DJ DGAP-HV: ZhongDe Waste Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: ZhongDe Waste Technology AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
ZhongDe Waste Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 05.07.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-05-27 / 16:49
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
ZhongDe Waste Technology AG Frankfurt am Main ISIN DE000ZDWT018 / WKN
ZDWT01 Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu unserer diesjährigen
ordentlichen Hauptversammlung ein, die am *5. Juli 2019 *um *11:00
Uhr* (MESZ) in den Geschäftsräumen der IHK Frankfurt am Main, Raum
"Lichthof",
Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main stattfindet. Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ZhongDe
Waste Technology AG und des gebilligten Konzernabschlusses
zum 31. Dezember 2016, der Lageberichte für die ZhongDe Waste
Technology AG und den Konzern, des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das
Geschäftsjahr 2016*
Die vorstehenden Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands
für die Verwendung des Bilanzgewinns können auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://zhongde-ag.de/investor_relations/hauptversammlung.html
eingesehen werden und werden auch in der Hauptversammlung
ausliegen.
Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen wird zu
Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss gefasst. Der vom Vorstand
aufgestellte Jahresabschluss und der Konzernabschluss wurden
bereits vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist
damit festgestellt.
2. *Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten
Jahresabschluss der ZhongDe Waste Technology AG zum 31.
Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR
43.393.578,53 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für die etwaige
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HLB Dr. Stückmann und
Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Bielefeld, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 sowie
zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des im
Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2017 enthaltenen
verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts sowie für
eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher
unterjähriger Finanzinformationen des Geschäftsjahrs 2017 im
Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG zu wählen.
Der Vorschlag des Aufsichtsrats ist frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte. Dem Aufsichtsrat wurde
außerdem keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende
Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) auferlegt.
6. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für die etwaige
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HLB Dr. Stückmann und
Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Bielefeld, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie
zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des im
Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018 enthaltenen
verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts sowie für
eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher
unterjähriger Finanzinformationen des Geschäftsjahrs 2018 im
Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG zu wählen.
Der Vorschlag des Aufsichtsrats ist frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte. Dem Aufsichtsrat wurde
außerdem keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende
Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) auferlegt.
7. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Prüfers für die etwaige
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HLB Dr. Stückmann und
Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Bielefeld, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 sowie
zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des im
Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2019 enthaltenen
verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts sowie für
eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher
unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7
WpHG zu wählen, sofern eine solche prüferische Durchsicht vor
der nächsten Hauptversammlung erfolgt.
Der Vorschlag des Aufsichtsrats ist frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte. Dem Aufsichtsrat wurde
außerdem keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende
Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) auferlegt.
8. *Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern*
Der ehemalige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Gerrit
Kaufhold, sowie der ehemalige stellvertretende Vorsitzende
des Aufsichtsrats, Herr Prof. Dr. Bernd Neukirchen, haben ihr
Amt jeweils mit Wirkung zum 30. September 2016 niedergelegt.
Das weitere ehemalige Mitglied des Aufsichtsrats, Herr
Feng-Chang Chang, hat sein Amt mit Wirkung zum 15. Oktober
2016 niedergelegt. Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt
am Main vom 24. Oktober 2016 sind die Herren Professor
Chuantong Li und Triomphe Zheng Lin sowie Frau Li Zhuang bis
zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats der ZhongDe Waste Technology AG
bestellt worden.
Gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 12 Abs. 1
der Satzung besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus
drei Mitgliedern der Aktionäre, die durch die
Hauptversammlung gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Folgendes zu beschließen:
"Die folgenden Personen werden hiermit bis zum Ablauf der
Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021
beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der ZhongDe
Waste Technology AG gewählt:
a) Herr Professor Chuantong Li, Nanjing,
Volksrepublik China, ehemaliger Professor
der Ingenieurwissenschaften an der
Nanjing Normal University (Energie- und
Maschinentechnik),
b) Herr Triomphe Zheng Lin, Xiamen,
Volksrepublik China, Finanzberater und
Rechnungsprüfer, Gründungspartner bei der
Niederlassung von Moore Stephens Dahua
CPAs in Xiamen, Volksrepublik China,
c) Frau Li Zhuang, Beijing, Volksrepublik
China, stellvertretende Leiterin der
School of Economics and Management,
Tsinghua Universität, Beijing, China."
Die *Lebensläufe* der Kandidaten und der Kandidatin, die zur
Wahl stehen, sind am Ende dieser Einladung abgedruckt.
Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sind jeweils
gemäß nachfolgender Auflistung (i) Mitglied in folgenden
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie (ii)
Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Angaben nach §
125 Abs. 1 Satz 5 AktG):
a) Herr Professor Chuantong Li
(i) Keine
(ii) Keine
b) Herr Triomphe Zheng Lin
(i) Keine
(ii) Non-executive director der Da Sen
Holdings Group Limited, Hong Kong,
China
c) Frau Li Zhuang
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 27, 2019 10:49 ET (14:49 GMT)
(i) Keine
(ii) Keine
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats stehen die zur Wahl
vorgeschlagenen Kandidaten in keiner nach Ziffer 5.4.1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft
oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft
oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten
Aktionär.
In Übereinstimmung mit Ziffer 5.4.3 Satz 1 des Deutschen
Corporate Governance Kodex ist beabsichtigt, die Wahlen zum
Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl durchzuführen. Gemäß
Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex
wird darauf hingewiesen, dass der Aufsichtsrat beabsichtigt,
Herrn Professor Chuantong Li im Fall seiner Wahl in den
Aufsichtsrat zur Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und
Herrn Triomphe Zheng Lin im Fall seiner Wahl in den
Aufsichtsrat zur Wahl zum stellvertretenden
Aufsichtsratsvorsitzenden vorzuschlagen.
Herr Triomphe Zheng Lin erfüllt nach Einschätzung des
Aufsichtsrats insbesondere aufgrund seiner Tätigkeit als
Finanzberater und Rechnungsprüfer die Anforderungen des § 100
Abs. 5 AktG an einen unabhängigen Finanzexperten.
9. *Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss
zu fassen:
"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird mit Wirkung ab dem
Ablauf der Hauptversammlung am 5. Juli 2019 folgende
Vergütung gewährt:
a) Die Vergütung für den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats beträgt für jedes volle
Kalenderjahr seiner Tätigkeit EUR
20.000,00. Die Vergütung für den
stellvertretenden Vorsitzenden des
Aufsichtsrats beträgt für jedes volle
Kalenderjahr seiner Tätigkeit EUR
16.000,00. Die Vergütung für die übrigen
Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt für
jedes volle Kalenderjahr ihrer Tätigkeit
EUR 13.660,00. Bezieht sich die Tätigkeit
eines Aufsichtsratsmitglieds nicht auf
ein volles Kalenderjahr, so wird die
Vergütung zeitanteilig (pro rata
temporis) gezahlt.
b) Die Vergütung wird fällig zum 31.
Dezember eines jeden Jahres.
Die Beschlüsse der Hauptversammlung zur Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder vom 31. Juli 2009 sowie vom 28. Juni
2011 sind damit obsolet. Eine erfolgsorientierte Vergütung
wird in der Zukunft nicht mehr gezahlt."
10. *Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens)*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 2 Abs. 1 der
Satzung wie folgt zu ändern:
a) In § 2 Abs. 1 der Satzung wird folgender
neuer Satz 2 eingefügt:
_"Zum Gegenstand des Unternehmens zählt
ferner das Halten und die Verwaltung von
direkten und indirekten Beteiligungen in
dem Bereich nicht ertragswirksame
Vermögenswerte."_
b) Der bisherige § 2 Abs. 1 Satz 2 wird zu
Satz 3.
Weitere Angaben und Hinweise
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft EUR 13.000.000,00, das in 13.000.000
nennwertlose Stückaktien eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt in der
Hauptversammlung eine Stimme. Im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung hält die Gesellschaft 400.000 eigene Aktien, aus
denen der Gesellschaft keine Stimmrechte zustehen.
*Teilnahme an der Hauptversammlung*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
rechtzeitig in Textform (§ 126b BGB) bei der Gesellschaft angemeldet
haben und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Zum Nachweis genügt
ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des
depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz in deutscher oder
englischer Sprache ("Nachweis"). Der Nachweis hat sich auf den Beginn
des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf den
*14. Juni 2019, 0:00 Uhr* (MESZ), zu beziehen ("Nachweisstichtag").
Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens bis
zum *28. Juni 2019, 24:00 Uhr *(MESZ), unter folgender Adresse
zugehen:
ZhongDe Waste Technology AG
c/o M.M.Warburg & CO
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Wertpapier und Derivate Service -
Bestandsführung
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg (Germany)
oder Fax: 040/36181116
oder E-Mail:
wds-ds-bestandsfuehrung@mmwarburg.com
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises bei der Gesellschaft
unter oben genannter Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten
für die Hauptversammlung ausgestellt. Um den rechtzeitigen Erhalt der
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig
für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises an die
Gesellschaft unter oben genannter Adresse Sorge zu tragen. Anders als
die Anmeldung zur Hauptversammlung und die Erbringung des Nachweises
ist die Eintrittskarte jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme
an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts, sondern
dient lediglich der Vereinfachung des Ablaufs der Einlasskontrolle
für den Zugang zur Hauptversammlung.
*Bedeutung des Nachweisstichtags*
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den auf den Nachweisstichtag bezogenen Nachweis erbracht hat. Die
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des
Stimmrechts bemessen sich dabei im Verhältnis zur Gesellschaft
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag, ohne dass damit eine Sperre für die
Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einhergeht. Auch im Fall der
vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes
nach dem Nachweisstichtag ist für die Berechtigung
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am
Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. die Veräußerung oder der
Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen
auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts. Personen, die zum Nachweisstichtag noch
keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht
teilnahme- oder stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich
bevollmächtigen.
*Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte*
Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Aktionärsrechte
unter entsprechender Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte
ausüben lassen, z.B. durch eine Aktionärsvereinigung, ein
Kreditinstitut oder einen sonstigen Dritten. Auch in diesem Fall sind
eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis
des Anteilsbesitzes erforderlich.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen - soweit nicht
ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach §
135 AktG gleichgestellte Person oder Organisation bevollmächtigt
werden soll - der Textform (§ 126b BGB). Bevollmächtigt ein Aktionär
mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere
dieser Personen zurückweisen.
Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft muss
entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten
erbracht werden oder der Gesellschaft vorher unter der nachfolgend
genannten Adresse zugehen, wobei die Aktionäre in letztgenanntem Fall
zur organisatorischen Erleichterung gebeten werden, den Nachweis
möglichst frühzeitig an die Gesellschaft zu übermitteln:
ZhongDe Waste Technology AG
Barckhausstraße 1
60325 Frankfurt am Main
oder Fax: +49 69 2475689-900
oder E-Mail: hv@zhongde-ag.de
Diese Adresse steht von der Einberufung der Hauptversammlung an auch
für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft sowie für den
Widerruf von Vollmachten zur Verfügung.
Ein Formular, von dem bei der Vollmachtserteilung Gebrauch gemacht
werden kann, wird den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zur
Hauptversammlung übermittelt. Darüber hinaus kann das Formular auch
auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://zhongde-ag.de/investor_relations/hauptversammlung.html
heruntergeladen werden und wird auf Verlangen auch jedem Aktionär
unverzüglich und kostenlos übermittelt. Das Verlangen ist zu richten
an:
ZhongDe Waste Technology AG
Barckhausstraße 1
60325 Frankfurt am Main
oder Fax: +49 69 2475689-900
oder E-Mail: hv@zhongde-ag.de
Im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer
Aktionärsvereinigung oder einer anderen diesen nach § 135 AktG
gleichgestellte Person oder Organisation richten sich Verfahren und
Form der Bevollmächtigung nach deren Regeln, die bei diesen erfragt
werden können.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als Service an, sich in der
Hauptversammlung durch den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Der von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich
nach Maßgabe der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne
ausdrückliche Weisungen wird sich der von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter der Stimme zum betreffenden Abstimmungspunkt
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 27, 2019 10:49 ET (14:49 GMT)
