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DGAP-News: picturemaxx AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
picturemaxx AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
22.05.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2019-04-17 / 16:07
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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picturemaxx AG München HRB 138366 Einberufung der
ordentlichen Hauptversammlung 2019
am 22. Mai 2019 Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein
zu der ordentlichen Hauptversammlung der picturemaxx AG
am Mittwoch, 22. Mai 2019, 13:00 Uhr,
im Tagungsbereich der Gesellschaft,
Stefan-George-Ring 2,
81929 München.
Tagesordnung:
TOP 1 *Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses der picturemaxx AG, des
Lageberichts des Vorstands und des
Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für
das Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss am 21. März
2019 gebilligt; der Jahresabschluss ist
damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem
Punkt der Tagesordnung keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung
vorgesehen.
TOP 2 *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns der picturemaxx AG für das
Geschäftsjahr 2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,
den Bilanzgewinn der picturemaxx AG für
das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 wie
folgt zu verwenden:
Der Bilanzgewinn der picturemaxx AG für
das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von
1.528.917,66 EUR wird in voller Höhe auf
neue Rechnung vorgetragen (Gewinnvortrag).
TOP 3 *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands der picturemaxx AG für das
Geschäftsjahr 2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,
Herrn Benjamin Neu als Vorstand der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018
Entlastung zu erteilen.
TOP 4 *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats der
picturemaxx AG für das Geschäftsjahr 2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrats der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018
Entlastung zu erteilen.
TOP 5 *Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers der picturemaxx AG für
das Geschäftsjahr 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den
Wirtschaftsprüfer Bernd Lenzen,
Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 zu
bestellen.
Der Jahresabschluss der picturemaxx AG, der Lagebericht
des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats,
jeweils für das Geschäftsjahr 2018, sowie der Vorschlag
des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind
von der Einberufung zur Hauptversammlung an in den
Geschäftsräumen der picturemaxx AG, Stefan-George-Ring
2, 81929 München, zur Einsichtnahme der Aktionäre
ausgelegt.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der
Unterlagen erteilt. Auch in der ordentlichen
Hauptversammlung werden die Unterlagen zur
Einsichtnahme ausliegen.
Mit freundlichen Grüßen
München, den 21. März 2019
*picturemaxx AG*
_Der Vorstand_
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: picturemaxx AG
Stefan-George-Ring 2
81929 München
Deutschland
Telefon: +49 89 357147-0
Fax: +49 89 357147-10
E-Mail: benjamin.neu@picturemaxx.com
Internet: https://www.picturemaxx.com/
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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(END) Dow Jones Newswires
April 17, 2019 10:07 ET (14:07 GMT)
