DJ DGAP-HV: Deutsche Beteiligungs AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.02.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.
DGAP-News: Deutsche Beteiligungs AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Deutsche Beteiligungs AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 21.02.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-01-15 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Deutsche Beteiligungs AG Frankfurt am Main WKN A1TNUT
ISIN DE000A1TNUT7 Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen
Hauptversammlung am Donnerstag, den 21. Februar 2019,
um 10:00 Uhr, im Gesellschaftshaus Palmengarten,
Palmengartenstraße 11, 60325 Frankfurt am Main
ein.
I. *Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der Deutschen Beteiligungs AG zum 30. September
2018, des gebilligten Konzernabschlusses zum
30. September 2018 und des zusammengefassten
Lageberichts der Deutschen Beteiligungs AG und
des Konzerns mit dem erläuternden Bericht des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1,
315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten
Unterlagen können von der Einberufung der
Hauptversammlung an auf der Website der
Gesellschaft unter
_https://www.dbag.de/hv-2019_
eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch
in der Hauptversammlung zugänglich sein und
mündlich erläutert werden. Der Aufsichtsrat hat
den für das Geschäftsjahr 2017/2018 vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und
Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss
ist damit festgestellt. Entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen ist daher keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt
1 der Tagesordnung vorgesehen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/2018 der
Deutschen Beteiligungs AG in Höhe von
170.766.135,32 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 1,45 EUR je
dividendenberechtigte Aktie,
insgesamt 21.813.791,30 EUR
Gewinnvortrag auf neue 148.952.344,02 EUR
Rechnung
*Bilanzgewinn * *170.766.135,32 EUR*
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl
der dividendenberechtigten Stückaktien
verändern. In diesem Fall wird der
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden,
der eine unveränderte Dividende von 1,45 EUR je
dividendenberechtigte Aktie sowie einen
entsprechend angepassten Gewinnvortrag
vorsieht.
Der Anspruch auf die Dividende ist am dritten
auf die Hauptversammlung folgenden
Geschäftstag, das heißt am 26. Februar
2019, fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017/2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr
2017/2018 für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017/2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr
2017/2018 für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018/2019 und des Prüfers für
eine prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in
Hamburg, Niederlassung Frankfurt am Main,
a) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2018/2019 und
b) zum Prüfer für eine prüferische
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und
des Zwischenlageberichts zum 31. März
2019, die Bestandteile des
Halbjahresfinanzberichts nach § 115
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind,
zu wählen.
Der Wahlvorschlag stützt sich auf die
Empfehlung und Präferenz des
Prüfungsausschusses. Auf der Grundlage eines
gemäß Art. 16 der Verordnung (EU) Nr.
537/2014 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. April 2014 über spezifische
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur
Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der
Kommission ('Abschlussprüfungsverordnung')
durchgeführten Auswahlverfahrens hat der
Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen,
der Hauptversammlung vorzuschlagen, entweder
die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit
Sitz in Hamburg, Niederlassung Frankfurt am
Main, oder die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in
München, Niederlassung Frankfurt am Main, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019
zu wählen. Dabei hat der Prüfungsausschuss
seine Präferenz für die BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mitgeteilt und
begründet.
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine
Empfehlung frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm
insbesondere keine die Auswahlmöglichkeiten
beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs.
6 der Abschlussprüfungsverordnung auferlegt
wurde.
6. *Nachwahl zum Aufsichtsrat*
Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats,
Herr Andrew Richards, der von der
Hauptversammlung am 25. Februar 2016 für eine
Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2019/2020 beschließt, in
den Aufsichtsrat gewählt worden war, hat sein
Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung
zum Ablauf des 13. Oktober 2018 niedergelegt.
Es ist daher ein Nachfolger für das
ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied zu wählen.
Der Aufsichtsrat der Deutschen Beteiligungs AG
setzt sich gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1
letzter Fall, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1
der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung
zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Person
gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 der Satzung für
eine Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2022/2023 beschließt,
als Vertreter der Anteilseigner in den
Aufsichtsrat zu wählen:
Herrn Dr. Maximilian Zimmerer, wohnhaft in
Stuttgart, Mitglied des Aufsichtsrats der
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München
Der Wahlvorschlag stützt sich auf die
Empfehlung des Nominierungsausschusses. Der
Wahlvorschlag berücksichtigt die vom
Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung
festgelegten Ziele und strebt die weitere
Ausfüllung des Kompetenzprofils für das
Gesamtgremium an. Der Aufsichtsrat hat sich
vergewissert, dass der vorgeschlagene Kandidat
den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.
Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6
finden sich nachfolgend unter II.
II. *Ergänzende Angaben zur Nachwahl zum
Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 6)*
1. *Lebenslauf und Angaben gemäß § 125 Abs.
1 Satz 5 AktG*
Nachfolgend ist der Lebenslauf des zur Nachwahl in den
Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten abgedruckt.
Dieser enthält zugleich die Angaben gemäß § 125
Abs. 1 Satz 5 AktG zu Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten anderer inländischer
Unternehmen und in vergleichbaren Kontrollgremien
anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen.
Name: Dr. iur. Maximilian Zimmerer
Ausgeübter Beruf: Mitglied des Aufsichtsrats der
Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München
Wohnort: Stuttgart (erster Wohnsitz)
Geburtsjahr: 1958
Nationalität: deutsch
*Beruflicher Werdegang:*
31. Dezember 2016 Beendigung der aktiven
Vorstandstätigkeit bei der
Allianz SE
September 2015 Zusätzliche Übernahme der
Verantwortung für die Region
Asien
Juni 2012 Wechsel in den Vorstand der
Allianz SE, verantwortlich für
Kapitalanlagen (inkl. Private
Equity, Infrastruktur,
Renewables, Immobilien),
Treasury, Global Life & Health
und AZ for Good
Januar 2010 Zusätzliche Übernahme des
Vorstandsvorsitzes der Allianz
Private
Krankenversicherungs-AG (bis
31. Dezember 2011) mit
Erweiterung der
Ressortzuständigkeit in der
Allianz Deutschland AG
(Ressorts Leben + Kranken)
Januar 2006 Wahl zum Vorsitzenden des
Vorstandes der Allianz
Lebensversicherungs-AG,
Berufung in den Vorstand der
Allianz Deutschland AG
(Ressort Leben)
Januar 2004 Übernahme der
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 15, 2019 09:02 ET (14:02 GMT)
Ressortverantwortung für das
Rechnungswesen, Abgabe der
Zuständigkeit für das
Privatkundengeschäft und den
Versicherungsbetrieb
Januar 2002 Zusätzliche Übernahme der
Ressortverantwortung für das
Privatkundengeschäft und den
Versicherungsbetrieb
Januar 2000 Berufung in den Vorstand der
Allianz
Lebensversicherungs-AG,
zuständig für Kapitalanlagen,
Asset Liability Management,
Baufinanzierung und Steuern
Januar 1998 Geschäftsführer Fixed Income,
Allianz Asset Advisory and
Management GmbH
Juli 1997 Entsendung zu Dresdner RCM
Global Investors (USA),
Portfoliomanagement Global
Equity
Januar 1994 Wechsel zu Allianz
Lebensversicherungs-AG,
Fachbereichsleiter Darlehen
September 1988 Eintritt Allianz AG,
Fachbereich
Industriebeteiligungen
*Ausbildung:*
Oktober 1988 Promotion zum Dr. iur. an
der Universität Köln
Juni 1988 Zweites juristisches
Staatsexamen in Düsseldorf
Januar 1985-April Rechtsreferendariat
1988
Oktober Wehrdienst in Budel
1983-Dezember 1984 (Niederlande) und Bonn
April 1980-Juni Fortsetzung des
1983 Jurastudiums in Köln mit
Abschluss des ersten
Staatsexamens
Oktober 1979-März Studium der
1980 Rechtswissenschaften an der
Universität Lausanne
September Studium der
1977-September 1979 Rechtswissenschaften an der
Universität Köln
*Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:*
Seit Juli 2017 Mitglied des Aufsichtsrats
der Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaf
t Aktiengesellschaft in
München, München
(börsennotiert)
Seit Dezember 2017 Vorsitzender des
Aufsichtsrats der
Investmentaktiengesellschaft
für langfristige Investoren
TGV, Bonn (nicht
börsennotiert)
*Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
Seit 2002 Vorsitzender des Beirats der Möller &
Förster GmbH & Co. KG, Hamburg (nicht
börsennotiert)
*Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:*
Herr Dr. Maximilian Zimmerer ist einer der
profiliertesten Versicherungsmanager Deutschlands und
verfügt durch seine langjährige Vorstandstätigkeit bei
einer der weltweit führenden Versicherungsgruppen über
umfassende operative und strategische
Managementerfahrung. Er trägt durch seine herausragende
Expertise insbesondere in den Bereichen Versicherung
und Kapitalanlage, einschließlich Private Equity,
maßgeblich zur Verbreiterung und Vertiefung der
Kompetenzen des Aufsichtsrats der Deutschen
Beteiligungs AG bei. Außerdem bringt er
internationale Erfahrung in die Aufsichtsratsarbeit ein
und verfügt über wertvolle Erfahrungen in Fragen der
Gremienarbeit und der Corporate Governance.
2. *Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8
Deutscher Corporate Governance Kodex*
Nach der Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen
zwischen dem zur Nachwahl in den Aufsichtsrat
vorgeschlagenen Kandidaten und dem Unternehmen, den
Organen der Deutschen Beteiligungs AG und einem
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär
keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen,
deren Offenlegung Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des
Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom
7. Februar 2017 empfiehlt.
*III. Weitere Angaben zur Einberufung*
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt,
die im Aktienregister eingetragen sind und sich
rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben.
Die Anmeldung muss in Textform in deutscher oder
englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (wobei
der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs
nicht mitzurechnen sind), also spätestens am
*Donnerstag, den 14. Februar 2019, um 24:00
Uhr,*
zugehen, und zwar unter der nachfolgend genannten
Adresse
Deutsche Beteiligungs AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten
Aktionärsportals auf der Website der Gesellschaft unter
_https://www.dbag.de/hv-2019._
Aktionäre, die die Möglichkeit der Anmeldung über das
Aktionärsportal nutzen möchten, benötigen persönliche
Zugangsdaten. Aktionäre können diese Zugangsdaten den
ihnen mit der Einladung auf dem Postweg übersandten
Unterlagen entnehmen. Aktionäre, die sich für den
elektronischen Versand der Einladung zur
Hauptversammlung registriert haben, bekommen keine
Zugangsdaten zugesandt.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2
Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im
Aktienregister eingetragen ist. Daher ist für das
Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem
Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung
zustehenden Stimmrechte der Stand des Aktienregisters
am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Bitte
beachten Sie, dass aus arbeitstechnischen Gründen im
Zeitraum vom Ablauf des 14. Februar 2019, 24:00 Uhr
(sogenanntes Technical Record Date), bis zum Ablauf des
Tages der Hauptversammlung keine Umschreibungen im
Aktienregister vorgenommen werden (sogenannter
Umschreibungsstopp). Der Stand des Aktienregisters am
Tag der Hauptversammlung entspricht deshalb dem Stand
am 14. Februar 2019, 24:00 Uhr. Aktionäre können trotz
des Umschreibungsstopps über ihre Aktien verfügen.
Jedoch können Erwerber von Aktien, deren
Umschreibungsanträge nach dem 14. Februar 2019 bei der
Gesellschaft eingehen, Teilnahmerechte und Stimmrechte
aus diesen Aktien nur dann ausüben, wenn sie sich
insoweit von dem noch im Aktienregister eingetragenen
Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung
ermächtigen lassen. Sämtliche Erwerber von Aktien der
Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister
eingetragen sind, werden daher gebeten,
Umschreibungsanträge so schnell wie möglich zu stellen.
*Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten*
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung
teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht in der
Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum
Beispiel ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung
oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch
in diesem Fall sind die Eintragung im Aktienregister
und eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung
nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG
gleichgestellten Personen erteilt werden, ihr Widerruf
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform; dies ist die
gesetzlich für börsennotierte Gesellschaften
vorgeschriebene Form. Die Erklärung der Erteilung der
Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder
gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer
gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann
gegenüber der Gesellschaft dadurch geführt werden, dass
der Bevollmächtigte die Vollmacht am Tag der
Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist oder
der Gesellschaft der Nachweis übersandt wird.
Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber
der Gesellschaft, des Widerrufs einer bereits erteilten
Vollmacht und die Übermittlung des Nachweises der
Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder per E-Mail
bietet die Gesellschaft folgende Adresse an:
Deutsche Beteiligungs AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Ebenso steht dafür das passwortgeschützte
Aktionärsportal auf der Website der Gesellschaft unter
_https://www.dbag.de/hv-2019_
zur Verfügung.
Erfolgt die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung
gegenüber der Gesellschaft, erübrigt sich ein
gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht.
Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht
verwendet werden kann, wird den Aktionären, die die
Einladung auf dem Postweg erhalten, mit dieser
übersandt. Es befindet sich auch auf der
Eintrittskarte. Ein entsprechendes Formular steht
ebenfalls auf der Website der Gesellschaft unter
_https://www.dbag.de/hv-2019_
als Download zur Verfügung. Bevollmächtigt ein Aktionär
mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen.
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten,
Aktionärsvereinigungen und anderen in § 135 Abs. 8 und
Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten
Personen und Institutionen sowie für den Widerruf und
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 15, 2019 09:02 ET (14:02 GMT)
© 2019 Dow Jones News
