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DGAP-News: GRENKE AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
GRENKE AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.05.2019 in
Kongresshaus Baden-Baden mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2019-04-01 / 15:03
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
GRENKE AG Baden-Baden Wertpapier Kennnummer A161N3
ISIN DE000A161N30 Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 14. Mai 2019, um
11.00 Uhr (MESZ), im Kongresshaus Baden-Baden, Augustaplatz 10,
76530 Baden-Baden, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GRENKE AG
und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018,
des zusammengefassten Lageberichts für die GRENKE AG und den
Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §
289a Absatz 1, § 315a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs jeweils
für das Geschäftsjahr 2018*
Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter
www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
veröffentlicht und können dort eingesehen werden.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der
Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung
vorgesehen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der
GRENKE AG*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR
43.047.901,71 wie folgt zu verwenden:
Bilanzgewinn EUR 43.047.901,71
Ausschüttung einer EUR 37.083.134,40
Dividende von EUR 0,80 je
dividendenberechtigter
Stückaktie
Gewinnvortrag EUR 5.964.767,31
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der
Anspruch auf Auszahlung der Dividende am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das
heißt am 17. Mai 2019, fällig.
Die Gesellschaft besitzt zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung keine eigenen Aktien und wird auch im
Zeitpunkt der Hauptversammlung selbst keine eigenen Aktien
halten.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers
und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des
Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2019 zu bestellen. Der Abschlussprüfer nimmt
auch die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses
und des Zwischenlageberichts nach §§ 115, 117
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) für die ersten sechs Monate
des Geschäftsjahres 2019 vor, soweit diese erfolgt.
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei
von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm
keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne
des Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt
wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von
öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses
2005/909/EG der Kommission).
6. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 14. Mai 2019 endet
gemäß § 102 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 2 der Satzung der
GRENKE AG die Amtszeit der folgenden vier
Aufsichtsratsmitglieder:
* Frau Tanja Dreilich
* Frau Dr. Ljiljana Mitic
* Herr Florian Schulte und
* Herr Erwin Staudt
Es sind somit vier Aufsichtsratsmitglieder neu zu wählen,
wobei nach vorgenannter Satzungsregelung eine Wiederwahl von
Aufsichtsratsmitgliedern möglich ist. Herr Florian Schulte
und Frau Dr. Mitic sollen jeweils der Hauptversammlung zur
Wiederwahl vorgeschlagen werden.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung der GRENKE AG
aus sechs ausschließlich von den Aktionären zu wählenden
Mitgliedern zusammen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
a) Frau Claudia Krcmar, Baden-Baden,
Geschäftsführerin der AMPIT GmbH,
Baden-Baden,
mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung für eine Amtszeit bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2021 beschließt, in
den Aufsichtsrat zu wählen.
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5
AktG:
Frau Krcmar gehört keinen anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
oder vergleichbaren Gremien bei in- oder
ausländischen Wirtschaftsunternehmen im
Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG an.
b) Herrn Heinz Panter, Baden-Baden,
selbstständiger Unternehmensberater,
mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung für eine Amtszeit bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2021 beschließt, in
den Aufsichtsrat zu wählen.
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5
AktG:
Mitgliedschaften von Herrn Panter in
anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
* Familienheim Mittelbaden eG, Achern
Mitgliedschaften in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
* keine
c) Frau Dr. Ljiljana Mitic, München,
selbstständige Unternehmensberaterin
sowie Partnerin bei der Impact51 AG,
Küsnacht, Schweiz, und Geschäftsführerin
der Venture Value Partners GmbH, München,
mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung für eine Amtszeit bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2023 beschließt, in
den Aufsichtsrat wiederzuwählen.
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5
AktG:
Frau Dr. Mitic gehört keinen anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
oder vergleichbaren Gremien bei in- oder
ausländischen Wirtschaftsunternehmen im
Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG an.
d) Herr Florian Schulte, Baden-Baden,
Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer der
Fines Holding GmbH, Baden-Baden, sowie
der S.K. Management- und Beteiligungs
GmbH, Baden-Baden,
mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung für eine Amtszeit bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2023 beschließt, in
den Aufsichtsrat wiederzuwählen.
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5
AktG:
Mitgliedschaften von Herrn Schulte in
anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
* Upside Beteiligungs-AG, Grünwald
Mitgliedschaften von Herrn Schulte in
anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
* keine
Die Lebensläufe sowie weitere Angaben zu den vorgeschlagenen
Aufsichtsratskandidaten, welche über relevante Kenntnisse,
Fähigkeiten und fachliche Erfahrungen Auskunft geben, können
ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im
Internet unter
www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
eingesehen werden und sind zudem auch während der
Hauptversammlung zugänglich.
In Bezug auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance
Kodex wird erklärt, dass das zwischen Frau Krcmar als
Stabsstelle Vorstand für Personal- und Kosten-Controlling
sowie Entwicklung und der GRENKE AG bestehende
Beschäftigungsverhältnis mit Wirkung zum 30. April 2019
aufgehoben wurde. Darüber hinaus wird erklärt, dass nach
Einschätzung des Aufsichtsrats keine offenzulegenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen den
jeweils vorgeschlagenen Kandidaten einerseits und der GRENKE
AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der GRENKE AG
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April 01, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
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