.
Herr Andreas Karl Autenrieth ist nicht Mitglied in einem gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrat und vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremium gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG.
Herr Dr. Bertram Samonig ist nicht Mitglied in einem gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrat und vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremium gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG.
Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten
versichert, dass diese den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können.
Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 Absätze 6 bis 8 des Deutschen Corporate
Governance Kodex wird darauf hingewiesen, dass keine persönlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Herren Autenrieth und Dr. Samonig zur
Gesellschaft, den Organen oder einem wesentlichen an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär bestehen.
Der Wahlvorschlag berücksichtigt die gesetzlichen Vorgaben sowie die vom
Aufsichtsrat gemäß Ziffer 5.4.1 DCGK beschlossenen Ziele für seine
Zusammensetzung und strebt die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat
erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an.
Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer 5.4.1 DCGK vergewissert,
dass die vorgeschlagenen Kandidaten den zu erwartenden Zeitaufwand
aufbringen können.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung
über die Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex
wird darauf hingewiesen, dass vorgesehen ist, Herrn Andreas Karl
Autenrieth zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen.
Die Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten stehen im
Internet unter
http://eyemaxx.com/investor-relations/ordentliche-hauptversammlung-2018/
zur Verfügung.
6. *Beschlussfasssung über die Bestellung des Abschluss- und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. November 2017 bis
zum 31. Oktober 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co.
KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Stuttgart, Niederlassung Bonn, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01. November 2017 bis
zum 31. Oktober 2018 zu wählen.
7. *Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
2018 mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende
Satzungsänderung und die Aufhebung des Genehmigtes Kapital 2017*
Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 28. November 2017 unter Tagesordnungspunkt 1
beschlossenen und vollständig durchgeführten Kapitalerhöhung
zwischenzeitlich auf EUR 5.177.023,00 erhöht. Um in Bezug das genehmigte
Kapital der Gesellschaft zukünftig wieder eine größtmögliche
Flexibilität zu gewährleisten, soll mit dem nachfolgenden
Beschlussvorschlag das Genehmigte Kapital 2017 aufgehoben und ein neues
genehmigtes Kapital in Höhe von ca. 50 % des Grundkapitals geschaffen
werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu
beschließen:
1. Das durch die Hauptversammlung vom 28.
November 2017 unter Tagesordnungspunkt 2
beschlossene Genehmigte Kapital 2017
gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung der
Gesellschaft, das derzeit noch in Höhe von
bis zu EUR 2.353.193,00 besteht, wird
hiermit, soweit noch nicht ausgenutzt, im
Hinblick auf die Schaffung des neuen
Genehmigten Kapital 2018 unter nachfolgenden
Absätzen mit Wirkung auf den Zeitpunkt der
Eintragung des neuen Genehmigten Kapitals
2018 aufgehoben.
2. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 26. Juni 2023 einmalig
oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR
2.588.511,00 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu
2.588.511 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2018). Den Aktionären ist dabei
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May 16, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
