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DGAP-News: VARTA AKTIENGESELLSCHAFT / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
VARTA AKTIENGESELLSCHAFT: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 21.05.2019 in Ellwangen Jagst mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-04-08 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
VARTA AKTIENGESELLSCHAFT Ellwangen Jagst ISIN
DE000A0TGJ55
Wertpapier-Kenn-Nummer A0TGJ5 Einladung zur
Hauptversammlung Hiermit laden wir die Aktionäre unserer
Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, 21. Mai 2019,
11:00 Uhr in die Stadthalle Ellwangen, Haller
Straße 7, 73479 Ellwangen (Jagst), ein.
I. *Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses für
das Geschäftsjahr 2018 mit dem
zusammengefassten Lagebericht für die VARTA
AKTIENGESELLSCHAFT und den VARTA-Konzern, dem
Bericht des Aufsichtsrats sowie dem
erläuternden Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss am 26. März 2019 gebilligt.
Damit ist der Jahresabschluss gemäß §
172 AktG festgestellt. Der Tagesordnungspunkt
1 bedarf somit keiner Beschlussfassung durch
die Hauptversammlung. Die Unterlagen zu
Tagesordnungspunkt 1 stehen vom Tag der
Einberufung der Hauptversammlung an auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
https://www.varta-ag.com/hauptversammlung/
zur Verfügung. Sie werden auch während der
Hauptversammlung ausliegen und näher
erläutert werden.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT für
das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR
28.133.738,22 wie folgt zu verwenden:
* Vortrag auf neue Rechnung: EUR
28.133.738,22
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2019 und des Prüfers
für die prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichtes*
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf eine
entsprechende begründete Empfehlung des
Prüfungsausschusses - vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,
zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses der
VARTA AKTIENGESELLSCHAFT und des
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019
sowie für die prüferische Durchsicht des
verkürzten Abschlusses und
Zwischenlageberichts des
Halbjahresfinanzberichtes des Geschäftsjahres
2019, sofern dieser einer solchen
prüferischen Durchsicht unterzogen wird, zu
wählen.
Der Prüfungsausschuss hat vor Abgabe seiner
Empfehlung an den Aufsichtsrat die empfohlene
Erklärung der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu deren
Unabhängigkeit sowie darüber, in welchem
Umfang im Geschäftsjahr 2018 andere
Leistungen für die Gesellschaft erbracht
wurden bzw. für das Geschäftsjahr 2019
vertraglich vereinbart sind, eingeholt.
6. *Nachwahl zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich
gemäß §§ 96 Abs. 1 letzte Alternative,
101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus von
der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen und besteht gemäß § 95 Satz 2
AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus sechs
Mitgliedern.
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Franz
Guggenberger, das durch die Hauptversammlung
für eine Amtszeit bis zum Ablauf der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2020 beschließt, in
den Aufsichtsrat gewählt worden war, hat sein
Amt mit Wirkung zum Ablauf der
Hauptversammlung am 21. Mai 2019
niedergelegt. Es ist daher ein Nachfolger für
das ausscheidende Aufsichtsratsmitglied zu
wählen.
Die Aktionärin VGG GmbH, die mehr als 25% der
Stimmrechte an der Gesellschaft hält, hat
gemäß § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG
vorgeschlagen, Herrn Dr. Michael Pistauer,
der zum 31. Dezember 2018 aus dem Vorstand
der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT ausgeschieden
ist, als Vertreter der Anteilseigner in den
Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat hat
sich diesen Aktionärswahlvorschlag zu eigen
gemacht und schlägt nachfolgend Herrn Dr.
Michael Pistauer zur Nachwahl in den
Aufsichtsrat für die restliche Amtszeit des
ausgeschiedenen Mitglieds vor.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Dr. Michael Pistauer, wohnhaft in Wien,
Österreich, Unternehmer und
Geschäftsführer der PI Beteiligungs- und
Unternehmensberatungsgesellschaft mbH sowie
ehemaliges Vorstandsmitglied der VARTA
AKTIENGESELLSCHAFT, für eine Amtszeit bis zum
Ablauf der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2020
beschließt, als Vertreter der
Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen.
Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass
der vorgeschlagene Kandidat den zu
erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. Herr
Dr. Pistauer beabsichtigt für den Fall seiner
Wahl nicht, für den Vorsitz im Aufsichtsrat
zu kandidieren.
Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6
finden sich nachfolgend unter II.
II. *Ergänzende Angaben zur Nachwahl zum
Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 6)*
*1. Lebenslauf und Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz
5 AktG*
Nachfolgend ist der Lebenslauf des zur Nachwahl in den
Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten abgedruckt.
Dieser enthält zugleich die Angaben gemäß § 125
Abs. 1 Satz 5 AktG zu Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten anderer inländischer
Unternehmen und in vergleichbaren Kontrollgremien
anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen.
*Name: *Dr. Michael Pistauer
*Ausgeübter Beruf:* Unternehmer und Geschäftsführer der
PI Beteiligungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft
mbH sowie ehemaliges Vorstandsmitglied der VARTA
AKTIENGESELLSCHAFT
*Wohnort:* Wien, Österreich
*Geburtsjahr:* 1969
*Nationalität:* österreichisch
*Beruflicher Werdegang:*
aktuell Unternehmer und Geschäftsführer
sowie Gesellschafter der PI
Beteiligungs- und
Unternehmensberatungsgesellschaft
mbH und weiterer Gesellschaften
2016 bis 2018 Finanzvorstand der VARTA
AKTIENGESELLSCHAFT
seit 2014 Geschäftsführer der Industrie
Capital Eins GmbH
2013 - 2014 Vorstand der Mezzanin
Finanzierungs AG
2012 - 2016 Vorstand der EK
Mittelstandsfinanzierungs AG
2007 - 2016 Geschäftsführung und Leitung
verschiedener Gesellschaften
2005 - 2007 Vorstand der INKU AG
seit 2004 Gründung zahlreicher
Gesellschaften, darunter PI
Beteiligungs- und
Unternehmensberatungsgesellschaft
mbH, SNews GmbH und andere
2002 - 2004 Finanzvorstand der Jowood AG
1997 - 2002 Mitarbeiter bei Arthur Andersen
und später Geschäftsführer der
Arthur Andersen Corporate Finance
GmbH
1992 - 1997 Mitglied der Geschäftsleitung der
DGM (Deutsche Gesellschaft für
Mittelstandsberatung), ein
Unternehmen der Deutsche
Bank-Gruppe
*Ausbildung:*
1997 Promotion (Dr. rer. soc. oec.)
1987 - 1992 Studium der Betriebswirtschaft an
der Wirtschaftsuniversität Wien
*Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:*
Keine
*Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:*
CONNEXIO alternative investment & holding AG*,
Österreich (Mitglied des Aufsichtsrats)
abatec group AG*, Österreich (Mitglied des
Aufsichtsrats)
Montana Tech Components AG*, Schweiz (Mitglied des
Beirats)
Alu Menziken Extrusion AG*, Schweiz (nicht exekutives
Mitglied des Verwaltungsrats)
VARTA Microbattery GmbH*, Deutschland (Mitglied des
Aufsichtsrats)**
Aluflexpack Novi d.o.o.*, Kroatien (Mitglied des
Aufsichtsrats)
* nicht börsennotiert
** Konzerngesellschaft der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT
*Weitere wesentliche Nebentätigkeiten:*
SNews GmbH*, Österreich (Geschäftsführer)
Communications Laboratories Telekommunikations
Dienstleistungs GmbH*, Österreich (Geschäftsführer)
IndustrieCapital Alpha GmbH*, Österreich
(Geschäftsführer)
IndustrieCapital Eins GmbH*, Österreich
(Geschäftsführer)
Mezzanin Finanzierungs GmbH*, Österreich
(Geschäftsführer)
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