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DGAP-News: ISRA VISION AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
ISRA VISION AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
19.03.2019 in Darmstadt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2019-02-08 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
ISRA VISION AG Darmstadt - Wertpapier-Kenn-Nummer 548
810 -
- International Securities Identification Number
DE0005488100 -
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit
herzlich zu der am Dienstag, dem 19. März 2019, um
10:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit - MEZ) im
Darmstadtium - Wissenschafts- und Kongresszentrum,
Schloßgraben 1, 64283 Darmstadt, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
zum 30. September 2018 und des Lageberichts
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017/2018, des gebilligten
Konzernabschlusses zum 30. September 2018
(IFRS) und des Konzernlageberichts sowie des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1
des Handelsgesetzbuchs*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172
Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) am 22. Januar
2019 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Zugleich hat der Aufsichtsrat
den Konzernabschluss gebilligt. Eine
Feststellung des Jahresabschlusses oder eine
Billigung des Konzernabschlusses durch die
Hauptversammlung ist somit nicht erforderlich.
Jahresabschluss, Konzernabschluss,
Lagebericht, Konzernlagebericht und Bericht
des Aufsichtsrats sind vielmehr, ebenso wie
der erläuternde Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1
des Handelsgesetzbuchs der Hauptversammlung
zugänglich zu machen und sollen dieser
erläutert werden, ohne dass es hierzu einer
Beschlussfassung bedarf.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017/2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn für
das Geschäftsjahr 2017/2018 in Höhe von EUR
13.520.628,94 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer = EUR
Dividende von EUR 0,15 je 3.283.011,60
dividendenberechtigter
Stückaktie
und Vortrag des Restbetrags = EUR
auf neue Rechnung 10.237.617,34
*Bilanzgewinn * *= EUR
13.520.628,94*
Die Dividendensumme und der auf neue Rechnung
vorzutragende Restbetrag in vorstehendem
Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung
basieren auf dem am 22. Januar 2019, dem Tag
der Feststellung des Jahresabschlusses,
dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe
von EUR 21.886.744,00, eingeteilt in ebenso
viele Stückaktien.
Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien
kann sich bis zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung der Hauptversammlung über die
Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In diesem
Fall wird von Vorstand und Aufsichtsrat der
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung
unterbreitet, der unverändert eine
Ausschüttung von EUR 0,15 je
dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht.
Die Anpassung erfolgt dabei wie folgt: Sofern
sich die Anzahl der dividendenberechtigten
Aktien und damit die Dividendensumme
vermindert, erhöht sich der auf neue Rechnung
vorzutragende Betrag entsprechend. Sofern sich
die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien
und damit die Dividendensumme erhöht,
vermindert sich der auf neue Rechnung
vorzutragende Betrag entsprechend.
Seit dem 1. Januar 2017 ist der Anspruch der
Aktionäre auf ihre Dividende nach § 58 Abs. 4
Satz 2 AktG am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag fällig. Eine frühere Fälligkeit
kann wegen § 58 Abs. 4 Satz 3 AktG auch im
Gewinnverwendungsbeschluss nicht vorgesehen
werden. Die Dividende soll dementsprechend am
22. März 2019 ausgezahlt werden.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu
erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu
erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2018/2019*
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf eine
entsprechende Empfehlung des
Prüfungsausschusses, vor, die RSM GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2018/2019 zu bestellen.
Der Empfehlung des Prüfungsausschusses ist ein
nach Art. 16 der EU-Abschlussprüferverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen
Parlaments und Rates vom 16. April 2014 über
spezifische Anforderungen an die
Abschlussprüfung bei Unternehmen von
öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission)
durchgeführtes Auswahlverfahren vorangegangen.
Im Anschluss daran hat der Prüfungsausschuss
dem Aufsichtsrat unter Angabe von Gründen die
RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, und
die PricewaterhouseCoopers GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am
Main, für das ausgeschriebene Prüfungsmandat
empfohlen und eine begründete Präferenz für
die RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf,
mitgeteilt.
Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung
weiterhin erklärt, dass diese frei von
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist
und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten der
Hauptversammlung beschränkende Klausel im
Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.
6. *Wahl zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96
Abs. 1 letzte Alternative, 101 Abs. 1 des
Aktiengesetzes (AktG) und § 9 Abs. 1 Satz 1
der Satzung aus sechs Mitgliedern der
Aktionäre zusammen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz
2 der Satzung steht Herrn Enis Ersü,
Darmstadt, solange er am Grundkapital der
Gesellschaft beteiligt ist, das Recht zu, ein
Mitglied in den Aufsichtsrat zu entsenden. Die
übrigen Aufsichtsratsmitglieder werden von der
Hauptversammlung gewählt (§ 9 Abs. 1 Satz 3
der Satzung). Da Herr Enis Ersü erklärt hat,
von seinem Recht, ein Mitglied in den
Aufsichtsrat zu entsenden, derzeit keinen
Gebrauch zu machen, sind sämtliche Mitglieder
des Aufsichtsrats von der Hauptversammlung zu
wählen.
Herr Falko Schling hat sein Amt mit Wirkung
zum Ablauf des 30. November 2018 niedergelegt.
Herr Dr. Hans-Peter Sollinger soll nun von der
Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt
werden, wobei die Wahl für rund ein Jahr
erfolgen soll.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgende
Person in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu
wählen:
Herr Dr. Hans-Peter Sollinger, ehemaliges
Mitglied des Vorstands der Voith AG,
Heidenheim an der Brenz, wohnhaft in
Heidenheim an der Brenz, und zwar für die
Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2018/2019
beschließt.
Mit Bezug auf Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des
Deutschen Corporate Governance Kodex wird
erklärt, dass nach Einschätzung des
Aufsichtsrats keine für die Wahlentscheidung
der Hauptversammlung maßgebenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen
zwischen Herrn Dr. Hans-Peter Sollinger
einerseits und den Gesellschaften des ISRA
VISION-Konzerns, den Organen der ISRA VISION
AG oder einem direkt oder indirekt mit mehr
als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der
ISRA VISION AG beteiligten Aktionär
andererseits bestehen.
Die Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5
AktG über die Mitgliedschaften von Herrn Dr.
Hans-Peter Sollinger in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten und seine
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen sowie der Lebenslauf
des Kandidaten sind nachfolgend unter 'Weitere
Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung' zu
finden.
7. *Beschlussfassung über die Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:
Die Aufsichtsratsvergütung wird beginnend mit
dem Geschäftsjahr 2018/2019 (und mit
Rückwirkung für das gesamte Geschäftsjahr
2018/2019) von jährlich EUR 17.500,00 pro
Aufsichtsratsmitglied auf EUR 20.000,00
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February 08, 2019 09:03 ET (14:03 GMT)
