Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.
DGAP-News: Sino-German United AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Sino-German United AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
12.07.2018 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-05-30 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Sino-German United AG München WKN SGU 888
ISIN DE000SGU8886 Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2018
*Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur ordentlichen
Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein. Die Hauptversammlung findet am
Donnerstag, den 12. Juli 2018, um 10 Uhr in der Alten Hopfenpost,
Hopfenstraße 6, 80335 München, Deutschland, statt.*
I. *Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses und des Lageberichts
(einschließlich des erläuternden
Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4
HGB und nach § 289a HGB) für das
Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichts des
Aufsichtsrats*
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017*
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
4. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018*
5. *Beschlussfassung über die Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds*
II. *Vorschläge zur Beschlussfassung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des Lageberichts (einschließlich des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289
Abs. 4 HGB und nach § 289a HGB) für das
Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichts des
Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.
April 2018 den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2017 gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gibt
es daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine
Beschlussfassung.
Der festgestellte Jahresabschlusses und der
Lagebericht (einschließlich des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289
Abs. 4 HGB und nach § 289a HGB) der Sino-German
United AG für das Geschäftsjahr 2017 sowie der
Berichts des Aufsichtsrats sind vom Tag der
Einberufung der Hauptversammlung an auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2018.html
veröffentlicht.
Die Unterlagen werden Aktionären auf Anfrage
ebenfalls mit der Post zugesandt. Ferner werden
alle genannten Dokumente auch in der
Hauptversammlung zugänglich gemacht.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands Frau Peng Pan, Herrn Philipp
Birnstingl, Herrn Hui Wang und Herrn Binlei
Song für die Dauer ihrer jeweiligen
Zugehörigkeit zum Vorstand der Gesellschaft
Entlastung zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats Herrn Dr. Norbert Egger, Herrn
Dr. Duo Wang, Herrn Wei Chen und Herrn Shiqing
Mao für die Dauer ihrer jeweiligen
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat der Gesellschaft
Entlastung erteilen.
4. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ebner Stolz GmbH
& Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart,
Niederlassung Frankfurt am Main, zum
Abschlussprüfer der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds*
Der Aufsichtsrat der Sino-German United AG
besteht gemäß §§ 95, 96 AktG sowie § 9
Abs. 1 der Satzung, aus drei Mitgliedern;
mitbestimmungsrechtliche Vorgaben sind bei der
Besetzung nicht zu beachten. Die
Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge
gebunden.
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Wei Chen hat
sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats am 10.
Juli 2017 niedergelegt.
Das Amtsgericht München hat daraufhin auf
Antrag des Vorstands der Sino-German United AG
mit Beschluss am 22. August 2017 Herrn Shiqing
Mao (Qingdao, China) als neues
Aufsichtsratsmitglied der Sino-German United AG
mit Wirkung vom 22. August 2017 für den
Zeitraum bis zum Ablauf der heutigen
Hauptversammlung der Sino-German United AG
bestellt. Angesichts der Befristung der
Bestellung ist die Neuwahl eines
Aufsichtsratsmitglieds durch die
Hauptversammlung erforderlich.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Herrn
Shiqing Mao, Vice Chairman und General Manager
der Sino-German United Group Co., Ltd.,
wohnhaft in Qingdao, China, für die Dauer bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019
beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats
der Gesellschaft zu wählen.
Herr Mao ist bei den nachfolgend aufgeführten
Gesellschaften (i) Mitglied eines gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats bzw. (ii) Mitglied
eines vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremiums eines Wirtschaftsunternehmens:
(i) Mitglied eines gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats: keine
(ii) Mitglied eines vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremiums eines
Wirtschaftsunternehmens:
* Vice Chairman der Sino-German United
Group Co., Ltd.;
* General Manager der Sino-German United
Group Co., Ltd.
Herr Shiqing Mao übt in der Sino-German Ecopark
Gruppe, zu der auch die Hauptaktionärin gehört,
folgende Funktionen aus:
* Vice Chairman der Sino-German United
Group Co., Ltd.;
* General Manager der Sino-German United
Group Co., Ltd.
Herr Shiqing Mao wurde 1962 in Qingdao, China,
geboren. Er schloss ein Masterstudium mit der
Fachrichtung Business Administration ab und ist
mit den Grundsätzen der Unternehmensführung
hinreichend vertraut. Seit 2013 arbeitet Herr
Shiqing Mao für die Sino-German United Group
Co., Ltd. Vor seinem Engagement in der
Sino-German United Group Co., Ltd. arbeitete
Herr Shiqing Mao für folgende Firmen bzw.
Behörden:
_1978-1996_ Qingdao Public Transportation
Corporation;
_1996-1998_ Construction und Environmental
Protection Bureau des Huangdao Distriktes,
Qingdao;
_1998-2003 _Ministry of Organization des
Huangdao Distriktes, Qingdao;
_2003-2007 _Tourism Bureau des Huangdao
Distriktes, Qingdao;
_2007-2009 _Key Engineering Bureau des Huangdao
Distriktes, Qingdao;
_2009-2012_ Audit Bureau des Huangdao
Distriktes, Qingdao;
_2012-2013 _Traffic Bureau des Huangdao
Distriktes, Qingdao.
III. *Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre*
1. *Anzahl der Aktien und Stimmrechte*
Das Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung beträgt EUR
1.800.000,00 und ist eingeteilt in 1.800.000 auf den
Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie ist
stimmberechtigt und gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl
der Stückaktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher jeweils
1.800.000. Zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen
Aktien.
2. *Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts*
(a) *Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens
sechs Tage vor der Hauptversammlung, mithin
spätestens am *Donnerstag, 5. Juli 2018* (24:00
Uhr), unter der nachstehenden Adresse:
Sino-German United AG
c/o GFEI IR Services GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
Deutschland
Telefax: 0511-47 40 23 19
E-Mail: hv@gfei.de
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr
gegenüber den Nachweis des Anteilsbesitzes
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 30, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
