DJ DGAP-HV: OSRAM Licht AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.02.2019 in ICM, Am Messesee 6, Messegelände, 81829 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: OSRAM Licht AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
OSRAM Licht AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
19.02.2019 in ICM, Am Messesee 6, Messegelände, 81829 München mit dem Ziel
der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-01-08 / 15:04
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
OSRAM Licht AG München Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN)
LED400
ISIN DE000LED4000 Einberufung der ordentlichen
Hauptversammlung 2019
der OSRAM Licht AG
am 19. Februar 2019
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
*ordentlichen Hauptversammlung der OSRAM Licht
AG*
am Dienstag, 19. Februar 2019, 10:00 Uhr (MEZ),
im ICM (Internationales Congress Center
München), Am Messesee 6, Messegelände, 81829
München.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses sowie
des zusammengefassten Lageberichts für die
OSRAM Licht AG und den Konzern für das
Geschäftsjahr 2017/2018 sowie des Berichts
des Aufsichtsrats und des
Corporate-Governance-Berichts zum
Geschäftsjahr 2017/2018*
Die genannten Unterlagen enthalten auch den
Vergütungsbericht und den erläuternden
Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1
sowie § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs.
Die genannten Unterlagen sind auf unserer
Internetseite unter
www.osram-group.de/hauptversammlung
zugänglich. Die Unterlagen werden auch in der
Hauptversammlung zugänglich sein und näher
erläutert werden.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss gebilligt; damit ist der
Jahresabschluss gemäß § 172 Aktiengesetz
(AktG) festgestellt. Die Hauptversammlung hat
zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen
Beschluss zu fassen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns der OSRAM Licht AG*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Bilanzgewinn der OSRAM Licht AG aus dem
abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 in Höhe
von 107.501.362,14 EUR zur Ausschüttung einer
Dividende von 1,11 EUR je
dividendenberechtigte Stückaktie zu verwenden
und im Übrigen auf neue Rechnung
vorzutragen.
Die Ausschüttungssumme beträgt somit bei
96.651.096 dividendenberechtigten Stückaktien
107.282.716,56 EUR. Die zum Zeitpunkt der
Aufstellung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr 2017/2018 im Besitz der
Gesellschaft befindlichen nicht
dividendenberechtigten 196.978 eigenen Aktien
sind in der vorstehend genannten Anzahl
dividendenberechtigter Stückaktien, die der
Berechnung der Ausschüttungssumme zugrunde
liegt, nicht enthalten.
Es ergibt sich damit die folgende Verwendung
des Bilanzgewinns:
Bilanzgewinn: 107.501.362,14
EUR
Verteilung an die 107.282.716,56
Aktionäre: EUR
Gewinnvortrag: 218.645,58 EUR
Sollte sich die Zahl der für das
Geschäftsjahr 2017/2018
dividendenberechtigten Stückaktien bis zur
Hauptversammlung verändern, wird in der
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt,
der unverändert eine Dividende in Höhe von
1,11 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie
sowie entsprechend angepasste Beträge für die
Ausschüttungssumme und den Gewinnvortrag
vorsieht.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der
Anspruch auf die Dividende am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag, das heißt am 22. Februar
2019, fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017/2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017/2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
sowie des Prüfers für die prüferische
Durchsicht des Zwischenberichts*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst &
Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2018/2019 sowie zum Prüfer für die
prüferische Durchsicht des verkürzten
Abschlusses und des Zwischenlageberichts für
den Konzern für das erste Halbjahr des
Geschäftsjahrs 2018/2019 zu bestellen. Der
vorgenannte Vorschlag des Aufsichtsrats ist
auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses
gestützt.
Sowohl die Empfehlung des Prüfungsausschusses
an den Aufsichtsrat als auch der Vorschlag
des Aufsichtsrats sind frei von einer
ungebührlichen Einflussnahme durch Dritte.
Auch bestanden keine Regelungen, die die
Auswahlmöglichkeiten im Hinblick auf die
Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers
oder einer bestimmten Prüfungsgesellschaft
für die Durchführung der Abschlussprüfung
beschränkt hätten.
6. *Beschlussfassung über eine Nachwahl zum
Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat besteht gemäß §§ 95, 96
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. §§ 1 Abs. 1, 5
Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) und § 7 Abs.
1 der Satzung der Gesellschaft aus zwölf
Mitgliedern, und zwar aus sechs Mitgliedern,
die von der Hauptversammlung gewählt werden
(Anteilseignervertreter), und sechs
Mitgliedern, deren Wahl sich nach den
Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes
richtet (Arbeitnehmervertreter).
Das von den Anteilseignern gewählte Mitglied
des Aufsichtsrats Prof. Dr. Lothar Frey ist
am 24. Juni 2018 unerwartet verstorben. An
seiner Stelle hat das Amtsgericht München mit
Beschluss vom 17. August 2018 Herrn Arunjai
Mittal zum Mitglied des Aufsichtsrats
bestellt. Die gerichtliche Bestellung
erfolgte auf Antrag des Vorstands, dem
Vorberatungen des Nominierungsausschusses des
Aufsichtsrats vorangingen.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96
Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. §§ 1 Abs. 1, 5 Abs.
1 MitbestG zu mindestens 30 % aus Frauen und
zu mindestens 30 % aus Männern zusammen.
Weder die Anteilseigner- noch die
Arbeitnehmervertreter haben auf Grund eines
mit Mehrheit gefassten Beschlusses gegenüber
dem Aufsichtsratsvorsitzenden der
Gesamterfüllung des Mindestanteils
widersprochen, so dass der Mindestanteil vom
Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen ist. Dem
Aufsichtsrat müssen damit insgesamt
mindestens vier Frauen und mindestens vier
Männer angehören, um das Mindestanteilsgebot
nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG zu erfüllen. Dem
Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören derzeit
drei Frauen und drei Männer als
Arbeitnehmervertreter sowie zwei Frauen und
vier Männer (einschließlich Herrn
Mittal) als Vertreter der Anteilseigner an.
Der nachfolgende Beschlussvorschlag genügt
somit dem Mindestanteilsgebot des § 96 Abs. 2
AktG.
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf einen
entsprechenden Vorschlag seines
Nominierungsausschusses, vor,
*Arunjai Mittal*, selbständiger
Unternehmensberater und ehemaliges Mitglied
des Vorstands der Infineon Technologies AG,
wohnhaft in Singapur,
mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft am 19.
Februar 2019 als Anteilseignervertreter in
den Aufsichtsrat zu wählen. Die Bestellung
erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 Satz 3 der
Satzung der Gesellschaft für den Rest der
ursprünglichen Amtszeit von Prof. Dr. Frey,
also für eine Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit gemäß dem vorstehenden Satz
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem
die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet. Die Amtszeit läuft demnach bis
zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr
2023.
Der Wahlvorschlag berücksichtigt die vom
Aufsichtsrat am 2. Mai 2017 für seine
Zusammensetzung beschlossenen Ziele und
strebt die Ausfüllung des gleichzeitig vom
Aufsichtsrat beschlossenen Kompetenzprofils
für das Gesamtgremium an.
Weitere Angaben zu dem unter Tagesordnungspunkt 6
zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten
*Herr Arunjai Mittal*
Selbständiger Unternehmensberater und ehemaliges
Mitglied des Vorstands der Infineon Technologies AG,
wohnhaft in Singapur
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 8. Februar 1971
Geburtsort: Mumbai, Indien
Nationalität: singapurisch
Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben
dem Aufsichtsratsmandat:
Seit Sept. 2016 Selbständiger
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DJ DGAP-HV: OSRAM Licht AG: Bekanntmachung der -2-
Unternehmensberater
2012 - Sept. 2016 Infineon Technologies AG,
Mitglied des Vorstands,
verantwortlich für Regionen,
Vertrieb, Marketing,
Strategieentwicklung und M&A
2008 - 2012 Infineon Technologies AG,
Senior Vice President &
General Manager, Division
Industry & Multimarkets
2006 - 2008 Infineon Technologies AG,
Senior Vice President &
General Manager, Power
Management & Drives im
Geschäftsbereich Automotive,
Industrial & Multimarket,
München
2003 - 2005 Infineon Technologies AG, Vice
President & General Manager
Power Management & Drives im
Geschäftsbereich Industrial &
Multimarket, Villach
(Österreich)
2001 - 2003 Infineon Technologies AG, Vice
President & General Manager
Power Management & Supply im
Geschäftsbereich Automotive &
Industrial, München
2000 - 2001 Infineon Technologies AG, Vice
President, Business Operations
Asia-Pacific Supply im
Geschäftsbereich Automotive &
Industrial, Singapur
1998 - 2000 Siemens Components Pte. Ltd.,
Senior Manager, Business
Operations Asia-Pacific, Power
Semiconductors, Singapur
1994 - 1998 Siemens Components Pte. Ltd.,
Manager, Regional Business
Development Asia-Pacific,
Discrete & Power
Semiconductors, Singapur
1992 - 1994 Siemens Ltd., Regional
Marketing Engineer in der
Kommunikations- und
Komponentengruppe in Mumbai
(Indien)
Ausbildung:
* Bachelorabschluss in Elektrotechnik des
Walchland Institute of Technology, Indien
* INSEAD Business School (Management Program /
M&A)
* Harvard Business School (General Management
Program)
* IMD Business School (High Performance Boards
Program)
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die
Aufsichtsratstätigkeit bei der OSRAM Licht AG:
Herr Mittal blickt auf eine fast 25-jährige
Tätigkeit in verschiedenen in- und
ausländischen Managementpositionen bei
Unternehmen im Technologie- und Automobilsektor
zurück. Er verfügt über herausragende
Kenntnisse und umfassende internationale
Erfahrung im Markt für halbleiterbasierte
Komponenten sowie in weiteren für OSRAM
wichtigen Technologiebereichen wie z.B.
Industrie- und Automobilelektronik. Aufgrund
seiner früheren Tätigkeit als Strategie- und
Vertriebsvorstand einer börsennotierten
Gesellschaft hat Herr Mittal ausgeprägte
Expertise in Bezug auf die strategische und
operative Führung eines Industrieunternehmens.
Herr Mittal ist aufgrund seines beruflichen
Werdegangs auch mit Fragen der Gremienarbeit
und der Corporate Governance bestens vertraut.
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:
* tesa SE, Hamburg
* OSRAM GmbH, München (OSRAM-Konzern)
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
* Accelerate Technologies Pte. Ltd. (Unternehmen
der Agency for Science and Technology
Research, ASTAR), Singapur
* Silicon Solutions Ventures Pte. Ltd., Singapur
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
beträgt die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft
96.848.074 Stück teilnahme- und stimmberechtigte Aktien
ohne Nennbetrag, die jeweils eine Stimme gewähren. Die
Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt damit 96.848.074.
Diese Gesamtzahlen schließen jeweils im Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung von der
Gesellschaft gehaltene 196.978 Stück eigene Aktien ein,
aus denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen.
Hinweise zur Teilnahme
*Anmeldung zur Hauptversammlung*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt,
die sich rechtzeitig angemeldet haben und die zum
Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemeldeten
Aktien im Aktienregister eingetragen sind. Die
Anmeldung muss spätestens bis
*Dienstag, 12. Februar 2019, 24:00 Uhr (MEZ),*
bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b Bürgerliches
Gesetzbuch) in deutscher oder englischer Sprache
eingegangen sein, und zwar unter der Anschrift
OSRAM Licht AG
Hauptversammlung 2019
c/o Computershare Operations Center
80249 München
oder per Telefax an:
+49 (0)89 30903-74675
oder per E-Mail an:
anmeldestelle@computershare.de
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiterhin die
Möglichkeit an, sich online über das Aktionärsportal
anzumelden, das sie unter der Internetadresse
www.osram-group.de/hauptversammlung
erreichen. Für den Zugang zum Aktionärsportal benötigen
die Aktionäre ihre Aktionärsnummer und das zugehörige
Zugangspasswort. Die Aktionärsnummer können die
Aktionäre den ihnen mit der Einladung zur
Hauptversammlung übersandten Unterlagen entnehmen.
Aktionäre, die sich bereits im Aktionärsportal
registriert haben, melden sich mit dem bei der
Registrierung selbst gewählten Zugangspasswort im
Aktionärsportal an. Alle übrigen im Aktienregister
eingetragenen Aktionäre erhalten mit den Unterlagen,
die ihnen mit der Einladung zur Hauptversammlung
übersandt werden, ein individuelles Passwort für den
Erstzugang zum Aktionärsportal.
Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich auf
dem zusammen mit dem Einladungsschreiben übersandten
Anmeldeformular, das auch für die Vollmachtserteilung
und die Erteilung von Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter genutzt
werden kann, sowie online im Aktionärsportal.
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen
gemäß § 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 AktG
i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen,
Institute oder Unternehmen können das Stimmrecht für
Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie
aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund
einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.
Die zur Teilnahme berechtigten Aktionäre
beziehungsweise ihre Bevollmächtigten erhalten
Eintrittskarten zur Hauptversammlung. Aktionäre, die
sich über das Aktionärsportal anmelden, haben die
Möglichkeit, sich ihre Eintrittskarte unmittelbar
selbst auszudrucken.
Anders als die Anmeldung zur Hauptversammlung ist die
Eintrittskarte nicht Teilnahmevoraussetzung, sondern
dient lediglich der Vereinfachung des Ablaufs an den
Einlasskontrollen für den Zugang zur Hauptversammlung.
*Freie Verfügbarkeit der Aktien und technisch
maßgeblicher Bestandsstichtag*
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur
Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können
deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung
weiterhin frei verfügen. Maßgeblich für das
Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister
eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung.
Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die in
der Zeit vom 13. Februar 2019 bis einschließlich
19. Februar 2019 zugehen, werden erst mit Wirkung nach
der Hauptversammlung am 19. Februar 2019 verarbeitet
und berücksichtigt. Technisch maßgeblicher
Bestandsstichtag (sogenanntes Technical Record Date)
ist daher der 12. Februar 2019, 24:00 Uhr (MEZ).
*Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte*
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind,
können sich in der Hauptversammlung auch durch einen
Bevollmächtigten - zum Beispiel ein Kreditinstitut oder
eine Aktionärsvereinigung - vertreten und ihr
Stimmrecht durch den Bevollmächtigten ausüben lassen.
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen
zurückweisen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung ist
für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder
den Bevollmächtigten entsprechend den oben unter
'Anmeldung zur Hauptversammlung' genannten Bestimmungen
Sorge zu tragen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b Bürgerliches
Gesetzbuch), wenn weder ein Kreditinstitut noch eine
Aktionärsvereinigung noch sonstige in § 135 Abs. 8 AktG
oder § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG
gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen
bevollmächtigt werden.
Die Aktionäre können sich zur Bevollmächtigung des mit
dem Einladungsschreiben übersandten sowie unter der
Internetadresse
www.osram-group.de/hauptversammlung
zugänglichen Formulars bedienen. Die Gesellschaft
bietet ihren Aktionären weiterhin die Möglichkeit an,
über das Aktionärsportal, das sie unter der
Internetadresse
www.osram-group.de/hauptversammlung
erreichen, Vollmachten zu erteilen.
Möglich ist es aber auch, eine Vollmacht in anderer
Weise zu erteilen; diese muss aber ebenfalls der
Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) genügen, wenn
weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung
noch sonstige in § 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10
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AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen bevollmächtigt werden. Wir bieten unseren Aktionären an, Erklärungen über die Erteilung der Vollmacht, ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft und gegebenenfalls ihren Widerruf ebenfalls postalisch, per E-Mail oder per Telefax an die oben unter 'Anmeldung zur Hauptversammlung' genannte Anschrift, E-Mail-Adresse beziehungsweise Telefaxnummer zu übersenden. Die Bevollmächtigung kann auch am Tag der Hauptversammlung bei der Einlasskontrolle durch den Bevollmächtigten nachgewiesen werden. Im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder sonstiger in § 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellter Personen, Institute oder Unternehmen besteht das Textformerfordernis nicht. Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder sonstige der in § 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen, Institute oder Unternehmen bevollmächtigen wollen, über die Form der Vollmacht mit diesem/dieser ab. Ein Verstoß gegen diese und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder sonstiger in § 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellter Personen, Institute oder Unternehmen beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. Als Service für ihre Aktionäre hat die Gesellschaft außerdem die OSRAM-Mitarbeiter Frau Dr. Sonja Schoch und Herrn Jochen Berner als Stimmrechtsvertreter benannt, die Sie ebenfalls zur Stimmabgabe bevollmächtigen können. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter hat bis Montag, 18. Februar 2019, 24:00 Uhr (MEZ) (Zeitpunkt des Zugangs), postalisch, per E-Mail oder per Telefax an die oben unter 'Anmeldung zur Hauptversammlung' genannte Anschrift, E-Mail-Adresse beziehungsweise Telefaxnummer zu erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür das den Anmeldeunterlagen beigefügte sowie unter der Internetadresse www.osram-group.de/hauptversammlung zugängliche Formular. Alternativ können Sie Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ebenfalls bis Montag, 18. Februar 2019, 24:00 Uhr (MEZ), über das Aktionärsportal erteilen, das Sie unter der Internetadresse www.osram-group.de/hauptversammlung erreichen. Über das Aktionärsportal können erteilte Weisungen auch bis Montag, 18. Februar 2019, 24:00 Uhr (MEZ), geändert werden. Nach Ablauf des 18. Februar 2019 ist die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nur noch möglich, indem die Aktionäre das am Einlass zur Hauptversammlung ausgehändigte Formular ausfüllen und spätestens bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung an dem dafür vorgesehenen Schalter abgeben. Auch bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist für eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehend unter 'Anmeldung zur Hauptversammlung' genannten Bestimmungen Sorge zu tragen. Es ist zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter durch Vollmachten von Aktionären nur zur Stimmrechtsausübung befugt sind, wenn und soweit ihnen eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu einzelnen Gegenständen der Tagesordnung erteilt wurde. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Weisungen zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der zuvor an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisungen. Weitere Hinweise zum Vollmachtsverfahren finden sich auf dem zusammen mit dem Einladungsschreiben übersandten Anmeldeformular. *Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen* *Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG* *Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG* Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten, wobei § 70 AktG bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Samstag oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der OSRAM Licht AG zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis Samstag, den 19. Januar 2019, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse: Vorstand der OSRAM Licht AG Marcel-Breuer-Str. 6 80807 München Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse www.osram-group.de/hauptversammlung bekannt gemacht und den Aktionären gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. *Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG* Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern übersenden. Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären, einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung, den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Montag, der 4. Februar 2019, 24:00 Uhr (MEZ). Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Die Begründung braucht auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 AktG i.V.m. § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach § 127 Satz 1 AktG i.V.m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen für das Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge oder Wahlvorschläge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die der Gesellschaft
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January 08, 2019 09:04 ET (14:04 GMT)
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