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DGAP-News: PARK & Bellheimer AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
PARK & Bellheimer AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
16.08.2018 in Bellheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2018-07-09 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
PARK & Bellheimer AG Pirmasens Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung WKN: 690200
ISIN: DE0006902000
Sehr geehrte Aktionärin,
sehr geehrter Aktionär,
wir laden Sie zu unserer ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den 16. August 2018, um 10.00 Uhr, in
der Festhalle Bellheim, Zeiskamer Str. 64, 76756
Bellheim, herzlich ein.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses, des Berichts über die
Lage des Konzerns sowie des Berichts des
Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr
2017*
2. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem
Vorstand für das Geschäftsjahr 2017
Entlastung zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Der gemäß § 9 der Satzung aus sechs
Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat setzt
sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
Aktiengesetz (AktG) sowie § 325 Abs. 1 Satz 1
Umwandlungsgesetz (UmwG) i.V.m. § 1 Abs. 1
Ziff. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1
Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) aus
vier von der Hauptversammlung und aus zwei
von den Arbeitnehmern zu wählenden
Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung
ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Herr
Michael Kranich und Herr Dr. Bernhard Matheis
endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr
nach Beginn der Amtszeit beschließt,
wobei das Geschäftsjahr in dem die Amtszeit
beginnt, nicht mitgerechnet wird.
Es ist beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder
des Aufsichtsrats im Wege der
Einzelabstimmung durchzuführen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen
Mitglieder:
4a)
Herrn Dipl. Kaufmann Michael Kranich,
Managing Director der Calibrium AG, Zürich
(Schweiz), Mainz
und ferner
4b)
Herrn Dr. Bernhard Matheis, Oberbürgermeister
der Stadt Pirmasens, Pirmasens
für eine Amtsperiode gemäß § 9 Satz 2
der Satzung in den Aufsichtsrat zu wählen.
Es wird mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat
beabsichtigt, im Fall der Wahl der
vorgeschlagenen Personen Herrn Michael
Kranich zu seinem Vorsitzenden zu wählen.
Beide vorgeschlagenen Kandidaten haben
erklärt, weder persönliche noch geschäftliche
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der
PARK & Bellheimer AG sowie dem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär, Herrn
Roald Pauli, zu unterhalten.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
Landestreuhand Weihenstephan GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Freising,
zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2018 zu wählen.
*Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des
Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge
bzw. Wahlvorschläge*
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die
Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:
PARK & Bellheimer AG
c/o DZ Bank AG
vertreten durch dwpbank
- DSHVG -
Landsberger Str. 187
80687 München
Fax: +49 (0) 69/5099 1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw.
Wahlvorschläge zur Verfügung:
PARK & Bellheimer AG
Karl-Silbernagel-Straße 20-22
76756 Bellheim
Telefax-Nummer: +49 (0) 7272 701 342
E-Mail-Adresse: Hauptversammlung@park-bellheimer.de
*Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts*
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte
Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe
von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der
Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie o.g.
Adressen verpflichtet.
Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den
Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu
erleichtern.
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die
sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung
nachweisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des
26. Juli 2018 zu beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum
Ablauf des 9. August 2018 zugehen.
Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung
der Gesellschaft, die auf der Internetseite der
Gesellschaft verfügbar ist, sowie den dortigen weiteren
Hinweisen entnehmen.
*Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG*
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B.
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung,
ausgeübt werden.
Pirmasens, im Juli 2018
*PARK & Bellheimer AG*
_- Der Vorstand -_
2018-07-09 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PARK & Bellheimer AG
Karl-Silbernagel-Str. 20-22
76756 Bellheim
Deutschland
E-Mail: roald.pauli@park-bellheimer.de
Internet: http://www.park-bellheimer.de
ISIN: DE0006902000
WKN: 690200
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
702765 2018-07-09
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
