Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.
DGAP-News: KPS AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
KPS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.03.2019 in
Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München mit
dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-02-15 / 15:03
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
KPS AG Unterföhring ISIN DE000A1A6V48
WKN A1A6V4 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre herzlich ein zur am Freitag,
29. März 2019, um 11:00 Uhr (MEZ), im Haus der
Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333
München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.
I.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des Lageberichts für die KPS AG
einschließlich des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs.
1 HGB zum 30. September 2018 sowie des
gebilligten Konzernabschlusses sowie des
Konzernlageberichts für die KPS AG und den
Konzern zum 30. September 2018
einschließlich des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach § 315a Abs.
1 HGB zum 30. September 2018 sowie Vorlage des
Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017/2018
Die vorstehend genannten Unterlagen werden in
der Hauptversammlung zugänglich sein und dort
vom Vorstand und - soweit dies den Bericht des
Aufsichtsrats betrifft - Vorsitzenden des
Aufsichtsrats näher erläutert werden.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist
zu diesem Tagesordnungspunkt keine
Beschlussfassung vorgesehen, da der
Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss
am 24. Januar 2019 bereits gebilligt hat und
der Jahresabschluss damit festgestellt ist.
Die genannten Unterlagen sind über unsere
Internetseite unter
http://www.kps.com
(im Bereich 'Investor Relations' und dort
unter 'Hauptversammlung') zugänglich. Auf
Verlangen wird den Aktionären einmalig und
kostenlos mit einfacher Post eine Abschrift
der Unterlagen zugesandt.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns der KPS AG*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/2018 der
KPS AG in Höhe von EUR 30.327.767,46
a) in Höhe von EUR 13.094.235,00 zur
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,35
je dividendenberechtigter Stückaktie zu
verwenden und
b) den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR
17.233.532,46 auf neue Rechnung
vorzutragen.
Eine von der Hauptversammlung beschlossene
Dividende wird gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2
AktG erst am dritten auf die Hauptversammlung
folgenden Geschäftstag (d.h. am Mittwoch, 3.
April 2019) fällig und auch erst dann
ausgezahlt.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017/2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im
Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden
Alleinvorstand für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017/2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische
Durchsicht von Zwischenberichten für das
Geschäftsjahr 2018/2019*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2018/2019 sowie zum Prüfer für eine etwaige
prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts und zusätzlicher
unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von
§ 115 WpHG für das Geschäftsjahr 2018/2019,
sofern solche Zwischenberichte einer
prüferischen Durchsicht unterzogen werden
sollen, zu wählen.
Der Aufsichtsrat hat erklärt, dass sein
Vorschlag frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine
die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel
im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der Verordnung
(EU) Nr. 537/2014 auferlegt wurde.
6. *Beschlussfassung über die Wahl von
Mitgliedern des Aufsichtsrats*
Die Amtszeiten der von der Hauptversammlung am
28. März 2014 gewählten
Aufsichtsratsmitglieder Michael Tsifidaris,
Uwe Grünewald und Hans-Werner Hartmann enden
jeweils mit der Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung am 29. März 2019. Daher ist
eine Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder
erforderlich. Herr Michael Tsifidaris, Herr
Uwe Grünewald und Herr Hans-Werner Hartmann
sollen zur Wiederwahl vorgeschlagen werden.
Der Aufsichtsrat der KPS AG setzt sich nach §
96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1
der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die
von den Anteilseignern gewählt werden.
Mit Bezug auf Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des
Deutschen Corporate Governance Kodex wird
erklärt: Herr Michael Tsifidaris, Herr Uwe
Grünewald und Herr Hans-Werner Hartmann sind
gegenwärtig Mitglieder des Aufsichtsrats der
KPS AG. Herr Michael Tsifidaris und Herr Uwe
Grünewald sind mit jeweils mehr als 10 %
unmittelbar als Aktionäre an der KPS beteiligt
und jeweils als Unternehmensberater bei der
KPS Business Transformation GmbH, Unterföhring
tätig.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen
zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab
Beendigung der Hauptversammlung folgende
Personen bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt, wobei das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
nicht mitgerechnet wird, zu
Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen:
a) Michael Tsifidaris, Hamburg
Unternehmensberater, KPS Business
Transformation GmbH, Unterföhring
b) Uwe Grünewald, Münster
Unternehmensberater, KPS Business
Transformation GmbH, Unterföhring
c) Hans-Werner Hartmann, Grassau-Mietenkam
Rechtsanwalt, Tätigkeit als Einzelanwalt,
Grassau-Mietenkam
Sämtliche Kandidaten haben versichert, dass
sie im Fall ihrer Wahl den zu erwartenden
Zeitaufwand für das Aufsichtsratsmandat
aufbringen können.
Herr Hans-Werner Hartmann erfüllt nach
Einschätzung des Aufsichtsrats die
Anforderungen an den Finanzexperten im Sinne
des § 100 Abs. 5 AktG.
Es ist vorgesehen, dass Herr Michael
Tsifidaris im Fall seiner Wahl dem
Aufsichtsrat wieder als Kandidat für den
Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden
soll.
Unter Ziffer II. dieser Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung sind die
Lebensläufe sowie Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen der
zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten beigefügt.
II.
Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6
1. *Lebenslauf Herr Michael Tsifidaris*
Geboren am 29. April 1969 in Schorndorf
Nationalität: Deutsch
Unternehmensberater bei der KPS Business
Transformation GmbH, Unterföhring
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten:
_keine_
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
_keine_
Michael Tsifidaris ist einer der vier Gründer
von KPS. Nach dem Studium der
Betriebswirtschaft begann er seine Karriere
bei IBM Consulting, wo er internationale
Projekte auf den Gebieten Supply Chain, ERP
und Outsourcing leitete. Nach mehreren
Positionen mit nationaler und internationaler
Verantwortung wurde er in das Managementteam
für Zentraleuropa berufen. 1994
veröffentlichte er sein Buch 'Management der
Innovation. Pragmatische Konzepte zur
Zukunftssicherung des Unternehmens'. 2002
übernahm Michael Tsifidaris als
geschäftsführender Gesellschafter und
Managing Partner der KPS die Verantwortung
für die strategische Entwicklung des
Unternehmens. 2008 übernahm er zudem den
Aufsichtsratsvorsitz. Aufgrund seines
beruflichen Werdegangs hat Herr Tsifidaris
umfassende Führungserfahrung und nationale
sowie internationale Expertise auf den
Gebieten der Strategieentwicklung, der
Innovationsentwicklung, der Business
Transformation sowie der
Technologieimplementierung. Michael
Tsifidaris ist zudem für die zunehmende
Industrialisierung der Beratungsleistung der
KPS verantwortlich.
2. *Lebenslauf Herr Uwe Grünewald*
Geboren am 9. Juli 1960 in Düsseldorf
Nationalität: Deutsch
Unternehmensberater bei der KPS Business
Transformation GmbH, Unterföhring
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 15, 2019 09:03 ET (14:03 GMT)
