DJ DGAP-HV: BayWa AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2019 in ICM-Internationales Congress Center, Am Messesee 6, 81829 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: BayWa AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung BayWa AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2019 in ICM-Internationales Congress Center, Am Messesee 6, 81829 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-04-16 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. BayWa AG München - WKN 519406, 519400, A2LQU9 - - ISIN DE0005194062, DE0005194005, DE000A2LQU96 - Einladung zur 96. ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 28. Mai 2019 um 10:00 Uhr (Einlass ab 8:30 Uhr) stattfindenden 96. ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagungsort: ICM - Internationales Congress Center München Am Messesee 6 81829 München *TAGESORDNUNG* 1 *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der BayWa Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2018, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, sowie des Berichts des Aufsichtsrats* Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München, und im Internet unter www.baywa.com auf der Seite 'Investor Relations / Hauptversammlung / Hauptversammlung 2019' eingesehen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der gesetzlichen Verpflichtung mit der Zugänglichmachung auf der Internetseite der Gesellschaft Genüge getan ist. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage einmalig mit einfacher Post zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu dem Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt hat. 2 *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 von 31.511.525,40 Euro wie folgt zu verwenden: - Ausschüttung einer Dividende von 0,90 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie = 31.493.975,40 Euro - Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen 17.550,00 Euro Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Einberufung 125.342 Aktien, die im Rahmen des Mitarbeiteraktienprogramms 2018 ausgegeben worden sind und für das Geschäftsjahr 2018 nicht dividendenberechtigt sind, sowie die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von 0,90 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden. 3 *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 4 *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 5 *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. *Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre* *Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 23 der Satzung der BayWa AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss spätestens bis zum Ablauf des Dienstags, 21. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft unter der Adresse BayWa Aktiengesellschaft c/o Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48 81241 München Deutschland Telefax: +49 89 889 69 06 - 33 oder per E-Mail an: baywa@better-orange.de eingegangen oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Internetportals, gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens, unter der Internetadresse www.baywa.com auf der Seite 'Investor Relations / Hauptversammlung / Hauptversammlung 2019' beauftragt sein. Zwischen dem Ablauf der Anmeldefrist und der Beendigung der Hauptversammlung können aus arbeitstechnischen Gründen Umschreibungen im Aktienregister nur dann vorgenommen werden, wenn der Umschreibungsantrag bis zum Ablauf des Dienstags, 21. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft eingegangen ist. Später eingehende Umschreibungsanträge können erst nach der Hauptversammlung bearbeitet werden, sodass der Erwerber Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien faktisch nicht ausüben kann (Umschreibungsstopp bzw. 'Technical Record Date'). In solchen Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrecht bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktionär. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu stellen. Zur Erleichterung des Anmeldeablaufs erhalten die Aktionäre mit der persönlichen Einladung zur Hauptversammlung ein Anmeldeformular sowie Zugangsdaten mit Aktionärsnummer und zugehörigem Zugangspasswort zur Nutzung des passwortgeschützten Internetportals. Den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten werden nach Eingang der Anmeldung als Organisationsmittel Eintrittskarten zugesandt bzw. am Versammlungsort hinterlegt. Wir weisen darauf hin, dass für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts ausschließlich die Teilnahmebedingungen nach Gesetz und Satzung der BayWa AG maßgeblich sind. *Anzahl der Aktien und Stimmrechte* Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die BayWa AG 35.138.148 Aktien ausgegeben, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 35.138.148. Hiervon hält die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 19.500 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu. *Vertretung und Bevollmächtigung* Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen Dritten. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten. Ein Vollmachtsformular erhalten Aktionäre zusammen mit dem Anmeldeformular und der Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Bitte beachten Sie, dass die Gesellschaft im Falle einer Bevollmächtigung mehrerer Personen bzw. Institutionen berechtigt ist, eine oder mehrere von diesen zurückzuweisen. Soll ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen gemäß §§ 135 Abs. 8, 135 Abs. 10 Aktiengesetz i.V.m. § 125 Abs. 5 Aktiengesetz gleichgestellte Person bzw. Institution bevollmächtigt werden, so bitten wir darum, mit der zu bevollmächtigenden Person bzw. Institution die erforderliche Form der Vollmacht rechtzeitig abzustimmen, da diese möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt. Eines gesonderten Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedarf es insofern nicht. Sofern weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß §§ 135 Abs. 8, 135 Abs. 10 Aktiengesetz i.V.m. § 125 Abs. 5 Aktiengesetz gleichgestellte Personen bzw. Institutionen bevollmächtigt werden, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Die Vollmacht und ihr Widerruf können entweder gegenüber der Gesellschaft unter der Adresse BayWa Aktiengesellschaft c/o Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48 81241 München Deutschland Telefax: +49 89 889 69 06 - 33 oder per E-Mail an: baywa@better-orange.de oder über Eintragung im passwortgeschützten Internetportal unter der Internetadresse www.baywa.com auf der Seite 'Investor Relations / Hauptversammlung / Hauptversammlung 2019' oder gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt werden. Wird die Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es eines Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 16, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
Textform. Dieser kann der Gesellschaft an die
vorstehend genannte Adresse oder über das
passwortgeschützte Internetportal unter der
Internetadresse
www.baywa.com
auf der Seite 'Investor Relations / Hauptversammlung /
Hauptversammlung 2019' übermittelt werden. Zudem kann
der Nachweis auch am Tag der Hauptversammlung an der
Ein- und Ausgangskontrolle erbracht werden.
Soweit die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden sollen,
müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung
des Stimmrechts erteilt werden. Die
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen. Bitte beachten Sie,
dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft keine
Vollmachten und Aufträge zur Ausübung des Rede- und
Fragerechts, zur Stellung von Anträgen und zur
Einlegung von Widersprüchen gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennehmen und sich bei
Abstimmungen, für die keine Weisung erteilt wurde,
stets der Stimme enthalten werden.
Vollmachten und Weisungen zugunsten der von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können (i)
in Textform unter der nachstehenden Adresse oder (ii)
im passwortgeschützten Internetportal unter der
Internetadresse
www.baywa.com
auf der Seite 'Investor Relations / Hauptversammlung /
Hauptversammlung 2019' jeweils bis zum Montag, 27. Mai
2019, 12:00 Uhr (MESZ) erteilt, geändert oder
widerrufen werden:
BayWa Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 89 889 69 06 - 33
oder per E-Mail an: baywa@better-orange.de
Am Tag der Hauptversammlung kann die Bevollmächtigung
der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder eine
Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
bzw. ein Widerruf oder eine Änderung der Vollmacht
oder einer Weisung in Textform bei der Ein- und
Ausgangskontrolle erteilt werden.
Nähere Einzelheiten zu Vollmachts- und
Weisungserteilung werden unseren Aktionären zusammen
mit den Unterlagen zur Hauptversammlung zugesandt.
*Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs.
2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 Aktiengesetz*
*Verlangen nach Ergänzung der Tagesordnung (§
122 Abs. 2 Aktiengesetz)*
Aktionäre, deren Anteile zusammen den
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den
anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen,
dies entspricht rechnerisch 195.313 Aktien,
können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden.
Die Antragsteller haben dabei nachzuweisen,
dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag
des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien
sind und die Aktien bis zur Entscheidung des
Vorstands über den Antrag halten. Jedem neuen
Gegenstand für die Tagesordnung muss eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage
beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den
Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss
der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der
Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs
und der Tag der Hauptversammlung sind nicht
mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist
also Samstag, 27. April 2019, 24:00 Uhr (MESZ).
Wir bitten entsprechende Verlangen an folgende
Adresse zu richten:
BayWa Aktiengesellschaft
Corporate Legal
Arabellastraße 4
81925 München
Deutschland
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung
werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens
im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen
Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie
die Information in der gesamten Europäischen
Union verbreiten. Sie werden außerdem
unter der Internetadresse
www.baywa.com
auf der Seite 'Investor Relations /
Hauptversammlung / Hauptversammlung 2019'
bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.
*Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (§§
126 Abs. 1, 127 Aktiengesetz)*
Jeder Aktionär hat das Recht, in der
Hauptversammlung auch ohne vorherige
Übermittlung an die Gesellschaft
Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der
Tagesordnung zu stellen. Sie können in der
Hauptversammlung auch Wahlvorschläge zur Wahl
von Aufsichtsratsmitgliedern oder von
Abschlussprüfern machen.
Darüber hinaus können Aktionäre der
Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung
Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der
Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder von
Abschlussprüfern übersenden. Gegenanträge
müssen mit einer Begründung versehen sein.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
zur Hauptversammlung sind ausschließlich
zu richten an:
BayWa Aktiengesellschaft
Corporate Legal
Arabellastraße 4
81925 München
Deutschland
Telefax-Nr. +49 89 9222-3486
oder per E-Mail an:
hauptversammlung@baywa.de
Die bis zum Montag, 13. Mai 2019, 24:00 Uhr
(MESZ) bei der vorstehend angegebenen Adresse
eingegangenen und zugänglich zu machenden
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den
anderen Aktionären auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
www.baywa.com
auf der Seite 'Investor Relations /
Hauptversammlung / Hauptversammlung 2019' in
der gesetzlich vorgeschriebenen Form und
gegebenenfalls mit den nach § 127 Satz 4
Aktiengesetz zu ergänzenden Inhalten zugänglich
gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung
werden ebenfalls auf dieser Internetseite
veröffentlicht. Die Gesellschaft weist darauf
hin, dass auch vor der Hauptversammlung an die
Gesellschaft übersandte Gegenanträge und
Wahlvorschläge, sofern über diese abgestimmt
werden soll, in der Hauptversammlung gestellt
werden müssen.
Ein Gegenantrag und seine Begründung sowie ein
Wahlvorschlag brauchen unter den
Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 Satz 1
Aktiengesetz nicht zugänglich gemacht zu
werden, die Begründung eines Gegenantrags
gemäß § 126 Abs. 2 Satz 2 Aktiengesetz
nicht, wenn sie insgesamt mehr als 5.000
Zeichen beträgt.
*Auskunftsrecht (§ 131 Aktiengesetz)*
Gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz ist jedem
Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands
der Tagesordnung erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen
sowie auf die Lage des Konzerns und der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Der
Vorstand darf die Auskunft unter den in § 131
Abs. 3 Aktiengesetz aufgeführten Gründen
verweigern, insbesondere soweit die Auskunft
auf der Internetseite der Gesellschaft über
mindestens sieben Tage vor Beginn und in der
Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der
Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs.
1 Aktiengesetz finden sich unter der Internetadresse
www.baywa.com
auf der Seite 'Investor Relations / Hauptversammlung /
Hauptversammlung 2019'.
*Angabe der Internetseite, über die
hauptversammlungsrelevante Informationen zugänglich
sind*
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich
zu machenden Unterlagen und Anträge der Aktionäre sowie
weitere Informationen stehen auch auf der Internetseite
der Gesellschaft unter
www.baywa.com
auf der Seite 'Investor Relations / Hauptversammlung /
Hauptversammlung 2019' zur Verfügung.
*Informationen für Aktionäre zum Datenschutz*
Bei der Anmeldung zur, der Teilnahme an der
Hauptversammlung und der Erteilung von
Stimmrechtsvollmachten, erhebt die BayWa AG
personenbezogene Daten über die sich anmeldenden
Aktionäre und/oder die bevollmächtigte Person. Die
Datenerhebung erfolgt zu dem Zweck, den Aktionären die
Ausübung ihrer Rechte in der Hauptversammlung zu
ermöglichen. Die BayWa AG verarbeitet die
personenbezogenen Daten als Verantwortliche gemäß
den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung
('DS-GVO') und des Bundesdatenschutzgesetzes.
Einzelheiten zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten und den Rechten der Betroffenen gemäß der
DS-GVO finden sich auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
www.baywa.com
auf der Seite 'Investor Relations / Hauptversammlung /
Hauptversammlung 2019'.
München, im April 2019
*BayWa Aktiengesellschaft*
_Der Vorstand_
2019-04-16 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München
Deutschland
E-Mail: hauptversammlung@baywa.de
Internet: http://www.baywa.com
ISIN: DE0005194062, DE0005194005, DE000A2LQU96
WKN: 519406, 519400, A2LQU9
Börsen: Auslandsbörse(n) München, Frankfurt, XETRA
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
800737 2019-04-16
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
