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DGAP-News: Sixt Leasing SE / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Sixt Leasing SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
03.06.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2019-04-23 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Sixt Leasing SE Pullach Inhaber-Stammaktien
WKN A0DPRE / ISIN DE000A0DPRE6 Amtsgericht München, HRB
227195 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der Sixt Leasing SE, Pullach im Isartal Wir laden
unsere Aktionäre zu der am
*3. Juni 2019, 10:00 Uhr* (Einlass ab 9:00 Uhr), im
Westin Grand Hotel, Arabellastraße 6, 81925
München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
ein. TAGESORDNUNG
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses der Sixt
Leasing SE, des Berichts über die Lage des
Konzerns und der Sixt Leasing SE
einschließlich der Erläuterungen zu den
Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1
HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und
Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss
ist damit festgestellt. Eine Feststellung des
Jahresabschlusses bzw. eine Billigung des
Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung
ist in diesem Fall durch das Gesetz nicht
vorgesehen. Vielmehr sind die vorgenannten
Unterlagen der Hauptversammlung nach der
gesetzlichen Regelung (§ 176 Abs. 1 Satz 1 AktG)
lediglich zugänglich zu machen. Dementsprechend
erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie
folgt zu beschließen:
Der im festgestellten Jahresabschluss der
Gesellschaft ausgewiesene Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2018 in Höhe von EUR
35.421.407,28 wird wie folgt verwendet:
Ausschüttung einer EUR 9.893.564,64
Dividende von EUR 0,48
je dividendenberechtigter
Stückaktie
Vortrag auf neue Rechnung EUR 25.527.842,64
EUR 35.421.407,28
Der Anspruch der Aktionäre auf die Dividende ist
am Donnerstag, den 6. Juni 2019, zur Zahlung
fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG).
Von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar
gehaltene eigene Aktien sind gemäß § 71b
AktG nicht dividendenberechtigt. Der vorstehende
Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass
die Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung
der Einberufung der Hauptversammlung im
Bundesanzeiger keine eigenen Aktien hält und
damit im Zeitpunkt der Bekanntmachung der
Einberufung der Hauptversammlung im
Bundesanzeiger sämtliche 20.611.593 von der
Gesellschaft ausgegebenen Stückaktien
dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Zahl
der dividendenberechtigten Aktien bis zum
Zeitpunkt der Hauptversammlung verändern, wird
in der Hauptversammlung ein entsprechend
angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung
gestellt, der bei unveränderter Höhe der
Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie
entsprechend angepasste Beträge für die
Ausschüttungssumme und den Vortrag auf neue
Rechnung vorsieht.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands der Sixt Leasing SE für
das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands der Gesellschaft für ihre Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2018 jeweils Entlastung zu
erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats der Sixt Leasing SE
für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats der Gesellschaft für ihre
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 jeweils
Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2019 sowie des Prüfers für eine prüferische
Durchsicht unterjähriger
Finanzberichte/Finanzinformationen im
Geschäftsjahr 2019 und im Geschäftsjahr 2020 im
Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen
Hauptversammlung*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
- zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft
und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019
sowie zum Prüfer für eine etwaige
prüferische Durchsicht unterjähriger
Finanzberichte/Finanzinformationen der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019
und
- zum Prüfer für eine etwaige prüferische
Durchsicht unterjähriger
Finanzberichte/Finanzinformationen der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 im
Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen
Hauptversammlung im Jahr 2020
zu wählen.
Der Aufsichtsrat hat keinen Prüfungsausschuss
gebildet. Anstelle des Prüfungsausschusses hat
der Aufsichtsrat entsprechend Artikel 16 Abs. 2
Unterabs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.
April 2014 erklärt, dass sein Wahlvorschlag für
die Wahl des Abschlussprüfers frei von
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist
und ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die
Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers
auferlegt wurde.
6. *Beschlussfassung über eine Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)*
Der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft soll
modernisiert und angepasst werden, um der
Gesellschaft zusätzliche Flexibilität bei der
Umsetzung ihres Geschäftsmodells zu geben.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie
folgt zu beschließen:
Absatz 1 von § 2 der Satzung (Gegenstand
des Unternehmens) wird insgesamt wie folgt
neu gefasst:
'Gegenstand des Unternehmens ist:
(a) die Durchführung von Leasinggeschäften
über Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeugzubehör als Leasinggeber mit
einer ordentlichen Vertragslaufzeit von
jeweils mindestens 11 Monaten;
(b) die Verwaltung von Kraftfahrzeugflotten
und Kraftfahrzeugzubehör
(Fuhrparkmanagement);
(c) die Vermittlung von Kaufverträgen und
Leasingverträgen über Kraftfahrzeuge;
(d) die Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen
Versicherungen und Schutzbriefen, der
Handel mit kraftfahrzeugbezogenen Waren,
die Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen
Waren, die Erbringung und Vermittlung von
Dienstleistungen betreffend
Schadensmanagement, Wartung, Reparatur,
Zulassung, Abmeldung, Spedition und
Überführung von Kraftfahrzeugen,
Erstellung und Prüfung von Gutachten und
Bewertungen von Kraftfahrzeugen,
Erstellung und Vermittlung von
Kraftfahrzeugvergleichen und
Kraftfahrzeugkostenvergleichen; sowie
(e) im Zusammenhang mit Geschäften gem. lit.
(a), (b) oder (c):
i. die Erbringung und Vermittlung von
kraftfahrzeugbezogenen
Dienstleistungen mit Ausnahme der
Vermietung von Kraftfahrzeugen
sowie der Vermittlung von
Mietverträgen über Kraftfahrzeuge,
soweit diese Dienstleistungen nicht
in lit. (e) (iii) aufgeführt sind;
ii. die Verwertung von und der Handel
mit Kraftfahrzeugen;
iii. die Vermittlung von kurzzeitigen
Mietverträgen über Kraftfahrzeuge
als Werkstatt-, Unfallersatz- oder
Leasingvorabfahrzeuge.'
*Unterlagen zur Tagesordnung*
Ab Einberufung der Hauptversammlung werden auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://ir.sixt-leasing.de/hv
insbesondere folgende Unterlagen zugänglich gemacht:
- die Hauptversammlungseinladung;
- der festgestellte Jahresabschluss und der
gebilligte Konzernabschluss, der Bericht über
die Lage des Konzerns und der Sixt Leasing SE
einschließlich der Erläuterungen zu den
Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1
HGB sowie der Bericht des Aufsichtsrats der
Sixt Leasing SE, jeweils für das Geschäftsjahr
2018;
- der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
(als Bestandteil der
Hauptversammlungseinladung).
Sämtliche vorgenannten Unterlagen werden auch in der
Hauptversammlung selbst zur Einsicht ausliegen. Sie
können von den Aktionären ferner ab Einberufung der
Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft (Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach)
während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.
Auf Verlangen werden die vorgenannten Unterlagen
Aktionären der Gesellschaft auch kostenfrei zugesandt.
Bestellungen bitten wir ausschließlich zu richten
an:
Sixt Leasing SE
- Investor Relations -
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach
Fax: +49 (0)89 / 7 44 44-8 4518
E-Mail: hv@sixt-leasing.com
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 23, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
