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DGAP-News: Nanogate SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Nanogate SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
27.06.2018 in CCS Congresshalle Saarbrücken, Hafenstraße 12, 66111
Saarbrücken mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-05-17 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
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Nanogate SE Quierschied - ISIN DE000A0JKHC9 - ISIN DE000A2G8YH4 -
- WKN A0JKHC - WKN A2G8YH - Einladung zur Hauptversammlung 2018
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am Mittwoch, dem 27. Juni 2018, um 11 Uhr (Einlass ab 10 Uhr) in
die CCS Congresshalle Saarbrücken
Hafenstr. 12
66111 Saarbrücken ein.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
gebilligten Konzernabschlusses jeweils zum 31.12.2017 sowie
des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des
Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr
2017*
Die genannten Unterlagen werden der Hauptversammlung
zugänglich gemacht und erläutert. Der Aufsichtsrat hat den
vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss am 25. April 2018 gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen ist demzufolge zu diesem
Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung der
Hauptversammlung vorgesehen.
2. *Beschlussfassung über die Gewinnverwendung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss
zu fassen:
'Der Bilanzgewinn von EUR 5.226.272,54 wird in Höhe von EUR
500.763,45 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,11 je
Stückaktie auf die 4.552.395 dividendenberechtigten
Stückaktien verwendet. Der Restbetrag von EUR 4.725.509,09
wird als Gewinn auf neue Rechnung vorgetragen.'
Gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) der Verordnung (EG)
Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut
der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-VO) i.V.m. § 58 Abs.
4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende
am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag fällig, mithin am 2. Juli 2018.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss
zu fassen:
'Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.'
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss
zu fassen:
'Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt.'
5. *Beschlussfassung über die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
der Nanogate SE*
Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des ersten Aufsichtsrats
der Nanogate SE endet mit Ablauf der am 27. Juni 2018
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.
Der Aufsichtsrat der Nanogate SE besteht gemäß Art. 40
Abs. 2 und 3 SE-VO und § 17 Abs. 1 SEAG in Verbindung mit §
12 Abs. 1 der Satzung der Nanogate SE aus 6 Mitgliedern,
die von der Hauptversammlung bestellt werden. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Es sind deshalb 6 Mitglieder in den Aufsichtsrat der
Nanogate SE zu wählen.
Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen
Kandidaten vergewissert, dass sie jeweils den zu
erwartenden Zeitaufwand aufbringen können.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Beschlüsse zu
fassen:
a) Aufsichtsratswahl Oliver Schumann
'Herr Oliver Schumann, wohnhaft in Bad Soden am
Taunus, Geschäftsführer der Capital Dynamics GmbH,
wird mit Wirkung ab der Beendigung dieser
Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, als
Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat der Nanogate
SE gewählt.'
Herr Oliver Schumann ist kein Mitglied in gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten deutscher Unternehmen.
Er ist Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Estacionamientos y Servicios S.A.,
Madrid, Spanien
- Fincentrum a.s., Prag, Tschechische
Republik
- Varenne 2 S.p.A., Mailand, Italien,
- Gases, Research, Innovation and
Technology S.L., Avinyo, Spanien
b) Aufsichtsratswahl Dr. Farsin Yadegardjam
'Herr Dr. Farsin Yadegardjam, wohnhaft in
Roßdorf, Mitglied des Vorstands der EVP Capital
Management AG, wird mit Wirkung ab der Beendigung
dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht
mitgerechnet wird, als Aufsichtsratsmitglied in den
Aufsichtsrat der Nanogate SE gewählt.'
Herr Dr. Farsin Yadegardjam ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten deutscher
Unternehmen:
- Aufsichtsrat der Phenex
Pharmaceuticals AG, Ludwigshafen
Er ist Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Verwaltungsrat der K&K Group AG, Cham,
Schweiz
- Verwaltungsrat der Schaetti Holding
AG, Wallisellen, Schweiz
- Verwaltungsrat der Thermoplastic
Powder Holding AG, Wallisellen,
Schweiz
c) Aufsichtsratswahl Dr. Clemens Doppler
'Herr Dr. Clemens Doppler, wohnhaft in Heidelberg,
Geschäftsführer der HeidelbergCapital Asset Management
GmbH und der HeidelbergCapital General Partner GmbH,
wird mit Wirkung ab der Beendigung dieser
Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, als
Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat der Nanogate
SE gewählt.'
Herr Dr. Clemens Doppler ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten deutscher
Unternehmen:
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der 4SC
AG, München
Er ist Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Aufsichtsrat der MerLion
Pharmaceuticals Pte Ltd, Singapur
- Beirat der Vasopharm GmbH, Würzburg
d) Aufsichtsratswahl Klaus-Günter Vennemann
'Herr Klaus-Günter Vennemann, wohnhaft in Waidring,
Österreich, Unternehmens- und Managementberater,
wird mit Wirkung ab der Beendigung dieser
Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, als
Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat der Nanogate
SE gewählt.'
Herr Klaus-Günter Vennemann ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten deutscher
Unternehmen:
- Aufsichtsrat der Rheinmetall AG,
Düsseldorf
Er ist Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Beirat der Dr. Rudolf Kellermann GmbH,
Homberg/Ohm
- Aufsichtsrat der Nanogate PD Systems
GmbH, Bad Salzuflen
- Beirat der Nanogate Central and
Eastern Europe GmbH, Neudörfl,
Österreich
e) Aufsichtsratswahl Dr. Peter Merten
'Herr Dr. Peter Merten, wohnhaft in Heppenheim,
Unternehmensberater, wird mit Wirkung ab der
Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht
mitgerechnet wird, als Aufsichtsratsmitglied in den
Aufsichtsrat der Nanogate SE gewählt.'
Herr Dr. Peter Merten ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten deutscher
Unternehmen:
- Aufsichtsrat der Grammer AG, Amberg
Er ist Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Beirat der Dr. Rudolf Kellermann GmbH,
Homberg/Ohm
f) Aufsichtsratswahl Hartmut Gottschild
'Herr Hartmut Gottschild, wohnhaft in Aalen,
Unternehmensberater, wird mit Wirkung ab der
Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis
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May 17, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
