DGAP-News: SURTECO GROUP SE / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
SURTECO GROUP SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
27.06.2019 in Haus der Bayerischen Wirtschaft, München mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-05-20 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
SURTECO GROUP SE Buttenwiesen ISIN: DE0005176903
WKN: 517690 Einladung zur Hauptversammlung 2019 Wir
laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 27.
Juni 2019, um 10.00 Uhr (Einlass: ab 9:00 Uhr) im Haus
der Bayerischen Wirtschaft
Max-Joseph-Straße 5
80333 München beginnenden ordentlichen Hauptversammlung
ein.
I. *TAGESORDNUNG:*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses, der
Lageberichte für die SURTECO GROUP SE und den
Konzern einschließlich des erläuternden
Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, §
315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
sowie der Erklärung zur Unternehmensführung
gemäß § 289f HGB mit dem Corporate
Governance Bericht für das Geschäftsjahr
2018, des Vorschlags für die Verwendung des
Bilanzgewinns und des Berichts des
Aufsichtsrats
Zu Tagesordnungspunkt 1 ist keine
Beschlussfassung vorgesehen, da der
Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits
festgestellt und den Konzernabschluss
gebilligt hat. Eine Beschlussfassung ist
daher gesetzlich nicht erforderlich.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2018 in Höhe
von Euro (EUR) 8.528.152,05 wie folgt zu
verwenden:
- Zahlung einer Dividende von EUR
8.528.152,05. Auf die ausgegebenen
15.505.731 Aktien entfällt eine Dividende
von EUR 0,55 je Stückaktie entsprechend
einer rechnerischen Beteiligung am
Grundkapital von jeweils EUR 1,00.
Die Dividende ist am 2. Juli 2019 zahlbar.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
im Jahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Entlastung zu erteilen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Blockabstimmung über die Entlastung
aller Vorstände entscheiden zu lassen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Jahr 2018 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Entlastung zu erteilen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Blockabstimmung über die Entlastung
aller Aufsichtsräte entscheiden zu lassen.
5. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Die Amtszeit von Herrn Björn Ahrenkiel als
Mitglied des Aufsichtsrats der SURTECO GROUP
SE endet mit Beendigung der Hauptversammlung
am 27. Juni 2019.
Herr Dr. Markus Miele hat sein Amt als
Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zur
Beendigung der Hauptversammlung am 27. Juni
2019 niedergelegt.
5.1 *Wahl eines Nachfolgers für Herrn Björn
Ahrenkiel*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, anstelle von
Herrn Björn Ahrenkiel Herrn Jörg Wissemann,
wohnhaft in Schlossborn,
Diplom-Betriebswirt, in den Aufsichtsrat zu
wählen.
Die Wahl erfolgt, sofern die
Hauptversammlung nicht eine kürzere Amtszeit
bestimmt, bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
des Mitglieds des Aufsichtsrats für das
vierte Geschäftsjahr nach Beginn seiner
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.
Herr Wissemann verfügt über keine weiteren
Mitgliedschaften in anderen, gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen. Der Lebenslauf von
Herrn Wissemann findet sich in der Anlage zu
dieser Tagesordnung.
Herr Wissemann ist unabhängig im Sinne von
Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate
Governance Kodex. Herr Wissemann ist der
Lebensgefährte von Frau Ricarda Bausch, die
Aktionärin der Gesellschaft und Mitglied des
Aktienpools SURTECO ist. Im Übrigen
bestehen zwischen Herrn Wissemann und den
Gesellschaften des SURTECO-Konzerns, den
Organen der SURTECO GROUP SE und einem die
SURTECO GROUP SE kontrollierenden Aktionär
keine persönlichen und/oder geschäftlichen
Beziehungen.
Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer
5.4.1 des Deutschen Corporate Governance
Kodex vergewissert, dass Herr Wissemann den
zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.
5.2 *Wahl eines Nachfolgers für Herrn Dr. Markus
Miele*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, anstelle von
Herrn Dr. Markus Miele Herrn Tobias Pott,
wohnhaft in Gütersloh, Betriebswirt (BA), in
den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Wahl erfolgt, sofern die
Hauptversammlung nicht eine kürzere Amtszeit
bestimmt, bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
des Mitglieds des Aufsichtsrats für das
vierte Geschäftsjahr nach Beginn seiner
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.
Herr Pott verfügt über keine weiteren
Mitgliedschaften in anderen, gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen. Der Lebenslauf von
Herrn Pott findet sich in der Anlage zu
dieser Tagesordnung.
Herr Pott ist unabhängig im Sinne von Ziffer
5.4.2 des Deutschen Corporate Governance
Kodex. Herr Pott ist der Neffe von Frau
Christa Linnemann, die Aktionärin der
Gesellschaft und Mitglied des Aktienpools
SURTECO ist. Im Übrigen bestehen
zwischen Herrn Pott und den Gesellschaften
des SURTECO-Konzerns, den Organen der
SURTECO GROUP SE und einem die SURTECO GROUP
SE kontrollierenden Aktionär keine
persönlichen und/oder geschäftlichen
Beziehungen.
Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer
5.4.1 des Deutschen Corporate Governance
Kodex vergewissert, dass Herr Pott den zu
erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.
5.3 *Zusammensetzung des Aufsichtsrats*
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats
richtet sich nach Artikel 10 der Verordnung
(EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober
2001 über das Statut der Europäischen
Gesellschaft (SE), Amtsblatt EG Nr. L 294
vom 10. November 2001, Seite 1 (nachfolgend
auch 'SE-Verordnung' genannt) in Verbindung
mit § 95 Satz 2 des Aktiengesetzes (AktG)
und § 8 Absatz (1) der Satzung. Danach
besteht der Aufsichtsrat aus neun
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung
gewählt werden, soweit sich nicht aus der
Vereinbarung nach dem SE-Beteiligungsgesetz
(SEBG) über die Arbeitnehmerbeteiligung
etwas anderes ergibt. Aufgrund der
Vereinbarung vom 13. Februar 2007 nach dem
SEBG werden drei Mitglieder des
Aufsichtsrats von Betriebsräten des
SURTECO-Konzerns nach näherer Maßgabe
der Vereinbarung als Arbeitnehmervertreter
in den Aufsichtsrat entsandt. Die
Hauptversammlung hat demgemäß die
Möglichkeit, insgesamt sechs Mitglieder des
Aufsichtsrats als Anteilseignervertreter zu
wählen.
Die Gesellschaft unterliegt weder dem
Mitbestimmungsgesetz 1976, noch dem
Drittelbeteiligungsgesetz oder anderen
Mitbestimmungsgesetzen.
6. *Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für
die prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten*
a) Gestützt auf die Empfehlung und Präferenz
des Prüfungsausschusses schlägt der
Aufsichtsrat vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
zum Abschlussprüfer, zum
Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für
die prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten für das
Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.
b) Gestützt auf die Empfehlung und Präferenz
des Prüfungsausschusses schlägt der
Aufsichtsrat vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
von Zwischenfinanzberichten für das
Geschäftsjahr 2020 im Zeitraum bis zur
nächsten ordentlichen Hauptversammlung im
Geschäftsjahr 2020 zu bestellen.
Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates hat in
seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei von
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist
und ihm keine Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der
EU Abschlussprüferverordnung genannten Art
auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 über spezifische Anforderungen
an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von
öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission).
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 20, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
