DJ DGAP-HV: Axel Springer SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.04.2019 in Axel-Springer-Passage, Markgrafenstraße 19a, 10969 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Axel Springer SE / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Axel Springer SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
17.04.2019 in Axel-Springer-Passage, Markgrafenstraße 19a, 10969 Berlin
mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-03-11 / 15:02
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Axel Springer SE Berlin ISIN DE0005501357 / WKN 550135
ISIN DE0005754238 / WKN 575423 Einladung zur
Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2019
am 17. April 2019 um 10:00 Uhr in der
Axel-Springer-Passage, Markgrafenstraße 19a, 10969
Berlin, ein.
*Tagesordnung:*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der Axel Springer SE und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 mit
dem zusammengefassten Lagebericht der Axel
Springer SE und des Konzerns für das
Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des
Aufsichtsrats*
Die vorstehenden Unterlagen
(einschließlich des erläuternden Berichts
des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1
AktG1 zu den übernahmerechtlichen Angaben nach
§§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB) sind von der
Einberufung der Hauptversammlung an über die
Internetseite der Axel Springer SE unter
go.axelspringer.com/hv2019
zugänglich. Ferner werden diese Unterlagen auch
in der Hauptversammlung der Axel Springer SE
zugänglich gemacht.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist
zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und
den Konzernabschluss bereits gebilligt hat.
1 Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in
Deutschland maßgeblichen Vorschriften,
insbesondere des HGB und des AktG, finden auf
die Axel Springer SE aufgrund der
Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1
lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der
Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8.
Oktober 2001 über das Statut der Europäischen
Gesellschaft (SE) ("SE-VO") Anwendung, soweit
sich aus spezielleren Vorschriften der SE-VO
nichts anderes ergibt.
2. *Verwendung des Bilanzgewinns*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 226.580.153,10
vollständig zur Ausschüttung einer Dividende
für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 2,10
je dividendenberechtigte Stückaktie zu
verwenden.
Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen
Aktien, sodass alle Aktien der Gesellschaft
dividendenberechtigt sind. Bis zum Zeitpunkt
der Hauptversammlung kann sich die Zahl der
dividendenberechtigten Aktien jedoch ändern. In
diesem Fall wird der Hauptversammlung bei
unveränderter Ausschüttung von EUR 2,10 je
dividendenberechtigte Stückaktie ein
entsprechend angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet.
Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende
ist am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG).
Die Dividende soll daher am 24. April 2019
ausgezahlt werden.
3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands der
Axel Springer SE für das Geschäftsjahr 2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands der Axel Springer SE für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
der Axel Springer SE für das Geschäftsjahr
2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats der Axel Springer SE für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über
die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
in zwei Gruppen abstimmen zu lassen: zum einen
über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018
amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der
Axel Springer SE außer Frau Dr. h. c.
Friede Springer und zum anderen über die
Entlastung von Frau Dr. h. c. Friede Springer
als Mitglied des Aufsichtsrats der Axel
Springer SE.
5. *Bestellung des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers, Bestellung des Prüfers
für die prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts und eine etwaige
prüferische Durchsicht weiterer unterjähriger
Finanzberichte*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Audit Committees vor:
Die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,
wird
a) zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2019,
b) zum Abschlussprüfer für die prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts
für das Geschäftsjahr 2019 sowie
c) für eine etwaige prüferische Durchsicht
weiterer unterjähriger Finanzberichte im
Geschäftsjahr 2019 und 2020 bis zur
nächsten ordentlichen Hauptversammlung
bestellt.
Das Audit Committee erklärt, dass seine
Empfehlung frei von ungebührlicher
Einflussnahme Dritter ist und ihm insbesondere
keine Klausel auferlegt wurde, die seine
Auswahl oder die Auswahl der Hauptversammlung
der Axel Springer SE im Hinblick auf die
Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers oder
einer bestimmten Prüfungsgesellschaft für die
Durchführung der Abschlussprüfung auf bestimmte
Kategorien oder Listen von Abschlussprüfern
oder Prüfungsgesellschaften beschränkt, es
folglich frei in seiner Entscheidung war.
6. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40
Abs. 2 und 3 SE-VO, § 17 SEAG, § 21 Abs. 3
SEBG, der Vereinbarung über die Beteiligung der
Arbeitnehmer in der Axel Springer SE zwischen
der Axel Springer SE (vormals firmierend unter
Axel Springer AG) und dem Besonderen
Verhandlungsgremium der Axel Springer AG vom
18. November 2013 und § 9 Abs. 1 der Satzung
der Axel Springer SE nur aus
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen
und besteht aus neun Mitgliedern.
Mit Ablauf dieser ordentlichen Hauptversammlung
endet die Amtszeit sämtlicher
Aufsichtsratsmitglieder.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen
zu Mitgliedern des Aufsichtsrats für eine
Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2023 entscheidet, längstens jedoch für sechs
Jahre zu wählen:
a) Herrn Ralph Büchi, COO und Stellvertreter
des CEO der Ringier AG, Schweiz, wohnhaft
in Uitikon Waldegg, Schweiz,
b) Herrn Oliver Heine, Rechtsanwalt und
Partner der Kanzlei Heine & Partner,
wohnhaft in Hamburg, Deutschland,
c) Herrn Dr. Alexander C. Karp, CEO Palantir
Technologies Inc., wohnhaft in Palo Alto,
USA,
d) Frau Iris Knobloch, Präsidentin Warner
Bros. Entertainment France S.A.S.,
wohnhaft in Neuilly-sur-Seine,
Frankreich,
e) Frau Dr. Nicola Leibinger-Kammüller,
Vorsitzende der Geschäftsführung der
TRUMPF GmbH + Co. KG, wohnhaft in
Gerlingen, Deutschland,
f) Herrn Ulrich Plett, Wirtschaftsprüfer,
wohnhaft in Berlin, Deutschland,
g) Herrn Prof. Dr. Wolfgang Reitzle,
Unternehmer, wohnhaft in München,
Deutschland,
h) Frau Dr. h. c. Friede Springer,
stellvertretende Vorsitzende des
Aufsichtsrats der Axel Springer SE,
wohnhaft in Berlin, Deutschland,
i) Herrn Martin Varsavsky, Entrepreneur,
wohnhaft in Madrid, Spanien.
Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats stützen
sich auf eine Empfehlung des
Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und
berücksichtigen die vom Aufsichtsrat der Axel
Springer SE für seine Zusammensetzung
beschlossenen Ziele und das von ihm
beschlossene Kompetenzprofil für die
Zusammensetzung des Aufsichtsrats.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen
zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird darauf
hingewiesen, dass im Falle seiner Wahl in den
Aufsichtsrat Herr Ralph Büchi als Kandidat für
den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden
soll.
Unter "Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt
6" dieser Tagesordnung sind die Lebensläufe der
zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sowie
weitere Informationen beigefügt.
7. *Beschlussfassung über die Änderung des
Unternehmensgegenstands*
Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung
auf den Gebieten Journalismus, Medien,
Kommunikation, Information, Unterhaltung,
Rubrikengeschäft, Vermarktung und
Anzeigengeschäft. Die Betätigung kann erfolgen
durch Herstellung, Verbreitung, Vermittlung,
Vertrieb von oder Handel mit Rechten, Inhalten,
Anwendungen oder sonstigen Erzeugnissen sowie
die Erbringung von jeweils dazugehörigen
Dienstleistungen (vgl. § 2 Abs. 1 der Satzung
der Gesellschaft).
Die Tätigkeit der Gesellschaft wird zunehmend
durch den technischen Fortschritt geprägt
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 11, 2019 10:03 ET (14:03 GMT)
DJ DGAP-HV: Axel Springer SE: Bekanntmachung der -2-
werden, insbesondere den Einsatz digitaler
Technologien, z. B. digitale Plattformen und
künstliche Intelligenz. Hierdurch ergeben sich
für die Gesellschaft vielfältige Chancen und
Betätigungsfelder.
Durch die vorgeschlagene Änderung soll der
Unternehmensgegenstand entsprechend angepasst
werden.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor,
zu beschließen:
§ 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird
wie folgt neu gefasst:
"_§ 2 Gegenstand des Unternehmens_
1. _Gegenstand des Unternehmens ist die
Betätigung auf den Gebieten_
a) _Journalismus, Kommunikation,
Information und Unterhaltung,_
b) _Entwicklung und Betrieb Digitaler
Plattformen, insbesondere in den
Bereichen journalistische Inhalte
sowie Stellen- und
Immobilienrubriken,_
c) Vermarktung und Vermittlung von sowie
Handel mit Rechten (insbesondere
Bild- und Textrechten), Verträgen
(insbesondere im Bereich Gewinnung
von Mitarbeitern), journalistischen
Inhalten, Waren verschiedener Art
(insbesondere Konsumgüter und
IT-Produkte), Immobilien sowie
Anwendungen unter Nutzung von Medien
oder Digitalen Plattformen und die
Erbringung von jeweils dazugehörigen
Dienstleistungen, sowie
d) _Technologie und Digitalisierung in
Zusammenhang mit Vorstehendem._"
§ 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung der
Gesellschaft bleiben unverändert.
*Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6*
_Ralph Büchi_
Ralph Büchi, geboren 1957, verfügt über die
schweizerische und die französische Staatsbürgerschaft
und hat 1981 mit dem Lizentiat für Betriebswirtschaft
an der Universität Zürich abgeschlossen.
Von 1981 bis 1999 war er zuerst als Mitglied der
Wirtschaftsredaktion und anschließend als
Geschäftsführer für die Verlagsgruppe Handelszeitung in
der Schweiz tätig. In diesen Jahren baute er die
Verlagsgruppe aus und erwarb zusammen mit zwei Partnern
über einen Management-Buyout die Kapitalmehrheit. 1999
erfolgte der Verkauf der Verlagsgruppe Handelszeitung
an die Axel Springer AG.
In der Folge baute Ralph Büchi das Schweiz-Geschäft von
Axel Springer mit dem Erwerb der Jean Frey AG und
Teilen des Ringier-Portfolios 2007 weiter aus. 2008
wurde er zusätzlich zur Leitung des Schweiz-Geschäfts
zum President International der Axel Springer AG
ernannt. Von 2012 bis 2014 war Ralph Büchi Mitglied des
Vorstands der Axel Springer SE und verantwortlich für
das internationale Geschäft.
2014 erfolgte die Rückkehr in die Schweiz unter
Beibehaltung der Verantwortung für das internationale
Publishing-Geschäft von Axel Springer. Parallel liefen
unter der Führung von Ralph Büchi die Vorbereitungen
zur Gründung des neuen Schweiz-Joint Venture mit der
Ringier AG, Zürich, das er ab dem Start 2016 als CEO
leitete.
2017 wechselte Ralph Büchi von Axel Springer als COO
und Stellvertreter des CEO ins Group Executive Board
(Vorstand) der international tätigen Ringier-Gruppe, wo
er für das Publishing-Geschäft verantwortlich zeichnet.
Ralph Büchi ist derzeit auch Chairman der in London
domizilierten FIPP (The Network for Global Media).
*Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:*
Keine
*Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
* Cash zweiplus AG, Schweiz, Mitglied des
Verwaltungsrats (Tochtergesellschaft der
Ringier Axel Springer Schweiz AG)
* DeinDeal AG, Schweiz, Mitglied des
Verwaltungsrats (Tochtergesellschaft der
Ringier AG)
* Le Temps SA, Schweiz, Delegierter des
Verwaltungsrats (Tochtergesellschaft der
Ringier Axel Springer Schweiz AG)
* Ringier Africa AG, Schweiz, Mitglied des
Verwaltungsrats (Tochtergesellschaft der
Ringier AG)
* Ringier Axel Springer Media AG, Schweiz,
Präsident des Verwaltungsrats bis 31. März
2019
*Weitere wesentliche Tätigkeiten:*
* COO und Stellvertreter des CEO der Ringier AG,
Schweiz
* CEO Ringier Axel Springer Schweiz AG, Schweiz
_Oliver Heine_
Oliver Heine, geboren 1962 in Hamburg, studierte von
1984 bis 1990 Rechtswissenschaft in Hamburg. 1995
erfolgte die Zulassung zum Rechtsanwalt. Herr Heine ist
als Rechtsanwalt in Hamburg und als Unternehmer tätig.
Seit April 2005 ist Herr Heine Mitglied des
Aufsichtsrats der Axel Springer SE. Er ist Mitglied des
Audit Committee des Aufsichtsrats. Vorher war er
mehrere Jahre stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrats der BZ "Braunschweiger Zeitung".
*Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:*
Keine
*Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
Keine
*Weitere wesentliche Tätigkeiten:*
* Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Heine
& Partner
_Dr. Alexander C. Karp_
Dr. Alexander C. Karp ist Mitgründer und CEO von
Palantir Technologies Inc.
Palantirs Softwareprodukte werden von Verteidigungs-
und Nachrichtendiensten weltweit sowie von
Wirtschaftsunternehmen aus der Energie-, Finanz- und
Gesundheitsbranche genutzt.
Dr. Karp besuchte das Haverford College (Bachelor of
Art, 1989) und die Stanford Law School (J.D., 1992). Er
promovierte 2002 an der Goethe-Universität in Frankfurt
am Main (magna cum laude).
Im Dezember 2018 wurde Herr Karp für den Aufsichtsrat
der BASF SE nominiert. Die Wahl wird auf der
Hauptversammlung des Unternehmens im Mai 2019
stattfinden.
Dr. Karp praktiziert Chen-Stil Tai Chi und ist ein
begeisterter Skilangläufer. Seit April 2018 ist
Alexander Karp Mitglied des Aufsichtsrats der Axel
Springer SE.
*Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:*
Keine
*Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
* The Economist Newspaper Limited,
Großbritannien, Mitglied des Board of
Directors
*Weitere wesentliche Tätigkeiten:*
* Palantir Technologies Inc., USA, CEO
* Bilderberg Meetings, Mitglied des Steering
Committees
_Iris Knobloch_
Iris Knobloch ist seit Juni 2006 Präsidentin von Warner
Bros. Entertainment in Frankreich und dort für alle
Aktivitäten in Frankreich zuständig
(einschließlich Produktion und Vertrieb von
Kinofilmen, TV, Home Video, Consumer Products, Digital
and Emerging Distribution Technologies). Sie leitet
zudem die Home Entertainment Aktivitäten von Warner
Bros. in Benelux und Warner Bros. strategische
Entwicklung in Afrika.
Zuvor war Frau Knobloch für Time Warners "International
Relations and Strategic Policy" in Europa
verantwortlich und arbeitete u.a. in Los Angeles und
London.
Vor ihrer Tätigkeit bei Warner Bros. war Frau Knobloch
Rechtsanwältin bei den Kanzleien Noerr, Stiefenhofer &
Lutz und O'Melveny & Myers in München, New York und Los
Angeles.
Frau Knobloch ist dreisprachig (Englisch, Deutsch und
Französisch). Sie hat ihr Studium der
Rechtswissenschaften an der
Ludwigs-Maximilians-Universität absolviert und zudem
einen Master of Laws (LL.M.) der New York University
erlangt. Sie ist in Deutschland, New York und
Kalifornien als Anwältin zugelassen.
Iris Knobloch ist Vice Chairman und Lead Independent
Director des Board of Directors von AccorHotels und ab
dem 1. April 2018 Mitglied des Board of Directors von
Lazard; zudem ist sie Mitglied des Board of Governors
des American Hospital of Paris.
2008 wurde sie von Präsident Sarkozy zum Ritter der
Ehrenlegion (Chevalier de la Légion d'Honneur) ernannt.
Seit April 2018 ist Frau Knobloch Mitglied des
Aufsichtsrats der Axel Springer SE.
*Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:*
Keine
*Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
* Accor S.A.*, Frankreich, Stellvertretende
Vorsitzende des Board of Directors und Lead
Independent Director
* Lazard Ltd.*, Bermuda, Mitglied des Board of
Directors
*Weitere wesentliche Tätigkeiten:*
* Warner Bros. Entertainment France S.A.S.,
Frankreich, Präsidentin
* American Hospital of Paris, Frankreich,
Mitglied des Board of Governors
* börsennotiert
_Dr. Nicola Leibinger-Kammüller_
Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, geboren 1959, studierte
Germanistik, Anglistik und Japanologie in Freiburg,
Middlebury, VT (USA) und Zürich. Das Studium schloss
sie mit der Promotion zum Dr.-phil. an der Universität
Zürich ab.
1985 trat sie im Bereich Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit in die TRUMPF Gruppe, einem
der weltweit führenden Anbieter von Werkzeugmaschinen
und Lasertechnologie, ein. Im Anschluss war sie von
1988 bis 1990 für die TRUMPF Corporation in Japan
tätig.
Von 1992 bis 2010 übernahm Dr. Leibinger-Kammüller die
Geschäftsführung der Berthold Leibinger Stiftung GmbH.
Seit 2003 ist sie Mitglied der Geschäftsführung der
TRUMPF GmbH + Co. KG, deren Vorsitz sie 2005 übernahm.
Zudem ist Dr. Leibinger-Kammüller Mitglied des
Aufsichtsrats der Siemens AG.
Daneben nimmt Frau Dr. Leibinger-Kammüller
ehrenamtliche Aufgaben im wissenschaftlichen,
kulturellen und sozialen Bereich wahr, u. a. durch die
Mitgliedschaften im Senat der Max-Planck-Gesellschaft
und im Präsidium des Stifterverbandes.
Seit 2010 ist Frau Dr. Leibinger-Kammüller Mitglied im
Aufsichtsrat der Axel Springer SE.
*Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 11, 2019 10:03 ET (14:03 GMT)
inländischen Aufsichtsräten:*
* Siemens AG*, Mitglied des Aufsichtsrats
*Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
* Berthold Leibinger Beteiligungen GmbH,
Verwaltungsrat
* TRUMPF Schweiz AG, Schweiz, Präsidentin des
Verwaltungsrats
*Weitere wesentliche Tätigkeiten:*
* TRUMPF GmbH + Co. KG, Vorsitzende der
Geschäftsführung
* börsennotiert
_Ulrich Plett_
Ulrich Plett, geboren 1957, studierte von 1975 bis 1980
Betriebswirtschaftslehre in Münster und in München
(Abschluss als Diplom-Kaufmann).
1980 fing er bei Arthur Andersen in Chicago an und
wechselte 1981 in das Hamburger Büro, wo er 1985 sein
Steuerberater Examen und 1988 sein Wirtschaftsprüfer
Examen machte.
Von 1990 bis 1993 ging Ulrich Plett als Leiter des
German Desk Spanien nach Barcelona, um die Deutsche
Kundenbasis von Arthur Andersen dort auszubauen.
In 1993 wechselte er zurück nach Deutschland in das
Berliner Büro, wo er 1997 die Leitung der
Wirtschaftsprüfungsabteilung übernahm. Nach dem
Zusammenschluss von Arthur Andersen und Ernst & Young
(EY) in 2002 war er für die zusammengeführte
Wirtschaftsprüfungsabteilung beider Legacies zuständig.
Von 2008 bis 2015 war Ulrich Plett Niederlassungsleiter
des Berliner Büros von EY.
Seit 2015 ist Ulrich Plett Mitglied im Aufsichtsrat der
Corestate Capital Holding S. A. und in eigener Praxis
tätig. Daneben engagiert er sich in verschiedenen
gemeinnützigen und kulturellen Projekten bzw. NGO's.
*Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten*:
Keine
*Mitgliedschaften in vergleichbaren Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen*:
* Corestate Capital Holding S.A.*, Luxemburg,
Mitglied des Aufsichtsrats
* KIRON Open Higher Education gGmbH, Berlin,
Mitglied des Beirats
*Weitere wesentliche Tätigkeiten:*
* Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis
* börsennotiert
_Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle_
Prof. Dr. Wolfgang Reitzle, geboren 1949, studierte
Maschinenbau an der TU München, wo er 1974 zum Dr.-Ing.
promoviert wurde. Parallel zu seiner Promotion
absolvierte er ein Zweitstudium der Arbeits- und
Wirtschaftswissenschaften (Abschluss:
Diplom-Wirtschaftsingenieur). 2005 erfolgte die
Ernennung zum Honorarprofessor durch die Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften an der TU München.
Von 1976 bis 1999 war Prof. Dr. Reitzle bei der BMW AG,
München, in verschiedenen leitenden Funktionen tätig,
davon ab 1987 als Mitglied des Vorstands mit
Zuständigkeit für das Ressort Forschung und
Entwicklung. 1994 übernahm Prof. Dr. Reitzle zusätzlich
das Ressort Einkauf und 1997 zusätzlich das Ressort
Vertrieb und Marketing.
Von 1999 bis 2002 war Prof. Dr. Reitzle für die Ford
Motor Company tätig. Als Group Vice President sowie
Group Chairman und CEO war er für die Premier
Automotive Group (mit den Marken Aston Martin, Jaguar,
Land Rover, Lincoln und Volvo), London, verantwortlich.
Gleichzeitig war er Chairman von Jaguar Cars Ltd. und
von Volvo Cars.
Im Mai 2002 erfolgte der Wechsel in den Vorstand der
Linde AG, Wiesbaden. Von Januar 2003 bis Mai 2014
amtierte Prof. Dr. Reitzle als Vorsitzender des
Vorstands.
Prof. Dr. Reitzle ist seit April 2014 Mitglied im
Aufsichtsrat der Axel Springer SE; er gehört dem
Präsidium des Aufsichtsrats an.
*Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:*
* Continental AG*, Vorsitzender des
Aufsichtsrats
* Linde AG*, Vorsitzender des Aufsichtsrats
* Medical Park AG, Vorsitzender des
Aufsichtsrats
* Willy Bogner GmbH & Co. KGaA, Vorsitzender des
Aufsichtsrats
*Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
* Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein,
Verwaltungsrat
* Linde plc*, Irland, Vorsitzender des Board of
Directors
*Weitere wesentliche Tätigkeiten:*
Keine
* börsennotiert
_Dr. h. c. Friede Springer_
Dr. h. c. Friede Springer wurde 1942 in Oldsum auf Föhr
geboren. Sie ist die Witwe von Axel Springer; mit ihm
war sie verheiratet von 1978 bis zu seinem Tod 1985.
Friede Springer ist stellvertretende
Aufsichtsratsvorsitzende der Axel Springer SE und hält
den Vorsitz ihrer zwei Stiftungen:
Die Friede Springer Stiftung betreibt die Förderung
hauptsächlich wissenschaftlicher und medizinischer als
auch künstlerischer und kultureller Projekte.
Die Axel Springer Stiftung unterstützt
ausschließlich und unmittelbar wissenschaftliche,
gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Der Schwerpunkt
liegt auf deutsch-jüdischer Geschichtsforschung und auf
den deutsch-israelischen Beziehungen.
Seit 1985 ist Friede Springer Mitglied des
Aufsichtsrats der Axel Springer SE, seit 1999 dessen
Stellvertretende Vorsitzende. Sie gehört dem Präsidium
des Aufsichtsrats, dem Audit Committee, dem
Nominierungsausschuss sowie dem Personalausschuss an.
*Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten*:
Keine
*Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen*:
Keine
*Weitere wesentliche Tätigkeiten*:
* Axel Springer Stiftung, Vorsitzende des
Vorstands
* Friede Springer Stiftung, Vorsitzende des
Vorstands
_Martin Varsavsky_
Martin Varsavsky ist ein spanischer Unternehmer und
Gründer von sieben Firmen in den letzten 25 Jahren.
Er erhielt seinen Bachelor an der New York University
und hat einen Master in International Affairs und einen
Master in Business Administration der Columbia
University.
1998 baute er Jazztel Telecomunicaciones auf, Spaniens
zweitgrößten börsennotierten
Telekommunikationsbetreiber. 1999 gründete er Ya.com,
Spaniens drittgrößte Internetseite und
DSL-Anbieter, wozu die zweitgrößte
spanischsprachige Webagentur gehört.
Im November 2005 gründete Martin Varsavsky
außerdem Fon. Fon ist ein
Gemeinschaftsunternehmen, das sich die Errichtung des
weltweit größten, globalen WLAN-Netzwerkes zum
Ziel gesetzt hat, um die Stärke des Wifi rund um den
Globus zu verbreiten. Mit über 20 Millionen Hotspots
ist FON die weltweit größte WLAN-Gemeinschaft.
Martin Varsavskys derzeitiges Projekt ist Prelude
Fertility, ein Unternehmen, das die Industrie im
Bereich Unfruchtbarkeit in Richtung Fruchtbarkeit
wandeln möchte und Menschen helfen will, gesunde Kinder
zu bekommen, wenn sie dafür bereit sind. Im Jahr 2017
hat Martin Varsavsky u.a. gemeinsam mit der Axel
Springer SE einen Investmentfonds für Medien-Start-Ups
gegründet, die Varsavsky Axel Springer GmbH & Co. KG.
Martin Varsavsky engagiert sich zudem für gemeinnützige
Zwecke, ist aktiver Blogger und Teilnehmer im
Influencer Programm von LinkedIn. Zudem hält er
regelmäßig Vorträge auf Konferenzen weltweit.
Seit April 2014 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der
Axel Springer SE.
*Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten:*
Keine
*Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:*
Keine
*Weitere wesentliche Tätigkeiten:*
* Goggo networks SL, Spanien, Alleinverwalter
* Jazzya SL, Spanien, Alleinverwalter
* Overture Life, Inc., USA, CEO
* Prelude Fertility Inc., USA,
Vorstandsvorsitzender
Der Aufsichtsrat geht - auch nach Rücksprache mit den
Kandidaten - davon aus, dass sie jeweils den zu
erwartenden Zeitaufwand aufbringen können.
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung EUR 107.895.311,00
und ist in 107.895.311 nennwertlose, auf den Namen
lautende Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie
gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft
sich die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
somit jeweils auf 107.895.311.
Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts ist jeder im Aktienregister der
Gesellschaft eingetragene Aktionär berechtigt, wenn der
Gesellschaft die Anmeldung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung mindestens vier Tage vor der
Hauptversammlung zugeht, wobei der Tag der
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht
mitzurechnen sind. Die Anmeldung zur Teilnahme muss der
Gesellschaft daher spätestens am Freitag, dem 12. April
2019, 24:00 Uhr, ("Anmeldeschlusstag") in Textform per
Post, Telefax oder E-Mail wie folgt zugehen:
Axel Springer SE
c/o C-HV AG
Gewerbepark 10
92289 Ursensollen
Telefax: 09628/9299872
E-Mail: as@anmeldestelle.net
Ein Anmeldeformular wird unseren Aktionären direkt
übersandt.
Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen,
so kann dieses das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht
gehören, nur aufgrund einer Bevollmächtigung des
wirtschaftlichen Eigentümers der Aktien ausüben.
Entsprechendes gilt für Aktionärsvereinigungen und
sonstige, Kreditinstituten gemäß § 135 Abs. 8 oder
Abs. 10 AktG gleichgestellte Personen und
Personenvereinigungen.
Die Anmeldung zur Hauptversammlung hat keine
Auswirkungen auf die Übertragbarkeit der
betreffenden Aktien. Die Aktionäre können daher über
ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung verfügen; die
Regelung in § 5 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft,
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 11, 2019 10:03 ET (14:03 GMT)
© 2019 Dow Jones News
