Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.
DGAP-News: GSW Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
GSW Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
26.06.2018 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2018-05-18 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
GSW Immobilien AG Berlin WKN: GSW111
ISIN: DE000GSW1111
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen
Hauptversammlung am Dienstag, den 26. Juni 2018, um
10.00 Uhr MESZ im Hotel Sofitel Berlin Kurfürstendamm,
Augsburger Straße 41, 10789 Berlin, ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der GSW Immobilien AG und des vom Aufsichtsrat
gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2017, des zusammengefassten
Lageberichts für die GSW Immobilien AG und den
Konzern für das Geschäftsjahr 2017
einschließlich des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a,
315a des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und
Konzernabschluss gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine
Feststellung des Jahresabschlusses bzw. eine
Billigung des Konzernabschlusses durch die
Hauptversammlung ist in diesem Fall durch das
Gesetz nicht vorgesehen. Vielmehr sind die
vorgenannten Unterlagen der Hauptversammlung
nach der gesetzlichen Regelung in § 176 Abs. 1
Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) lediglich
zugänglich zu machen und vom Vorstand bzw. -
im Fall des Berichts des Aufsichtsrats - vom
Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu erläutern.
Im Rahmen ihres Auskunftsrechts haben die
Aktionäre Gelegenheit, zu den Vorlagen Fragen
zu stellen. Dementsprechend ist zu
Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss der
Hauptversammlung zu fassen.
Die genannten Unterlagen sind zusammen mit dem
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des
Bilanzgewinns von der Einberufung der
Hauptversammlung an über die Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.gsw.ag
(in der Rubrik 'Hauptversammlungen' > '2018')
zugänglich. Die Unterlagen werden auch in der
Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns der GSW Immobilien AG für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn der GSW Immobilien AG für das
Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR
722.087.344,90 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer EUR
Dividende von EUR 1,40 je 79.347.744,00
dividendenberechtigter
Stückaktie,
insgesamt:
b) Gewinnvortrag: EUR
642.739.600,90
Die Dividende ist gemäß § 58 Abs. 4 Satz
2 Aktiengesetz am dritten auf die
Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns folgenden Geschäftstag fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands, die im
Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, Entlastung
für diesen Zeitraum zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im
Geschäftsjahr 2017 amtiert haben, Entlastung
für diesen Zeitraum zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für
eine etwaige prüferische Durchsicht der
Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr
2018 und das erste Quartal 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die
Empfehlung seines Prüfungsausschusses - vor,
zu beschließen:
a) Die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin,
wird zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2018 bestellt.
b) Die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin,
wird zum Prüfer für eine etwaige
prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten für das
Geschäftsjahr 2018 und das erste Quartal
2019 bestellt.
6. *Beschlussfassung über die Änderung von §
8.1 der Satzung der Gesellschaft*
Frau Kirsten Kistermann-Christophe, Herr
Helmut Ullrich und Herr Michael Zahn haben
jeweils ihre Ämter als Mitglieder des
Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der
ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2018
niedergelegt.
Angesichts der Einbindung der Gesellschaft in
den Deutsche Wohnen-Konzern über den mit der
Deutsche Wohnen SE geschlossenen
Beherrschungsvertrag, erachtet die
Gesellschaft einen aus drei Mitgliedern
bestehenden Aufsichtsrat als ausreichend.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor,
zu beschließen:
§ 8.1 der Satzung wird wie folgt neu
gefasst:
'8.1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei
Mitgliedern.'
7. *Beschlussfassung über die Änderung von §
8.10 der Satzung der Gesellschaft*
Angesichts der Einbindung der Gesellschaft in
den Deutsche Wohnen-Konzern über den mit der
Deutsche Wohnen SE geschlossenen
Beherrschungsvertrag, erachtet die
Gesellschaft eine Reduzierung der
Aufsichtsratsvergütung für angemessen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor,
zu beschließen:
§ 8.10 der Satzung wird wie folgt neu
gefasst:
'8.10 Die Aufsichtsratsmitglieder
erhalten eine jährliche feste
Grundvergütung in Höhe von EUR
7.500,00, die jeweils nach Ablauf
des Geschäftsjahres zahlbar ist.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats
erhält EUR 10.000,00, ein
stellvertretender Vorsitzender
erhält EUR 8.750,00 als jährliche
feste Grundvergütung.
Aufsichtsratsmitglieder, die einem
oder mehreren Ausschüssen des
Aufsichtsrats angehören, die
während ihrer
Ausschussmitgliedschaft mindestens
einmal im Jahr tätig geworden
sind, erhalten je Ausschuss eine
zusätzliche jährliche feste
Vergütung in Höhe von EUR 500,00
bzw. im Falle des
Ausschussvorsitzenden EUR
1.000,00, die jeweils nach Ablauf
des Geschäftsjahres zahlbar ist.
Aufsichtsratsmitglieder, die dem
Aufsichtsrat bzw. einem oder
mehreren Ausschüssen des
Aufsichtsrats nur während eines
Teils des Geschäftsjahres angehört
haben, erhalten für dieses
Geschäftsjahr eine entsprechende
zeitanteilige Vergütung.'
8. *Beschlussfassung über die Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds*
Die Aufsichtsratsmitglieder Frau Kirsten
Kistermann-Christophe, Herr Helmut Ullrich und
Herr Michael Zahn haben jeweils ihr Amt als
Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum
Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 26.
Juni 2018 niedergelegt.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95,
96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8.1 der
Satzung der Gesellschaft aus fünf bzw. im Fall
der Annahme des Beschlussvorschlages von
Vorstand und Aufsichtsrat zu
Tagesordnungspunkt 6 durch die
Hauptversammlung künftig aus drei von der
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Die Hauptversammlung ist an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
Unter Berücksichtigung der vorstehend unter
Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen
Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des
Aufsichtsrats auf drei Mitglieder schlägt der
Aufsichtsrat daher nur die Nachwahl eines
Aufsichtsratsmitglieds vor. Der Aufsichtsrat
ist auch während des Zeitraums bis zur
Eintragung der gemäß Beschlussvorschlag
von Vorstand und Aufsichtsrat zu
Tagesordnungspunkt 6 erfolgenden
Satzungsänderung mit einer Reduzierung der
Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats auf
drei beschlussfähig.
Der Aufsichtsrat schlägt auf Grundlage der
Empfehlung seines Nominierungsausschusses vor,
zu beschließen:
Frau Daniela Heyer, geboren 1976 und
wohnhaft in Eichwalde, Managing Director
Finance, wird für eine Amtszeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr
nach dem Beginn ihrer Amtszeit
beschließt, wobei das Geschäftsjahr,
in dem ihre Amtszeit beginnt, nicht
mitgerechnet wird, zum Mitglied des
Aufsichtsrats der GSW Immobilien AG
bestellt.
Daniela Heyer erwarb ihren Abschluss als
Diplom-Finanzwirtin an der Fachhochschule für
Verwaltung und Rechtspflege (heute: Hochschule
für Wirtschaft und Recht) und qualifizierte
sich als Steuerberaterin in 2003. Von 1995 bis
1998 war sie Finanzbeamtin in der Berliner
Finanzverwaltung und war anschließend bis
2008 bei einer mittelständischen
Steuerberatungs- und
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 18, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
