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DGAP-News: Albis Leasing AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Albis Leasing AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
28.02.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2019-01-31 / 15:03
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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ALBIS Leasing AG Hamburg WKN 656 940 // ISIN
DE0006569403 Ergänzung der Tagesordnung der
außerordentlichen Hauptversammlung
Zur im Bundesanzeiger vom 10. Januar 2019 einberufenen
außerordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den 28. Februar 2019
um 11.00 Uhr (MEZ)
im EMPORIO Tower, großer Saal im 2. UG,
Dammtorwall 15, 20355 Hamburg
ist bei der Gesellschaft ein gemeinsames
Ergänzungsverlangen der Aktionäre N.V. Beheer v/h
Philips Tabak, GA's Hertogenbosch, Niederlande, Jürgen
Roggemann und Gerhard Delling (gemeinsam '*die
Antragsteller zu TOP 7*') fristgemäß am 25. Januar
2019 eingegangen.
Die Tagesordnung der Hauptversammlung wird - unter
Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 6
gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG - aufgrund
des Ergänzungsverlangens der Antragsteller zu TOP 7 um
folgenden neuen hiermit bekanntgemachten
Tagesordnungspunkt 7 ergänzt:
7. *Beschlussfassung über die Nachwahl von
Aufsichtsratsmitgliedern*
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95,
96 Abs. 1, 6. Fall, Abs. 4, 101 Abs. 1 AktG
i.V.m. § 9 Abs. 1 der Satzung aus vier von den
Aktionären zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrats vor
Ablauf seiner Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat
aus, ohne dass ein Ersatzmitglied an seine
Stelle tritt, so ist gemäß § 9 Abs. 4 der
Satzung in der nächsten Hauptversammlung eine
Nachwahl für den Rest der Amtszeit des
Ausgeschiedenen vorzunehmen, wenn die
Hauptversammlung nicht eine längere Amtszeit
festlegt.
Die Antragssteller zu TOP 7 schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:
'_Sofern die Hauptversammlung das bisherige
Aufsichtsratsmitglied Marc Tüngler bzw.
dessen gerichtlich bestellten Nachfolger in
dieser Hauptversammlung abberufen oder
dessen Mitgliedschaft im Aufsichtsrat vor
oder zum Ende dieser Hauptversammlung
anderweitig geendet hat oder enden wird,
_[Anmerkung des Vorstands: Im Hinblick auf
die Niederlegung seines
Aufsichtsratsmandats durch Herrn Marc
Tüngler mit Wirkung zum Beginn der
nächstmöglichen zu erreichenden
Hauptversammlung ist dessen
Mandatsbeendigung als Bedingung für die
Nachwahl bereits eingetreten] _wird_
_Herr Dilan Hilser, wohnhaft in 90542
Eckental_
_bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
in der über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2018 beschlossen wird, in den
Aufsichtsrat gewählt._
_Es bestehen keine Mitgliedschaften des
Kandidaten in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten._
_Herr Hilser steht nicht im Hinblick auf
Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex in persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft
oder ihren Konzernunternehmen oder den
Organen der Gesellschaft.'_
Der Gesellschaft liegt der berufliche
Werdegang des Herrn Hilser, den sie auf der
Internetseite zugänglich gemacht hat, sowie
seine Versicherung gemäß §§ 100, 105
Aktiengesetz vor.
Begründung der Antragsteller zu TOP 7:
'Herr Dipl.-Betriebswirt Dilan Hilser
verfügt über intensive Leasingerfahrungen
und hat sogar seine Diplomarbeit über ein
Leasingthema geschrieben, ehe er beruflich
auf diesem Sektor tätig wurde. Nach
jahrelangem Kennen ist der Vorstand der
N.V. Beheer v/h Philips Tabak der Meinung,
dass Herr Hilser sich stets zum Wohle der
Gesellschaft und nicht für Einzelinteressen
einsetzen wird.'
Anmerkungen des Vorstands:
Dieser auf Verlangen der Antragsteller
aufgenommene TOP 7 ist auf die gleiche
Rechtsfolge gerichtet wie TOP 5, der auf
Verlangen der Manus Vermögensverwaltung GmbH
auf die Tagesordnung gesetzt wurde: Die
Nachwahl eines Kandidaten in den Aufsichtsrat
in das durch die Niederlegung von Herrn Marc
Tüngler vakant werdende Mandat. Beide
Tagesordnungspunkte unterscheiden nur in der
Person des vorgeschlagenen Kandidaten. Eine
Beschlussfassung zu TOP 5 oder zu diesem TOP 7
findet daher jeweils nur dann statt, wenn
nicht zuvor der Beschlussvorschlag zu dem
jeweils anderen Tagesordnungspunkt die
erforderliche Mehrheit gefunden hat. Die
Reihenfolge der Abstimmung bestimmt der
Versammlungsleiter.
Sonstige Hinweise
Unter
http://www.albis-leasing.de/investoren/hauptversammlung
sind die gemäß § 124a AktG zu veröffentlichenden
Informationen, insbesondere auch das
Ergänzungsverlangen, diese Bekanntmachung des
Ergänzungsverlangens sowie der Lebenslauf des zu TOP 7
vorgeschlagenen Kandidaten, zugänglich.
Hamburg, im Januar 2019
*ALBIS Leasing AG*
_Der Vorstand_
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Albis Leasing AG
Ifflandstraße 4
22087 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 808100105
Fax: +49 40 808100179
E-Mail: ulrike.hilmer@albis-leasing.de
Internet: http://www.albis-leasing.de
ISIN: DE0006569403
WKN: 656940
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
771479 2019-01-31
(END) Dow Jones Newswires
January 31, 2019 09:03 ET (14:03 GMT)
