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DGAP-News: informica real invest Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
informica real invest Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 20.09.2018 in Leipzig mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-08-10 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
informica real invest AG Reichenberg WKN: 526620
ISIN: DE0005266209 Wir laden hiermit unsere Aktionäre
zu der am Donnerstag, den 20. September 2018 um 11:00
Uhr im Mercure Hotel
Stephanstraße 6
04103 Leipzig stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.
*I. Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts und des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017*
Der festgestellte Jahresabschluss, der
gebilligte Konzernabschluss, der
Konzernlagebericht und der Bericht des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom
01.01.2017 bis zum 31.12.2017 (Geschäftsjahr
2017) liegen von der Einberufung an in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Würzburger
Str. 2, 97234 Reichenberg, während der
üblichen Geschäftszeiten und in der
Hauptversammlung zur Einsicht durch die
Aktionäre aus. Sie sind außerdem über
die Internetseite der Gesellschaft unter
www.informica-real-invest.ag
unter der Rubrik 'Financials' und
'Hauptversammlung' zugänglich.
Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen
ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine
Beschlussfassung vorgesehen, weil der
Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss
gebilligt hat und der Jahresabschluss damit
festgestellt ist.
2. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem
Vorstand, Herrn Friedrich Schwab, für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
3. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über eine ordentliche
Kapitalherabsetzung und Änderung von § 3
der Satzung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu
beschließen:
Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von
EUR 11.825.000,00 eingeteilt in 7.674.474
Stückaktien, wird um EUR 767.447,40 auf EUR
11.057.552,60 herabgesetzt. Die Herabsetzung
auf EUR 11.057.552,60 erfolgt gemäß den
Vorschriften des Aktiengesetzes über die
ordentliche Kapitalherabsetzung durch
Herabsetzung des auf jede Aktie entfallenden
Anteils am Grundkapital zum Zwecke der
Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals
(EUR 0,10 je Stückaktie) an die Aktionäre.
Eine Zusammenlegung oder Einziehung der
Aktien erfolgt nicht. Der auf jede Stückaktie
entfallende anteilige Betrag am Grundkapital
verringert sich in demselben Verhältnis wie
das Grundkapital.
§ 3 der Satzung wird in Anpassung an die
vorstehende Kapitalherabsetzung wie folgt neu
gefasst:
'§ 3 Grundkapital'
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR
11.057.552,60 (in Worten:
elfmillionensiebenundfünfzigtausendfünfhunder
tzweiundfünzigkommasechzig Euro) und ist
eingeteilt in 7.674.474 (in Worten:
siebenmillionensechshundertvierundsiebzigtaus
endvierhundertvierundsiebzig)
Stückstammaktien.'
Ermächtigung
Der Vorstand wird ermächtigt, den Betrag in
Höhe von EUR 767.447,40 nach Eintragung der
Kapitalherabsetzung im Handelsregister und
nach Ablauf der sechsmonatigen Wartefrist für
die Rückzahlung des herabgesetzten
Grundkapitals und einer möglicherweise
erforderlichen Befriedigung oder Besicherung
von Gläubigern der Gesellschaft an die
Aktionäre auszuzahlen.
5. *Satzungsänderung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu
beschließen:
§ 18 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu
gefasst:
'Die Hauptversammlung ist mindestens 36 Tage
vor dem Tag der Hauptversammlung
einzuberufen. Bei der Berechnung der Frist
sind der Tag der Hauptversammlung und der Tag
der Einberufung nicht mitzurechnen.'
*II. Weitere Angaben zur Einberufung*
Anfragen und Anträge von Aktionären
Die in § 175 Abs. 2 AktG bezeichneten Unterlagen liegen
vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Würzburger Str. 2,
97234 Reichenberg, sowie in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen
werden diese Unterlagen jedem Aktionär kostenlos und
unverzüglich übersandt. Bestellungen bitten wir zu
richten an:
_informica real invest AG / Investor Relations_
_c/o GFEI Aktiengesellschaft _
_Ostergrube 11_
_30559 Hannover_
_Fax: 0049 511 47402319_
_hv@gfei.de_
Die Unterlagen stehen außerdem im Internet unter
www.informica-real-invest.ag zum Download bereit.
Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und
Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind
ausschließlich zu richten an:
*informica real invest AG*
*Würzburger Str. 2*
*97234 Reichenberg*
*Tel. (0931) 3 22 15 - 75*
*Fax (0931) 3 22 15 - 85*
*info@informica-real-invest.ag*
Zu veröffentlichende Gegenanträge und Wahlvorschläge
werden im Internet unter
www.informica-real-invest.ag
zugänglich gemacht.
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der
Gesellschaft unter *informica real invest AG, *c/o
_GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559
Hannover, Fax: +49 - 511 - 47402319 _angemeldet und die
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben.
Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft
unter vorstehend genannter Adresse mindestens sechs
Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Dabei werden der
Tag der Anmeldung und der Tag der Hauptversammlung
nicht mitgerechnet, so dass die Anmeldung und der
Nachweis spätestens am 13. September 2018 zugehen
müssen. Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
hat durch einen in Textform in deutscher oder
englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des
Anteilsbesitzes zu erfolgen, der seitens des
depotführenden Instituts ausgestellt wurde. Der
Nachweis hat sich auf den Beginn des 30. August 2018 zu
beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens
sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Dabei
werden der Tag des Zugangs und der Tag der
Hauptversammlung nicht mitgerechnet. Im Verhältnis zur
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als
Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat.
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank,
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer
Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist der
fristgerechte Zugang des Nachweises des
Anteilsbesitzes, wie oben erläutert, erforderlich.
Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der
Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können in
Textform (§ 126b BGB) mit den an die Aktionäre
versandten Eintrittskarten bevollmächtigt werden. Die
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
üben das Stimmrecht ausschließlich auf Grundlage
der vom Aktionär auf dem Vollmachtformular erteilten
Weisungen aus. Ohne die Erteilung von Weisungen ist die
Vollmacht ungültig. Einzelheiten hierzu ergeben sich
aus den Hinweisen auf den Eintrittskarten, die den
Aktionären übersandt werden.
Reichenberg, im August 2018
*informica real invest AG*
_Der Vorstand_
2018-08-10 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: informica real invest Aktiengesellschaft
Würzburger Straße 2
97234 Reichenberg
Deutschland
E-Mail: info@informica-real-invest.ag
Internet: http://www.informica-real-invest.ag
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
713151 2018-08-10
(END) Dow Jones Newswires
August 10, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
