Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.
DGAP-News: RATIONAL Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
RATIONAL Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 15.05.2019 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-04-03 / 15:04
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
RATIONAL Aktiengesellschaft Landsberg am Lech WKN 701 080
ISIN DE0007010803
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie hiermit zu der am
Mittwoch, den 15. Mai 2019, um 10:00 Uhr,
in der Messe Augsburg (Schwabenhalle),
Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg,
stattfindenden 22. ordentlichen Hauptversammlung der
RATIONAL Aktiengesellschaft ein.
TAGESORDNUNG
TOP *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
1 der RATIONAL Aktiengesellschaft mit Lagebericht
der RATIONAL Aktiengesellschaft und des
gebilligten Konzernabschlusses mit
Konzernlagebericht, jeweils zum 31. Dezember
2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats*
Die genannten Unterlagen sind auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.rational-online.de
(im Bereich 'Unternehmen' > 'Investor
Relations' > 'Hauptversammlung') zugänglich.
Sie liegen außerdem in den Geschäftsräumen
der RATIONAL Aktiengesellschaft in Landsberg am
Lech zur Einsicht der Aktionäre aus.
Der Aufsichtsrat der RATIONAL
Aktiengesellschaft hat den Jahresabschluss und
den Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173
AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt
daher kein Beschluss zu fassen.
TOP *Beschlussfassung über die Verwendung des
2 Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für
das Geschäftsjahr 2018 ausgewiesenen
Bilanzgewinn der RATIONAL Aktiengesellschaft
von Euro 315.280.591,67 wie folgt zu verwenden:
a) Zahlung einer Dividende von Euro 9,50 je
dividendenberechtigter Aktie:
Euro 108.015.000,00
b) Vortrag des verbleibenden Betrags auf
neue Rechnung:
Euro 207.265.591,67
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der
Anspruch auf die Dividende am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag fällig. Die Dividende wird am 20.
Mai 2019 ausgezahlt werden.
TOP *Beschlussfassung über die Entlastung des
3 Vorstands für das Geschäftsjahr 2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem
Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung
zu erteilen.
TOP *Beschlussfassung über die Entlastung des
4 Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem
Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018
Entlastung zu erteilen.
TOP *Wahl des Abschlussprüfers für das
5 Geschäftsjahr 2019*
Der Aufsichtsrat - gestützt auf die Empfehlung
seines Prüfungsausschusses - schlägt vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.
TOP *Beschlussfassung über die Änderung von §
6 8 Abs. 1 der Satzung (Erhöhung der Anzahl der
Aufsichtsratsmitglieder)*
§ 8 Abs. 1 der Satzung legt die Anzahl der
Mitglieder des Aufsichtsrats fest. Gegenwärtig
besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern.
Der Aufsichtsrat soll erweitert werden und
künftig aus sieben Mitgliedern bestehen.
Am 28. Juli 2017 ist Herr Siegfried Meister,
Unternehmensgründer, ehemaliger
Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender
der RATIONAL Aktiengesellschaft verstorben.
Seitdem halten die Erben von Siegfried Meister
insgesamt ca. 63 % des Grundkapitals der
Gesellschaft. Die Erweiterung des Aufsichtsrats
soll es den Erben als Mehrheitsaktionäre
ermöglichen, einen Kandidaten in den
Aufsichtsrat zu wählen, der für die Kontinuität
auf Gesellschafterseite steht. Gleichzeitig
sollen die vorhandenen Kenntnisse, Fähigkeiten
und fachlichen Erfahrungen im Aufsichtsrat
unverändert erhalten bleiben.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor,
folgende Satzungsänderung zu beschließen:
§ 8 Abs. 1 wird geändert und wie folgt neu
gefasst:
'_Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht
aus sieben Mitgliedern._'
Die aktuell gültige Fassung der Satzung der
RATIONAL Aktiengesellschaft ist unter
www.rational-online.de
(im Bereich 'Unternehmen' > 'Investor
Relations' > 'Hauptversammlung') abrufbar und
wird auch in der Hauptversammlung zugänglich
sein.
TOP *Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern*
7
A. Gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG
i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung setzt sich
der Aufsichtsrat gegenwärtig aus sechs
Mitgliedern zusammen.
Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des
sechsköpfigen Aufsichtsrats endet mit der
Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung am 15. Mai 2019. Daher
ist eine Neuwahl der
Aufsichtsratsmitglieder erforderlich.
Der Aufsichtsratsvorsitzende und Aktionär
Herr Walter Kurtz hat am 12. Februar 2019
das ihm gemäß § 8 Abs. 6 der Satzung
zustehende Entsendungsrecht durch
schriftliche Erklärung an den Vorstand
ausgeübt und sich selbst in den
Aufsichtsrat entsandt für den Zeitraum ab
Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung am 15. Mai 2019 bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
beschließt. Daher sind für den
bestehenden Aufsichtsrat fünf
Aufsichtsratsmitglieder von der
Hauptversammlung zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als
Mitglieder des Aufsichtsrats für die
Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2023 beschließt, zu
wählen:
a. Herrn *Dr. Hans Maerz*,
Wirtschaftsprüfer,
wohnhaft in München;
b. Herrn *Dr. Gerd Lintz*, Notar a.D.
und selbständiger Rechtsanwalt,
wohnhaft in Landsberg am Lech;
c. Herrn *Erich Baumgärtner*, ehemaliges
Vorstandsmitglied der RATIONAL
Aktiengesellschaft,
Dipl.-Betriebswirt,
wohnhaft in Reisch/Landsberg am Lech;
d. Herrn *Werner Schwind*, ehemaliges
Vorstandsmitglied der Wacker Neuson
SE, Betriebswirt VWA,
wohnhaft in Dachau;
e. Herrn *Dr.-Ing. Georg Sick*,
ehemaliger Vorstandsvorsitzender
derWacker Neuson SE, Dipl.-Ingenieur,
wohnhaft in Feldafing.
Die oben genannten Personen sind alle
Mitglieder im Aufsichtsrat der
Gesellschaft und werden zur Wiederwahl
vorgeschlagen.
B. Für den Fall, dass die unter
Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene
Satzungsänderung mit der notwendigen
Mehrheit beschlossen wird, setzt sich der
Aufsichtsrat der Gesellschaft mit
Eintragung der Satzungsänderung in das
Handelsregister gemäß §§ 96 Abs. 1,
101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der
Satzung aus sieben Mitgliedern zusammen.
Für diesen Fall schlägt der Aufsichtsrat
vor, als weiteres Mitglied des
Aufsichtsrats für die Amtszeit beginnend
mit Eintragung der Satzungsänderung in
das Handelsregister bis zur Beendigung
der Hauptversammlung, die über die
Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
beschließt, zu wählen:
f. Herrn *Dr. Johannes Würbser*,
Dipl.-Kaufmann, Vermögensverwalter,
wohnhaft in München.
Die Hauptversammlung ist nicht an
Wahlvorschläge gebunden. Es ist
beabsichtigt, die Wahlen als Einzelwahlen
durchzuführen. Herr Walter Kurtz
beabsichtigt, erneut für den
Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.
Angaben zu Tagesordnungspunkt 7
gemäß §§ 125 Abs. 1 Satz 5, 100 Abs.
2 AktG sowie gemäß Ziffer 5.4.1 Abs.
4 bis 6 des Deutschen Corporate
Governance Kodex:
Herr Dr. Hans Maerz ist Mitglied in
folgenden anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien:
- Aufsichtsratsvorsitzender FWU AG,
München
- Vorsitzender Prüfungsausschuss FWU
Provisions-Factoring-GmbH, München
Herr Dr.-Ing. Georg Sick ist Mitglied in
folgenden anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien:
- Mitglied des Aufsichtsrates REMA Tip
Top AG, Poing
- Mitglied Expertenrat Obermark
S.a.r.l., Luxemburg
- Vorsitzender des Beirats Holoplot
GmbH, Berlin
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 03, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)
© 2019 Dow Jones News