DGAP-News: CANCOM SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
CANCOM SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.06.2019
in Alte Kongresshalle, Theresienhöhe 15, 80339 München mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-05-14 / 15:03
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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CANCOM SE München - ISIN DE0005419105 -
- WKN541910 - Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu
der am Mittwoch, den 26. Juni 2019, 11:00 Uhr,
in der Alten Kongresshalle, Theresienhöhe 15 in 80339
München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
ein.
*TAGESORDNUNG:*
TOP *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
1: des gebilligten Konzernabschlusses, des
zusammengefassten Lageberichts für die CANCOM SE
und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu
den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB bzw. § 315a
Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2018*
Sämtliche vorstehenden Unterlagen liegen vom Tag
der Einberufung an in den Geschäftsräumen am Sitz
der Gesellschaft, Erika-Mann-Straße 69,
80636 München, zur Einsicht für die Aktionäre
aus, sind unter der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.cancom.de/investoren/hauptversammlung/
verfügbar und werden in der Hauptversammlung
ebenfalls zugänglich gemacht. Eine Abschrift wird
jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und
kostenlos erteilt und zugesandt.
§ 175 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung
den festgestellten Jahresabschluss, den
Lagebericht, den gebilligten Konzernabschluss und
den Konzernlagebericht entgegennimmt. Eine
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung der
CANCOM SE ist im Hinblick auf diese Unterlagen
nicht erforderlich. Der Jahresabschluss der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 wurde vom
Aufsichtsrat in der Sitzung vom 19. März 2019
gebilligt und damit festgestellt. Ein Sonderfall
nach § 173 AktG, wonach die Feststellung des
Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen
wird, wenn der Vorstand und der Aufsichtsrat dies
beschließen, liegt nicht vor.
TOP *Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns
2: für das Geschäftsjahr 2018*
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,
den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 in
Höhe von 48.102.451,14 Euro wie folgt zu
verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von
0,50 Euro je dividendenberechtigter
Stückaktie:
17.521.819,00 Euro
b) Einstellung in die anderen
Gewinnrücklagen:
30.580.632,14 Euro
c) Vortrag auf neue Rechnung:
0,00 Euro
Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. Juli
2019.
TOP *Beschluss über die Entlastung des Vorstands für
3: das Geschäftsjahr 2018*
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,
den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern
des Vorstands für dieses Geschäftsjahr die
Entlastung zu erteilen.
TOP *Beschlussfassung über die Entlastung des
4: Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018*
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,
den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr die
Entlastung zu erteilen.
TOP *Wahl des Abschlussprüfers und des
5: Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2019*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des
Prüfungsausschusses vor, die
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Augsburg,
zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019
zu bestellen.
Der Empfehlung des Prüfungsausschusses ist ein
nach Art. 16 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.
537/2014 (EU-Abschlussprüferverordnung)
durchgeführtes Auswahlverfahren vorangegangen. Im
Anschluss daran hat der Prüfungsausschuss des
Aufsichtsrats unter Angabe von Gründen die KPMG
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, und
die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, für das
ausgeschriebene Prüfungsmandat empfohlen und eine
begründete Präferenz für die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg,
mitgeteilt.
Der Prüfungsausschuss hat gemäß Artikel 16
Abs. 2 Unterabs. 3 der Verordnung (EU) Nr.
537/2014 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. April 2014 erklärt, dass seine
Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme
durch Dritte ist und ihm keine die
Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung
beschränkenden Vertragsklauseln im Sinne von
Artikel 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr.
537/2014 auferlegt wurden.
TOP *Wahlen zum Aufsichtsrat*
6:
Die Amtszeit der derzeit amtierenden Mitglieder
des Aufsichtsrats, mit Ausnahme des durch
Beschluss des Amtsgerichts München vom 11.
Februar 2019 bestellten Aufsichtsratsmitglieds
Stefan Kober, endet mit Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung 2019, so dass eine Neuwahl
erforderlich ist. Herr Kober soll durch die
Hauptversammlung in seinem Amt bestätigt werden.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40
Abs. 2, Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001
des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der
Europäischen Gesellschaft (SE), § 17 Abs. 1 SEAG
in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Satz 1 der Satzung
der Gesellschaft sowie Teil III Nr. 22 der
SE-Beteiligungsvereinbarung aus sechs Mitgliedern
zusammen, die alle von der Hauptversammlung
gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt, basierend auf
entsprechenden Empfehlungen des
Nominierungsausschusses, vor, folgende Personen
jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2023 beschließt, zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:
a) Herrn Dr. Lothar Koniarski,
Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer der Elber
GmbH, wohnhaft in Regensburg
b) Frau Regina Weinmann, Dipl.-Kauffrau,
Geschäftsführerin der ABCON
Vermögensverwaltung GmbH und der
Inter-Connect Holding GmbH, wohnhaft in
München
c) Herrn Uwe Kemm, selbständiger
Unternehmensberater für Organisation,
Vertrieb und Marketing, wohnhaft in
München
d) Herrn Martin Wild, Chief Innovation
Officer der MediaMarktSaturn Retail
Group, wohnhaft in Ingolstadt
e) Frau Marlies Terock, Kauffrau,
selbständige Management-Beraterin im
Bereich Informationstechnologie, wohnhaft
in Overath
f) Herrn Stefan Kober, Kaufmann, Investor
und Mitglied in verschiedenen
Aufsichtsgremien, wohnhaft in
Jettingen-Scheppach
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege
der Einzelabstimmung über die Wahlen zum
Aufsichtsrat beschließen zu lassen. Die
Kandidaten Dr. Lothar Koniarski, Regina Weinmann,
Martin Wild, Marlies Terock und Stefan Kober sind
unabhängig i.S.d. Ziffer 5.4.2 des Deutschen
Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 7.
Februar 2017).
Die Wahlvorschläge wurden auf der Grundlage der
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance
Kodex und unter Berücksichtigung der vom
Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung benannten
Ziele abgegeben. Der Aufsichtsrat hat sich bei
den vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten
versichert, dass sie den für das Amt zu
erwartenden Zeitaufwand erbringen können. Es wird
darauf hingewiesen, dass Herr Dr. Koniarski im
Falle seiner Wahl beabsichtigt, erneut für den
Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.
Zwischen den Kandidaten und der Gesellschaft
sowie sonstigen Unternehmen des CANCOM Konzerns,
den Organen der Gesellschaft (mit Ausnahme der
jeweils bereits bestehenden Mitgliedschaft im
Aufsichtsrat der Gesellschaft) und direkt oder
indirekt mit mehr als 10 % an der Gesellschaft
beteiligten Aktionären bestehen die folgenden
persönlichen und geschäftlichen Beziehungen
i.S.d. Ziffer 5.4.1 Abs. 6 des Deutschen
Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 7.
Februar 2017):
Der Kandidat Uwe Kemm ist Mitglied des
Verwaltungsrats (Board Member) der Aktionärin
PRIMEPULSE SE.
Die Kandidaten sind Mitglied in den nachfolgend
aufgeführten (a) anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und (b) vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Dr. Lothar Koniarski:
(a) SBF AG, Leipzig
(Aufsichtsratsvorsitz)
Mutares AG, München
(b) DV Immobliengruppe, Regensburg
(Beiratsvorsitzender)
Alfmeier SE, Treuchtlingen
(Verwaltungsratsmitglied)
- Frau Regina Weinmann:
(a) keine
(b) keine
- Herr Uwe Kemm:
(a) keine
(b) PRIMEPULSE SE, München
(Verwaltungsratsmitglied)
- Herr Martin Wild:
(a) keine
(b) Digitales Gründerzentrum der Region
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May 14, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
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