DJ DGAP-HV: Sino-German United AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.07.2018 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Sino-German United AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Sino-German United AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
12.07.2018 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-05-30 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Sino-German United AG München WKN SGU 888
ISIN DE000SGU8886 Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2018
*Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur ordentlichen
Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein. Die Hauptversammlung findet am
Donnerstag, den 12. Juli 2018, um 10 Uhr in der Alten Hopfenpost,
Hopfenstraße 6, 80335 München, Deutschland, statt.*
I. *Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses und des Lageberichts
(einschließlich des erläuternden
Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4
HGB und nach § 289a HGB) für das
Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichts des
Aufsichtsrats*
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017*
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
4. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018*
5. *Beschlussfassung über die Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds*
II. *Vorschläge zur Beschlussfassung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des Lageberichts (einschließlich des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289
Abs. 4 HGB und nach § 289a HGB) für das
Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichts des
Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.
April 2018 den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2017 gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gibt
es daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine
Beschlussfassung.
Der festgestellte Jahresabschlusses und der
Lagebericht (einschließlich des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289
Abs. 4 HGB und nach § 289a HGB) der Sino-German
United AG für das Geschäftsjahr 2017 sowie der
Berichts des Aufsichtsrats sind vom Tag der
Einberufung der Hauptversammlung an auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2018.html
veröffentlicht.
Die Unterlagen werden Aktionären auf Anfrage
ebenfalls mit der Post zugesandt. Ferner werden
alle genannten Dokumente auch in der
Hauptversammlung zugänglich gemacht.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands Frau Peng Pan, Herrn Philipp
Birnstingl, Herrn Hui Wang und Herrn Binlei
Song für die Dauer ihrer jeweiligen
Zugehörigkeit zum Vorstand der Gesellschaft
Entlastung zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats Herrn Dr. Norbert Egger, Herrn
Dr. Duo Wang, Herrn Wei Chen und Herrn Shiqing
Mao für die Dauer ihrer jeweiligen
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat der Gesellschaft
Entlastung erteilen.
4. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ebner Stolz GmbH
& Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart,
Niederlassung Frankfurt am Main, zum
Abschlussprüfer der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds*
Der Aufsichtsrat der Sino-German United AG
besteht gemäß §§ 95, 96 AktG sowie § 9
Abs. 1 der Satzung, aus drei Mitgliedern;
mitbestimmungsrechtliche Vorgaben sind bei der
Besetzung nicht zu beachten. Die
Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge
gebunden.
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Wei Chen hat
sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats am 10.
Juli 2017 niedergelegt.
Das Amtsgericht München hat daraufhin auf
Antrag des Vorstands der Sino-German United AG
mit Beschluss am 22. August 2017 Herrn Shiqing
Mao (Qingdao, China) als neues
Aufsichtsratsmitglied der Sino-German United AG
mit Wirkung vom 22. August 2017 für den
Zeitraum bis zum Ablauf der heutigen
Hauptversammlung der Sino-German United AG
bestellt. Angesichts der Befristung der
Bestellung ist die Neuwahl eines
Aufsichtsratsmitglieds durch die
Hauptversammlung erforderlich.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Herrn
Shiqing Mao, Vice Chairman und General Manager
der Sino-German United Group Co., Ltd.,
wohnhaft in Qingdao, China, für die Dauer bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019
beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats
der Gesellschaft zu wählen.
Herr Mao ist bei den nachfolgend aufgeführten
Gesellschaften (i) Mitglied eines gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats bzw. (ii) Mitglied
eines vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremiums eines Wirtschaftsunternehmens:
(i) Mitglied eines gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats: keine
(ii) Mitglied eines vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremiums eines
Wirtschaftsunternehmens:
* Vice Chairman der Sino-German United
Group Co., Ltd.;
* General Manager der Sino-German United
Group Co., Ltd.
Herr Shiqing Mao übt in der Sino-German Ecopark
Gruppe, zu der auch die Hauptaktionärin gehört,
folgende Funktionen aus:
* Vice Chairman der Sino-German United
Group Co., Ltd.;
* General Manager der Sino-German United
Group Co., Ltd.
Herr Shiqing Mao wurde 1962 in Qingdao, China,
geboren. Er schloss ein Masterstudium mit der
Fachrichtung Business Administration ab und ist
mit den Grundsätzen der Unternehmensführung
hinreichend vertraut. Seit 2013 arbeitet Herr
Shiqing Mao für die Sino-German United Group
Co., Ltd. Vor seinem Engagement in der
Sino-German United Group Co., Ltd. arbeitete
Herr Shiqing Mao für folgende Firmen bzw.
Behörden:
_1978-1996_ Qingdao Public Transportation
Corporation;
_1996-1998_ Construction und Environmental
Protection Bureau des Huangdao Distriktes,
Qingdao;
_1998-2003 _Ministry of Organization des
Huangdao Distriktes, Qingdao;
_2003-2007 _Tourism Bureau des Huangdao
Distriktes, Qingdao;
_2007-2009 _Key Engineering Bureau des Huangdao
Distriktes, Qingdao;
_2009-2012_ Audit Bureau des Huangdao
Distriktes, Qingdao;
_2012-2013 _Traffic Bureau des Huangdao
Distriktes, Qingdao.
III. *Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre*
1. *Anzahl der Aktien und Stimmrechte*
Das Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung beträgt EUR
1.800.000,00 und ist eingeteilt in 1.800.000 auf den
Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie ist
stimmberechtigt und gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl
der Stückaktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher jeweils
1.800.000. Zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen
Aktien.
2. *Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts*
(a) *Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens
sechs Tage vor der Hauptversammlung, mithin
spätestens am *Donnerstag, 5. Juli 2018* (24:00
Uhr), unter der nachstehenden Adresse:
Sino-German United AG
c/o GFEI IR Services GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
Deutschland
Telefax: 0511-47 40 23 19
E-Mail: hv@gfei.de
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr
gegenüber den Nachweis des Anteilsbesitzes
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 30, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
durch das depotführende Institut erbracht
haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung, d. h. *Donnerstag, 21. Juni
2018* ('*Nachweisstichtag*' genannt), Aktionäre
der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss
auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der
Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis
spätestens *Donnerstag, 5. Juli 2018* (24:00
Uhr) zugehen. Anmeldung und Nachweis des
Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder
englischer Sprache abgefasst sein. Für den
Nachweis und die Anmeldung genügt die Textform.
Nach rechtzeitigem Eingang der Anmeldung und
des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der
vorstehend bezeichneten Anmeldestelle der
Sino-German United AG werden den Aktionären von
der Anmeldestelle Eintrittskarten für die
Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. Um
den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre,
möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei
ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die
erforderliche Anmeldung und die
Übersendung des Nachweises des
maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in
diesen Fällen durch das depotführende Institut
vorgenommen. Bitte beachten Sie, dass
grundsätzlich höchstens zwei (2)
Eintrittskarten pro Aktionär ausgegeben werden.
Eintrittskarten sind reine Organisationsmittel
und stellen keine zusätzlichen
Teilnahmebedingungen dar.
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende
Datum für den Umfang und die Ausübung des
Teilnahme- und Stimmrechts in der
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Hauptversammlung oder die Ausübung des
Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen
Nachweis des Anteilsbesitzes zum
Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im
Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben
hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre
Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben
haben, können somit nicht an der
Hauptversammlung teilnehmen, es sei denn, sie
lassen sich insoweit bevollmächtigen oder zur
Rechtsausübung ermächtigen. Aktionäre, die sich
ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis
erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an
der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien
nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der
Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die
Veräußerbarkeit der Aktien.
(b) *Verfahren für die Stimmabgabe durch
Bevollmächtigte*
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der
Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte,
z.B. durch ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person
ihrer Wahl, ausüben lassen. Dabei ist Folgendes
zu beachten:
Auch im Falle der Bevollmächtigung sind eine
fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des
Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden
Bedingungen erforderlich. Bevollmächtigt ein
Aktionär mehr als eine Person, kann die
Gesellschaft eine oder mehrere Personen von
diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform.
Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf
können entweder gegenüber dem Bevollmächtigten
oder unter folgender Adresse gegenüber der
Gesellschaft erklärt werden:
Sino-German United AG
Investor Relations
Maximilianstr. 54
80538 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89 2388 6848
E-Mail: investorrelations@sgu-ag.de
Ein Nachweis der Bevollmächtigung kann
ebenfalls an die vorstehend genannte Adresse
übermittelt werden. Der Nachweis einer
Vollmacht kann in Textform auch am Tag der
Hauptversammlung an der Ein- und
Ausgangskontrolle erbracht werden.
Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten,
Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135
Abs. 8 oder 10 AktG gleichgestellten
Instituten, Unternehmen und Personen sind in
der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei
dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen
sind. Wir bitten daher Aktionäre, die ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder
ein anderes der nach § 135 Abs. 8 und 10 AktG
gleichgestellten Institute, Unternehmen oder
Personen mit der Stimmrechtsausübung
bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu
Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht
abzustimmen.
Ein Formular, das für die Erteilung einer
Vollmacht verwendet werden kann, erhalten Sie
zusammen mit der Zusendung der Eintrittskarte,
die den Aktionären nach der form- und
fristgerechten Anmeldung zur Hauptversammlung
zugesandt wird. Ein entsprechendes Formular
kann auch auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.sgu-ag.de/Hauptversammlung-2018.html
abgerufen werden.
Auch nach Vollmachtserteilung können
angemeldete Aktionäre persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen.
(c) *Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft*
Die Gesellschaft bietet den Aktionären wiederum
die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen von
der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen
Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Die
Gesellschaft hat Herrn Lars Kuhnke, Hannover,
von der Firma GFEI IR Services GmbH, mit dem
Recht zur Unterbevollmächtigung als
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft benannt.
Eine Vollmacht zugunsten der von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
erfordert, dass diesen ausdrücklich Weisungen
zum Gegenstand der Beschlussfassung erteilt
werden. Die Stimmrechtsvertreter sind
verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen
erteilten Weisungen abzustimmen; sie können die
Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen
ausüben. Die Stimmrechtsvertreter nehmen keine
Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen
entgegen.
Die Erteilung der Vollmacht an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ihr
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der
Textform. Aktionäre, die die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
bevollmächtigen möchten, können hierzu sowie
zur Erteilung von Weisungen das Formular,
welches sie im Rahmen der Übersendung der
Eintrittskarte erhalten, nutzen. Aktionäre, die
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten,
müssen ihre Eintrittskarten zusammen mit der
Vollmacht und den Weisungen der Gesellschaft
aus organisatorischen Gründen bis Mittwoch, 11.
Juli 2018 (24:00 Uhr), in Textform an folgende
Adresse senden:
GFEI IR Services GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
Fax: 0049 511 47402319
E-Mail: hv@gfei.de
Das Formular zur Vollmacht- und
Weisungserteilung sowie weitere Informationen
zu Vollmachtserteilung können auch auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.sgu-ag.de/Hauptversammlung-2018.html
abgerufen werden.
Zudem können form- und fristgerecht angemeldete
und auf der Hauptversammlung erschienene
Aktionäre sowie deren Bevollmächtigte die von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
auch während der Hauptversammlung bis zum Ende
der Generaldebatte zur Ausübung ihres
Stimmrechts bevollmächtigen und diesem
Weisungen erteilen.
Auch nach Vollmachtserteilung an den von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
können angemeldete Aktionäre persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen.
3. *Rechte der Aktionäre*
(a) *Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2
AktG*
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 30, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
