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DGAP-News: United Internet AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
United Internet AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
23.05.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2019-04-11 / 15:03
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
United Internet AG Montabaur ISIN DE0005089031
Einladung zur Hauptversammlung 2019
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft
zur *ordentlichen Hauptversammlung* der Gesellschaft
ein. Sie findet statt am *Donnerstag, den 23. Mai 2019,
ab 11.00 Uhr,* in der Alten Oper, Opernplatz 1,
Mozartsaal, 60313 Frankfurt am Main.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses, des
zusammengefassten Lageberichts für die
Gesellschaft und den Konzern einschließlich
des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§
289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2018*
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine
Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat
den Jahres- und Konzernabschluss bereits
gebilligt hat.
Die vorstehenden Unterlagen sind vom Tag der
Einberufung der Hauptversammlung an über die
Internetseite der Gesellschaft unter
www.united-internet.de
im Bereich Investor
Relations/Hauptversammlung/2019 zugänglich. Sie
werden auch in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme ausliegen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin,
dass der Ausgang der derzeit laufenden Auktion
zur Vergabe von Mobilfunkfrequenzen in den
Bereichen 2 GHz und 3,6 GHz
('*5G-Frequenzversteigerung*') und die im Falle
einer erfolgreichen Ersteigerung von Frequenzen
erforderlichen zusätzlichen Investitionen
Auswirkungen auf die Verwendung des
Bilanzgewinns haben werden:
2.1 Für den Fall, dass die Drillisch Netz AG,
eine mittelbare Tochtergesellschaft der
Gesellschaft, im Rahmen der
5G-Frequenzversteigerung bis zum 20. Mai
2019 Frequenzen ersteigert hat, lautet der
Gewinnverwendungsvorschlag für das
Geschäftsjahr 2018 wie folgt:
'Der Vorstand und der Aufsichtsrat
schlagen vor, den für das Geschäftsjahr
2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn der
United Internet AG in Höhe von EUR
2.579.262.280,97 wie folgt zu
verwenden:
* Ausschüttung einer
Dividende in Höhe von EUR
0,05 je für das EUR
abgelaufene 10.014.8
Geschäftsjahr 2018 50,50
dividendenberechtigter
Stückaktie (insgesamt
dividendenberechtigte
200.297.010 Stückaktien).
Der vorgeschlagene Betrag
orientiert sich an der in
§ 254 Abs. 1 AktG
vorausgesetzten
Mindestdividende.
* Vortrag auf neue Rechnung EUR
2.569.24
7.430,47
'
2.2 Für den Fall, dass die Drillisch Netz AG
im Rahmen der 5G-Frequenzversteigerung bis
zum 20. Mai 2019 keine Frequenzen
ersteigert hat, lautet der
Gewinnverwendungsvorschlag für das
Geschäftsjahr 2018 wie folgt:
'Der Vorstand und der Aufsichtsrat
schlagen vor, den für das Geschäftsjahr
2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn der
United Internet AG in Höhe von EUR
2.579.262.280,97 wie folgt zu
verwenden:
* Ausschüttung einer
Dividende in Höhe von EUR EUR
0,90 je für das 180.267.
abgelaufene 309,00
Geschäftsjahr 2018
dividendenberechtigter
Stückaktie (insgesamt
dividendenberechtigte
200.297.010 Stückaktien)
* Vortrag auf neue Rechnung EUR
2.398.99
4.971,97
'
Jeder der beiden alternativen
Gewinnverwendungsvorschläge berücksichtigt die
4.702.990 zum Zeitpunkt der Aufstellung des
Jahresabschlusses durch den Vorstand von der
Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die
gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt
sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die
Zahl der dividendenberechtigten Aktien
verändern. In diesem Fall wird der
Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung
je dividendenberechtigter Stückaktie ein
entsprechend angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der
Anspruch auf die Dividende am dritten auf den
Hautversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag, das heißt am 28. Mai 2019,
fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,
die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018
amtierenden Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft für diesen Zeitraum zu
beschließen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,
die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018
amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der
Gesellschaft für diesen Zeitraum zu
beschließen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für
das Geschäftsjahr 2019 sowie, für den Fall einer
prüferischen Durchsicht, des Prüfers für
unterjährige Finanzberichte für das
Geschäftsjahr 2019 sowie für das erste Quartal
des Geschäftsjahrs 2020*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in
Stuttgart, Zweigniederlassung Eschborn/Frankfurt
am Main, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2019 sowie - sofern eine solche erfolgt - für
die prüferische Durchsicht unterjähriger
Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2019 sowie
das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020 zu
wählen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des
Wahlvorschlags die vom Deutschen Corporate
Governance Kodex vorgesehene Erklärung der Ernst
& Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu
deren Unabhängigkeit eingeholt.
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR
205.000.000. Es ist eingeteilt in 205.000.000 auf den
Namen lautende nennwertlose Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je
Aktie. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl
der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung beläuft sich somit auf 205.000.000.
Zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses
durch den Vorstand hielt die United Internet AG
4.702.990 eigene Aktien, aus denen der United Internet
AG keine Rechte zustehen.
*Teilnahme an der Hauptversammlung und technisch
maßgeblicher Bestandsstichtag*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sowie zur Stellung von Anträgen sind
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens
bis zum Ablauf des *16. Mai 2019, 24.00 Uhr *bei der
Gesellschaft angemeldet haben und am Tage der
Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der
Gesellschaft eingetragen sind. Entscheidend für die
Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist deren Zugang.
Die Anmeldung kann über das Aktionärsportal auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.united-internet.de
im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung/2019
gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten
Verfahren erfolgen. Aktionäre, die die Anmeldung über
das Internet vornehmen möchten, benötigen hierfür ihre
Aktionärsnummer und das zugehörige Zugangspasswort.
Aktionäre die sich für den elektronischen
Einladungsversand registriert haben, verwenden hierzu
ihr selbst gewähltes Zugangspasswort.
Alle übrigen Aktionäre, die im Aktienregister
verzeichnet sind, erhalten ihre Aktionärsnummer und ein
zugehöriges Zugangspasswort mit dem Einladungsschreiben
zur Hauptversammlung per Post zugesandt.
Die Anmeldung kann auch unter der Anschrift
United Internet AG,
c/o Computershare Operations Center,
80249 München,
Fax-Nr. 089 309037-4675,
hv2019@united-internet.de
erfolgen. Ein Formular, das hierfür verwendet werden
kann, wird den Aktionären, die im Aktienregister
eingetragen sind, mit dem Einladungsschreiben zur
Hauptversammlung per Post zugesandt, sofern sie sich
nicht für den elektronischen Einladungsversand
registriert haben. Nähere Hinweise zum Anmeldeverfahren
entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem
Anmeldeformular bzw. der Einladungsmail oder den
diesbezüglichen Angaben auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
www.united-internet.de
im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung/2019.
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April 11, 2019 09:04 ET (13:04 GMT)
