Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.
DGAP-News: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 06.06.2019 in Congress Centrum Hannover mit dem Ziel
der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-04-24 / 15:03
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Garbsen ISIN DE
0006450000 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 6.
Juni 2019
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
unsere diesjährige ordentliche Hauptversammlung, zu der wir
Sie hiermit einladen, findet statt am Donnerstag, dem 6.
Juni 2019, um 10:00 Uhr, im Hannover Congress Centrum,
Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover.
*I. Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2018, des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des
zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts und
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2018 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands
zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB*
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten
Unterlagen können von der Einberufung der
Hauptversammlung an auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch in der
Hauptversammlung zugänglich sein und mündlich
erläutert werden.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§
171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist
damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ist daher keine Beschlussfassung der
Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung
vorgesehen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Jahresabschluss der LPKF Laser & Electronics
Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR
6.158.872,88 in voller Höhe auf neue Rechnung
vorzutragen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2018 Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019*
Der Aufsichtsrat nimmt die Funktionen des
Prüfungsausschusses gemäß Art. 16 der
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung
bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur
Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission
('*Abschlussprüfungsverordnung*') selbst wahr. Der
Aufsichtsrat empfiehlt auf der Grundlage eines
gemäß Art. 16 der Abschlussprüfungsverordnung
durchgeführten Auswahlverfahrens entweder die KPMG
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, oder
die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hannover, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu
wählen und teilt seine Präferenz für erstere mit, da
sie aus dem systematisierten Angebotsprozess
insgesamt als am stärksten hervorging.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2019 zu wählen.
Der Aufsichtsrat erklärt, dass seine Empfehlung und
sein Wahlvorschlag frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte sind und ihm insbesondere
keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel
im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
Abschlussprüfungsverordnung auferlegt wurde.
6.
*Wahlen zum Aufsichtsrat*
Die regulären Amtszeiten von Herrn Dr. Markus Peters
und Herrn Prof. Dr.-Ing. Erich Barke im Aufsichtsrat
der Gesellschaft enden jeweils mit Ablauf der
Hauptversammlung am 6. Juni 2019. Der
Hauptversammlung sollen Herr Dr. Peters zur
Wiederwahl sowie Herr Prof. Dr.-Ing. Ludger
Overmeyer zur Neuwahl in den Aufsichtsrat
vorgeschlagen werden.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich
gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 letzte
Alternative, 101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus
von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen und besteht gemäß § 11 Abs. 1 der
Satzung aus drei Mitgliedern.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege
der Einzelabstimmung über die Wahlen zum
Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als
Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu
wählen:
6.1 Herrn Dr. Markus Peters, wohnhaft in
Düsseldorf, Vorstand der German
Technology AG;
6.2 Herrn Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer,
wohnhaft in Wunstorf,
Universitätsprofessor und Leiter des
Instituts für Transport- und
Automatisierungstechnik der Leibniz
Universität Hannover, Vorsitzender des
wissenschaftlichen Direktoriums und
Mitglied des Vorstands des Laser Zentrum
Hannover e.V. (LZH)
und zwar jeweils für eine Amtszeit beginnend mit dem
Ablauf der Hauptversammlung am 6. Juni 2019 und
endend mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023
beschließt.
Der Aufsichtsrat hat bei seinen Wahlvorschlägen an
die Hauptversammlung die von ihm für seine
Zusammensetzung festgelegten Ziele berücksichtigt
und strebt die weitere Ausfüllung des
Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an.
Der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene
Kandidat Herr Dr. Markus Peters hat für den Fall
seiner Wahl in den Aufsichtsrat seine Bereitschaft
erklärt, für den künftigen Aufsichtsratsvorsitz zu
kandidieren.
Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 finden
sich nachfolgend unter II.
*II. Ergänzende Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 6
zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten*
*1. Lebensläufe und Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5
AktG*
Nachfolgend sind die Lebensläufe des zur Wiederwahl
stehenden amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden sowie des
zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten
abgedruckt. Diese enthalten zugleich die Angaben gemäß
§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu Mitgliedschaften in gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten anderer inländischer Unternehmen
und in vergleichbaren Kontrollgremien anderer in- und
ausländischer Wirtschaftsunternehmen.
*Kandidat zur Wiederwahl:*
Name: Dr. Markus Peters
Ausgeübter Beruf: Vorstand der German Technology
AG (nicht börsennotiert)
Wohnort: Düsseldorf
Geburtsjahr: 1964
Nationalität: Deutsch
Seit Aufsichtsratsvorsitzender der LPKF
16.10.2017 Laser & Electronics AG
Seit Mitglied im Aufsichtsrat der LPKF
13.07.2017 Laser & Electronics AG
*Beruflicher Werdegang:*
seit 2017 Vorstand der German Technology AG
2013 - 2017 DMG MORI-Konzern (vormals
Gildemeister AG)
Direktor Finance, Accounting &
Controlling, DMG MORI ECOLINE AG,
Winterthur, Schweiz
CFO, DMG (Shanghai) Maschine Tools,
Co., Ltd., Shanghai, China
2011 - 2013 Aufbau Treasury/Finance-Funktion,
INOXUM GmbH, Duisburg
2011 - 2011 Vice President Compliance & Risk
Management, THYSSENKRUPP VDM GmbH,
Werdohl
2007 - 2011 CFO, THYSSENKRUPP VDM USA, Inc.,
Florham Park, NJ, USA
2003 - 2007 Zentralbereichsleiter Controlling,
THYSSENKRUPP VDM GmbH, Werdohl
2001 - 2003 Leiter Strategisches Controlling,
THYSSENKRUPP VDM GmbH, Düsseldorf
1999 - 2000 Senior Manager für Strategische
Projekte, Konzernentwicklung, RWE
AG, Essen
1996 - 1998 Projektleiter M&A für Zentral- und
Osteuropa, RWE ENERGIE AG, Essen
1992 - 1996 Wissenschaftlicher Assistent,
Institut für BWL, Lehrstuhl für
Finanzwirtschaft,
Christian-Albrechts-Universität,
Kiel
1994 - 1996 Ratsherr, Kiel
1992 - 1994 Lehrbeauftragter (Finanzwirtschaft)
Fachhochschule Kiel, Kiel
*Ausbildung:*
1997 Promotion Betriebswirtschaftslehre
(Dr. sc. pol.),
Christian-Albrechts-Universität,
Kiel
1990 - 1991 Studium Betriebswirtschaftslehre,
The Pennsylvania State University,
University Park, PA, USA, Master's
Degree
1987 - 1990 Studium der
Betriebswirtschaftslehre,
Christian-Albrechts-Universität,
Kiel
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 24, 2019 09:04 ET (13:04 GMT)
