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DGAP-News: Sino-German United AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Sino-German United AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
12.06.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-05-02 / 15:03
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Sino-German United AG München WKN SGU 888
ISIN DE000SGU8886 Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2019
*Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur ordentlichen
Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein. Die Hauptversammlung findet am
Mittwoch, den 12. Juni 2019, um 10:00 Uhr in der Alten Hopfenpost,
Hopfenstraße 6, 80335 München, Deutschland, statt.*
I. *Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses und des Lageberichts
(einschließlich des erläuternden
Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4
HGB und nach § 289a HGB) für das
Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des
Aufsichtsrats*
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2018*
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2018*
4. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2019*
5. *Beschlussfassung über die Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds*
II. *Vorschläge zur Beschlussfassung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des Lageberichts (einschließlich des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289
Abs. 4 HGB und nach § 289a HGB) für das
Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des
Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.
April 2019 den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2018 gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gibt
es daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine
Beschlussfassung.
Der festgestellte Jahresabschluss und der
Lagebericht (einschließlich des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289
Abs. 4 HGB und nach § 289a HGB) der Sino-German
United AG für das Geschäftsjahr 2018 sowie der
Berichts des Aufsichtsrats sind vom Tag der
Einberufung der Hauptversammlung an auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2019.html
veröffentlicht.
Die Unterlagen werden Aktionären auf Anfrage
ebenfalls mit der Post zugesandt. Ferner werden
alle genannten Dokumente auch in der
Hauptversammlung zugänglich gemacht.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands Frau Peng Pan, Herrn Philipp
Birnstingl, Herrn Hui Wang und Herrn Binlei
Song für die Dauer ihrer jeweiligen
Zugehörigkeit zum Vorstand der Gesellschaft
Entlastung zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats Herrn Dr. Norbert Egger, Herrn
Dr. Duo Wang und Herrn Shiqing Mao für die
Dauer ihrer jeweiligen Zugehörigkeit zum
Aufsichtsrat der Gesellschaft Entlastung
erteilen.
4. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ebner Stolz GmbH
& Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart,
Niederlassung Frankfurt am Main, zum
Abschlussprüfer der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2019 zu wählen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds*
Der Aufsichtsrat der Sino-German United AG
besteht gemäß §§ 95, 96 AktG sowie § 9
Abs. 1 der Satzung, aus drei Mitgliedern;
mitbestimmungsrechtliche Vorgaben sind bei der
Besetzung nicht zu beachten. Die
Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge
gebunden.
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Duo Wang hat
sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats am 13.
März 2019 niedergelegt.
Das Amtsgericht München hat daraufhin auf
Antrag des Vorstands der Sino-German United AG
mit Beschluss am 16. April 2019 Herrn Zhengjie
Yu (Qingdao, China) als neues
Aufsichtsratsmitglied der Sino-German United AG
mit Wirkung vom 16. April 2019 für den Zeitraum
bis zum Ablauf der heutigen Hauptversammlung
der Sino-German United AG bestellt. Angesichts
der Befristung der Bestellung ist die Neuwahl
eines Aufsichtsratsmitglieds durch die
Hauptversammlung erforderlich.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Herrn
Zhengjie Yu, General Manager der Sino-German
United Group Co., Ltd., wohnhaft in Qingdao,
China, für die Dauer bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2023 beschließt, zum
Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu
wählen.
Herr Yu ist bei den nachfolgend aufgeführten
Gesellschaften (i) Mitglied eines gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats bzw. (ii) Mitglied
eines vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremiums eines Wirtschaftsunternehmens:
(i) Mitglied eines gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats: keine
(ii) Mitglied eines vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremiums eines
Wirtschaftsunternehmens:
*·* General Manager der Sino-German United
Group Co., Ltd..
Herr Zhengjie Yu übt in der Sino-German Ecopark
Gruppe, zu der auch die Hauptaktionärin gehört,
folgende Funktionen aus:
*·* General Manager der Sino-German United
Group Co., Ltd..
Herr Zhengjie Yu wurde 1973 in Qingdao, China,
geboren. Er schloss ein Bachelorstudium mit der
Fachrichtung Wasserversorgung und Entwässerung
ab und ist mit den Grundsätzen der
Unternehmensführung hinreichend vertraut. Seit
2012 arbeitet Herr Zhengjie Yu für die
Sino-German United Group Co., Ltd.. Vor seinem
Engagement in der Sino-German United Group Co.,
Ltd. arbeitete Herr Zhengjie Yu für folgende
Unternehmen:
_1995-1997_ Qingdao Engineering
Construction Supervision
Co., Ltd.;
_1997-2002_ Taishan Group Co., Ltd.;
_2002-2006_ Qingdao Lida Art Center Co.,
Ltd.;
_2006-2008_ Qingdao Juyihao Decoration
Co., Ltd.;
_2008-2012_ Qingdao Yatuo Decoration
Co., Ltd.;
_Seit 2012_ Sino-German United Group
Co., Ltd..
III. *Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre*
1. *Anzahl der Aktien und Stimmrechte*
Das Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung beträgt EUR
1.800.000,00 und ist eingeteilt in 1.800.000 auf den
Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie ist
stimmberechtigt und gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl
der Stückaktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher jeweils
1.800.000. Zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen
Aktien.
2. *Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts*
(a) Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens
sechs Tage vor der Hauptversammlung, mithin
spätestens am *Mittwoch, 5. Juni 2019* (24:00
Uhr), unter der nachstehenden Adresse:
Sino-German United AG
c/o GFEI IR Services GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
Deutschland
Telefax: 0511-47 40 23 19
E-Mail: hv@gfei.de
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr
gegenüber den Nachweis des Anteilsbesitzes
durch das depotführende Institut erbracht
haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung, d. h. *Mittwoch, 22. Mai
2019* ('*Nachweisstichtag*' genannt), Aktionäre
der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss
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May 02, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
