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DGAP-News: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 17.04.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-02-27 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Beiersdorf Aktiengesellschaft Hamburg
Wertpapier-Kennnummer 520000
ISIN DE0005200000 Die Aktionäre unserer Gesellschaft
werden hiermit zu der *am Mittwoch, dem 17. April 2019,
um 10.30 Uhr *(Einlass ab 9.30 Uhr)
in der Hamburg Messe, Halle A3 (Eingang West, Zufahrt
über Lagerstraße;
postalische Anschrift: Messeplatz 1, 20357 Hamburg)
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
*Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der Beiersdorf Aktiengesellschaft und des
gebilligten Konzernabschlusses mit dem
zusammengefassten Bericht über die Lage der
Beiersdorf Aktiengesellschaft und des Konzerns
für das Geschäftsjahr 2018, dem Bericht des
Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a
Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss der Beiersdorf
Aktiengesellschaft und den Konzernabschluss
für das Geschäftsjahr 2018 gemäß §§ 172,
173 AktG am 26. Februar 2019 gebilligt und den
Jahresabschluss damit festgestellt. Eine
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
entfällt daher.
Der festgestellte Jahresabschluss der
Beiersdorf Aktiengesellschaft und der
gebilligte Konzernabschluss mit dem
zusammengefassten Bericht über die Lage der
Beiersdorf Aktiengesellschaft und des Konzerns
für das Geschäftsjahr 2018, der Bericht des
Aufsichtsrats sowie der erläuternde Bericht
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a
Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB sind der
Hauptversammlung, auch ohne dass es einer
Beschlussfassung durch diese bedarf,
zugänglich zu machen. Die vorstehenden
Unterlagen sind über die Internetseite der
Gesellschaft unter
*www.Beiersdorf.de/Hauptversammlung*
zugänglich. Abschriften dieser Unterlagen
werden den Aktionären auf Anfrage auch
kostenlos und unverzüglich zugesandt. Sie
werden auch auf der Hauptversammlung
zugänglich sein.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe
von 176.400.000,00 Euro wie folgt zu
verwenden:
* Ausschüttung
einer Dividende 158.773.288,80
von 0,70 EUR EUR
je
dividendenberecht
igter Stückaktie
(226.818.984
dividendenberecht
igte Stückaktien)
* Einstellung in 17.626.711,20
andere EUR
Gewinnrücklagen
Bilanzgewinn 176.400.000,00
EUR
Bei den angegebenen Beträgen für die
Gesamtdividende und für die Einstellung in
andere Gewinnrücklagen sind die zum Zeitpunkt
des Gewinnverwendungsvorschlags
dividendenberechtigten Aktien berücksichtigt.
Die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen
Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht
dividendenberechtigt.
Sollte die Anzahl der eigenen Aktien, die von
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung der Hauptversammlung über die
Verwendung des Bilanzgewinns gehalten werden,
größer oder kleiner sein als zum
Zeitpunkt des Gewinnverwendungsvorschlags,
vermindert bzw. erhöht sich der insgesamt an
die Aktionäre auszuschüttende Betrag um den
Dividendenteilbetrag, der auf die Differenz an
Aktien entfällt. Der in die anderen
Gewinnrücklagen einzustellende Betrag
verändert sich gegenläufig um den gleichen
Betrag. Die auszuschüttende Dividende je
dividendenberechtigter Stückaktie bleibt
hingegen unverändert. Der Hauptversammlung
wird gegebenenfalls ein entsprechend
modifizierter Beschlussvorschlag über die
Gewinnverwendung unterbreitet werden.
Der Dividendenanspruch der Aktionäre ist
gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG am
dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss
folgenden Geschäftstag fällig. Die Dividende
ist demnach am 24. April 2019 fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2019 sowie des Prüfers für eine
etwaige prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr
2019*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor, die Ernst & Young
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart, zum Abschlussprüfer für die
Beiersdorf Aktiengesellschaft und den
Beiersdorf Konzern für das Geschäftsjahr 2019
sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für
das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine
Empfehlung frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine
die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel
im Sinne von Art. 16 Absatz 6 der
EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.
6. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des
Aufsichtsrats endet mit dem Ablauf der am 17.
April 2019 stattfindenden Hauptversammlung.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Absatz
1, 101 Absatz 1 AktG i.V.m. § 7 Absatz 1 Satz
1 Nr. 1 MitbestG sowie nach § 11 Absatz 1 der
Satzung der Beiersdorf Aktiengesellschaft aus
zwölf Mitgliedern zusammen, von denen sechs
Mitglieder durch die Hauptversammlung und
sechs Mitglieder von den Arbeitnehmern zu
wählen sind. Für den Aufsichtsrat ist nach §
96 Absatz 2 Satz 1 AktG bei Wahlen zur
Besetzung einzelner oder mehrerer Sitze im
Aufsichtsrat der gesetzliche Mindestanteil von
jeweils 30 % an Frauen und Männern zu
berücksichtigen. Das Mindestanteilsgebot ist
vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, wenn
nicht gemäß § 96 Absatz 2 Satz 3 AktG die
Seite der Anteilseigner- oder
Arbeitnehmervertreter der Gesamterfüllung
widerspricht. Da der Gesamterfüllung im
Vorfeld der Neuwahlen zum Aufsichtsrat
widersprochen wurde, ist der Aufsichtsrat
sowohl auf der Seite der
Anteilseignervertreter als auch auf der Seite
der Arbeitnehmervertreter jeweils mit
mindestens zwei Frauen und mindestens zwei
Männern zu besetzen. Der Aufsichtsrat besteht
derzeit insgesamt aus drei Frauen und neun
Männern; zwei Frauen (Frau Hong Chow und Frau
Dr. Dr. Christine Martel) gehören dabei der
Anteilseignerseite an.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat an
Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Wahlen zum
Aufsichtsrat werden als Einzelwahl
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende
Personen mit Wirkung ab der Beendigung der
ordentlichen Hauptversammlung am 17. April
2019 für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2023 beschließt, als
Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner in
den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen:
a) Hong Chow
Shanghai (China)
General Manager bei Roche Pharmaceuticals
China (China)
Frau Chow ist weder Mitglied in
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
deutscher Unternehmen noch in
vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
b) Martin Hansson
Hamburg
Mitglied des Vorstands der maxingvest ag,
Hamburg
Herr Hansson ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
deutscher Unternehmen:
- Tchibo GmbH
Er ist nicht Mitglied in vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
c) Michael Herz
Hamburg
Mitglied des Vorstands der maxingvest ag,
Hamburg
Herr Herz ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
deutscher Unternehmen:
- Tchibo GmbH (Vorsitzender)
- tesa SE
Er ist nicht Mitglied in vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
d) Dr. Dr. Christine Martel
Pully (Schweiz)
Global Commercial Manager bei Nestrade
S.A., Nestlé Gruppe (Schweiz)
Frau Dr. Dr. Martel ist weder Mitglied in
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
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February 27, 2019 09:02 ET (14:02 GMT)
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