Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.
DGAP-News: SIMONA Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
SIMONA Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
07.06.2019 in Gesellschaftshaus der Stadt Kirn, Neue Straße 13, 55606 Kirn mit dem
Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-04-25 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
SIMONA Aktiengesellschaft Kirn/Nahe - ISIN DE 0007239402 -
- WKN 723940 - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019
Die ordentliche Hauptversammlung der SIMONA Aktiengesellschaft, 55606 Kirn,
findet am Freitag, den 07. Juni 2019, um 11:00 Uhr im Gesellschaftshaus der
Stadt Kirn, Neue Straße 13, in 55606 Kirn statt.
*Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der SIMONA AG und des gebilligten
Konzernabschlusses, des Lageberichts für die
SIMONA AG und des Konzernlageberichts, der
mit dem Lagebericht der SIMONA AG
zusammengefasst ist, des erläuternden
Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §
289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB sowie des
Berichts des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2018
Die genannten Unterlagen werden in der
Hauptversammlung zugänglich gemacht und
erläutert. Die Unterlagen können zudem im
Internet unter
www.simona.de
im Bereich Investor Relations eingesehen
werden. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss am 12. April 2019 gebilligt.
Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Dementsprechend hat die Hauptversammlung zu
diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlüsse zu
fassen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn
von 13.477.618,07 EUR wie folgt zu verwenden:
a) Zahlung einer Dividende von 14,00 EUR je
Aktie, zahlbar am 12. Juni 2019:
8.400.000,00 EUR
b) Vortrag auf neue Rechnung: 5.077.618,07
EUR
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern
des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2019*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung
seines Wirtschaftsausschusses vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am
Main, zum Abschlussprüfer der SIMONA AG und
Konzernabschlussprüfer des SIMONA Konzerns
für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.
*Weitere Angaben zur Einberufung*
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der
Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 15.500.000,00 EUR und ist
eingeteilt in 600.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl der
Aktien zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt demnach
600.000.
Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt demnach 600.000. Die
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine
eigenen Aktien.
*Anmeldung und Teilnahme*
Um an der Hauptversammlung - in Person oder durch Bevollmächtigte - teilnehmen
und dort das Stimmrecht ausüben und Anträge stellen zu können, müssen die
Aktionäre sich spätestens bis Freitag, den 31. Mai 2019, 24:00 Uhr, in
Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder in englischer Sprache angemeldet
haben.
Anmeldestelle:
*SIMONA AG* c/o Commerzbank AG
GS MO 3.1.1 General Meetings
60261 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0) 69 13 626 351
E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu muss
der Gesellschaft unter der vorstehend genannten Adresse ein in Textform (§
126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende
Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz bis zum Ablauf des 31. Mai
2019, 24:00 Uhr, zugehen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages
vor der Hauptversammlung, also auf Freitag, den 17. Mai 2019, 0:00 Uhr,
(Nachweisstichtag) beziehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als
Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Insbesondere haben
Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag für Inhalt und Umfang des
gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des Veräußerers keine Bedeutung.
Personen, die erst nach dem Nachweisstichtag Aktien erwerben, sind für die von
ihnen gehaltenen Aktien nur dann teilnahme- und stimmberechtigt, wenn sie sich
vom Veräußerer bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen
lassen.
Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des
Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung
übersandt, die ihnen aus organisatorischen Gründen als Ausweis für die
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts dienen,
wobei die Vorlage der Eintrittskarte keine Voraussetzung für die Teilnahme an
der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts ist. Um den
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die
Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des
Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.
*Stimmrechtsvertretung*
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr
Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die
depotführende Bank oder ein sonstiges Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch bei
Erteilung einer Vollmacht bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch
den Aktionär oder den Bevollmächtigten sowie des Nachweises der Berechtigung.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft
eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Vollmachten bedürfen der Textform
(§ 126b BGB) und können durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden
oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Für die Vollmachtserteilung
gegenüber der Gesellschaft und die Übermittlung des Nachweises einer
gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erklärten Bevollmächtigung stehen folgende
Postanschrift, Faxnummer und E-Mail-Adresse zur Verfügung:
*SIMONA AG*, Investor Relations
Teichweg 16, 55606 Kirn
Fax: +49 (0) 67 52 14 738
E-Mail: ir@simona.de
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auch am Tag der Hauptversammlung durch
den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden.
Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung
oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution
können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem
solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm
möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Für den Widerruf
einer Vollmacht gelten die vorangehenden Sätze entsprechend.
Mit der Eintrittskarte werden den Aktionären ein Vollmachtsformular und
weitere Informationen zur Bevollmächtigung übersandt. Das Vollmachtsformular
wird den Aktionären auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist
außerdem im Internet unter
www.simona.de
unter dem Link
www.simona.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung
-2019
abrufbar. Die Aktionäre werden gebeten, Vollmacht vorzugsweise mittels des von
der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Vollmachtsformulars zu erteilen.
Im Übrigen bieten wir unseren Aktionären auch in diesem Jahr wieder an,
sich durch einen Stimmrechtsvertreter der SIMONA AG vertreten zu lassen, der
das Stimmrecht gemäß den Weisungen der Aktionäre ausübt. Auch in diesem
Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den Aktionär sowie
eines Nachweises der Berechtigung. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ihm müssen daher neben der
Vollmacht zusätzlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt
werden. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu den einzelnen
Gegenständen der Tagesordnung wird der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
das Stimmrecht nicht ausüben. Aktionäre, die dem Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, werden gebeten, hierzu
ausschließlich das mit der Eintrittskarte übersandte Vollmachtsformular
zu verwenden; andere Formen der Vollmachts- und Weisungserteilung an den
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 25, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
