DJ DGAP-HV: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.06.2019 in Bad Oeynhausen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
26.06.2019 in Bad Oeynhausen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-05-15 / 15:03
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft Berlin Wertpapierkennnummer 604400
ISIN DE0006044001 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019 Sehr geehrte Damen
und Herren Aktionäre, wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin am Mittwoch, den 26. Juni 2019,
um 10 Uhr, in der
Maternus-Klinik für Rehabilitation Bad Oeynhausen,
Am Brinkkamp 16, 32545 Bad Oeynhausen
I. *Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
Konzernabschlusses der Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft, jeweils zum 31.
Dezember 2018, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes für das
Geschäftsjahr 2018, einschließlich der erläuternden Berichte des
Vorstandes nach § 289 a Abs. 1 HGB, § 315 a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
Die genannten Unterlagen sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft
unter
http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlun
g.html
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2019' zugänglich. Ferner
werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss am 24. April 2019 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
gemäß § 172 AktG festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der
Gesellschaft zum 31.12.2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr
2018 wie folgt zu verwenden:
Der Bilanzgewinn der Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft aus dem abgelaufenen
Geschäftsjahr 2018 wird vollständig auf neue Rechnung vorgetragen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden
Mitglieder des Vorstandes*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
3.1 Herrn Mario Ruano-Wohlers wird für seine
Vorstandstätigkeit im Geschäftsjahr 2018
Entlastung erteilt.
3.2 Die Beschlussfassung über die Entlastung
von Frau Ilona Michels für das
Geschäftsjahr 2018 wird bis zur nächsten
ordentlichen Hauptversammlung vertagt.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates
(einschließlich der inzwischen ausgeschiedenen Mitglieder) wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
5. *Beschlussfassung über Nachwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern*
Mit Antrag vom 22. Juni 2018 an das Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) hat
die CURA 12. Seniorencentrum GmbH als Mehrheitsaktionärin der
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft die gerichtliche Bestellung von Herrn
Stephan Leonhard zum Mitglied des Aufsichtsrates beantragt. Da die
gerichtliche Bestellung in Übereinstimmung mit Ziffer 5.4.3 des Deutschen
Corporate Governance Kodex antragsgemäß bis zur Beendigung der
ordentlichen Hauptversammlung 2019 befristet ist, soll Herr Stephan Leonhard
nunmehr durch die Hauptversammlung als Vertreter der Aktionäre in den
Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt werden. Darüber hinaus hat der
langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gesellschaft, Herr Bernd
Günther, sein Amt aus persönlichen Gründen zum Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung 2019 niedergelegt. Wegen der dadurch entstehenden Vakanz ist
ein weiteres Mitglied als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat der
Gesellschaft zu wählen.
Der Aufsichtsrat der Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft setzt sich
gemäß § 6 Abs. (1) der Satzung sowie §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1
Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) aus sechs von
der Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Für den Aufsichtsrat ist nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG bei Wahlen zur
Besetzung einzelner oder mehrerer Sitze im Aufsichtsrat der gesetzliche
Mindestanteil von jeweils 30 Prozent an Frauen und Männern zu berücksichtigen.
Es ist in allen Fällen auf volle Personenzahlen mathematisch auf-
beziehungsweise abzurunden. Der Mindestanteil ist grundsätzlich vom
Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Einladung zur Hauptversammlung sind vier von zwölf Aufsichtsratsmandaten durch
Frauen besetzt. Damit ist der gesetzliche Mindestanteil von jeweils 30 Prozent
für die Besetzung des Aufsichtsrates mit Frauen und Männern erfüllt.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, zu beschließen:
a) *Herr Stephan Leonhard*, wohnhaft in
Eschborn, Steuerberater und
Unternehmensberater, wird mit Wirkung ab
Beendigung dieser Hauptversammlung bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2021 beschließt, zum Mitglied des
Aufsichtsrates der Gesellschaft gewählt.
*Herr Stephan Leonhard ist Mitglied des
Verwaltungsrates der Dignicare SE,
Frankfurt am Main.*
*Darüber hinaus ist Herr Stephan Leonhard
kein Mitglied in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder in
vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.*
b) *Frau Andrea Traub*, wohnhaft in
Hohentengen, Geschäftsführerin Akutklinik
Bad Saulgau und Klinik am schönen Moos,
wird mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2021
beschließt, zum Mitglied des
Aufsichtsrates der Gesellschaft gewählt.
*Frau Andrea Traub ist kein Mitglied in
anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.*
*Gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 7 des Deutschen Corporate Governance Kodex
wird auf Folgendes hingewiesen:*
Der Aufsichtsrat hat sich bei beiden Kandidaten vergewissert, dass diese den
zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können. Nach Einschätzung des
Aufsichtsrates bestehen zum Zeitpunkt der Wahl in den Aufsichtsrat zwischen
den vorgeschlagenen Kandidaten einerseits und Gesellschaften des
Maternus-Kliniken-Konzerns, den Organen der Gesellschaft oder einem direkt
oder indirekt mit mehr als 10 Prozent der stimmberechtigten Aktien an der
Gesellschaft beteiligten Aktionär andererseits keine persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine
Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde.
6. *Beschlussfassung über Satzungsänderung hinsichtlich der
Hauptversammlungsleitung (§ 14 der Satzung)*
a) § 14 Abs. (3) der Satzung der
Gesellschaft lautet derzeit wie folgt:
'(3) Die Hauptversammlung leitet der
Vorsitzende des Aufsichtsrates.
Wenn er verhindert ist, wird die
Hauptversammlung von einem anderen
Aufsichtsratsmitglied der
Anteilseigner geleitet, das vom
Vorsitzenden des Aufsichtsrates
bestimmt wird. Unterbleibt eine
solche Bestimmung durch den
Vorsitzenden des Aufsichtsrates,
wird ein Aufsichtsratsmitglied der
Anteilseigener unmittelbar vor der
Hauptversammlung von den anwesenden
Mitgliedern des Aufsichtsrates mit
einfacher Stimmenmehrheit zum
Versammlungsleiter gewählt.'
Diese Regelung soll dahingehend flexibilisiert werden, dass für den Fall der
Verhinderung des Aufsichtsratsvorsitzenden nicht nur ein anderes
Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zum Versammlungsleiter bestimmt bzw.
gewählt werden kann, sondern auch ein externer Dritter. Dies kann insbesondere
sinnvoll sein, um einer Person die Versammlungsleitung zu übertragen, die
ebenfalls besonderen Sachverstand auf diesem Gebiet hat.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 14 Abs. (3) der Satzung wird wie folgt
ergänzt und neu gefasst:
'(3) Die Hauptversammlung leitet der
Vorsitzende des Aufsichtsrates.
Wenn er verhindert ist, wird die
Hauptversammlung von einem anderen
Aufsichtsratsmitglied der
Anteilseigner oder einem Dritten
geleitet, das bzw. der vom
Vorsitzenden des Aufsichtsrates
bestimmt wird. Unterbleibt eine
solche Bestimmung durch den
Vorsitzenden des Aufsichtsrates,
wird ein Aufsichtsratsmitglied der
Anteilseigner oder ein Dritter
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May 15, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
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unmittelbar vor der
Hauptversammlung von den anwesenden
Mitgliedern des Aufsichtsrates mit
einfacher Stimmenmehrheit zum
Versammlungsleiter gewählt.'
b) § 14 Abs. (4) und (6) der Satzung der
Gesellschaft lauten derzeit wie folgt:
'(4) Der Vorsitzende bestimmt die Form
und die weiteren Einzelheiten der
Abstimmung.'
'(6) Der Vorsitzende kann das Frage- und
Rederecht der Aktionäre zeitlich
angemessen beschränken. Er ist
insbesondere berechtigt, zu Beginn
der Hauptversammlung oder während
des Verlaufs einen zeitlich
angemessenen Rahmen für den ganzen
Hauptversammlungsverlauf für
einzelne Tagesordnungspunkte oder
für einzelne Redner zu setzen.'
In diesen Satzungsregelungen soll klargestellt werden, dass sich der Begriff
'der Vorsitzende' auf den jeweiligen Versammlungsleiter bezieht. Daher soll
der Begriff 'der Vorsitzende' jeweils ersetzt werden durch den Begriff 'der
Versammlungsleiter'.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:
§ 14 Abs. (4) der Satzung wird wie folgt
geändert und neu gefasst:
'(4) Der Versammlungsleiter bestimmt die
Form und die weiteren Einzelheiten
der Abstimmung.'
§ 14 Abs. (6) der Satzung wird wie folgt
geändert und neu gefasst:
'(6) Der Versammlungsleiter kann das
Frage- und Rederecht der Aktionäre
zeitlich angemessen beschränken. Er
ist insbesondere berechtigt, zu
Beginn der Hauptversammlung oder
während des Verlaufs einen zeitlich
angemessenen Rahmen für den ganzen
Hauptversammlungsverlauf für
einzelne Tagesordnungspunkte oder
für einzelne Redner zu setzen.'
7. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie zum Prüfer für die
etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten und sonstigen
Finanzinformationen der Gesellschaft*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung Berlin, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu
wählen. Dies umfasst auch die Wahl zum Prüfer für die etwaige prüferische
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten und sonstigen unterjährigen
Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG, die vor der ordentlichen
Hauptversammlung im Jahre 2020 aufgestellt werden, soweit die prüferische
Durchsicht beauftragt wird.
II. *Teilnahmebedingungen und weitere Angaben*
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechtes*
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben
wollen, müssen sich spätestens *bis zum Ablauf des 19. Juni 2019 (24:00 Uhr
MESZ)* unter der nachstehenden Adresse
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89 210 27 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
bei der Gesellschaft anmelden. Die Aktionäre müssen außerdem die
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechtes nachweisen. Für den Nachweis der Berechtigung ist ein Nachweis
des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut notwendig, der sich auf
den im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen muss. Gemäß §
123 Abs. 4 Satz 2 AktG hat sich der Nachweis auf den Beginn des 21. Tages vor
der Hauptversammlung, d. h. auf den *Beginn des 05. Juni 2019 (0:00 Uhr
MESZ)*, ('Nachweisstichtag"), zu beziehen. Wie die Anmeldung muss auch dieser
Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse
spätestens *bis zum Ablauf des 19. Juni 2019 (24:00 Uhr MESZ)* zugehen. Die
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b
BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Nach form- und fristgerechter Anmeldung, einschließlich Zugang des
Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft, werden den Aktionären
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Anders als die Anmeldung
zur Hauptversammlung ist die Eintrittskarte nicht Teilnahmevoraussetzung,
sondern dient lediglich der Vereinfachung des Ablaufs an den Einlasskontrollen
für den Zugang zur Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst
frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern.
Die erforderliche Anmeldung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in
diesen Fällen direkt durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre,
die rechtzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut
angefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu veranlassen.
*Bedeutung des Nachweisstichtags*
Der Nachweisstichtag (auch sog. Record Date) ist das entscheidende Datum für
den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und des Stimmrechtes in der
Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechtes als Aktionär nur, wer
nachgewiesen hat, dass er zum Nachweisstichtag Aktionär war. Veränderungen im
Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung.
Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Stichtag erworben haben, können somit
nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, soweit sie sich insoweit nicht
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Aktionäre, die
sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch
dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes
berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der
Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Aktien und ist kein relevantes Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung.
*Stimmabgabe durch Bevollmächtigte*
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten,
können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft oder eine Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Falle einer
Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und
ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden
Ausführungen erforderlich (siehe oben 'Voraussetzungen für die Teilnahme an
der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechtes'). Vollmachten können
jederzeit - auch noch während der Hauptversammlung - erteilt werden. Die
Erteilung und der Widerruf der Vollmacht können sowohl durch Erklärung
gegenüber der Gesellschaft als auch durch die Erklärung gegenüber dem zu
Bevollmächtigenden erfolgen. Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der
Hauptversammlung ist auch nach erteilter Vollmacht möglich. In diesem Fall ist
jedoch die einem Dritten zuvor erteilte Vollmacht zu widerrufen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der
Textform. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und andere der in § 135 Abs.
8 und 10 des Aktiengesetzes gleichgestellten Institute, Unternehmen oder
Personen können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen für
die Form der Vollmacht vorgeben. Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen
Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von diesem nachprüfbar
festgehalten werden. Wir bitten die Aktionäre, sich in einem solchen Fall mit
dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig über die Form der Vollmacht abzustimmen.
Aktionäre, die einen sonstigen Vertreter bevollmächtigen möchten, können
hierzu das Vollmachtsformular verwenden, das die Aktionäre nach
ordnungsgemäßer Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte erhalten.
Außerdem können die Aktionäre das Vollmachtsformular verwenden, das ab
der Bekanntmachung der Einberufung über die Internetseite der Gesellschaft
unter
http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlun
g.html
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2019' zur Verfügung steht
('Vollmacht an Dritte'). Die Verwendung eines von der Gesellschaft zur
Verfügung gestellten Vollmachtsformulars ist nicht zwingend. Möglich ist auch,
dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen.
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft an folgende Adresse,
Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B. als eingescannte Datei im pdf-Format)
übermittelt werden:
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89 210 27 289
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May 15, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
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E-Mail: HV2019@maternus.de
*Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft*
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung ihres Stimmrechtes vertreten zu
lassen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft dürfen das Stimmrecht nur
nach Maßgabe erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der
Tagesordnung ausüben. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung
durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt
insgesamt entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Eine Ausübung des
Stimmrechtes durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach eigenem
Ermessen ist nicht möglich. Wenn und soweit Aktionäre keine Weisung erteilen,
wird sich der Stimmrechtsvertreter insoweit der Stimme enthalten. Die
Beauftragung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zur
Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen.
Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die
Aktionäre nach ordnungsgemäßer Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte.
Ferner können die Aktionäre das Vollmachtsformular verwenden, das ab der
Bekanntmachung der Einberufung über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlun
g.html
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2019' zur Verfügung steht
('Vollmacht und Weisung').
Der Nachweis der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft
samt Weisungen soll aus organisatorischen Gründen *spätestens mit Ablauf des
25. Juni 2019* bei der oben genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse
eingegangen sein.
Darüber hinaus haben an der Hauptversammlung teilnehmende Aktionäre und
Aktionärsvertreter auch während der Hauptversammlung die Möglichkeit, den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit der weisungsgebundenen Ausübung des
Stimmrechtes bis zum Ende der Generaldebatte zu bevollmächtigen. Am Tag der
Hauptversammlung können die Vollmachts- und Weisungserteilung an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie deren Änderung oder Widerruf
in Textform an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erfolgen.
Die persönliche Teilnahme des Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an
der Hauptversammlung ist auch nach erteilter Vollmacht möglich. In diesem Fall
ist jedoch die zuvor erteilte Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft zu widerrufen.
*Angaben zu den Rechten der Aktionäre
gemäß § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127
und § 131 Abs. 1 AktG*
_Tagesordnungsergänzungsverlangen einer
Minderheit (§ 122 Abs. 2 AktG)_
Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro
des Grundkapitals erreichen (entsprechen 200.000 Aktien), können verlangen,
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage
beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Maternus-Kliniken
Aktiengesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor
der Hauptversammlung, somit spätestens *bis zum Ablauf des 26. Mai 2019 (24:00
Uhr MESZ)*, zugehen. Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an
folgende Adresse:
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
Vorstand
Französische Str. 53 - 55
10117 Berlin
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber einer ausreichenden
Anzahl von Aktien für die Dauer der gesetzlich angeordneten Mindestbesitzzeit
von 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens sind und diese bis zur
Entscheidung über das Verlangen halten (§§ 122 Abs. 2, 122 Abs. 1 Satz 3 AktG
sowie § 70 AktG).
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht
bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden - unverzüglich nach Zugang
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie
die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden
außerdem über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlun
g.html
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2019' veröffentlicht.
_Gegenanträge (§ 126 Abs. 1 AktG) und
Wahlvorschläge (§ 127 AktG)_
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung einen Gegenantrag mit
Begründung gegen die Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen oder einen Vorschlag zur
Wahl eines anderen Aufsichtsratsmitgliedes oder eines anderen Abschlussprüfers
zu unterbreiten. Anders als Gegenanträge brauchen Wahlvorschläge nicht
begründet zu werden.
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft
unter der nachstehend angegebenen Adresse spätestens *bis zum Ablauf des 11.
Juni 2019 (24:00 Uhr MESZ)* zugegangen sind, werden einschließlich des
Namens des Aktionärs, der Begründung (im Falle eines Gegenantrags) und einer
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung über die Internetseite
http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlun
g.html
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2019' unverzüglich zugänglich
gemacht.
Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag und dessen Begründung bzw. einen
Wahlvorschlag nicht zugänglich zu machen, wenn einer der Ausschlusstatbestände
nach § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Wahlvorschlag oder Gegenantrag
zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen
würde oder die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder
irreführende Angaben enthält. Ein Wahlvorschlag muss darüber hinaus auch dann
nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den
ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthält.
Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern brauchen auch dann nicht
zugänglich gemacht zu werden, wenn ihnen keine Angaben zur Mitgliedschaft des
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt sind. Die
Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn
sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.
Für die Übermittlung von Gegenanträgen (nebst Begründung) und
Wahlvorschlägen ist folgende Adresse maßgeblich:
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
Investor Relations
Französische Str. 53 - 55
10117 Berlin
Telefax: +49 (0) 30 65 79 80 650
E-Mail: HV2019@maternus.de
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn
sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der
Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt
bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der
Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten oder
Wahlvorschläge auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die
Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.
_Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß §
131 Abs. 1 AktG_
Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter auf
Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten
der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen
Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht des Vorstandes erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie
die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen. Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der
Vorstand die Auskunft verweigern.
Nach § 14 Abs. (6) der Satzung der Gesellschaft kann der Vorsitzende der
Hauptversammlung das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen
beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung
oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen
Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne
Redner zu setzen.
_Weitergehende Erläuterungen_
Weitere Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz
1, 127, 131 Absatz 1 AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft
unter
http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/
hauptversammlung.html
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2019'.
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum
Zeitpunkt der Einberufung*
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May 15, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft 52.425.000,00 Euro, welches in 20.970.000 auf den Inhaber
lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt eine
Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte entspricht somit der Gesamtzahl der
Aktien der Gesellschaft und beträgt demnach zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 20.970.000 Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt
der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
keine eigenen Aktien.
*Hinweis auf die Internetseite der
Gesellschaft*
Die Informationen nach § 124a AktG zur diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung sind über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.maternus.de/deu/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlun
g.html
unter der Rubrik 'Dokumente für das Kalenderjahr 2019' zugänglich. Nach der
Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse unter derselben
Internetadresse bekannt gegeben.
Hinweise zum Datenschutz
Im Rahmen der Hauptversammlung der Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft werden
personenbezogene Daten verarbeitet. Einzelheiten dazu können unseren
Datenschutzinformationen unter
https://www.maternus.de/investor-relations/hauptversammlung/
entnommen werden. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten,
diesen über die Datenschutzinformationen zu informieren.
Berlin, im Mai 2019
*Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft*
_Der Vorstand_
Anfahrt:
*Von Osnabrück kommend:*
Autobahn A30: Autobahnabfahrt Bad Oeynhausen Nord / Eidinghausen, rechts abbiegen auf
die Eidinghausener Straße. Dieser folgen bis zur Ampelkreuzung Mindener
Straße (B61). Rechts abbiegen auf die B61. An der 3. Ampelkreuzung links abbiegen
in die Ringstraße. Von dort der Beschilderung 'Maternus-Klinik' folgen
[Ringstraße - Lange Straße - Bültestraße - Am Brinkkamp].
*Von Dortmund oder Hannover kommend:*
Autobahn A2: Autobahnabfahrt Exter, von dort in Richtung Bad Oeynhausen - Lohe fahren,
nach ca. 5 km der Beschilderung 'Maternus-Klinik' folgen [Loher Straße -
Bültestraße - Am Brinkkamp].
*Von Bremen/Nienburg/Minden auf der B61 kommend:*
Am Ende der B61 an der Ampelkreuzung rechts in die Mindener Straße abbiegen. Dort
nach ca. 2,5 km (6. größere Ampel) links in die Ringstraße abbiegen. Von dort
der Beschilderung 'Maternus-Klinik' folgen [Ringstraße - Lange Straße -
Bültestraße - Am Brinkkamp].
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Der Bahnhof in Bad Oeynhausen ist an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr
angeschlossen.
Parkmöglichkeiten:
Auf dem Klinikgelände in Bad Oeynhausen sind ausreichend Parkplätze vorhanden.
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft
Französische Straße 53 - 55
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 65 79 80 0
Telefax: +49 (0)30 65 79 80 500
E-Mail: info@maternus.de
2019-05-15 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft
Französische Straße 53 - 55
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 65 79 80-0
Fax: +49 30 65 79 80-500
E-Mail: info@maternus.de
Internet: http://www.maternus.de
ISIN: DE0006044001
WKN: 604400
Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt (General Standard), Freiverkehr in Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
811797 2019-05-15
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
