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DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Vossloh Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 22.05.2019 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-04-10 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Vossloh Aktiengesellschaft Werdohl Wertpapier-Kenn-Nr.:
766 710
ISIN: DE 000 766 710 7 Wir laden unsere Aktionäre zu
der am 22. Mai 2019, 10:00 Uhr,
in Düsseldorf im Congress Center Ost (CCD Ost),
Stockumer Kirchstraße 61, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses, des
Zusammengefassten Lageberichts, des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1
HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und
Konzernabschluss am 27. März 2019 gebilligt
und den Jahresabschluss damit festgestellt.
Einer Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung bedarf es daher unter
Tagesordnungspunkt 1 nicht. Die genannten
Unterlagen sind über die Internetseite der
Gesellschaft unter
www.hauptversammlung.vossloh.com
zugänglich. Abschriften der genannten
Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage
kostenlos und unverzüglich zugesandt. Ferner
werden die genannten Unterlagen in der
Hauptversammlung zugänglich sein.
2. *Verwendung des Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn der Vossloh Aktiengesellschaft
des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von Euro
110.652.363,77 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Euro 15.967.437,00
Dividende von Euro
1,00 je
dividendenberechtigt
e
Stückaktie
Vortrag auf neue Euro 94.684.926,77
Rechnung
*Bilanzgewinn* *Euro* *110.652.363,77*
Sollte sich die Anzahl der
dividendenberechtigten Aktien bis zur
Hauptversammlung verändern, wird der
Hauptversammlung ein angepasster
Beschlussvorschlag unterbreitet werden, der
unverändert eine Dividende von Euro 1,00 je
dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht.
Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende
ist gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG am
dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss
folgenden Geschäftstag fällig.
3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu
erteilen.
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum
zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2019 und für die prüferische
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des
Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr
des Geschäftsjahres 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die
Empfehlung und die begründete Präferenz seines
Prüfungsausschusses - vor, die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz München,
Niederlassung Düsseldorf, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2019 sowie zum Prüfer für die
prüferische Durchsicht des verkürzten
Abschlusses und des Zwischenlageberichts für
das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 zu
bestellen.
Der Empfehlung des Prüfungsausschusses ist ein
nach Art. 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr.
537 / 2014 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. April 2014 über spezifische
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur
Aufhebung des Beschlusses 2005 / 909 / EG der
Kommission _(EU-Abschlussprüferverordnung)_
durchgeführtes Auswahlverfahren vorangegangen.
Im Anschluss daran hat der Prüfungsausschuss
dem Aufsichtsrat unter Angabe von Gründen die
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Sitz München, Niederlassung Düsseldorf, und
die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz
Stuttgart, Niederlassung Dortmund, für das
Prüfungsmandat empfohlen und eine begründete
Präferenz für die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz München,
Niederlassung Düsseldorf, mitgeteilt.
Zudem hat der Prüfungsausschuss erklärt, dass
seine Empfehlung frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine
Beschränkung im Hinblick auf die Auswahl eines
bestimmten Abschlussprüfers im Sinne von Art.
16 Absatz 6 der EU-Abschlussprüferverordnung
auferlegt wurde.
6. *Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds*
Herr Dr.-Ing. Volker Kefer hat sein
Aufsichtsratsmandat am 4. März 2019
niedergelegt. Es bedarf deshalb der Bestellung
eines Nachfolgers. Gemäß § 10 Absatz 2
Satz 3 der Satzung der Vossloh
Aktiengesellschaft erfolgt die Bestellung
eines Nachfolgers für ein vor Ablauf der
Amtszeit ausgeschiedenes Aufsichtsratsmitglied
für den Rest der Amtszeit des vorzeitig
ausgeschiedenen Mitglieds. Die Zusammensetzung
des Aufsichtsrats richtet sich nach §§ 96
Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG und § 4
DrittelbeteiligungsG sowie § 10 der Satzung
der Vossloh Aktiengesellschaft. Er setzt sich
aus sechs Mitgliedern zusammen, von denen vier
Mitglieder durch die Hauptversammlung und zwei
Mitglieder von den Arbeitnehmern zu wählen
sind.
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Nominierungsausschusses vor, mit Wirkung ab
Beendigung der Hauptversammlung am 22. Mai
2019 Frau Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Berlin,
Vorstandsvorsitzende der Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG) AöR, bis zur Beendigung
der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2022 beschließt,
als Nachfolgerin von Herrn Dr.-Ing. Volker
Kefer als Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre
zu wählen. Dieser Wahlvorschlag berücksichtigt
die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung
beschlossenen Ziele und strebt die Ausfüllung
des Kompetenzprofils an.
_Angaben nach § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG_
Frau Dr. Sigrid Evelyn Nikutta ist Mitglied in
folgenden anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Aufsichtsratsvorsitzende der BT Berlin
Transport GmbH
- Aufsichtsratsvorsitzende des Instituts für
Bahntechnik GmbH
_Angaben nach Ziffer 5.4.1 DCGK_
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Frau
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta nicht in einer nach
Ziffer 5.4.1 Deutscher Corporate Governance
Kodex offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zur Vossloh
Aktiengesellschaft oder deren
Konzernunternehmen, den Organen der Vossloh
Aktiengesellschaft oder einem wesentlich an
der Vossloh Aktiengesellschaft beteiligten
Aktionär.
Weitere Informationen zu Frau Dr. Sigrid
Evelyn Nikutta, insbesondere den
entsprechenden Lebenslauf, finden sich in
dieser Einberufung nachfolgend unter 'Berichte
und Hinweise'.
7. *Entlastung der ehemaligen Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2014*
Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2015 hat auf
Antrag eines Aktionärsvertreters die
Beschlussfassung über die Entlastung der
beiden ehemaligen, im Geschäftsjahr 2014
ausgeschiedenen Mitglieder des Vorstands,
Herrn Werner Andree sowie Herrn Dr.-Ing.
Norbert Schiedeck, für ihre Vorstandstätigkeit
im Geschäftsjahr 2014 vertagt. Die der
Vertagung zu Grunde liegende Untersuchung
wurde mittlerweile abgeschlossen, ohne dass
ein Fehlverhalten der beiden ehemaligen
Mitglieder des Vorstands festgestellt werden
konnte. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen
daher vor, den beiden ehemaligen
Vorstandsmitgliedern Herrn Werner Andree und
Herrn Dr.-Ing. Norbert Schiedeck Entlastung
für den Zeitraum ihrer Amtszeit im
Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
*Berichte und Hinweise*
*Information zu Tagesordnungspunkt 6 (Angaben
über die zur Wahl in den Aufsichtsrat
vorgeschlagene Person)*
*Frau Dr. Sigrid Evelyn Nikutta,
Vorstandsvorsitzende und Vorstand Betrieb der
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR*
wohnhaft in Berlin (Deutschland)
geboren 1969 in Szczytno (Polen)
_Ausbildung_
bis 1993 Psychologiestudium an der
Universität Bielefeld
2006 - 2009 Promotion zum Doktor der
Philosophie an der
Ludwig-Maximilians-Universität
München
_Beruflicher Werdegang_
1993 - 1996 Technoprint GmbH: Assistentin
des geschäftsführenden
Gesellschafters und Leiterin
Personal der Beckermann Küchen
GmbH
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April 10, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)
