DGAP-News: SG Holding AG & Co. KG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 10.07.2019 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2019-05-17 / 15:03
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
SG Holding AG & Co. KG i.L. Stuttgart Sehr geehrte
Damen und Herren, wir laden die Gesellschafter der SG
Holding AG & Co. KG i.L. zur *ordentlichen
Gesellschafterversammlung*
der *SG Holding AG & Co. KG i.L.* am 10. Juli 2019, um
09:30 Uhr in die Geschäftsräume der Gesellschaft
in der Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart -
Raum 3.77 - ein. Einlass ab 09:00 Uhr.
_Tagesordnung_
1. *Bericht des Liquidators über den Stand der
Liquidation*
2. *Feststellung des vom Liquidator
aufgestellten und vom Abschlussprüfer der
Gesellschaft (PricewaterhouseCoopers GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart)
geprüften und mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehenen
Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am
31. Dezember 2017 abgelaufene Geschäftsjahr*
Der Liquidator und die Komplementärin
schlagen vor, den vom Liquidator
aufgestellten und vom Abschlussprüfer
geprüften und mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehenen
Jahresabschluss der Gesellschaft für das am
31. Dezember 2017 abgelaufene Geschäftsjahr
festzustellen.
3. *Verwendung des Jahresergebnisses für das am
31. Dezember 2017 abgelaufene Geschäftsjahr
der Gesellschaft*
Der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von EUR
2.768.581,48 wird mit dem Gewinnvortrag von
EUR 19.598.261,31 zusammengefasst und auf
neue Rechnung vorgetragen.
4. *Entlastung der Komplementärin für das am 31.
Dezember 2017 abgelaufene Geschäftsjahr der
Gesellschaft*
Der Liquidator und die Komplementärin
schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5. *Entlastung des Liquidators Manfred Gall für
das am 31. Dezember 2017 abgelaufene
Geschäftsjahr der Gesellschaft*
Der Liquidator und die Komplementärin
schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
6. *Wahl des Abschlussprüfers für das am 31.
Dezember 2018 endende Geschäftsjahr*
Der Liquidator und die Komplementärin
schlagen vor, die PricewaterhouseCoopers
GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das am 31.
Dezember 2018 endende Geschäftsjahr zu
wählen.
*Teilnahmevoraussetzungen*
Kommanditisten sind gem. § 7 Absatz 6 des
Gesellschaftsvertrags zur Anwesenheit in der
Gesellschafterversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Gesellschafterbuch
oder im Handelsregister der Gesellschaft als namentlich
bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder wenn sie
spätestens bis zum Ablauf des fünften Werktags vor dem
Versammlungstag der Gesellschaft (Nachweistag) ihre
Aktionärsstellung bzw. Rechtsnachfolge in die
Aktionärsstellung bei der früheren SG-Holding
Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Eintragung der
neuen Rechtsform in das Handelsregister bzw. ihre
Kommanditistenstellung bei der Gesellschaft nachweisen.
Samstage gelten nicht als Werktage im Sinne des
vorstehenden Satzes.
Die der Gesellschaft namentlich bekannten
Kommanditisten können sich gemäß § 7 Absatz 8 des
Gesellschaftsvertrags in der Gesellschafterversammlung
vertreten lassen. Die Vollmacht muss der Komplementärin
in Schriftform übergeben werden.
*Ein Vollmachtsformular fügen wir zur etwaigen
Verwendung bei. Die von Ihnen gegebenenfalls
bevollmächtigte Person muss das Original der Vollmacht
bei der Einlasskontrolle vorzeigen und abgeben.*
Zum Zwecke der Einlasskontrolle haben Kommanditisten
bzw. deren gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte
einen amtlichen Lichtbildausweis vorzulegen.
*Organisatorisches*
Um eine reibungslose Organisation der
Gesellschafterversammlung zu gewährleisten, sind wir
Ihnen dankbar, wenn Sie uns mittels beigefügtem
Formular mitteilen, ob Sie an der
Gesellschafterversammlung teilnehmen werden. Diese
Angabe ist natürlich freiwillig und unverbindlich,
würde uns aber die Vorbereitung erleichtern.
Damit Sie den Weg zur Gesellschafterversammlung finden,
legen wir dieser Einladung eine Anfahrtsskizze bei.
*Abschließender Hinweis*
Diese persönliche Einladung zur
Gesellschafterversammlung ist nach § 7 Absatz 5 des
Gesellschaftsvertrags allen namentlich bekannten
Kommanditisten zu übersenden. Namentlich bekannte
Kommanditisten sind diejenigen Kommanditisten, die im
Gesellschafterbuch der Gesellschaft oder im
Handelsregister als namentlich bekannte Kommanditisten
eingetragen sind oder ihre Kommanditistenstellung nach
§ 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags nachgewiesen
haben. Die Gesellschaft bemüht sich seit Eintragung des
Formwechsels um laufende Aktualisierung des
Handelsregisters aufgrund von Veränderungen im Bestand
der Kommanditisten. Gleichwohl kann es sein, dass
Personen oder Gesellschaften unser Einladungsschreiben
erhalten, obwohl sie nicht mehr Kommanditisten sind.
Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, hat diese Einladung
für Sie keine Gültigkeit.
Stuttgart, im Mai 2019
_Roland Ochs
Liquidator_
2019-05-17 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SG Holding AG & Co. KG
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May 17, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
