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DGAP-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 28.05.2019 in Ettlingen mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-05-03 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Ettlingen Aktie:
Wertpapier-Kenn-Nummer 760 010 / ISIN DE0007600108
Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche
Hauptversammlung am 28. Mai 2019
Nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung
für Dienstag, den 28. Mai 2019 um 11.00 Uhr in
Ettlingen (Veröffentlichung im Bundesanzeiger am
08.04.2019) hat die Beteiligungen im Baltikum AG,
Rostock, gem. § 122 Abs. 2 AktG die Ergänzung der
Tagesordnung der Hauptversammlung um weitere
Gegenstände und die Bekanntmachung dieser Ergänzung
verlangt.
*Die Tagesordnung wird deshalb um folgende Punkte
erweitert:*
6. *Beschlussfassung über die Abberufung der
Aufsichtsratsmitglieder und der
Ersatzmitglieder*
Die Beteiligungen im Baltikum AG, vertreten
durch ihren Vorstand Herrn Marcel Biedermann,
schlägt vor, die amtierenden
Aufsichtsratsmitglieder Herrn Prof. Dr. Claus
Becker, Herrn Ralf Bake und Herrn Claudius Lang
sowie das Ersatzmitglieder Herr Michael Düren
gemäß § 103 Abs. 1 AktG mit Wirkung zum
Ende dieser Hauptversammlung als
Aufsichtsratsmitglieder abzuberufen.
*Begründung:*
Die aktuelle Besetzung des Aufsichtsrats
spiegelt in keiner Weise die Aktionärsstruktur
der Valora Effekten Handel AG wieder. Von den
Aufsichtsratsmitgliedern hält lediglich Herr
Prof. Dr. Becker Aktien mit Volumen von 9,09 %.
Weitere Großaktionäre sind nicht im
Aufsichtsrat repräsentiert.
Bereits in den letzten Hauptversammlungen hat
die Beteiligungen im Baltikum AG gefordert,
dass Aktionäre entsprechend ihrem prozentualen
Anteilsbesitz im Aufsichtsrat auch vertreten
sein sollten.
Seit der letztjährigen Hauptversammlung am
28.05.2018 ist der Aktienkurs der Valora
Effekten Handel AG historisch eingebrochen. Am
Tag der Hauptversammlung lag das Tageshoch bei
2,48 EUR, der aktuelle Kurs am 23.04.2019
beträgt gerademal 1,48 EUR. Seit der Neuwahl
der Aufsichtsräte am 28.05.2018 besteht somit
ein Minus von 40 %. Dies ist unserer Meinung
insbesondere auf die Wahl von Herrn Ralf Bake
in den Aufsichtsrat zurück zu führen.
Die Anleger fühlen sich offensichtlich durch
die Wahl von Herrn Ralf Bake und dessen
Handlungen insbesondere auch in Verbindung mit
der Kremlin AG verunsichert. Die Kremlin AG
hatte kurze Zeit nachdem Herr Bake in den
Aufsichtsrat bestellt wurde einen
Insolvenzantrag beim zuständigen Gericht
gestellt. Es kann davon ausgegangen werden,
dass Anleger sich von dieser Tatsache
verunsichert fühlen und deshalb der Kurs massiv
abgestürzt ist.
Aufgrund der unterlassenen Handlungen des
damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn
Bake, bei der Kremlin AG hat die BaFin ein
Zwangsgeld i.H.v. 140.000 EUR verfügt. Hierfür
trägt nach Auffassung der Beteiligungen im
Baltikum AG Herr Bake die Verantwortung.
Nach unserem Informationsstand Iaufen
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Herrn
Bake.
Der Reputationsschaden, der der Valora Effekten
Handel AG entsteht, wird durch die Handlungen
des Herrn Bake jeden Tag vergrößert und
schadet der Valora Effekten Handel AG massiv.
Die Geschäftszahlen der Valora Effekten Handel
AG brechen seit der letzten Hauptversammlung
massiv ein.
In der Adhoc-Mitteilung vom 04.01.2019 wurde
Folgendes mitgeteilt:
'Es ist ein ungeprüfter Jahresfehlbetrag von
rd. 333 TEUR (Vj. Jahresüberschuss 221 TEUR) zu
verzeichnen. Aufgrund stark gefallener Kurse
zum Jahresultimo hat sich das geplante Ergebnis
damit weiter verschlechtert. Zudem mussten wir
Rückstellungen für Prozess- und Anwaltskosten
aus vier offenen Verfahren im Zusammenhang mit
der Abwehr der sog. 'Reich-Gruppe' bilden.'
Die Valora Effekten Handel AG ist
offensichtlich ebenfalls der Ansicht, dass ein
massives rechtliches De?zit ihrerseits besteht
und somit erhöhte Kosten für Rechtsberatung
notwendig sind. Anders kann der in der
Adhoc-Mitteilung genannte Sachverhalt nicht
verstanden werden. Dies ist insbesondere
erstaunlich, da mit Herrn Claudius Lang ein
Rechtsanwalt im Aufsichtsrat vertreten ist.
Somit ist dringlicher Handlungsbedarf gegeben,
um weiteren Schaden von der Gesellschaft fern
zu halten. Ein Zuwarten bis zur nächsten
Hauptversammlung würde womöglich einen noch
größeren Schaden entstehen lassen und der
Aktienkurs würde noch weiter fallen.
7. *Beschlussfassung über die Erhöhung der Zahl
der Aufsichtsratsmitglieder auf 6 und
Satzungsänderung*
Die Beteiligungen im Baltikum AG, vertreten
durch ihren Vorstand Herrn Marcel Biedermann,
schlägt vor, § 7 (1) der Satzung wie folgt zu
ändern:
§ 7 (1) der Satzung wird aufgehoben und wie
folgt neu gefasst:
'Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern.
Alle Mitglieder werden von den Aktionären nach
dem Aktiengesetz gewählt.'
*Begründung:*
Wir sind mit der bisherigen Arbeit des
amtierenden Aufsichtsrats unzufrieden.
Möglicherweise sehen dies jedoch die Aktionäre
anders.
Grundsätzlich vertreten wir die Auffassung,
dass die größten Aktionäre auch im
Aufsichtsrat einer Gesellschaft vertreten sein
sollten.
Um Streitigkeiten unter den Aktionären zu
vermeiden, schlagen wir daher vor, dass die
Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder erhöht wird,
um die Interessen aller Aktionäre
berücksichtigen zu können.
8. *Beschlussfassung über die Neuwahl des
Aufsichtsrates und von Ersatzmitgliedern*
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 7 Abs.
1 der Satzung i. V. m. §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1,
101 Abs. 1 des Aktiengesetzes aus drei
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung
gewählt werden, zusammen.
Die Beteiligungen im Baltikum AG, vertreten
durch ihren Vorstand Herrn Marcel Biedermann,
schlägt vor,
1.) Herr Marcel Biedermann, Vorstand der
Beteiligungen im Baltikum AG, Heidenheim
2.) Herr Wolfgang Wilhelm Reich,
selbstständiger Unternehmensberater, Heidenheim
3.) Herr Steffen Saur, Vorstand der
Klosterbrauerei Königsbronn AG, Heidenheim
mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung bis zur Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023
entscheidet, zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge
nicht gebunden.
Angaben zu den Mitgliedschaften der
vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat
in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und Angaben zu vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Für den Fall, dass die Hauptversammlung den TOP
2 beschließt, schlägt die Beteiligungen im
Baltikum AG folgende 6 Personen vor:
Die Beteiligungen im Baltikum AG, vertreten
durch ihren Vorstand Herrn Marcel Biedermann,
schlägt vor:
1.) Herr Marcel Biedermann, Vorstand der
Beteiligungen im Baltikum AG, Heidenheim
2.) ???? Wolfgang Wilhelm Reich,
selbstständiger Unternehmensberater, Heidenheim
3.) Herr Steffen Saur, Vorstand der
Klosterbrauerei Königsbronn AG, Heidenheim
4.) Hierzu wird in der Hauptversammlung ein
Vorschlag unterbreitet
5.) Hierzu wird in der Hauptversammlung ein
Vorschlag unterbreitet
6.) Hierzu wird in der Hauptversammlung ein
Vorschlag unterbreitet
mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung bis zur Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023
entscheidet, zu wählen.
Zu den möglichen Kandidaten zu 4) bis 6) wird
auf der Hauptversammlung ein entsprechender
Vorschlag unterbreitet.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge
nicht gebunden.
Angaben zu den Mitgliedschaften der
vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat
in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und Angaben zu vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Herr Marcel Biedermann ist Mitglied in
folgenden gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125
Abs. 1 Satz 5 AktG:
- ausserboerslich.com AG (Vorsitz)
Herr Wolfgang Wilhelm Reich ist Mitglied in
folgenden gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125
Abs. 1 Satz 5 AktG:
- Karwendelbahn AG (stellv. Vorsitz)
- Klosterbrauerei Königsbronn AG (Vorsitz)
- Kremlin AG (Mitglied)
- SPV AG & Co. KG a.A. (Mitglied)
- VCI Venture Capital und Immobilien AG
(Mitglied)
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