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DGAP-News: PRICAP Venture Partners AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
PRICAP Venture Partners AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 04.03.2019 in Rothenbaumchaussee 54, 20148 Hamburg mit
dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-02-01 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
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PRICAP Venture Partners AG Hamburg Wir laden unsere
Aktionäre zu der am Montag, den 4. März 2019, um 10:00
Uhr in den Geschäftsräumen der Thomas J. C. Matzen GmbH
Rothenbaumchaussee 54
20148 Hamburg stattfindenden Ordentlichen
Hauptversammlung ein. Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr 2017 / 2018 nebst
Lagebericht des Vorstands und Bericht des
Aufsichtsrats*
2. *Verwendung des Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus
dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 /
2018 in Höhe von EUR 16.891.415,00 eine
Dividende von EUR 19,41 je Stückaktie, das
sind insgesamt EUR 16.886.700,00, an die
Aktionäre auszuschütten. und den
verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 4.715,00
auf neue Rechnung vorzutragen.
3. *Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2017 / 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem
Vorstand Entlastung zu erteilen.
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2017 / 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu
erteilen.
5. *Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats*
Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder
Prof. Dr. h.c. Thomas J.C. Matzen, Dr.
Hartmut Dietrich und Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c.
Christian Nedeß endet mit Ablauf dieser
Hauptversammlung.
Der Aufsichtsrat der PRICAP Venture Partners
AG setzt sich gemäß §§ 95 S. 1, 96 Abs.
1 AktG sowie § 10 Abs. 1 der Satzung der
Gesellschaft aus drei
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre
zusammen, die von der Hauptversammlung
gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende
Personen für die Laufzeit bis zur Beendigung
der ordentlichen Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr
nach Beginn der Amtszeit beschließt, in
den Aufsichtsrat zu wählen. Das
Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit
beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet:
a) Prof. Dr. h.c. Thomas J.C. Matzen,
Kaufmann, Hamburg,
b) Dr. Hartmut Dietrich, Rechtsanwalt,
Hamburg,
c) Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Christian
Nedeß, Hochschullehrer, Buchholz i.
d. N.
6. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018/2019*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst &
Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2018/2019 zu wählen.
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 / 2018,
der Lagebericht des Vorstands sowie der Bericht des
Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf
Verlangen enthält jeder Aktionär eine Abschrift der
Vorlagen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung - in Person oder
durch Bevollmächtigte - werden gemäß § 18 der
Satzung der PRICAP Venture Partners AG die im
Aktienregister eingetragenen Aktionäre zugelassen. Zur
besseren Planung der Hauptversammlung bitten wir darum,
uns die persönliche Teilnahme oder eine
Bevollmächtigung bis spätestens Montag*, den 18.
Februar 2019* , anzukündigen. Diese Ankündigung und
etwaige Gegenanträge sowie Wahlvorschläge können der
Gesellschaft unter der Telefaxnummer
+49 (40) 49 21 91 05
übersandt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134
Abs. 3 Satz 3 Aktiengesetz der Textform.
Hamburg, im Januar 2019
*PRICAP Venture Partners AG*
_Der Vorstand_
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
771895 2019-02-01
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February 01, 2019 09:02 ET (14:02 GMT)
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