DGAP-News: ZhongDe Waste Technology AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
ZhongDe Waste Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 05.07.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-05-27 / 16:49
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
ZhongDe Waste Technology AG Frankfurt am Main ISIN DE000ZDWT018 / WKN
ZDWT01 Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu unserer diesjährigen
ordentlichen Hauptversammlung ein, die am *5. Juli 2019 *um *11:00
Uhr* (MESZ) in den Geschäftsräumen der IHK Frankfurt am Main, Raum
"Lichthof",
Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main stattfindet. Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ZhongDe
Waste Technology AG und des gebilligten Konzernabschlusses
zum 31. Dezember 2016, der Lageberichte für die ZhongDe Waste
Technology AG und den Konzern, des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das
Geschäftsjahr 2016*
Die vorstehenden Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands
für die Verwendung des Bilanzgewinns können auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://zhongde-ag.de/investor_relations/hauptversammlung.html
eingesehen werden und werden auch in der Hauptversammlung
ausliegen.
Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen wird zu
Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss gefasst. Der vom Vorstand
aufgestellte Jahresabschluss und der Konzernabschluss wurden
bereits vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist
damit festgestellt.
2. *Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten
Jahresabschluss der ZhongDe Waste Technology AG zum 31.
Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR
43.393.578,53 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für die etwaige
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HLB Dr. Stückmann und
Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Bielefeld, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 sowie
zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des im
Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2017 enthaltenen
verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts sowie für
eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher
unterjähriger Finanzinformationen des Geschäftsjahrs 2017 im
Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG zu wählen.
Der Vorschlag des Aufsichtsrats ist frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte. Dem Aufsichtsrat wurde
außerdem keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende
Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) auferlegt.
6. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für die etwaige
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HLB Dr. Stückmann und
Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Bielefeld, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie
zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des im
Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018 enthaltenen
verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts sowie für
eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher
unterjähriger Finanzinformationen des Geschäftsjahrs 2018 im
Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG zu wählen.
Der Vorschlag des Aufsichtsrats ist frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte. Dem Aufsichtsrat wurde
außerdem keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende
Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) auferlegt.
7. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Prüfers für die etwaige
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HLB Dr. Stückmann und
Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Bielefeld, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 sowie
zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des im
Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2019 enthaltenen
verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts sowie für
eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher
unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7
WpHG zu wählen, sofern eine solche prüferische Durchsicht vor
der nächsten Hauptversammlung erfolgt.
Der Vorschlag des Aufsichtsrats ist frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte. Dem Aufsichtsrat wurde
außerdem keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende
Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) auferlegt.
8. *Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern*
Der ehemalige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Gerrit
Kaufhold, sowie der ehemalige stellvertretende Vorsitzende
des Aufsichtsrats, Herr Prof. Dr. Bernd Neukirchen, haben ihr
Amt jeweils mit Wirkung zum 30. September 2016 niedergelegt.
Das weitere ehemalige Mitglied des Aufsichtsrats, Herr
Feng-Chang Chang, hat sein Amt mit Wirkung zum 15. Oktober
2016 niedergelegt. Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt
am Main vom 24. Oktober 2016 sind die Herren Professor
Chuantong Li und Triomphe Zheng Lin sowie Frau Li Zhuang bis
zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats der ZhongDe Waste Technology AG
bestellt worden.
Gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 12 Abs. 1
der Satzung besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus
drei Mitgliedern der Aktionäre, die durch die
Hauptversammlung gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Folgendes zu beschließen:
"Die folgenden Personen werden hiermit bis zum Ablauf der
Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021
beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der ZhongDe
Waste Technology AG gewählt:
a) Herr Professor Chuantong Li, Nanjing,
Volksrepublik China, ehemaliger Professor
der Ingenieurwissenschaften an der
Nanjing Normal University (Energie- und
Maschinentechnik),
b) Herr Triomphe Zheng Lin, Xiamen,
Volksrepublik China, Finanzberater und
Rechnungsprüfer, Gründungspartner bei der
Niederlassung von Moore Stephens Dahua
CPAs in Xiamen, Volksrepublik China,
c) Frau Li Zhuang, Beijing, Volksrepublik
China, stellvertretende Leiterin der
School of Economics and Management,
Tsinghua Universität, Beijing, China."
Die *Lebensläufe* der Kandidaten und der Kandidatin, die zur
Wahl stehen, sind am Ende dieser Einladung abgedruckt.
Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sind jeweils
gemäß nachfolgender Auflistung (i) Mitglied in folgenden
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie (ii)
Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Angaben nach §
125 Abs. 1 Satz 5 AktG):
a) Herr Professor Chuantong Li
(i) Keine
(ii) Keine
b) Herr Triomphe Zheng Lin
(i) Keine
(ii) Non-executive director der Da Sen
Holdings Group Limited, Hong Kong,
China
c) Frau Li Zhuang
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May 27, 2019 10:49 ET (14:49 GMT)
