Ergebnisse Hauptversammlung
Wien (pta046/09.05.2019/20:45) - Tagesordnungspunkt 1:
Vorlage des Jahres- sowie Konzernabschlusses, des Corporate Governance-Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt.
Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns. Folgender Beschluss wurde gefasst:
"Aus dem im Jahresabschluss der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 944.552.011,50 wird auf jede Aktie der Gesellschaft, die zum Dividendenstichtag (14. Mai 2019) dividendenberechtigt ist, eine Dividende von Euro 0,90 (neunzig Eurocent) ausgeschüttet und der verbleibende Teil des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorgetragen. Die Dividende ist am 15. Mai 2019 zur Zahlung fällig (Dividenden- Zahltag); Ex-Dividendentag ist der 13. Mai 2019."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 619 Aktionäre mit 61.295.168 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.295.168 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,03% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.295.168 Pro: 619 Aktionäre mit 61.295.168 Stimmen. Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.
Folgender Beschluss wurde gefasst: "Den Mitgliedern des Vorstands der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt." Abstimmungsergebnis:
Präsenz: 621 Aktionäre mit 61.832.905 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 60.292.555 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,02% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 60.292.555 Pro: 599 Aktionäre mit 60.135.157 Stimmen. Contra: 6 Aktionäre mit 157.398 Stimmen. Enthaltung: 16 Aktionäre mit 1.540.350 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.
1) Folgender Beschluss wurde gefasst: "Dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Aufsichtsrats der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Torsten Hollstein, wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 621 Aktionäre mit 61.832.905 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 60.246.518 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,97% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 60.246.518 Pro: 590 Aktionäre mit 59.666.632 Stimmen. Contra: 12 Aktionäre mit 579.886 Stimmen. Enthaltung: 19 Aktionäre mit 1.586.387 Stimmen.
2) Folgender Beschluss wurde gefasst: "Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft wird - mit Ausnahme des Aufsichtsratsvorsitzenden Torsten Hollstein (gesonderte Entscheidung - für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 621 Aktionäre mit 61.832.905 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 60.246.518 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,97% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 60.246.518 Pro: 590 Aktionäre mit 59.667.767 Stimmen. Contra: 12 Aktionäre mit 578.751 Stimmen. Enthaltung: 19 Aktionäre mit 1.586.387 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018. Folgender Beschluss wurde gefasst: "Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2018 eine Vergütung in Höhe von insgesamt Euro 380.068,49 gewährt, wobei jedes Aufsichtsratsmitglied neben dem Ersatz der Barauslagen eine jährliche Fixvergütung von Euro 30.000,00, der Vorsitzende das Zweifache und sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der Fixvergütung erhält. Zusätzlich zu der Jahresvergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für Sitzungen des Aufsichtsrats und/oder einer seiner Ausschüsse, denen sie angehören, ein Sitzungsgeld in Höhe von Euro 1.000,00 je Sitzungstag."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 624 Aktionäre mit 61.833.025 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.833.025 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,58% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.833.025 Pro: 621 Aktionäre mit 61.794.910 Stimmen. Contra: 3 Aktionäre mit 38.115 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 6: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019. Folgender Beschluss wurde gefasst: "Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m. b. H., Wagramer Straße 19, 1220 Wien, wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft und den von der Gesellschaft aufzustellenden Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2019 bestellt."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 623 Aktionäre mit 61.833.015 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.819.333 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,56% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.819.333 Pro: 613 Aktionäre mit 61.357.664 Stimmen. Contra: 9 Aktionäre mit 461.669 Stimmen. Enthaltung: 1 Aktionäre mit 13.682 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 7: Wahlen in den Aufsichtsrat
1) Folgender Beschluss wurde gefasst: "Die Zahl der von der Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen AG zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder wird von derzeit acht auf zukünftig sieben Mitglieder verringert."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 623 Aktionäre mit 61.833.015 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.833.015 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,58% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.833.015 Pro: 552 Aktionäre mit 53.086.961 Stimmen. Contra: 71 Aktionäre mit 8.746.054 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
2) Folgender Beschluss wurde gefasst: "Frau Dr. iur. Monika Wildner, geb. am 10. Dezember 1971, wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 623 Aktionäre mit 61.833.015 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 54.445.123 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,10% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 54.445.123 Pro: 568 Aktionäre mit 54.286.286 Stimmen. Contra: 2 Aktionäre mit 158.837 Stimmen. Enthaltung: 53 Aktionäre mit 7.387.892 Stimmen.
3) Folgender Beschluss wurde gefasst: "Herr Jeffrey Gordon Dishner, geb. am 15. September 1964, wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt."
4) Folgender Beschluss wurde abgelehnt: "Herr Dr. Martin Hagleitner, geb. am 24. September 1966, wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 623 Aktionäre mit 61.833.015 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.517.094 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,13% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.517.094 Pro Jeffrey Dishner: 450 Aktionäre mit 48.966.030 Stimmen. Pro Martin Hagleitner: 30 Aktionäre mit 1.551.064 Stimmen. Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Enthaltung: 143 Aktionäre mit 11.315.921 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien, jeweils auch unter Ausschluss des (umgekehrten) Bezugsrechts der Aktionäre.
Folgender Beschluss wurde gefasst: "1. Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 8 und Abs 1a und Abs 1b AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben, wobei der Bestand an zurückerworbenen Aktien 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten darf. Der beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf nicht niedriger als 30% unter und nicht höher als 10% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage betragen. Der Vorstand wird weiters ermächtigt, die jeweiligen sonstigen Rückkaufsbedingungen festzusetzen. Der Handel in eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot oder, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, auf eine sonstige gesetzlich zulässige, zweckmäßige Art, insbesondere auch außerbörslich und/oder von einzelnen Aktionären und unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts erfolgen (umgekehrtes Bezugsrecht). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, mit (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMay 09, 2019 14:45 ET (18:45 GMT)
Wien (pta046/09.05.2019/20:45) - Tagesordnungspunkt 1:
Vorlage des Jahres- sowie Konzernabschlusses, des Corporate Governance-Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt.
Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns. Folgender Beschluss wurde gefasst:
"Aus dem im Jahresabschluss der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 944.552.011,50 wird auf jede Aktie der Gesellschaft, die zum Dividendenstichtag (14. Mai 2019) dividendenberechtigt ist, eine Dividende von Euro 0,90 (neunzig Eurocent) ausgeschüttet und der verbleibende Teil des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorgetragen. Die Dividende ist am 15. Mai 2019 zur Zahlung fällig (Dividenden- Zahltag); Ex-Dividendentag ist der 13. Mai 2019."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 619 Aktionäre mit 61.295.168 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.295.168 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,03% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.295.168 Pro: 619 Aktionäre mit 61.295.168 Stimmen. Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.
Folgender Beschluss wurde gefasst: "Den Mitgliedern des Vorstands der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt." Abstimmungsergebnis:
Präsenz: 621 Aktionäre mit 61.832.905 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 60.292.555 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,02% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 60.292.555 Pro: 599 Aktionäre mit 60.135.157 Stimmen. Contra: 6 Aktionäre mit 157.398 Stimmen. Enthaltung: 16 Aktionäre mit 1.540.350 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.
1) Folgender Beschluss wurde gefasst: "Dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Aufsichtsrats der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, Torsten Hollstein, wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 621 Aktionäre mit 61.832.905 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 60.246.518 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,97% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 60.246.518 Pro: 590 Aktionäre mit 59.666.632 Stimmen. Contra: 12 Aktionäre mit 579.886 Stimmen. Enthaltung: 19 Aktionäre mit 1.586.387 Stimmen.
2) Folgender Beschluss wurde gefasst: "Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft wird - mit Ausnahme des Aufsichtsratsvorsitzenden Torsten Hollstein (gesonderte Entscheidung - für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 621 Aktionäre mit 61.832.905 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 60.246.518 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,97% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 60.246.518 Pro: 590 Aktionäre mit 59.667.767 Stimmen. Contra: 12 Aktionäre mit 578.751 Stimmen. Enthaltung: 19 Aktionäre mit 1.586.387 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018. Folgender Beschluss wurde gefasst: "Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2018 eine Vergütung in Höhe von insgesamt Euro 380.068,49 gewährt, wobei jedes Aufsichtsratsmitglied neben dem Ersatz der Barauslagen eine jährliche Fixvergütung von Euro 30.000,00, der Vorsitzende das Zweifache und sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der Fixvergütung erhält. Zusätzlich zu der Jahresvergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für Sitzungen des Aufsichtsrats und/oder einer seiner Ausschüsse, denen sie angehören, ein Sitzungsgeld in Höhe von Euro 1.000,00 je Sitzungstag."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 624 Aktionäre mit 61.833.025 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.833.025 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,58% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.833.025 Pro: 621 Aktionäre mit 61.794.910 Stimmen. Contra: 3 Aktionäre mit 38.115 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 6: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019. Folgender Beschluss wurde gefasst: "Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m. b. H., Wagramer Straße 19, 1220 Wien, wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft und den von der Gesellschaft aufzustellenden Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2019 bestellt."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 623 Aktionäre mit 61.833.015 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.819.333 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,56% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.819.333 Pro: 613 Aktionäre mit 61.357.664 Stimmen. Contra: 9 Aktionäre mit 461.669 Stimmen. Enthaltung: 1 Aktionäre mit 13.682 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 7: Wahlen in den Aufsichtsrat
1) Folgender Beschluss wurde gefasst: "Die Zahl der von der Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen AG zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder wird von derzeit acht auf zukünftig sieben Mitglieder verringert."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 623 Aktionäre mit 61.833.015 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.833.015 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,58% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.833.015 Pro: 552 Aktionäre mit 53.086.961 Stimmen. Contra: 71 Aktionäre mit 8.746.054 Stimmen. Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
2) Folgender Beschluss wurde gefasst: "Frau Dr. iur. Monika Wildner, geb. am 10. Dezember 1971, wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 623 Aktionäre mit 61.833.015 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 54.445.123 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,10% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 54.445.123 Pro: 568 Aktionäre mit 54.286.286 Stimmen. Contra: 2 Aktionäre mit 158.837 Stimmen. Enthaltung: 53 Aktionäre mit 7.387.892 Stimmen.
3) Folgender Beschluss wurde gefasst: "Herr Jeffrey Gordon Dishner, geb. am 15. September 1964, wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt."
4) Folgender Beschluss wurde abgelehnt: "Herr Dr. Martin Hagleitner, geb. am 24. September 1966, wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt."
Abstimmungsergebnis: Präsenz: 623 Aktionäre mit 61.833.015 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 50.517.094 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,13% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 50.517.094 Pro Jeffrey Dishner: 450 Aktionäre mit 48.966.030 Stimmen. Pro Martin Hagleitner: 30 Aktionäre mit 1.551.064 Stimmen. Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Enthaltung: 143 Aktionäre mit 11.315.921 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien, jeweils auch unter Ausschluss des (umgekehrten) Bezugsrechts der Aktionäre.
Folgender Beschluss wurde gefasst: "1. Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 8 und Abs 1a und Abs 1b AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben, wobei der Bestand an zurückerworbenen Aktien 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten darf. Der beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf nicht niedriger als 30% unter und nicht höher als 10% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage betragen. Der Vorstand wird weiters ermächtigt, die jeweiligen sonstigen Rückkaufsbedingungen festzusetzen. Der Handel in eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot oder, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, auf eine sonstige gesetzlich zulässige, zweckmäßige Art, insbesondere auch außerbörslich und/oder von einzelnen Aktionären und unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts erfolgen (umgekehrtes Bezugsrecht). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, mit (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMay 09, 2019 14:45 ET (18:45 GMT)
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