DJ DGAP-HV: Tele Columbus AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.06.2018 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Tele Columbus AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Tele Columbus AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.06.2018 in
Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-05-17 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Tele Columbus AG Berlin - ISIN DE000TCAG172/WKN TCAG17 - Einberufung einer
ordentlichen Hauptversammlung Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, wir
laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Tele Columbus AG am
*Montag*, den *25. Juni 2018*, um 10:00 Uhr, in der
Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Tele Columbus AG,
des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten
Lageberichts für die Tele Columbus AG und den Konzern
einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und Abs. 2, 315a Abs. 1 und Abs. 2 HGB
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Aus diesem Grund entfällt eine Beschlussfassung durch
die Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt.
Die oben genannten Unterlagen sind ab Einberufung der Hauptversammlung
auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://www.telecolumbus.com/investor-relations/hauptversammlung-2018/
verfügbar. Auf Verlangen werden sie dem Aktionär unverzüglich und
kostenlos zugesandt. Sie werden zudem in der Hauptversammlung
zugänglich sein und dort vom Vorstand und - soweit es den Bericht des
Aufsichtsrats betrifft - vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats näher
erläutert.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands,
die im Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht
unterjähriger Finanzinformationen*
Jeweils gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses des
Aufsichtsrats schlägt der Aufsichtsrat vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin
a) zum Abschlussprüfer (HGB) und
Konzernabschlussprüfer (IFRS) für das
Geschäftsjahr 2018,
b) zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
des verkürzten Abschlusses und
Zwischenlageberichts für den Konzern für
das erste Halbjahr des Geschäftsjahres
2018, wenn und soweit diese einer
prüferischen Durchsicht unterzogen
werden, und
c) zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
etwaiger unterjähriger verkürzter
Abschlüsse und Zwischenlageberichte für
den Konzern für die Quartale, die vor dem
Tag der ordentlichen Hauptversammlung im
Geschäftsjahr 2019 enden, wenn und soweit
diese einer prüferischen Durchsicht
unterzogen werden,
zu bestellen.
5. *Beschlussfassung über die Zustimmung zu den
Ergebnisabführungsverträgen mit der Tele Columbus
Infrastrukturprojekte GmbH und der WWcon Wärme-Wohnen-Contracting
GmbH*
Die Tele Columbus AG wird mit der Tele Columbus Infrastrukturprojekte
GmbH und der WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH - als
gewinnabführende Gesellschaften - noch im Geschäftsjahr 2018 jeweils
einen Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag)
abschließen.
Die Verträge der Gesellschaft mit der Tele Columbus
Infrastrukturprojekte GmbH und der WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH
werden jeweils den folgenden Wortlaut haben:
*'Ergebnisabführungsvertrag*
Zwischen
*Tele Columbus AG*
Kaiserin-Augusta-Allee 108
10553 Berlin,
vertreten durch den Vorstand [?] und [?],
- nachfolgend '*Organträger*' genannt -
und
*[* _Name der jeweiligen gewinnabführenden Gesellschaft_ *]*
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort,
vertreten durch die Geschäftsführung [?] und [?],
- nachfolgend '*Organgesellschaft*' genannt -
*Präambel*
Die Organgesellschaft ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft des
Organträgers. Zwischen dem Organträger und der Organgesellschaft soll
ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen werden. Dies vorausgeschickt
wird folgender Vertrag geschlossen:
*§ 1 Gewinnabführung*
1. Die Organgesellschaft verpflichtet sich,
erstmals ab dem Beginn des im Zeitpunkt
der Eintragung dieses Vertrages im
Handelsregister laufenden
Geschäftsjahres, vorbehaltlich der
Bildung oder Auflösung von Rücklagen nach
§ 1 Abs. 2 des Vertrages, während der
Vertragsdauer ihren ganzen Gewinn unter
entsprechender Beachtung des § 301 AktG
in der jeweils gültigen Fassung an die
Organträgerin abzuführen.
2. Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung
des Organträgers Beträge aus dem
Jahresüberschuss - mit Ausnahme
gesetzlicher Rücklagen - insoweit in die
Gewinnrücklagen gemäß § 272 Abs. 3
HGB einstellen, als dies handelsrechtlich
zulässig und bei vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich
begründet ist. Während der Dauer dieses
Vertrages gebildete andere
Gewinnrücklagen sind auf Verlangen des
Organträgers aufzulösen und zum Ausgleich
eines Jahresfehlbetrages oder
Verlustvortrages zu verwenden oder als
Gewinn abzuführen. Eine Abführung von
Beträgen aus der Auflösung von
Gewinnrücklagen und von Gewinnvorträgen,
die vor Beginn der Laufzeit dieses
Vertrages gebildet wurden bzw. entstanden
sind, sowie von vor oder während der
Laufzeit dieses Vertrages gebildete
Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 HGB
ist ausgeschlossen.
3. Die Verpflichtung der Organgesellschaft,
ihren gesamten Gewinn abzuführen,
umfasst, soweit rechtlich zulässig, auch
den Gewinn aus der Veräußerung ihrer
sämtlichen Vermögensgegenstände. Dies
gilt nicht für nach Auflösung der
Organgesellschaft anfallende Gewinne.
4. Die Organträgerin kann eine
Vorababführung von Gewinnen verlangen,
wenn und soweit nach Gesetz und Satzung
eine Vorabdividende gezahlt werden
könnte.
5. § 303 AktG ist in der jeweils gültigen
Fassung analog anzuwenden.
*§ 2 Verlustübernahme*
1. Der Organträger ist in entsprechender
Anwendung von § 302 Abs. 1 AktG
verpflichtet, jeden während der
Vertragsdauer sonst entstehenden
Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit
dieser nicht dadurch ausgeglichen wird,
dass gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 dieses
Vertrages den anderen Gewinnrücklagen
Beträge entnommen werden, die während der
Vertragsdauer in sie eingestellt worden
sind.
2. Der Anspruch auf Verlustausgleich
entsteht mit dem Bilanzstichtag des
betreffenden Geschäftsjahres der
Organgesellschaft und wird zu diesem
Zeitpunkt fällig.
3. § 302 AktG findet in seiner jeweiligen
aktuellen Fassung Anwendung.
*§ 3 Aufstellung des Jahresabschlusses*
1. Der Jahresabschluss der Organgesellschaft
ist vor seiner Feststellung der
Organträgerin zur Kenntnisnahme, Prüfung
und Abstimmung vorzulegen.
2. Der Jahresabschluss der Organgesellschaft
ist vor dem Jahresabschluss der
Organträgerin zu erstellen und
festzustellen.
3. Endet das Wirtschaftsjahr der
Organgesellschaft zugleich mit dem
Wirtschaftsjahr der Organträgerin, so ist
gleichwohl das zu übernehmende Ergebnis
der Organgesellschaft im Jahresabschluss
der Organträgerin für das gleiche
Wirtschaftsjahr zu berücksichtigen.
*§ 4 Inkrafttreten, Vertragsdauer, Kündigung*
1. Der Vertrag wird unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung
des Organträgers und der
Gesellschafterversammlung der
Organgesellschaft abgeschlossen.
2. Der Vertrag wird mit seiner Eintragung in
das Handelsregister der Organgesellschaft
wirksam. Der Vertrag gilt rückwirkend ab
dem Beginn des Geschäftsjahres der
Organgesellschaft, in dem dieser Vertrag
in das Handelsregister der
Organgesellschaft eingetragen wird.
3. Der Vertrag wird für fünf Zeitjahre,
gerechnet ab dem Beginn seiner Geltung
nach Abs. 2 Satz 2 geschlossen. Sofern
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May 17, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
DJ DGAP-HV: Tele Columbus AG: Bekanntmachung der -2-
diese fünf Zeitjahre während eines
laufenden Geschäftsjahres der
Organgesellschaft enden, verlängert sich
die Mindestvertragsdauer nach Satz 1 bis
zum Ablauf dieses Geschäftsjahres. Der
Vertrag setzt sich danach auf unbestimmte
Zeit fort, sofern er nicht unter
Beachtung der vorstehenden
Mindestvertragsdauer mit einer Frist von
sechs Monaten schriftlich gekündigt wird.
4. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist ist
jederzeit zulässig. Als wichtiger Grund
für die vorzeitige Kündigung sind
insbesondere steuerrechtlich
maßgebliche außerordentliche
Kündigungsgründe im Sinne des Abschnitts
R 14.5 Abs. 6 KStR 2015 oder einer
entsprechenden Vorschrift, die im
Zeitpunkt der außerordentlichen
Kündigung dieses Vertrages Anwendung
findet, anzusehen. Eine Kündigung muss
schriftlich erfolgen, die elektronische
Form ist ausgeschlossen.
*§ 5 Schlussbestimmungen*
1. Änderungen und Ergänzungen dieses
Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform, soweit nicht notarielle
Beurkundung erforderlich ist, und der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung
des Organträgers und der
Organgesellschaft.
2. Sollte eine oder sollten mehrere
Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam
sein oder werden, nichtig sein oder
werden, so verpflichten sich die Parteien
an die Stelle der unwirksamen oder
nichtigen Bestimmung eine solche zu
vereinbaren, die der wirtschaftlichen
Zielrichtung der unwirksamen oder
nichtigen Bestimmung am nächsten kommt.'
Die Tele Columbus AG ist alleinige Gesellschafterin der Tele Columbus
Infrastrukturprojekte GmbH und der WWcon Wärme-Wohnen-Contracting
GmbH. Der jeweilige Gewinnabführungsvertrag muss daher weder eine
Ausgleichszahlung noch eine Abfindung für außenstehende Aktionäre
vorsehen. Der jeweilige Gewinnabführungsvertrag wird zur Herstellung
einer körperschaftsteuerlichen Organschaft abgeschlossen und bedarf zu
seiner Wirksamkeit unter anderem der Zustimmung der Hauptversammlung
der Tele Columbus AG.
Der Vorstand der Tele Columbus AG und die Geschäftsführungen der Tele
Columbus Infrastrukturprojekte GmbH und der WWcon
Wärme-Wohnen-Contracting GmbH haben einen ausführlichen gemeinsamen
Bericht gemäß § 293a AktG erstattet, in dem der Abschluss der
Gewinnabführungsverträge und die Verträge im Einzelnen rechtlich und
wirtschaftlich erläutert und begründet werden. Der gemeinsame Bericht
ist zusammen mit den weiteren zugänglich zu machenden Unterlagen
gemäß § 293f AktG vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an
im Internet unter
https://www.telecolumbus.com/investor-relations/hauptversammlung-2018/
zugänglich. Alle zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch in der
Hauptversammlung der Gesellschaft ausgelegt.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu
beschließen:
Den Gewinnabführungsverträgen zwischen der Tele Columbus AG und der
Tele Columbus Infrastrukturprojekte GmbH, und der Tele Columbus AG und
der WWcon Wärme-Wohnen-Contracting GmbH, letztere jeweils als
gewinnabführende Gesellschaft, wird zugestimmt.
*Weitere Angaben zur Einberufung*
*1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung*
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung verfügt die Tele Columbus
AG über ein Grundkapital von EUR 127.556.251,00. Das Grundkapital ist
eingeteilt in 127.556.251 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Gemäß § 21
Abs. 1 der Satzung gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme.
Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.
*2. Teilnahme an der Hauptversammlung*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienverzeichnis eingetragen
sind und die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die
Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse
spätestens am 18. Juni 2018, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen:
Tele Columbus AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
oder per Telefax: +49 (0) 89-30903 74675
oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Die Anmeldung kann bis spätestens 18. Juni 2018, 24:00 Uhr (MESZ) auch über
den Online-Service auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://www.telecolumbus.com/investor-relations/hauptversammlung-2018/
erfolgen. Die Informationen zur Nutzung des Online-Services werden den
Aktionären mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung übersandt.
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 Abs. 8
AktG oder § 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG
gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen können das Stimmrecht
für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im
Aktienverzeichnis eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung des
Aktionärs ausüben.
Nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft werden den Aktionären oder
Bevollmächtigten Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die
Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung an die
Gesellschaft Sorge zu tragen.
Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich auf dem den Aktionären
übersandten Einladungsschreiben zur Hauptversammlung.
*3. Freie Verfügbarkeit der Aktien und technisch maßgeblicher
Bestandsstichtag*
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert.
Aktionäre sind auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung weiterhin
berechtigt, über ihre Aktien zu verfügen. Maßgeblich für das Teilnahme-
und Stimmrecht ist der im Aktienverzeichnis eingetragene Aktienbestand am Tag
der Hauptversammlung. Dieser wird dem Bestand am Ende des letzten Tages der
Anmeldefrist entsprechen, da Aufträge zur Umschreibung des
Aktienverzeichnisses, die der Gesellschaft nach dem Ende des
Anmeldeschlusstages in der Zeit vom 19. Juni 2018, 00:00 Uhr (MESZ), bis
einschließlich 25. Juni 2018 zugehen, erst mit Wirkung nach der
Hauptversammlung am 25. Juni 2018 verarbeitet und berücksichtigt werden.
Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag ist daher der Ablauf des 18.
Juni 2018.
*4. Stimmrechtsvertretung*
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten - zum
Beispiel ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen
Dritten - ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist eine
fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung nach den
vorstehenden Bestimmungen (siehe unter Ziffer 2. '_Teilnahme an der
Hauptversammlung_') erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der
Textform (§ 126b BGB), wenn weder ein Kreditinstitut, ein ihm
gleichgestelltes Institut oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG)
noch eine Aktionärsvereinigung oder Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG zur
Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird.
Aktionäre können für die Vollmachtserteilung das ihnen zusammen mit dem
Einladungsschreiben übersandte Anmeldeformular benutzen. Die
Vollmachtserteilung kann auch auf elektronischem Weg unter Verwendung des von
der Gesellschaft unter
https://www.telecolumbus.com/investor-relations/hauptversammlung-2018/
angebotenen Online-Services erfolgen. Die Informationen zur Nutzung des
Online-Services werden den Aktionären mit dem Einladungsschreiben zur
Hauptversammlung übersandt. Die Vollmachtsformulare können darüber hinaus
auch unter der Adresse
Tele Columbus AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
oder per Telefax: +49 (0) 89-30903 74675
oder per E-Mail: TeleColumbus-HV2018@computershare.de
angefordert werden.
Möglich ist es aber auch, eine Vollmacht in anderer Weise zu erteilen; diese
muss aber ebenfalls der Textform (§ 126b BGB) genügen, wenn weder ein
Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch sonstige in § 135 Abs. 8
oder § 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte
Personen, Institute oder Unternehmen bevollmächtigt werden.
Aktionäre können auch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zur
Ausübung ihres Stimmrechts bevollmächtigen. Auch in diesem Fall ist eine
fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung nach den
vorstehenden Bestimmungen (siehe unter Ziffer 2. '_Teilnahme an der
Hauptversammlung_') erforderlich. Die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter werden das Stimmrecht nur aufgrund ausdrücklicher und
eindeutiger Weisungen ausüben. Deshalb müssen die Aktionäre zu den
Gegenständen der Tagesordnung, zu denen sie eine Stimmrechtsausübung
wünschen, ausdrückliche und eindeutige Weisungen erteilen. Die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß
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May 17, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
DJ DGAP-HV: Tele Columbus AG: Bekanntmachung der -3-
diesen Weisungen abzustimmen. Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegen. Sie stehen nur für die Abstimmung über solche Beschlussvorschläge von Vorstand, Aufsichtsrat oder Aktionären zur Verfügung, die mit dieser Einberufung oder später gemäß § 124 Abs. 1 oder 3 AktG bekannt gemacht worden sind. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Sie können bis spätestens Freitag, den 22. Juni 2018, 24:00 Uhr (MESZ), unter Verwendung des hierfür auf dem mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung übersandten Anmeldebogen vorgesehenen Vollmachts- und Weisungsformulars unter der Adresse Tele Columbus AG c/o Computershare Operations Center 80249 München Deutschland oder per Telefax: +49 (0) 89-30903 74675 oder per E-Mail: TeleColumbus-HV2018@computershare.de erteilt, geändert oder widerrufen werden. Maßgeblich ist jeweils der Zugang bei der Gesellschaft. Die Vordrucke können unter der vorgenannten Adresse, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse angefordert werden. Die Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann auch bis zur Hauptversammlung auf elektronischem Weg unter Verwendung des von der Gesellschaft unter https://www.telecolumbus.com/investor-relations/hauptversammlung-2018/ angebotenen Online-Services erfolgen. Eine Änderung oder ein Widerruf von Vollmachtserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist bis zur Hauptversammlung auf elektronischem Weg unter Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen Online-Services für diejenigen Vollmachten möglich, die auf elektronischem Weg über den Online-Service vorgenommen wurden. Während der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Ende der Generaldebatte an der Zu- bzw. Abgangskontrolle erteilt, geändert oder widerrufen werden. Alle übrigen zulässigen Formen der Teilnahme und Vertretung, insbesondere die persönliche Teilnahme oder die Teilnahme durch einen Vertreter, werden durch dieses Angebot zur Stimmrechtsausübung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht berührt. Weitere Einzelheiten zur Stimmrechtsausübung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und zur Hauptversammlung finden sich ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.telecolumbus.com/investor-relations/hauptversammlung-2018/ *5. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl* Aktionäre, die im Aktienverzeichnis eingetragen sind, können ihre Stimme, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, durch Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen eingetragenen Aktionäre berechtigt, die nach den vorstehenden Bestimmungen rechtzeitig angemeldet sind (siehe unter Ziffer 2. '_Teilnahme an der Hauptversammlung_'). Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen können sich ebenfalls der Briefwahl bedienen. Stimmabgaben mittels Briefwahl erfolgen schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation. Schriftliche Stimmabgaben müssen bis Freitag, den 22. Juni 2018, 24:00 Uhr (MESZ), abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Maßgeblich ist jeweils der Zugang bei der Gesellschaft. Aktionäre können für die Stimmabgabe mittels Briefwahl das ihnen zusammen mit dem Einladungsschreiben übersandte Anmeldeformular benutzen. Bei Briefwahl in Schriftform muss die Stimmabgabe an die folgende Anschrift übermittelt werden: Tele Columbus AG c/o Computershare Operations Center 80249 München Deutschland oder per Telefax: +49 (0) 89-30903 74675 oder per E-Mail: TeleColumbus-HV2018@computershare.de Die Stimmabgabe kann im Wege elektronischer Kommunikation auch bis zur Hauptversammlung unter Verwendung des von der Gesellschaft unter https://www.telecolumbus.com/investor-relations/hauptversammlung-2018/ angebotenen Online-Services erfolgen. Eine Änderung oder ein Widerruf von Abstimmungsentscheidungen in der Briefwahl ist bis zur Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation über den Online-Service auf der Internetseite der Gesellschaft für diejenigen Briefwähler möglich, die die Briefwahl im Wege elektronischer Kommunikation über den Online-Service vorgenommen haben. Bitte beachten Sie, dass die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung automatisch als Widerruf der zuvor abgegebenen Briefwahlstimmen gilt. Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine Stimmabgabe per Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt für jeden einzelnen Unterpunkt. Weitere Hinweise zur Briefwahl finden sich auf dem zusammen mit dem Einladungsschreiben übersandten Anmeldeformular sowie auf der genannten Internetseite der Gesellschaft. *6. Rechte der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2 AktG, § 126 Abs. 1 AktG, § 127 AktG, § 131 Abs. 1 AktG* *Verlangen der Tagesordnungsergänzung gemäß § 122 Abs. 2 AktG* Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB (d. h. mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis zum 25. Mai 2018, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein. Entsprechende Verlangen sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten: Tele Columbus AG - Vorstand - Kaiserin-Augusta-Allee 108 10553 Berlin Deutschland oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB per E-Mail an: heike.leidiger@telecolumbus.de Anderweitig adressierte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung werden nicht berücksichtigt. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Der Antrag ist von allen Aktionären, die zusammen das Quorum von fünf Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, oder ihren ordnungsgemäß bestellten Vertretern zu unterzeichnen. Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des § 122 Abs. 1 S. 3 in Verbindung mit Abs. 2 S. 1 und 70 AktG verwiesen. Die Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise wie bei der Einberufung. *Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG* Jeder Aktionär hat das Recht, auch schon vor der Hauptversammlung Gegenanträge zu Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu übersenden. Solche Gegenanträge und Wahlvorschläge einschließlich des Namens des Aktionärs sind von der Gesellschaft gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG zugänglich zu machen, wenn sie der Gesellschaft unter der Adresse Tele Columbus AG - z.Hd. Frau Heike Leidiger - Kaiserin-Augusta-Allee 108 10553 Berlin Deutschland oder per Telefax: +49 (0) 30-3388 9 4136 oder per E-Mail: heike.leidiger@telecolumbus.de spätestens bis zum 10. Juni 2018, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen und im Übrigen den gesetzlichen Anforderungen genügen. Hierzu zählt insbesondere, dass Gegenanträge (nicht aber Wahlvorschläge) zu begründen sind. §§ 126 Abs. 2, 127 S. 1 und 3 AktG regeln zudem die Voraussetzungen, bei deren Vorliegen Gegenanträge und Wahlvorschläge nicht zugänglich gemacht werden müssen. Das Zugänglichmachen erfolgt nach den gesetzlichen Regeln auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.telecolumbus.com/investor-relations/hauptversammlung-2018/ Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Um in der Hauptversammlung berücksichtigt werden zu können, müssen Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch soweit sie gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG der Gesellschaft übersandt und von dieser zugänglich gemacht worden sind, in der Hauptversammlung gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zur Tagesordnung auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. *Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG* In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit sie
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May 17, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung
erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat den Grundsätzen
einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Auskünfte sind
grundsätzlich mündlich zu erteilen; ein Anspruch der Aktionäre auf
schriftliche Auskunftserteilung besteht insofern nicht. § 131 Abs. 3 AktG
regelt die Voraussetzungen, unter denen der Vorstand die Auskunft verweigern
darf.
*Weitergehende Erläuterungen*
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG sind auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
https://www.telecolumbus.com/investor-relations/hauptversammlung-2018/
zugänglich gemacht.
*7. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft*
Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben
und Erläuterungen ist auch über die Internetseite der Gesellschaft unter
https://www.telecolumbus.com/investor-relations/hauptversammlung-2018/
zugänglich, auf der auch die weiteren Informationen gemäß § 124 a AktG
veröffentlicht sind.
*8. Abstimmungsergebnisse*
Die vom Versammlungsleiter festgestellten Abstimmungsergebnisse werden
innerhalb der gesetzlichen Frist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
https://www.telecolumbus.com/investor-relations/hauptversammlung-2018/
veröffentlicht.
Berlin, im Mai 2018
*Tele Columbus AG*
_Der Vorstand_
2018-05-17 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Tele Columbus AG
Kaiserin-Augusta-Allee 108
10553 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@telecolumbus.de
Internet: https://www.telecolumbus.com/
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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