DJ DGAP-HV: Capital One AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.03.2019 in Frankfurt a. M. mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Capital One AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Capital One AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
21.03.2019 in Frankfurt a. M. mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2019-02-11 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Capital One AG München ISIN: DE000A0SMU79
WKN: A0SMU7 Einladung zur Hauptversammlung am 21. März
2019 in Frankfurt am Main
Sehr geehrte Aktionäre,
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der
Capital One AG
am 21. März 2019, 15:00 Uhr
in der Feldbergstraße 35, 60323 Frankfurt a. M. in
den Räumen der Rechtsanwaltskanzlei McDermott Will &
Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP
Tagesordnung:
1. *Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse
und Lageberichte der Capital One AG für die
Geschäftsjahre 2016 und 2017 und der Berichte
des Aufsichtsrats sowie der erläuternden
Berichte des Vorstands zu den Angaben nach §
289a Abs. 1 HGB*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss der Capital One
AG (*Gesellschaft*) für das Geschäftsjahr 2016
mit Beschluss vom 25. Mai 2018 und den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 mit
Beschluss vom 28. September 2018 gebilligt und
die Jahresabschlüsse damit festgestellt. Eine
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
entfällt daher. Die festgestellten
Jahresabschlüsse der Gesellschaft mit
Lageberichten für die Geschäftsjahre 2016 und
2017, die Berichte des Aufsichtsrats sowie die
erläuternden Berichte des Vorstands zu den
Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB sind der
Hauptversammlung, auch ohne dass es einer
Beschlussfassung durch diese bedarf,
zugänglich zu machen. Die vorstehenden
Unterlagen sind über die Internetseite der
Gesellschaft unter
*http://capitalone-ag.de/investor-relations*
zugänglich. Sie werden zudem in der
Hauptversammlung ausliegen.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Ludger
Zdarta für den Zeitraum seiner
Vorstandstätigkeit vom 13. September 2016 bis
13. September 2017 Entlastung zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem in
den Geschäftsjahren 2016 und 2017 amtierenden
Mitglied des Aufsichtsrats, Hans-Joachim
Klenz, für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
4. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, zum
Abschlussprüfer für die Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
5. *Wahl zum Aufsichtsrat/Bestätigung der
gerichtlich bestellten Mitglieder des
Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 9 Abs. 1
der Satzung aus vier Personen. Sämtliche
Mitglieder des Aufsichtsrats werden gemäß
§§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG von der
Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung
ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Die nachfolgend genannten amtierenden
Mitglieder des Aufsichtsrats wurden mit
Beschluss des Amtsgerichts München vom 23.
Februar 2018 gerichtlich bestellt und sollen
nun durch die Hauptversammlung gewählt, d.h.
in ihrem Amt bestätigt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als von der
Hauptversammlung zu wählende Mitglieder die
zuvor gerichtlich bestellten nachfolgend
genannten Mitglieder für eine Amtsperiode
gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung mit Wirkung
ab der Beendigung der heutigen ordentlichen
Hauptversammlung für die Zeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach
Beginn der Amtszeit aufgrund der gerichtlichen
Bestellung vom 23. Februar 2018
beschließt, in den Aufsichtsrat zu
wählen:
a. Thomas Hofmann, Direktor
Konzernrechnungswesen der Unister Holding
GmbH mit Sitz in Leipzig, Leipzig.
Herr Hofmann ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten: Ad Up Technology AG mit
Sitz in Leipzig.
Herr Hofmann verfügt über die
Qualifikationen als unabhängiger
Finanzexperte im Sinne des § 100 Abs. 5
AktG.
b. Thomas Nicklisch, Rechtsanwalt, Leipzig.
Herr Nicklisch ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten: Ad Up Technology AG mit
Sitz in Leipzig, Preisvergleich.de AG mit
Sitz in Leipzig, Preisvergleich.de Berlin
AG mit Sitz in Berlin.
Auf Vorschlag der Unister Travel
Betriebsgesellschaft mbH, die 576.900 Aktien,
entsprechend einem Stimmrechtsanteil i.H.v.
96,15 %, an der Gesellschaft hält, den sich
der Aufsichtsrat zu eigen macht, ist als von
der Hauptversammlung zu wählendes Mitglied das
zuvor gerichtlich bestellte nachfolgend
genannte Mitglied für eine Amtsperiode
gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung mit Wirkung
ab der Beendigung der heutigen ordentlichen
Hauptversammlung für die Zeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach
Beginn der Amtszeit aufgrund der gerichtlichen
Bestellung vom 23. Februar 2018
beschließt, in den Aufsichtsrat zu
wählen:
c. Ludger Zdarta, Geschäftsführer der
Unister Travel Betriebsgesellschaft mbH,
Recklinghausen.
Herr Zdarta bekleidet das Amt des
Interimsgeschäftsführers der Unister
Travel Betriebsgesellschaft mbH und des
Interimsvorstands bzw. -geschäftsführers
in weiteren Gesellschaften, über deren
Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet
wurde und deren Geschäfte daher durch den
bestellten Insolvenzverwalter geführt
werden.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht
keiner der vorgenannten Kandidaten in einer
persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu
der Gesellschaft, den Organen der Gesellschaft
oder einem wesentlich an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär, die nach Einschätzung
des Aufsichtsrats im Sinne der Ziffer 5.4.1
Abs. 7 des Deutschen Corporate Governance
Kodex für die Wahlentscheidung als
maßgebend anzusehen wäre. Weitere
Informationen zu den Kandidaten, insbesondere
Lebensläufe, finden Sie im Anhang dieser
Einladung.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist
das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 600.000
(in Worten: sechshunderttausend) auf den Inhaber
lautende Stückaktien, von denen jede Aktie eine Stimme
gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt daher
zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen
Hauptversammlung 600.000 (in Worten:
sechshunderttausend). Die Gesellschaft hält zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine
eigenen Aktien.
_Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des
Anteilsbesitzes_
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind nach § 17 der Satzung der
Gesellschaft in ihrer derzeit gültigen Fassung
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der
Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse in
deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b
BGB) anmelden und eine in Textform in deutscher oder
englischer Sprache erstellte Bescheinigung des
depotführenden Instituts über ihren Anteilsbesitz an
die nachfolgende Adresse übermitteln:
Capital One AG
c/o McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater
LLP
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Fax: + 49 211 30211 555
E-Mail: info@capitalone-ag.de
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. den
28.02.2019 (0.00 Uhr MEZ, sogenannter
Nachweisstichtag), beziehen und der Gesellschaft
zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum Ablauf
des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung
(14.03.2019 (24.00 Uhr MEZ)) unter der oben genannten
Adresse zugehen.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme
an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des
Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur
Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich
ausschließlich nach dem nachgewiesenen
Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag. Mit
dem Nachweisstichtag ist zwar keine Sperre für die
Veräußerung oder den Erwerb von Aktien verbunden,
eine Veräußerung oder ein Erwerb von Aktien nach
dem Nachweisstichtag haben jedoch keine Auswirkungen
mehr auf die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts. Für
die Dividendenberechtigung hat der Nachweisstichtag
keine Bedeutung.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des
Anteilsbesitzes erhalten die teilnahmeberechtigten
Aktionäre Eintrittskarten, auf denen die Zahl ihrer
Stimmen verzeichnet ist. Um den rechtzeitigen Erhalt
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February 11, 2019 09:02 ET (14:02 GMT)
DJ DGAP-HV: Capital One AG: Bekanntmachung der -2-
der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. _Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung_ Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung von einem Bevollmächtigten, z.B. einem Kreditinstitut oder einer Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte Anmeldung und Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes in der oben beschriebenen Form erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform. Für die Erteilung der Vollmacht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder andere, mit diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG bzw. § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen sehen weder das Gesetz noch die Satzung eine besondere Form vor. Gegebenenfalls verlangt das zu bevollmächtigende Kreditinstitut oder die zu bevollmächtigende Person oder Institution eine besondere Form der Vollmacht, da diese Stimmrechtsvertreter nach § 135 Abs. 1 S. 2 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Etwaige Besonderheiten sind bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen. _Vollmachtserteilung_ Für die Bevollmächtigung bitten wir unsere Aktionäre, das auf der Eintrittskarte vorgesehene Vollmachtsformular oder das auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://capitalone-ag.de/investor-relations abrufbare Vollmachtsformular zu verwenden. _Stimmrechtsvertretung_ Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter nach Maßgabe ihrer Weisungen bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; er wird die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Der von der Gesellschaft bestellte Stimmrechtsvertreter wird das Stimmrecht nur zu solchen Punkten der Tagesordnung ausüben, zu denen ihm ausdrückliche und eindeutige Weisungen vorliegen. Soweit eine solche ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Vollmacht und Stimmrechtsweisungen an den von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter können in Schrift- oder Textform (§§ 126, 126b BGB) unter Verwendung der hierfür auf den Eintrittskarten vorgesehenen und auch in der Hauptversammlung bereitgehaltenen Vollmachts- und Weisungsformularen erteilt werden. Die vollständig ausgefüllten Vollmachts- und Weisungsformulare müssen aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum Ablauf des 19.03.2019 (24.00 Uhr MEZ) bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen sein: Capital One AG c/o McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP Stadttor 1 40219 Düsseldorf Fax: + 49 211 30211 555 E-Mail: info@capitalone-ag.de Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, den von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter auch noch während der laufenden Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung und Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes in der oben beschriebenen Form erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere dieser Personen zurückweisen. *Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG:* _Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG_ Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 am Grundkapital erreichen (dies entspricht 500.000 Stückaktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft unter der nachstehend genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 18.02.2019 (24.00 Uhr MEZ) zugegangen sein: Capital One AG c/o McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP Stadttor 1 40219 Düsseldorf Fax: + 49 211 30211 555 E-Mail: info@capitalone-ag.de _Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG_ Gegenanträge im Sinne des § 126 Abs. 1 AktG müssen, wenn sie schon vor der Hauptversammlung von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden sollen, mit einer Begründung versehen sein und sind an die nachstehend genannte Adresse zu richten: Capital One AG c/o McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP Stadttor 1 40219 Düsseldorf Fax: + 49 211 30211 555 E-Mail: info@capitalone-ag.de Dort müssen sie bis zum Ablauf des 06.03.2019 (24.00 Uhr MEZ) eingehen. Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gewahrt sind, wird die Gesellschaft die Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung unverzüglich auf ihrer Internetseite unter http://capitalone-ag.de/investor-relations zugänglich machen. Auf der genannten Internetseite werden auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich gemacht. Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für Vorschläge eines Aktionärs zur Wahl von Abschlussprüfern oder Aufsichtsratsmitgliedern nach § 127 AktG sowie für die Zugänglichmachung solcher Vorschläge. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch nicht begründet zu werden. _Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG_ Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre können unter http://capitalone-ag.de/investor-relations eingesehen werden. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft Die Einberufung und die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sowie weitere Informationen, insbesondere diejenigen gemäß § 124a AktG, können ab der Einberufung auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://capitalone-ag.de/investor-relations eingesehen werden. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse bekannt gegeben. München, Februar 2019 *Capital One AG* _Der Vorstand_ Anhang (zu TOP 5: Wahl zum Aufsichtsrat/Bestätigung der gerichtlich bestellten Mitglieder des Aufsichtsrats): Lebensläufe: *Ludger Zdarta* Persönliche Daten: Geburtsjahr: 1949 Nationalität: Deutsch Ausgeübter Beruf: Geschäftsführer der Unister Travel Betriebsgesellschaft mbH und Vorstand der Ad Up Technology AG; zudem weitere Ämter als Interimsvorstand bzw. -geschäftsführer in im Insolvenzverfahren befindlichen Gesellschaften Beruflicher Werdegang: Herr Zdarta ist Industriekaufmann. Er verfügt über langjährige Erfahrungen im Wirtschaftsleben und hat bereits diverse Führungspositionen in Unternehmen bekleidet. Herr Zdarta war sowohl als Geschäftsführer, Vorstand als auch als Aufsichtsratsmitglied von verschiedenen Gesellschaften tätig. Vom 13. September 2016 bis zum 13. September 2017 war er Alleinvorstand der Capital One AG. Ausbildung: Industriekaufmann Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: Keine *Thomas Hofmann* Persönliche Daten: Geburtsjahr: 1967 Nationalität: Deutsch Ausgeübter Beruf: Direktor Konzernrechnungswesen der Unister Holding GmbH mit Sitz in Leipzig. Beruflicher Werdegang: Herr Hofmann hat als Diplom-Kaufmann seine Karriere in der Wirtschaftsprüfung begonnen und hatte seitdem zusätzlich mehrere Positionen als Leiter Konzernrechnungswesen inne (u.a. auch bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft), bei denen er u.a. auch die Jahresabschlussprüfungen sowie sonstige Prüfungen begleitet hat. Er verfügt über umfassende Kenntnisse, besonderen Sachverstand und langjährige Erfahrungen auf den Gebieten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Ausbildung: Diplom-Kaufmann Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: Ad Up Technology AG mit Sitz in Leipzig *Thomas Nicklisch* Persönliche Daten: Geburtsjahr: 1983 Nationalität: Deutsch Ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt Beruflicher Werdegang: Herr Nicklisch ist ein auf das Wirtschaftsrecht spezialisierter Rechtsanwalt mit Tätigkeitsschwerpunkt im Handels- und Gesellschaftsrecht. Er verfügt aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von Mandanten mit Fragestellungen aus dem Aufsichtsratsrecht. Zudem hat Herr Nicklisch bereits in der Vergangenheit Aufsichtsratsmandate bekleidet. Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaften
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February 11, 2019 09:02 ET (14:02 GMT)
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:
Ad Up Technology AG mit Sitz in Leipzig
Preisvergleich.de AG mit Sitz in Leipzig
Preisvergleich.de Berlin AG mit Sitz in Berlin
2019-02-11 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Capital One AG
Ludwigstraße 8
80539 München
Deutschland
E-Mail: info@capitalone-ag.de
Internet: http://www.capitalone-ag.de
ISIN: DE000A0SMU79
WKN: A0SMU7
Börsen: Auslandsbörse(n) Börse Düsseldorf (Regulierter Markt)
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