DGAP-News: Hamburger Getreide-Lagerhaus AG / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
Hamburger Getreide-Lagerhaus AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 01.07.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-05-28 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hamburger Getreide-Lagerhaus AG Hamburg Einberufung der
ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre ein zu der ordentlichen
Hauptversammlung unserer Gesellschaft
am Montag, den 08. Juli 2019 um 15:00 Uhr
in die Patriotische Gesellschaft, Trostbrücke 6 in
20457 Hamburg - Raum Kirchhof.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage und Erläuterung des festgestellten
Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des
Lageberichts sowie des Berichts des
Aufsichtsrates*
Die Unterlagen können in den Räumen der
Gesellschaft eingesehen werden oder auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
hgl-ag.de
2. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2018*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem
amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr
2018 Entlastung zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu
erteilen.
4. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2019*
Im Falle der Wiederaufnahme der
Börsennotierung schlägt der Aufsichtsrat vor,
die ESC Esche Schümann Commichau,
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer
Steuerberater Partnergesellschaft mbH, Am
Sandtorkai 44, 20457 Hamburg, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu
wählen.
*Adressen für die Anmeldung, der Übersendung des
Anteilsbesitznachweises und eventueller Gegenanträge
bzw. Wahlvorschläge*
Folgende Adresse steht für die Anmeldung, eventuelle
Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:
Hamburger Getreide Lagerhaus AG, Neuer Wall 18 - 20354
Hamburg
Fax-Nr. 040 34 0372 E-Mail: hglag@web.de
*Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts*
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nichtbörsennotierte
Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe
von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der
Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der o.g.
Adressen verpflichtet.
Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den
Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu
erleichtern.
*Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG*
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B.
ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung,
ausgeübt werden.
*Teilnahme an der Hauptversammlung*
Sämtliche ausgegebenen 323.000 Stamm-Stückaktien und
51.000 Vorzugs-Stückaktien der Gesellschaft sind im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowohl
teilnahme- als auch stimmberechtigt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden
und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen.
Die Anmeldung und der Nachweis müssen bis zum *1. Juli
2019, 24.00 Uhr *(MESZ) bei der Gesellschaft unter der
nachstehenden Anschrift in deutscher oder englischer
Sprache in Textform (§ 126b BGB) eingehen:
*Hamburger Getreide-Lagerhaus AG, c/o Otto M. Schröder
Bank AG, Axel-Springer-Platz 3 in 20355 Hamburg*
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen
ebenfalls in Textform (§ 126b BGB) erstellten und in
deutscher oder englischer Sprache abgefassten
besonderen Nachweis des Anteilbesitzes durch das
depotführende Institut nachzuweisen.
Der Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also
den, *17. Juni 2019, 0.00 Uhr* (MESZ) beziehen (sog.
Nachweisstichtag) und ist in deutscher oder englischer
Sprache in Textform zu erbringen (§ 126b BGB).
*Gegenanträge und Wahlvorschläge*
Anträge von Aktionären, insbesondere Gegenanträge von
Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge nach
§ 127 AktG einschließlich Begründung sind unter
Nachweis der Aktionärseigenschaft bis zum *23. Juni
2019, 24.00 Uhr *(MESZ) schriftlich, per Telefax oder
per E-Mail ausschließlich an die Gesellschaft zu
richten.
*Hinweise für alle Aktionäre:*
Pro Depot werden nur max. zwei Eintrittskarten
ausgestellt. Der Geschäftsbericht kann nach Anmeldung
in unseren Geschäftsräumen oder auf unserer
Internetseite eingesehen werden. Ein Versand in
gedruckter Form erfolgt nicht.
Hamburg, im Mai 2019
*Hamburger Getreide-Lagerhaus AG*
_Der Vorstand_
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hamburger Getreide-Lagerhaus AG
Neuer Wall 18
20354 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 3576670
Fax: +49 40 340372
E-Mail: hglag@web.de
Internet: http://www.hgl-ag.de
ISIN: DE0006011505, DE0006011539
WKN: 601150, 601153
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
816689 2019-05-28
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May 28, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
