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DGAP-News: Agennix AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Agennix AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
07.03.2019 in Heidelberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2019-01-29 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Agennix AG i.L. Heidelberg - ISIN DE000A1A6XX4 -
- Wertpapier-Kenn-Nummer A1A6XX - Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung der Agennix AG i.L. Wir
laden unsere Aktionäre hiermit zur ordentlichen
Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Donnerstag,
den 7. März 2019,
um 10:00 Uhr im NH Hotel Heidelberg
Bergheimer Straße 91
69115 Heidelberg, ein. Tagesordnung
1. Vorlage des von Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis
31. Dezember 2012, des erläuternden Berichts
des Abwicklers zu den Angaben nach § 289a
Absatz 1 HGB sowie des Berichts des
Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die
Feststellung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis 31.
Dezember 2012
Die genannten Unterlagen können im Internet
unter
www.agennix.de
eingesehen sowie heruntergeladen werden und
werden auch in der Hauptversammlung am 7.
März 2019 ausliegen. Ihr Inhalt wird in der
Hauptversammlung durch den Abwickler und -
soweit es den Bericht des Aufsichtsrats
betrifft - durch den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats erläutert.
Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den
von dem Abwickler aufgestellten
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar 2012 bis 31. Dezember 2012, der von
der Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
geprüft wurde, festzustellen.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Vorstände für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012*
Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31.
Dezember 2012 wie folgt Entlastung zu
erteilen:
a) Herrn Dr. Torsten Hombeck wird Entlastung
erteilt.
b) Herrn Dr. Rajesh Malik wird Entlastung
erteilt.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31.
Dezember 2012*
Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31.
Dezember 2012 wie folgt Entlastung zu
erteilen:
a) Herrn Prof. Dr. Christof Hettich wird
Entlastung erteilt.
b) Herrn Dr. Frank Young wird Entlastung
erteilt.
c) Herrn Alan Feinsilver wird Entlastung
erteilt.
d) Herrn Dr. Bernd Seizinger wird Entlastung
erteilt.
e) Herrn James Weaver III wird Entlastung
erteilt.
f) Herrn Dr. Friedrich von Bohlen und
Halbach wird Entlastung erteilt.
4. Vorlage des von Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis
31. Mai 2013, des erläuternden Berichts des
Abwicklers zu den Angaben nach § 289a Absatz
1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats
und Beschlussfassung über die Feststellung
des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2013 bis 31. Mai 2013
Die genannten Unterlagen können im Internet
unter
www.agennix.de
eingesehen sowie heruntergeladen werden und
werden auch in der Hauptversammlung am 7.
März 2019 ausliegen. Ihr Inhalt wird in der
Hauptversammlung durch den Abwickler und -
soweit es den Bericht des Aufsichtsrats
betrifft - durch den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats erläutert.
Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den
von dem Abwickler aufgestellten
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar 2013 bis 31. Mai 2013, der von der
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
geprüft wurde, festzustellen.
5. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Vorstände für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar 2013 bis zum 31. Mai 2013*
Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31.
Mai 2013 wie folgt Entlastung zu erteilen:
a) Herrn Dr. Torsten Hombeck wird Entlastung
erteilt.
b) Herrn Dr. Rajesh Malik wird Entlastung
erteilt.
6. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31.
Mai 2013*
Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31.
Mai 2013 wie folgt Entlastung zu erteilen:
a) Herrn Prof. Dr. Christof Hettich wird
Entlastung erteilt.
b) Herrn Dr. Frank Young wird Entlastung
erteilt.
c) Herrn Alan Feinsilver wird Entlastung
erteilt.
d) Herrn Dr. Bernd Seizinger wird Entlastung
erteilt.
e) Herrn James Weaver III wird Entlastung
erteilt.
f) Herrn Dr. Friedrich von Bohlen und
Halbach wird Entlastung erteilt.
7. *Vorlage der von der Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
geprüften Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum
1. Juni 2013 und des die
Abwicklungs-Eröffnungsbilanz erläuternden
Berichts des Abwicklers sowie des Berichts
des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über
die Feststellung der
Abwicklungs-Eröffnungsbilanz*
Die genannten Unterlagen können im Internet
unter
www.agennix.de
eingesehen sowie heruntergeladen werden und
werden auch in der Hauptversammlung am 7.
März 2019 ausliegen. Ihr Inhalt wird in der
Hauptversammlung durch den Abwickler und -
soweit es den Bericht des Aufsichtsrats
betrifft - durch den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats erläutert.
Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, die
von dem Abwickler aufgestellte
Abwicklungs-Eröffnungsbilanz zum 1. Juni
2013, die von der Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
geprüft wurde, festzustellen.
8. Vorlage des von der Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
versehenen Jahresabschlusses und
Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1.
Juni 2013 bis 31. Dezember 2013, des
erläuternden Berichts des Abwicklers zu den
Angaben nach § 289a Absatz 1 HGB sowie des
Berichts des Aufsichtsrats und
Beschlussfassung über die Feststellung des
Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom
1. Juni 2013 bis 31. Dezember 2013
Die genannten Unterlagen können im Internet
unter
www.agennix.de
eingesehen sowie heruntergeladen werden und
werden auch in der Hauptversammlung am 7.
März 2019 ausliegen. Ihr Inhalt wird in der
Hauptversammlung durch den Abwickler und -
soweit es den Bericht des Aufsichtsrats
betrifft - durch den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats erläutert.
Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den
von dem Abwickler aufgestellten
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1.
Juni 2013 bis 31. Dezember 2013, der von der
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
geprüft wurde, festzustellen.
9. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Abwickler für das Geschäftsjahr vom 1. Juni
2013 bis 31. Dezember 2013*
Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den
Abwicklern für die Dauer ihrer jeweiligen
Amtszugehörigkeit für das Geschäftsjahr vom
1. Juni 2013 bis 31. Dezember 2013 wie folgt
Entlastung zu erteilen:
a) Herrn Dr. Torsten Hombeck wird keine
Entlastung erteilt.
b) Herrn Dr. Rajesh Malik wird Entlastung
erteilt.
10. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr vom 1. Juni 2013 bis 31.
Dezember 2013*
Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr vom 1. Juni 2013 bis 31.
Dezember 2013 wie folgt Entlastung zu
erteilen:
a) Herrn Prof. Dr. Christof Hettich wird
Entlastung erteilt.
b) Herrn Dr. Bernd Seizinger wird Entlastung
erteilt.
c) Herrn Dr. Friedrich von Bohlen und
Halbach wird Entlastung erteilt.
11. Vorlage des von der Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis
31. Dezember 2014, des erläuternden Berichts
des Abwicklers zu den Angaben nach § 289a
Absatz 1 HGB sowie des Berichts des
Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die
Feststellung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31.
Dezember 2014
Die genannten Unterlagen können im Internet
unter
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